一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

　　■

　　4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会拟定2020年度利润分配预案为：以当前公司总股本880,229,735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金股利人民币48,412,635.43元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　以上预案尚需股东大会审议通过。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2.1公司从事的主要业务及产品分布

　　公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、分散片、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、复方制剂等500余个品规。

　　公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、半合抗系列及兽用抗生素产品品种较为齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。

　　2.2经营模式

　　（1）采购模式

　　公司推行阳光招标、招采分离制度，保证公司生产经营工作正常进行。关键原辅包材、中间体同国内知名企业建立战略合作伙伴关系；通用高附加值的物品实行厂家直采，落实年度供应协议，保证供货安全，降低采购成本；对供应商实行动态管理，定期对供应商产品质量和服务进行评价，优胜劣汰。按照公司管理程序，实行招采分离、阳光采购、事后审计的闭环管理，合理降低采购成本，提高资金利用效率。

　　（2）生产模式

　　公司严格按照GMP 要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。公司严抓清洁生产，加大环保治理投入，加强对发酵菌渣、污水、废气、VoCs等排放的综合治理，达标排放。公司积极调整优化产销模式，坚持“以销定产，以产促销；产销联动，双向调节；快速精准，总体统筹”的原则，依靠信息化手段，提高从销售需求预测、订单提报、货源调配、计划实施、组织衔接、仓储发运等全过程的运行效率。通过“三维”管控、管理专项、精益生产等实现低库存、高效率、高质量的运行。

　　（3）销售模式

　　公司综合运用“渠道分销+终端配送+招商代理+学术推广+委托加工+药品集采配送”的销售模式，通过各级经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分市场终端的覆盖。适应国家集采，省级招标挂网、低价联动和地方联合体议价新形势，全力组织参与各省药品集中采购工作，实施产品中标质量改善及中标地区业务跟进和品种覆盖。强化优选各级经销商等规范客户， 通过加强年度代理协议考核， 优化了市场网络结构，提高了业务运作质量。销售渠道：主要以基本药物配送、代理分销为主， 加强精细化招商和终端销售，加大学术宣传及推广力度， 明确区域开发措施和推广促销，强化品牌药与终端掌控，加大重点市场策划和实施增量开发。积极适应行业政策变化，做好县级医院及乡镇卫生院、社区、诊所终端的开发，提升终端掌控能力。

　　公司原料药销售坚持商业模式创新，实施客户分级、产品分级销售，做好客户战略合作，加强购销协同，积极开展知识营销、品牌营销，通过国内和国际市场业务交流, 不断发展、壮大公司人用原料药产品市场份额,提升鲁抗产品销量和市场占有率。

　　公司兽药原料与兽药制剂销售多措并举，原料以终端为主，辅助渠道营销的运营模式，实现区域的全覆盖；制剂产品主要采取集团客户开发模式+大客户模式（中大型养殖场开发）+渠道“扁平化”模式（区域核心客户培养）+技术营销模式（三级技术服务体系）+电子商务模式（渠道订货、在线宣传服务）的营销模式 ，实现集团客户、中大型养殖场和渠道散户的全面覆盖；多产品线多渠道布局营销模式 ，做好国内市场的同时积极开发国际市场；充分发挥原料药优势打造核心产品营销模式 ，提高制剂与原料药配套能力，实现产品差异化，提高市场竞争力。

　　（4）研发模式

　　鲁抗医药药物研究院为公司主要研发机构，充分发挥国家级企业技术中心、省工程技术研究中心、省工程实验室、博士后科研工作站、省品牌国际科技合作基地等科技创新基地作用，与国内外科研院所与大中专院校通过共建科技创新平台、共建实验室、项目合作、人才引进等方式开展产学研合作，采取自主研发、委托研发相结合模式，按照国家要求和公司既定目标开展创新药、仿制药、一致性评价等研发创新工作，逐步形成高效、稳定、可持续的新产品研发模式。

　　2.3行业发展现状

　　2020年整个医药行业政策在疫情防控和复工复产中展开，原料药中间体体现较好发展态势，医药上市公司已出现结构分化。

　　国家统计局发布数据显示，2020年全国规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%。

　　医药制造业累计增加值同比增长5.9%，营业收入27960.3亿元，同比增长7.0个百分点；实现利润4122.9亿元，同比增长19.3%；出口交货值3019.5亿元，同比增长40.0%。

　　化学制药行业营业收入12301.5亿元，同比增长0.5%；实现利润1627.2亿元，同比增长0.5%；出口交货值1115.1亿元，同比增长19.1%。

　　以原料药生产为主的企业，营业收入3944.6亿元，同比增长4.4%；实现利润524.8亿元，同比增长23.9%；出口交货值866.0亿元，同比增长18.1%。

　　以化学药品制剂生产为主的企业，营业收入8356.9亿元，同比下降1.2%；实现利润1102.4亿元，同比下降7.8%；出口交货值249.1亿元，同比增长22.9%，应收账款同比增长9.6%，低于行业均值6.2个百分点；亏损企业同比增加了45家，亏损额70.0亿元，同比增长109.3%。

　　2.4行业周期特点

　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是一个多学科、先进技术和手段高度融合的高科技产业群体，关系到国民健康、社会稳定和经济发展。医药制造行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点，具有很强的技术壁垒。医药行业在保障人民身体健康、提高人民生活质量、防病治病、军需战备、救灾防疫、康复保健、社会安定等方面起到重要作用，对促进经济发展和社会进步有重要作用。受老龄化、消费升级、供给侧改革等多重因素叠加影响，市场规模预计将继续保持增长趋势。

　　2.5公司市场地位

　　公司以发展生态医药、服务人类健康为使命，以“建设健康和谐的鲁抗、公平公正的鲁抗、敢于创新的鲁抗和善于学习的鲁抗”为企业宗旨，以“创新、品质、品行”为核心价值观，建设创新、智慧、诚信企业，制造优质安全高效的药品，服务人民医疗保健事业。公司主要产品国内市场占有率逐年增加，57个品规的产品位居全国前十位，位居“2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强第46位”。 2020年获得山东省“十强”产业集群领军企业。

　　2.6报告期内业绩驱动因素

　　（1）报告期内，公司处置老厂区部分资产，增加当期收益2亿元以上，是业绩增长的主要因素。

　　（2）非抗产品收入同比增长10%以上。

　　（3）公司积极调整兽药市场营销策略，主要兽药制剂产品销量同比增长50%以上。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司全年实现营业收入42.05亿元，同比增长12.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长87.94%。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　公司2020年度纳入合并范围的子公司共13家，包括：山东鲁抗舍里乐药业有限公司、山东鲁抗生物制造有限公司、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、山东鲁抗国际贸易有限公司、山东鲁抗生物技术开发有限公司、北京羽兢健康科技有限公司、山东鲁抗泽润药业有限公司、山东鲁抗和成制药有限公司、山东鲁抗机电工程有限公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司、山东鲁抗生物化学品经营有限公司及山东鲁抗海伯尔生物技术有限公司，详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

　　证券代码:600789               证券简称:鲁抗医药  　            公告编号:2021-011

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　第九届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十一次会议于2021年4月16日下午2:00在公司高新园区1310会议室召开。本次会议的召开通知已于2021年4月6日以电子邮件的方式发出，应参会监事4人，实际参会3人，监事会主席杨志勇因故未参加会议，委托监事刘承通代行表决权。会议由公司监事会主席杨志勇先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

　　一、《2020年度监事会工作报告》；

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、《2020年度财务决算报告》；

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　三、《2020年度利润分配方案》；

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　监事会认为：董事会提出的2020年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

　　四、《2020年年度报告及摘要》。发表审核意见如下：

　　（一）公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（四）全体监事认为公司2020年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　五、《公司内部控制自我评价报告》；

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　监事会认为：报告期内公司内部控制制度有效覆盖各项经营管理活动，在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标的达成，内部控制评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　七、《2021年财务预算报告》；

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　八、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　九、《关于2021年度日常性关联交易的议案》；

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　监事会认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，遵循了市场公允原则，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益。

　　十、《关于公司十届监事会换届选举的议案》

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　鉴于公司第九届监事会任期将届满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司监事会提名：杨志勇、刘承通为第十届监事会监事候选人，与职工代表监事杨帅、张涛共同组成公司十届监事会（其中职工代表监事杨帅、张涛由职工代表大会推荐直接进入公司监事会）。此议案需提交公司2020年年度股东大会审议（简历附后）。

　　十一、《2021年第一季度报告》发表审核意见如下：

　　（一）公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（四）全体监事认为公司2021年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意4票，反对0 票，弃权0 票

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司监事会

　　2021年4月17日

　　附：

　　公司九届监事会监事候选人简历：

　　杨志勇：男，1976年11月生。高级会计师、工商管理硕士、山东省高端会计人才（企业类）、山东省高级会计师评审专家。历任山东华鲁集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司稽核审计部副总经理，香港华鲁集团有限公司董事、党委委员、财务部总经理兼办公室主任。现任华鲁控股集团有限公司审计部总经理、山东华鲁集团有限公司监事会主席。2018年5月起任本公司监事会主席。

　　刘承通：男，1971年8月生。1996年参加工作，工商管理硕士、法律硕士、高级经济师、公司律师。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司投资发展部总经理、法律事务部部长、副总法律顾问，山东鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事，山东新华制药股份有限公司监事会主席，华鲁恒升（荆州）有限公司董事。2014年6月起兼任本公司监事。

　　杨 帅：女，1974年1月生。1995年7月参加工作，大专学历，制剂工程师。1995年起先后任本公司104车间无菌室称量员、无菌室班长、二工段技术员。2009年9月任105车间南工段技术员，2011年1至今任105车间南工段工段长。曾荣获2007年全国医药行业QC二等奖，2008年公司“十佳青年”， 2010年公司“劳动模范”，2012年公司“优秀党员”等荣誉称号。2013年4月起任公司职工代表监事。

　　张  涛：男，1987年10月出生，硕士研究生学历，工学硕士学位，中级工程师。2013年8月参加工作，中共党员，历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司603车间提炼工段技术员兼干燥工段技术员、提炼工段技术员。现任山东鲁抗医药股份有限公司制剂事业部销售部服务采购部主管。2019年5月起任公司职工代表监事。

　　证券代码：600789        证券简称：鲁抗医药        公告编号：2021-016

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月19日   14点00 分

　　召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日

　　至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、3-11项议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，第2、12项议案经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2021年4月17日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：华鲁控股集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　出席现场会议的股东于 2021年5月 18日（8：00－17：00）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司规划投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）

　　六、其他事项

　　1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：山东省济宁高新区德源路88号 邮编 272000

　　联系电话：0537-2983174 或 2983142 传真：0537-2983097

　　联 系 人：田立新 包强明

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东鲁抗医药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码:600789               证券简称:鲁抗医药  　             公告编号:2021-013

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　关于2020年度募资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1942号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票95,524,321股，发行价格为9.25元/股，共募集资金人民币883,599,969.25元，扣除承销保荐费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币874,650,912.95元。上述募集资金已2018年3月23日存入公司在中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部开设的募集资金存储专户。该募集资金已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第000025号验资报告。

　　2018年度，公司对募集资金项目投入564,173,144.03元（含以募集资金置换预先已投入自筹资金483,262,096.81元），取得利息收入1,160,423.40元，购买单位结构性存款取得投资收益406,849.32元。2019年度，公司对募集资金项目投入93,744,106.92元，取得利息收入1,437,164.29元，购买单位结构性存款取得投资收益4,753,325.21元。2020年度，公司对募集资金项目投入137,431,099.58元（含已转存承兑保证金户尚未到期支付的应付票据保证金48,588,514.50元），取得利息收入1,971,627.25元。

　　截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入795,348,350.53元（含已转存承兑保证金户尚未到期支付的应付票据保证金48,588,514.50元），累计取得利息收入4,569,214.94元，购买单位结构性存款累计取得投资收益5,160,174.53元，公司募集资金余额为89,031,951.89元。

　　二、募集资金管理情况

　　1、为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，修订了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，该办法已经2016年11月29日召开的公司第八届董事会第十一次会议和2017年1月9日召开的公司2017年第一次临时股东大会决议通过，修订后的《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

　　2、公司对募集资金开设了募集资金存储专户，并签订三方监管协议。

　　公司及全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　3、募集资金存放情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　■

　　注1：初始存入金额及存储余额中包含其他银行账户已经支付尚未从募集资金专户中转出的发行费用人民币613,207.54元。

　　注2：根据公司2018年6月6日召开九届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金205,264,120.49元对全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司注资，用于实施高端生物兽药建设项目，对应的募集资金银行账户由中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部1608001429200304528账户转至子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司开立的中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部1608001429200315212账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况见本报告附件。

　　2、募集资金先期投入及置换情况

　　公司本年度无募集资金先期投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2019年8月7日召开第九届董事会第九次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币8500万元），该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。

　　该资金已于2020年8月4日归还至募集资金专户。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　公司于2019年8月7日召开第九届董事会第九次（临时）会议和第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募集资金投资项目生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目扣除尾款和质保金后，节余资金用于特色发酵原料药建设项目。

　　生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目建设项目主体工程达到可使用状态，尚未支付的后期进度款，尾款或质保金已经确定，该项目节余资金为8,460.74万元。为合理配置募集资金，提高资金使用效率，公司将节余资金中的6,500万元投向特色发酵原料药建设项目，以满足该募投项目的资金需求。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：2020年度，公司募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目分批达产。

　　证券代码:600789                   证券简称:鲁抗医药  　              公告编号:2021-014

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月27日

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月，上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。成立以来，一直从事证券服务业务。

　　业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

　　2、人员信息

　　2020年末合伙人数量：74人；2020年末注册会计师人数：414人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109人。

　　3、业务信息

　　2019年度经审计的收入总额：3.79亿元；2019年度审计业务收入：2.50亿元；2019年度证券业务收入：1.10亿元；上年度上市公司年报审计家数：38家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39亿元；制造业上市公司审计客户家数：22家。

　　4、投资者保护能力

　　计提的职业风险基金：76.64万元

　　购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

　　近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：袁涛，1999年年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 5 家。

　　质量控制复核人：吴韧，2012年年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司6家。

　　本期签字注册会计师：赵玉朋，2009年年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性：

　　上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

　　4.审计收费：

　　公司2020年度审计费用为人民币100万元，其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用35万元。2021年度审计费用将以2020年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司2020年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，鉴于上会会计师事务所在工作中表现出较高的职业 操守和履职能力，董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司未来审计工作需求，在公司2020年度审计服务工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证审计工作的连续性,同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于 2021 年 4 月 16日召开第九届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码:600789                    证券简称:鲁抗医药  　               公告编号:2021-010

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十一次会议于2021年4月16日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场方式召开。本次会议召开的通知已于2021年4月6日以电子邮件方式发出。会议应参会董事8人，实际参会6人，董事颜骏廷、独立董事黄正明因故未参加会议，分别委托董事彭欣、独立董事孙宗彬代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

　　（一）《2020年度董事会工作报告》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　（二）《2020年度总经理工作报告》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　（三）《2020年度独立董事述职报告》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　（四）《2020年度董事会审计委员会履职报告》；

　　同意8票，反对0 票、弃权0 票

　　（五）《2020年度财务决算报告》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　（六）《2020年度利润分配方案》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者净利润227,876,516.65 元，母公司实现净利润90,830,874.44元。加上年初未分配利润 72,888,930.29 元，减去已分配利润39,610,338.08 元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为121,407,987.05 元。

　　根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定2020年度利润分配预案为：以当前公司总股本880,229,735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金股利人民币48,412,635.43元（含税）。

　　在上述利润分配预案经公司2020年年度股东大会审议批准后实施。

　　独立董事发表意见如下：公司2020年度的利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会将其提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）《2020年年度报告及摘要》；

　　同意8票，反对0 票、弃权0 票

　　（八）《公司内部控制自我评价报告》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　具体内容详见《公司2020年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

　　（九）《公司内部控制审计报告》；

　　同意8票，反对0 票、弃权0 票

　　具体内容详见《公司内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。

　　（十）《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　具体内容详见公司《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（www.sse.com.cn）。

　　（十一）《2021年财务预算报告》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　（十二）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。

　　（十三）《关于申请办理2021年融资授信额度的议案》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　同意2021年公司向中国进出口银行山东省分行等18家银行申请融资授信额度合计不超过29.3亿元人民币，期限为1-10年。。

　　（十四）《关于2021年度日常性关联交易的议案》；

　　关联董事丛克春回避表决。

　　同意7票，反对0 票、弃权0 票

　　具体内容详见公司《日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

　　（十五）《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；

　　同意8票，反对0 票、弃权0 票

　　同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币5亿元的融资担保，向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司分别提供不超过人民币6000万元融资担保、3000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

　　（十六）《关于公司十届董事会换届选举的议案》；

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名彭欣、董坤、张杰、刘松强、丛克春、李利为第十届董事会董事候选人；提名邓子新、綦好东、冯立亮为第十届董事会独立董事候选人。以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年。（简历附后）

　　（十七）《2021年第一季度报告》

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　（十八）《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　同意8 票，反对0 票、弃权0 票

　　董事会定于2021年5月19 日（星期三）下午 2：00 时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

　　上述议案中第一、三、五、六、七、十一、十二、十四、十六项内容尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　附：

　　董事侯选人简历

　　彭  欣：男，1972年3月生，1994年8月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任山东鲁抗兽药分厂发酵工段长，舍里乐公司副经理，山东鲁抗动植物生物药品事业部研发中心主任、生技处副经理、QA部经理，山东鲁抗生物农药公司经理。2007年1月至2012年9月任山东鲁抗舍里乐药业有限公司副总经理兼研发中心主任,2012年10月至2014年1月任山东鲁抗动植物药品事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理，2014年2月至8月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼兽药农药事业部总经理。2014年8月至2015年1月任公司副总经理。2015年1月至今任公司总经理。

　　董  坤：男，汉族，1969年4月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长；本公司动植物药品事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理；兽药农药事业部总经理、舍里乐公司总经理、生物制造公司总经理等。2018年1月起任公司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司总经理、党支部书记。

　　张  杰：男，1967年9月生，浙江大学毕业，高级工程师、山东大学工商管理硕士。1991年参加工作，历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理，本公司鲁原分公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

　　刘松强：男，1966年8月生，华东理工大学毕业，具有上海交通大学EMBA学历,高级工程师。1991年7月参加工作，历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司董事、副总经理。

　　丛克春：男，1964年5月生，中南财经政法大学EMBA毕业。1984年7月参加工作。历任山东省劳动厅计划处科员、副主任科员、主任科员，山东华鲁集团有限公司办公室副总经理、贸易部副总经理，华鲁控股集团有限公司办公室主任，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、投资发展部总经理，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、巡察办主任，现任华鲁控股集团有限公司董事会秘书、助理总经理，华鲁国际融资租赁有限公司董事长。2009年4月起任本公司董事。

　　李  利：男，1966年12月生，大学本科学历。1991年7月参加工作，历任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处长，鲁抗动植物药品事业部财务负责人，鲁抗赛特公司财务负责人，鲁抗医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。2016年3月至今任本公司财务负责人。

　　邓子新:1957年出生，1982年毕业于华中农业大学，1987年在英国John Innes研究中心获得博士学位，1987年至1988年在英国John Innes研究中心从事博士后研究；1988年至2000年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物代谢国家重点实验室主任，兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技术学会副理事长。

　　綦好东:1960年出生，1983年毕业于山东农业大学，1997年在西北农业大学获得博士学位，历任山东财政学院会计学院教授、副院长，山东财政学院教授、副校长；曾担任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。现任山东财经大学教授、国有资本研究院院长。专业领域为会计及公司治理。

　　冯立亮:男，1968年出生，1991年毕业于清华大学机械系，1994年在中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询公司董事长，主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。

　　证券代码:600789                   证券简称:鲁抗医药  　              公告编号:2021-012

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.55 元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的原因说明：鉴于公司目前正处于快速发展和战略升级转型期，公司研发投入、业务拓展及经营发展对资本需求较大。公司拟定的2020年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。

　　一、利润分配方案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币121,407,987.05元。经董事会决议，公司 2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 880,229,735 股，以此计算合计拟派发现金红利48,412,635.43元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 21.25%。

　　如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司实现盈利227,876,516.65元，母公司累计未分配利润为121,407,987.05元，上市公司拟分配的现金红利总额为48,412,635.43元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为医药制造行业，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点。在国家一系列医药政策驱动下，医药细分领域分化空前加剧，医药企业在监管、市场等各方面较以前承受了更大的压力。新年度公司将加快产品结构调整步伐，加大研发投入力度；公司完成“退城进园”后，后续配套建设项目对资金需求量较大。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司处于快速发展和战略升级转型期，新产品研发以及仿制药一致性评价等需投入大量资金。公司在研发方面的大力投入，有利于提高技术研发水平，继续保持公司在行业中具备的技术研发优势，因此公司在研发方面有较高的资金需求。

　　受行业政策及市场竞争日趋激烈等因素影响，公司将进一步优化营销网络，提高销售人员专业水平，为客户提供专业、周到的服务，在市场细分领域不断巩固核心产品，提高市场渗透力和覆盖率，因此公司在市场营销和服务建设方面有较高的资金需求。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2020年度公司实现营业收入42.05亿元，较上年同期增加12.66%，实现归属于母公司股东的净利润2.28亿元，较上年同期增加87.94%。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段及经营模式，公司须投入大量的自有资金保持快速发展，也需留存一定比例的资金保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　2020年以来，国内经济增长面临下行压力，叠加新冠肺炎疫情影响，行业发展遭遇了较大的挑战和压力。目前整体融资环境偏紧，流动性不足，增加了企业的经营风险。为积极应对宏观经济变化，更好保障公司稳健运行、加快转型升级，公司需要随时保持合理的现金储备水平。

　　（五）公司留存未分配利润的主要用途

　　公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、销售营销和项目建设等方面。同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司的财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2021 年 4月16日召开第九届董事会第二十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配方案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：董事会提出的2020年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回 报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常 经营与长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码:600789                证券简称:鲁抗医药  　            公告编号:2021-015

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　2021年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司2021年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

　　●公司2021年日常关联交易预计的议案已经公司九届二十一次董事会审议通过。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月16日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2021年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事丛克春先生进行了回避，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

　　独立董事意见：公司2021年日常关联交易属于公司日常生产经营正常交易，交易定价以市场价格为基础，交易双方遵循了公平、公开、公正的原则。公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　上述关联交易总额在2020年度日常关联交易预计范围之内。

　　（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况、与本公司的关联关系

　　■

　　（二）履约能力分析

　　根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　（三）预计与关联人的各类日常交易总额

　　2021年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币14500万元。

　　2021年度，公司与山东新华制药股份有限公司日常交易总额预计不超过人民币2800万元。

　　2021年度，公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司交易总额预计不超过人民币1000万元。

　　2021年度，公司与华鲁集团有限公司交易总额预计不超过人民币2000万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易中，与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生的关联交易目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而采取的重要举措。与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、华鲁集团有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　山东鲁抗医药股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名邓子新、綦好东、冯立亮为山东鲁抗医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东鲁抗医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁抗医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括山东鲁抗医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山东鲁抗医药股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、被提名人綦好东具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、高级会计师等资格。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　（盖章）

　　2021年4月8日

　　公司代码：600789                             公司简称：鲁抗医药