证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2021-009

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会，选举康玉科先生、叶崴涛先生、窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事。为保证公司董事会专门委员会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯的方式，召开公司第四届董事会第十一次会议。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　因公司原独立董事舒琳女士、张喜德先生、陈世忠先生任期届满，经公司2021年第一次临时股东大会审议，选举康玉科先生、叶崴涛先生、窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会委员进行补选，本次会议补选的第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　（1）补选康玉科先生、窦建卫先生为审计委员会委员，康玉科先生为审计委员会召集人。补选后的审计委员会由康玉科先生、窦建卫先生、张俊民先生组成。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）补选康玉科先生、叶崴涛先生为薪酬与考核委员会委员，康玉科先生为薪酬与考核委员会召集人。补选后的薪酬与考核委员会由康玉科先生、叶崴涛先生、侯建平先生组成。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）补选叶崴涛先生、窦建卫先生为提名委员会委员，叶崴涛先生为提名委员会召集人。补选后提名委员会由叶崴涛先生、窦建卫先生、王延岭先生组成。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）补选叶崴涛先生为战略委员会委员。补选后的战略委员会由王延岭先生、叶崴涛先生、赵敬谊先生组成，王延岭先生为战略委员会召集人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：603139 证券简称：康惠制药   公告编号：2021-008

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦10楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现

　　场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨瑾女士出席本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 第1项议案需对中小投资者单独计票；

　　2、议案1为普通决议，已经由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：沈诚敏  陆顺祥

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　2021年4月17日