证券代码：600694           证券简称：大商股份         编号：2021－030

　　大商股份有限公司

　　关于董事会秘书变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司战略规划及经营管理需要，汪晖先生不再担任董事会秘书（副总经理），第十届董事会董事、专门委员会委员及其他任何职务。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，将由公司总经理闫莉代行董事会秘书职责。

　　董事会对汪晖先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份          编号：2021－031

　　大商股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2021年4月16日以现场及通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前通知义务，会议应参加董事11人,实际出席会议董事11人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

　　一、审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》；

　　其中：以11票同意，0票反对，0票弃权，同意提名李宏胜为公司第十届董事会非独立董事候选人；以11票同意，0票反对，0票弃权，同意提名陈敬霞为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告》（公告编号2021-033）。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长牛钢提名，聘任闫莉（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，聘任李宏胜、陈敬霞为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司董事会同意将第一项议案及《关于提名监事会监事候选人的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　附：候选人简历

　　1、闫莉简历（新任总经理）

　　闫莉，女，2005年至2010年4月任公司财务本部会计处长；2008年5月至2010 年4月任公司第六届监事会监事；2010年4月任公司第七届董事会董事、总会计师；2016年4月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长；2019年5月至2020年5月任公司总会计师、财税营收专业本部本部长；现任公司第十届董事会董事、副总裁；2020年6月起任大连麦凯乐总店董事长兼总经理。

　　2、李宏胜简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

　　李宏胜，男，1977年出生，本科学历，中共党员。2000.09-2001.12大商集团供配货中心小家电采购助理，2002.01-2003.12大连商场家电业种经理助理，2004.01-2014.01大商电器连锁总公司 总经理助理，2014.01-2018.01大商电器连锁总公司副总经理，2018.01-2018.08大商集团办公室主任，2018.08-2019.05 大连商场驻店总经理，2019.05任大商投资管理有限公司总裁。

　　3、陈敬霞简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

　　陈敬霞，女，1977年生，中共党员。2002年12月至2010年7月任沈阳新玛特淑女装业种经理，2010年8月-2014年3月鞍山新玛特副总经、总经理，2018年6月-2019年7月沈阳地区集团党委副书记、副总裁，2019年7月至2019年9月集团全球商品中心副总裁，2019年9月至今郑州地区集团总裁、河南省地区集团公司总裁。

　　证券代码：600694          证券简称：大商股份          公告编号：2021-032

　　大商股份有限公司第十届监事会

　　第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2021年4月16日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席孙国团主持，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案：

　　一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于提名监事会监事候选人的议案》。

　　监事会同意提名李娜娜（简历附后）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　上述议案尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司监事会

　　2021年4月17日

　　附：候选人简历

　　李娜娜,女，本科学历。2005年进入大商集团工作,2005年8月至2016年4月历任大商集团有限公司会计核算本部出纳员,资金员,明细账,总账报表,会计主管，大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长，纪委审计部长，现任公司监察与审计部审计处科长。

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份         编号：2021－033

　　大商股份有限公司关于部分董事、

　　监事及高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司战略规划及经营管理需要，部分董事、监事及高级管理人工作岗位发生调整，变动情况如下：

　　一、公司部分非独立董事变动

　　孟浩先生不再担任第十届董事会副董事长职务，其他任职不变；田德斌先生不再担任公司第十届董事会董事及总经理职务，将继续在公司担任其他职务；汪晖先生不再担任第十届董事会董事、专门委员会委员及其他任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数。

　　公司于2021年4 月16日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第十届董事会提名，董事会提名委员会审议通过，同意提名李宏胜、陈敬霞（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本次提名董事候选人发表了同意的独立意见。本次补选公司董事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司部分监事变动

　　刘晶、王日勤、孙树斌不再担任公司第十届监事会非职工监事职务，上述监事的变动不会导致公司监事人数低于法定最低人数。公司于2021年4月16日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名监事会监事候选人的议案》，同意提名李娜娜（简历附后）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。本次补选公司监事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、公司部分高级管理人员变更

　　因田德斌先生不再担任公司总经理职务，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任闫莉（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李宏胜、陈敬霞为公司副总经理（简历附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　大商股份有限公司董事会

　　2021年4月17日 

　　附：

　　1、闫莉简历（新任总经理）

　　闫莉，女，2005年至2010年4月任公司财务本部会计处长；2008年5月至2010 年4月任公司第六届监事会监事；2010年4月任公司第七届董事会董事、总会计师；2016年4月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长；2019年5月至2020年5月任公司总会计师、财税营收专业本部本部长；现任公司第十届董事会董事、副总裁；2020年6月起任大连麦凯乐总店董事长兼总经理。

　　2、李宏胜简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

　　李宏胜，男，1977年出生，本科学历，中共党员。2000.09-2001.12大商集团供配货中心小家电采购助理，2002.01-2003.12大连商场家电业种经理助理，2004.01-2014.01大商电器连锁总公司 总经理助理，2014.01-2018.01大商电器连锁总公司副总经理，2018.01-2018.08大商集团办公室主任，2018.08-2019.05 大连商场驻店总经理，2019.05任大商投资管理有限公司总裁。

　　3、陈敬霞简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

　　陈敬霞，女，1977年生，中共党员。2002年12月至2010年7月任沈阳新玛特淑女装业种经理，2010年8月-2014年3月鞍山新玛特副总经、总经理，2018年6月-2019年7月沈阳地区集团党委副书记、副总裁，2019年7月至2019年9月集团全球商品中心副总裁，2019年9月至今郑州地区集团总裁、河南省地区集团公司总裁。

　　4、李娜娜简历（非职工监事候选人）

　　李娜娜,女，本科学历。2005年进入大商集团工作,2005年8月至2016年4月历任大商集团有限公司会计核算本部出纳员,资金员,明细账,总账报表,会计主管，大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长，纪委审计部长，现任公司监察与审计部审计处科长。