证券代码：002132          证券简称：恒星科技         公告编号：2021025

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2021年4月16日上午9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、李明先生、张建胜先生、杨晓勇先生、王莉婷女士通过通讯方式进行了表决）：

　　（一）审议《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

　　公司于近日召开2021年度第一次职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

　　董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、徐会景女士、张云红女士为本期员工持股计划的参与人，五人均实施了回避表决。

　　《河南恒星科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　为规范公司第二期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《河南恒星科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、徐会景女士、张云红女士为本期员工持股计划的参与人，五人均实施了回避表决。

　　详见公司2021年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《河南恒星科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证本次公司第二期员工持股计划相关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

　　2、授权董事会实施本员工持股计划；

　　3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

　　4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整； 若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；

　　6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

　　8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

　　9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、徐会景女士、张云红女士为本期员工持股计划的参与人，五人均实施了回避表决。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间将另行通知。

　　三、独立董事意见

　　独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2021年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于公司第二期员工持股计划事项发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于公司第二期员工持股计划事项发表的独立意见

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：002132     证券简称：恒星科技     公告编号：2021026

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十一次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2021年4月16日上午11时在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议审议通过了以下决议：

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　（一）审议《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：《公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

　　由于公司监事谢海欣先生、谢建红女士参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将公司本次员工持股计划（草案）及摘要的议案直接提交公司股东大会审议。

　　赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　经审议，监事会认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》的内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司第二期员工持股计划的规范运行，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

　　公司监事谢海欣先生、谢建红女士参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司监事会

　　2021年4月17日