证券代码：601615       证券简称：明阳智能       公告编号：2021-045

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　关于全资子公司合作协议解除的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳”）

　　●风险提示：因海上风电场项目实施过程较为复杂、建设周期较长，业绩实现的具体时间、金额无法准确预计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外合作协议概述

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）与保利长大工程有限公司（以下简称“保利长大”）于2020年6月9日签署了《关于保利长大工程有限公司与明阳智慧能源集团股份公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），拟共同对公司全资子公司阳江明阳增资并就明阳阳江沙扒300MW科研示范项目（以下简称“沙扒项目”）开展合作。上述合作事宜需取得广东省阳江市人民政府（以下简称“阳江市政府”）及阳江市发展和改革局出具同意保利长大参与沙扒项目开发建设及阳江明阳享有沙扒项目开发权的书面意见。详见公司于2020年6月10日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于全资子公司增资扩股及签署合作协议的公告》（公告编号：2020-067）。

　　由阳江明阳承建的沙扒项目，规划装机容量为300MW（具体机型和数量以初步设计批复为准），配套建设220kV海上升压站和陆上集控中心，风电机组发出电能通过35kV集电海底电缆接入海上升压站，升压后通过2回220kV海底电缆接入陆上集控中心，以1回220kV线路接至三峡沙扒二期陆上升压站一同送出（以实际批复为准）。

　　因未获得阳江市政府同意保利长大参与沙扒项目开发建设的书面意见，经2021年4月15日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司、阳江明阳与保利长大于2021年4月15日签署了《会议纪要》，三方确认，《合作协议》于《会议纪要》签署之日解除终止。

　　二、对外合作协议解除对上市公司的影响

　　（一）作为国内少有的掌握了大功率混合驱动海上风电机组生产制造技术的企业，公司具备独立开展沙扒项目的技术和人员储备，本次合作协议解除不影响公司沙扒项目的原有建设规划。沙扒项目作为公司正在实施的大型海上风电项目，设计、规划、安装公司自制的技术领先的大功率混合驱动海上风电机组，具有良好的示范效应和内部投资收益率。

　　（二）阳江明阳目前已获得中国银行股份有限公司阳江分行固定资产借款人民币60,000万元额度，详见公司于2021年3月1日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-019）。除此以外，公司内部已对沙扒项目建设所需资金做好了合理安排，本次合作协议解除对目前公司沙扒项目的建设进度不会有重大影响。

　　三、风险提示

　　1.海上风电场的建设会受到宏观环境和行业竞争等客观因素的影响，存在在某种极端情况下进度延迟的风险；

　　2.海上风电场项目在设计、规划和建设方面，相较于陆上风电场项目具有实施过程复杂，建设周期较长的特点；

　　3.因具有上述复杂性和不确定性，业绩实现的具体时间、金额无法准确预计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：601615        证券简称：明阳智能        公告编号：2021-046

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开。鉴于公司根据相关工作的安排，需要尽快召开监事会审议相关议案，根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，“监事会通知时限为：会议召开5日前通知全体监事。但是，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。” 本次会议于2021年4月13日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事刘连玉召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于解除全资子公司合作协议的议案》

　　明阳智慧能源集团股份公司与保利长大工程有限公司（以下简称“保利长大”）于2020年6月9日签署了《关于保利长大工程有限公司与明阳智慧能源集团股份公司之合作协议》，拟共同对公司全资子公司阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳”）增资并就明阳阳江沙扒300MW科研示范项目开展合作。因未获得阳江市政府同意保利长大参与沙扒项目开发建设的书面意见，公司监事会同意解除公司、阳江明阳与保利长大之间的合作协议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司合作协议解除的公告》（公告编号：2021-045）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　监事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：601615           证券简称：明阳智能         公告编号：2021-047

　　明阳智慧能源集团股份公司关于2020年年度报告及相关报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《明阳智慧能源集团股份公司2020年年度报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于明阳智慧能源集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，经自查，上述公告中关联方与上市公司的关联关系描述有误，另因定期报告编制软件操作失误导致文档编辑错位，现就上述事项进行更正，具体更正内容如下：

　　1、《明阳智慧能源集团股份公司2020年年度报告》相关信息更正情况：

　　（1）“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释43、1年内到期的非流动负债”

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（2）“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释72、资产减值损失”

　　更正前：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　更正后：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（3）“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易4、其他关联方情况”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　2、《关于明阳智慧能源集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》相关信息更正情况：

　　更正前：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　更正后：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注1：本公司董事的亲属控股的公司中山德华芯片技术有限公司，因其一名员工个人原因，向公司申请在天津市代为缴纳五险一金，本集团下属子公司为其代缴了五险一金，该款已于2020年8月由中山德华芯片技术有限公司支付给公司。该代垫行为已中止，不再发生。

　　注2：本公司一名员工因工作变动原因，于2019年入职本公司同一控制方控制的公司华阳长青投资有限公司，考虑到五险一金在中山市不中断的问题，该员工申请本公司代为缴纳并承诺归还代缴形成的债务。该业务形成的债权于2019年12月31日确认为对华阳长青投资有限公司的关联往来，2020年12月31日本公司对该笔债权期初余额和本期发生额进行了重分类更正，调整确认为个人往来。该代垫行为已中止，不再发生。

　　上述更正不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。除上述更正外，《明阳智慧能源集团股份公司2020年年度报告》及《关于明阳智慧能源集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后公司将加强定期报告编制及审核工作，提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2021年4月17日