证券代码：300718    证券简称：长盛轴承   公告编号：2021-030

　　浙江长盛滑动轴承股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场、通讯会议方式召开，会议通知已于2021年4月6日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划导致的公司注册资本变更事宜，对公司章程相关条款进行修改。具体内容详见于同日在巨潮资讯网披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

　　表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江长盛滑动轴承股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：300718    证券简称：长盛轴承   公告编号：2021-031

　　浙江长盛滑动轴承股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将具体内容说明如下：

　　经公司2021年第一次临时股东大会授权，公司于2021年3月2日召开第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年3月2日为首次授予日，向2名激励对象授予14.80万股第一类限制性股票，向68名激励对象授予201.75万股第二类限制性股票。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月3日出具的信会师报字[2021]第ZF10102号验资报告，截至2021年3月2日止公司向符合主体资格条件的激励对象何寅授予第一类限制性股票100,000股，戴海林授予第一类限制性股票48,000股，授予价格为9元/股，增加股本148,000.00元，变更后的注册资本为人民币198,148,000.00元，累计股本人民币198,148,000.00元。截至2021年3月2日止，公司已收到上述激励对象缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币拾肆万捌仟元整（￥148,000.00），出资方式为货币。

　　上述限制性股票激励计划首次授予的限制性股票已于2021年3月26日上市。基于以上情况，公司拟修改《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数的规定。具体修订如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

　　经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划授予所必需的全部事宜。本次《关于修改公司章程的议案》经董事会审议通过后即生效，由董事会授权代表具体办理工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　浙江长盛滑动轴承股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：300718     证券简称：长盛轴承   公告编号：2021-032

　　浙江长盛滑动轴承股份有限公司

　　章程修正案

　　浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改，具体作如下修改：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

　　浙江长盛滑动轴承股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月16日