一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司是一家专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的健身器材品牌厂商，致力于为满足消费者多样化的健身需求，提供兼具功能性、数字化、智能化与安全性的各式健身器材。

　　以自主品牌产品为基础，公司已在国内初步建立布局全国、注重服务、及时响应的以经销和直营相结合的零售网络。同时，公司已成功将IMPULSE自主品牌打入欧洲、亚太、加拿大等多个国际市场。公司亦通过OEM/ODM模式为PRECOR、BH等国际知名健身器材品牌代工生产健身器材。

　　本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

　　（二）公司主要产品

　　公司针对不同的目标客户群设计并推出丰富的产品组合，现已拥有多条功能、价格差异化区隔的产品线。依据产品及客户定位、功能以及使用场景的区隔，公司产品主要分为商用产品、家用产品、户外产品等类别，可以为各类用户提供多品类、成系列、一站式的健身器材整体解决方案，亦能覆盖广泛家庭用户差异化的需求。具体产品如下表所示：

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　　（三）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司的采购主要包括钢材及钢铁制品、橡塑制品、电器五金在内的生产物料以及哑铃、瑜伽垫等成品采购。公司设有专门的采购部门，负责生产物料及产品采购、供应商队伍的开发、管理及考核。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系，秉承打造最优供应链的理念，与供应商建立了长期稳定的合作关系。

　　2、生产模式

　　针对OEM/ODM业务，公司采取订单式生产模式。国际业务部门在取得国外客户订单后，向制造部门下达产品需求。生产管理系统自动生成生产主计划并细分到日计划，同时生成生产物料需求计划，制造部门据此安排生产。

　　针对国内外的自主品牌业务，公司采取库存式生产方式。由国内外业务部门根据销售预测，下达生产指令，进行生产。

　　为了构建全品类、多系列的产品线，满足客户需求，公司已形成了“多品类、小批量、高频次”生产模式。依托自主开发与外部购买，以及适应公司生产实际的信息管理系统，公司产品线各环节可以在不同产品品类间实现切换。

　　此外，基于生产条件、产能限制及生产成本等因素的考虑，公司采取外协生产方式将生产加工过程中的部分工序交由第三方完成。

　　3、销售模式

　　在国外市场，公司采取OEM/ODM模式为国际知名健身器材品牌代加工健身器材，并致力于开拓自主品牌的国际业务，目前已将自主品牌IMPULSE打入欧洲、亚太、加拿大等多个国际市场。在国内市场，公司主要通过经销和直营相结合的方式向健身房、政府、企事业单位、军警单位、大专院校等商用客户、家庭用户销售IMPULSE品牌室内有氧及力量健身器材，此外，公司亦通过参与全民健身采购等方式向体育局、教育局等单位销售公司自主品牌——“大健康”品牌户外产品。

　　（四）主要业绩驱动因素

　　主要业绩驱动因素详见本节之“三、核心竞争力分析”。

　　（五）公司所属行业的发展状况及周期性特点

　　伴随我国经济发展进入新常态以及产业结构转型，体育产业作为新的经济增长动力之一，对于国民经济的拉动作用得以凸显。同时，我国居民生活水平以及健身意识不断提高，也进一步为体育产业的发展提供了强劲的发展动力。近年来，国家密集出台一系列的产业支持政策，以期推动体育产业的快速健康发展。根据《体育发展“十三五”规划》、《体育产业发展“十三五”规划》以及国务院发布的《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，2025年，体育产业总规模将超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

　　在国家产业政策的引导和支持下，作为我国体育产业重要组成部分之一的健身器材行业，迎来了市场化发展的历史机遇。根据《2018年中国体育用品产业发展报告》，预计2023年行业销售收入有望超过500亿元。

　　相比于成熟的欧美市场，国内健身器材消费市场在市场规模、消费群体成熟度及健身消费意识、销售渠道等各个方面，尚处于不断培育、发展的过程中。随着我国城镇化进程的推进、居民收入水平的持续增长以及居民健身意识的不断提升，将为我国健身器材消费市场的未来增长提供充足的消费动能。同时国内行业企业研发创新能力、生产能力及销售渠道布局能力的不断提升，也将进一步为广大消费者提供更具功能多样性、智能科技性、互动娱乐性的产品。未来我国健身器材行业仍有较大的发展空间和市场潜力。

　　目前来看，健身器材消费特别是高端商用健身器材，其受宏观经济周期的影响较为明显。但存量更新市场的存在、健康意识的普及以及厂商持续研发出更为贴合消费者需求的智能化、时尚化的健身器材产品，均在一定程度上消弭了经济波动对健身器材的周期性影响。

　　（六）公司行业地位

　　以全品类、多系列，兼具功能性、数字化、智能化与安全性的健身器材产品为基础，凭借多年制造经验打造的“高品质、快速出货、高频次”的产品供应体系以及自主品牌优势，公司已取得了较为领先的行业地位，连续多年获得“中国轻工业体育用品行业十强企业”称号，并曾被评选为“中国体育用品业联合会全民健身器材专业委员会副主任委员单位”、“中国体育用品业联合会副主席会员单位”、“中国教育装备行业协会会员单位”等，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）影响, 全球经济遭受了巨大冲击，国际国内形势出现了前所未有的复杂格局。国内疫情在政府部门的一系列严控措施下迅速得到控制，经济形势自第二季度开始逐渐复苏，但经济稳增长与防风险的平衡仍面临较大压力。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司高度关注疫情的进展并积极采取各项有效措施，在做好疫情防控的同时，公司积极融入经济发展新格局，不断探索企业发展新思路，扎实推进各项业务发展，结合国内外市场现状适时灵活调整策略，努力降低疫情可能会对公司带来的不利影响，保障公司生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业收入86,798.40万元，比去年同期下降7.43%，实现归属于公司股东的净利润3,956.19万元，比去年同期下降21.75%。

　　报告期内，公司主要推进以下重点工作：

　　（一）精耕细作，深挖国内外市场

　　1、国际市场

　　当前公司在国际市场上有两大业务板块，OEM/ODM产品业务和自主品牌产品业务。

　　2020年全球疫情蔓延扩散，疫情对世界经济的冲击不断发展演变，外部风险挑战明显增多，国际市场发展面临更大压力。在艰难的市场形势下，公司灵活机变，积极推进海外市场OEM/ODM产品和自主品牌产品销售及市场开拓工作，实现国外销售收入的逆势增长。

　　在OEM/ODM产品业务领域，由于疫情的影响，全球商用产品市场萎缩，居家健身需求迅速上涨，市场和客户对健身产品的需求发生了较大变化，公司根据这一情况及时调整产品策略，以轻商用产品（类高端家用产品，下同）为发力点，积极对采购、生产进行调度，迅速提升这类健身产品生产出货量，缩短交货周期，全力支持该类产品出口业务，满足急剧增长的居家健身需求；另一方面，公司全力推进与重要OEM/ODM客户新项目的合作进程，并进一步积极开发新客户、新项目，拓宽产品供应面，报告期内公司与美国、德国等多个国家的客户就新产品项目达成合作意向。

　　在自主产品业务方面，公司针对海外各目标市场灵活调整价格策略，同时协调各方资源，确保订单如期出货，实现订单最大化。面对不断增长的居家健身需求，公司大力推进轻商用产品出口业务，并在现有产品系列中挑选合适的产品进行重点推广销售，报告期内IF系列产品成为最受客户青睐的产品，出货量及销售金额实现爆发式增长。公司在配合老客户调整产品销售结构的同时，积极开发轻商用代理渠道，报告期内公司初步打通英国市场轻商用销售渠道，取得一定阶段性成果。针对受疫情影响较严重的全球商用健身产品市场，公司全力配合客户推进销售工作，尽最大努力降低商用产品市场萎缩的不利影响。在直销业务方面，报告期内公司实现了对日本、哥伦比亚等地的连锁俱乐部市场的开发，实现点对点的产品供应和全方位的服务支持，进一步加强了公司对销售渠道的控制力和对终端市场的反应速度。报告期内，公司进一步开拓定制化服务业务，为客户提供针对性的产品研发、设计、生产、销售一体化服务，扩大业务合作范围。此外，公司在疫情影响的艰难形势下仍积极推出新产品，AC4000、SE、HSP系列等自主商用产品成功在海外市场上市。在渠道开发、梳理、整合方面，针对2020年疫情的特殊情况，公司积极探索新模式，重点开辟线上渠道，采取线上线下相结合的方式，成功入驻阿里巴巴国际站，在GOOGLE全球搜和FACE BOOK国际知名的网络平台进行宣传，便于境外客户可以随时全面了解公司及产品情况，在更大范围内吸引境外新客户、开发境外新市场，进一步带动产品销售。

　　2、国内市场

　　目前公司国内市场主要分为商用产品市场、家用产品市场、户外产品市场三大板块。报告期内，由于疫情影响，全国政采项目普遍推迟或取消，各地政府采购预算也进行了缩减。另外国内商用健身俱乐部市场也受到冲击，众多健身俱乐部关闭或延期开业，健身场馆从销售导向逐渐过渡到运营导向。但与此同时，疫情的爆发和扩散也使得人们更加注重运动习惯和健康体质的养成，进一步激活更多潜在的健身器材产品需求，特别是居家健身产品需求，导致家用健身器材的销售和供应激增。面对复杂多变的外部环境，公司灵活机变积极应对，努力克服各种不利因素，竭力降低疫情带来的不利影响。

　　报告期内，公司致力于研发并推出引领市场潮流的高品质、智能化产品，同时为客户提供优质全方位的系统性解决方案。在销售渠道方面，统筹发挥线上与线下联动作用，一方面继续加大线上终端投入力度，通过主流电商平台、线上采购平台和自营终端线上平台开展线上推广销售工作；同时发挥线下自营终端的品牌形象展示和服务职能，拓展销售资源；另外，公司还积极参与国内各类展会不断拓宽项目信息渠道、开拓新市场。在品牌宣传推广方面，公司通过传统新闻媒体和多级自媒体组合的方式进行品牌精准推广和宣传，同时积极开展赛事赞助活动，扩大公司品牌阵地声量，增加品牌知名度，全方位塑造公司品牌形象。

　　在商用产品市场领域，市场及业务开拓方面，公司对市场形势、销售策略进行了提前把握与部署，确定各市场发展策略。针对专业竞技训练队、军警部队等对体能训练有高端专业需求的客户，公司重点发力，开发高端竞技器材，获得客户的高度认可，报告期内该类业务增长明显。作为公司传统优势领域的政府、企事业单位市场，2020年受疫情影响普遍预算缩减、采购延期，同时健身俱乐部市场也整体萎缩，针对这部分市场，公司坚持“维稳”策略，尽力维持市场份额。在巩固原有业务市场，保证稳步发展的基础上，公司积极开拓新业务领域，为客户进行健身器材强关联或弱关联产品的定制化研发、生产，寻求新的业务增长点。报告期内公司还启动“为中国企业健康管理赋能”全新战略项目，聚焦于备受关注的企业员工健康管理服务与市场，通过提供更具品质的健身产品、更加专业的企业健身房设计方案以及更加高效的企业员工健康管理方案，为企业员工打造健康福利新模式，为国内优质企业客户提供全新发展动能。此外，当前市场对于集器械智能化、软件智能化、系统集成于一体的整体智能解决方案的需求逐渐提高，针对这一变化趋势公司也作出了相应的尝试，报告期内公司结合细分市场领域器材需求、采购形式等特点，积极总结产品智能化升级改制经验，规划产品智能化升级方向，明确提出产品智能化解决方案的需求。新产品开发方面，报告期内公司依靠丰富的设计经验与研发能力，先后推出AC4000、专业体能训练器械HSP系列等新产品。在渠道拓展方面，当前线下销售逐渐向线上销售转变，中小项目进行线上采购成为趋势，公司进一步加强与京东企业购平台的合作，完善产品线上采购流程，配合各项目采购、实施。

　　在家用产品市场领域，随着消费水平及消费意识的不断提升，国内消费者在追求健身器材产品功能性、安全性的同时，也对产品的智能化、网络化以及个性化有了更多需求，具备“互联网思维”的新晋家用器材品牌如雨后春笋，尽显增长态势。疫情的发生亦为家用健身器材市场的份额扩大提供了一定契机。公司积极响应行业发展趋势，同时充分调研市场需求，于2019年年底重磅推出能与手机等移动端互联的DearBike实景单车，该产品在2020年取得了良好的销售成绩，成为目前公司家用明星产品，也体现了除跑步机外家用健身车市场的巨大的提升空间。在线上渠道建设方面，近几年随着线下流量持续向线上流量入口靠拢，家用传统零售向网络零售发展成为趋势，加之疫情的影响，线上销售受到消费者更大程度的青睐。公司早在几年前便已开拓了电商销售渠道，报告期内公司全力推进线上销售，其销售成绩较2019年有了爆发式增长。

　　在户外产品市场领域，近年来将智能科技和信息化管理平台融入传统健身场地与设施，对其进行智能化升级改造，有效构建区域智慧健身生态场所已经成为一股时代潮流。公司在几年前便已经认识到这一发展趋势，及时布局，研发上线了英派斯大健康智慧健身管理平台并不断进行升级完善，该平台采用物联网、大数据、人工智能等新一代数字科技技术，把区域内所有智能化器材信息汇集到云端，进行统一监控、管理及维护，一方面可以提升全民健身综合服务能力，另一方面平台产生数据通过云端实时上传，移动终端与互联网联动，可为健身人群提供舒适的健身场景和科学的健身指导。以此平台为基础，公司推出了集娱乐性、趣味性、科学健身、智能化、数据化于一体的室外智慧体育公园一体化方案，且已初步构建起智慧体育公园产品配套体系，其中二代智慧型健身路径、户外体测机、AI智能步道成为亮点。公司全新升级的二代智慧型健身路径外观硬朗更具动感，依托英派斯大健康智慧健身管理平台，集运动数据采集、运动数据传输和运动数据处理三大功能为一体，实现终端资源、服务及管理的在线互联；公司推出的户外体测机采用多种传感器综合采集测试数据，创新实现常态化、自助式国民体质监测，为全体人群健身情况及科学决策分析提供大数据支持；此外公司推出的全新AI智能步道以全民健身、科学健身为基础，运用新一代数字科技技术，融入公司独有的互联网数据平台，将全新升级的AI图像捕捉系统、智能LED显示系统，环境监测系统、人流监控系统、沿途智能工作站以及全园音响照明系统等智能配套设施等与步道系统相融合，通过智能算法完成对健身人群数据的搜集、存储及分析。除前述产品外，公司在原有笼式场地的基础上也进行了升级，成为室外智慧体育公园中又一款可自由组合的产品。升级后的笼式场地通过WEB网站、微信端、门禁系统、后台管理系统等搭建起的全新意义上的场地管理平台系统，可提供在线场地预约、在线支付、自助开启门禁、在线约战等功能。场地采用全封闭式设备，自动化场地管理实现24小时自助式、智能化、数字化的场地服务。报告期内，公司参与了常州三江口体育公园等规划设计项目，成功打造城市体育公园升级样板间，为城市公园体育化、公园体育大数据化发展作引领和示范。

　　同时，针对智慧健身生态场所的另一种形式——室内智慧社区健身中心，公司也进行了深入的探索和开发。公司设计的智慧社区健身中心一站式解决方案，是建立在英派斯大健康智慧健身管理平台基础上，基于全民健身基本理念，服务对象定位于全体健身人群，针对各个人群身体特点，综合考虑身体素质、机能、动作发展及心理和社会交往等不同层面的健身需求进行规划设计，借助互联网思维打造一套将智慧健身、智慧服务、大数据分析相结合的智慧健身中心。它可以通过各类媒介（PC、微信平台、手机客户端等），将用户、服务商、监管部门联会贯通，构建完整的健身生态系统，成为大众身边的社区智慧体育场所健身圈。为打造完整智慧社区健身中心方案，公司对多种高端有氧及力量健身器材进行了全面的智能化升级，并配备了各种应用于智慧健身中心场景的智能设备。报告期内，公司为国家体育总局提供智能健身房产品方案，为其配载跑步机、椭圆机、动感单车、插片式力量训练器等多种智能设备。此外，公司还为深圳、杭州等地的社区及单位等打造无人值守的智慧化健身场所，以科学健身为依据构建全新智能健身模式。

　　（二）生产制造，匠心精神，智能升级

　　报告期内，公司在推进防疫工作的同时稳扎稳打，全面把控质量管理、效率提升、成本控制、采购管理等方面的工作，保证采购生产等各个环节工作正常开展，基本确保了订单保质保量及时完成。产品质量的全流程控制是公司长期以来的重要任务，报告期内公司严格把关市场质量（售后返修）、过程质量（生产制造）和供应商质量（原材料），针对公司的生产特点，进一步梳理质量控制流程，高度重视并及时解决所有环节出现的质量问题，同时定期收集、整理相关信息及数据，进行问题分类、分析及总结，追根溯源，着力从根源上彻底解决问题。此外，公司生产部门还在实际生产过程中，结合实际生产情况及过往经验，适时联合研发部门对生产工艺进行改善，进一步保障了产品质量。

　　在效率提升方面，一方面公司通过自动化智能设备代替人工作业并对部分智能设备进行改善，如对三维镭射切割机、SKI-ROW铝轨镭射切割机等智能设备进行改善，提高设备精度，降低生产成本；同时，公司对生产工艺、工装进行持续性改善，如对焊接工装进行优化，大幅提高机械手操作比例，极大地提升了操作效率；公司还结合实际生产情况对物料存储布局及运输进行改善，提高运转效率，进一步满足产品批量大小不一的需求，节约人力；另外，公司不断提高生产管理信息化水平，利用进度及异常控制生产看板明确直观地指导生产管理，并使用更加准确及高效的QIS质量管理信息系统代替人工记录及数据分析。

　　成本控制方面，在生产环节公司通过完善物料预算管理系统规避物料浪费，同时严格控制生产过程中对主要能源、资源的消耗，报告期内公司生产环节物料消耗及所用水、电、天然气等费用均呈下降态势。同时，结合疫情形势、物料市场行情，公司积极走访供应商说明情况，根据各供应商物料采购方式、质量标准、付款条件等因素进行议价，同时采取通用性物料集中采购、引入新的供应商竞价等方式，降低采购单价，压缩成本。另外公司采购部门及研发部门联动从研发源头对产品设计进行调整，并对工艺发包进行优化，进一步控制成本。

　　在采购管理方面，公司建立了供应商管理体系并不断完善、细化评定指标，严格执行供应商考核，严把新引入供应商综合能力，持续引进有环评资质和质量体系认证供应商，同现有供应资源优化整合，同时对不合格供应商重点淘汰，持续提高供应资源的整体水平。报告期内，公司淘汰供应商21家，新开发供应商8家，进一步优化供应商队伍。同时，公司大力推动供应链信息化工作，供应商零件图纸查询目前已经实现研发PDM-ERP-供应商SCM对接，更加准确、高效地实现信息传输。此外，受疫情影响，报告期内居家健身需求暴涨，相应产品订单量骤增，产品的生产和销售结构发生较大变化，导致对部分供应商的采购量暴增，公司在巨大的压力下，一方面协调内部各厂区库存及售后备件应对生产需求，同时调动相关外部供应商资源，现场跟进辅导，团结协作，全力保障原材料的供应。

　　此外，报告期内公司有关部门通力协作，顺利完成青岛英派斯体育产业园项目各项前期准备工作，项目正式开工建设。截至报告期末，主要单体建筑（包括生产车间、物流车间以及其他配套设施）的建设工作都在顺利进行过程中。该项目将通过新建智能化、自动化、数字化生产基地，实现工业化、信息化、智能化的有机结合及技术的深度革新。项目建成后，将进一步提升公司产能，强化产品技术领先优势，增强公司的核心竞争力，提高业务辐射能力及市场服务能力，扩大健身器材产品领域的市场占有率，强化公司品牌优势，提升公司整体盈利能力，实现公司长远、稳定、健康发展。

　　（三）研发升级，持续创新

　　当前，健身器材产品的迭代周期越来越短，产品需求越来越多元化，同时人工智能、大数据、互联网等新技术与健身器材、配套设备及使用场景的逐步融合，也成为行业发展的重要趋势。这对公司研发创新的综合能力提出了更高的要求。报告期内，公司洞察市场需求和政策导向，持续加大研发投入，积极推进产品的研发及升级工作，获得不断发展的源源动力。报告期内，公司研发投入共7,063.92万元，较去年同期降低3.75%，基本呈持平态势。

　　在产品开发方面，公司整合内外部资源推出 “IN健康”计划，重点研发智能化健身产品和集成化解决方案，以建设“英派斯大健康智慧健身管理平台”为核心，开展存量健身产品信息化升级、智能化新产品设计、健身设施物联网改造、健身社区服务管理以及健康大数据服务等一系列工作。报告期内，公司成功完成对AI智能步道的相关调整并正式推出，极大地促进了室外智慧体育公园业务的发展；同时公司实现了“英派斯大健康智慧健身管理平台”与体测设备及大量智能化设备的对接工作，使这些设备可以做的数据上传，设备监控等，方便后期对于设备的运维和运行的统计。除“IN健康”计划的研发工作外，公司还顺利完成SL系列力量型新品、RT960ZN-22-CH老年电动跑步机、HSR005-WX链条式划船器、HSP竞技系列等产品的研发，其中，HSR005-WX链条式划船器可以模拟在不同的划船环境下运动，满足用户长时间健身需求，具有更多操作选择和更高安全性。

　　在优化改善方面，一方面公司根据现有产品的市场反馈以及自身技术、工艺水平的提升不断对原有产品进行改型改款、优化升级。其中，公司对IF93/IT95/IT7/FE97等系列力量型产品等产品进行的创新性技术升级，提升了产品智能化、舒适化水平，可以实时显示锻炼数据，并储存上传分享给用户，用于指导科学健身，为用户带来更佳的运动体验。另一方面，研发设计作为源头环节，对产品的质量控制、成本管理、生产效率提升都有着至关重要的作用，公司研发部门积极收集生产部门、采购部门、销售部门、售后部门反馈的产品及生产信息，从研发这一初始环节推动产品设计及质量改进、工艺创新及改善、生产效率提升以及成本控制等工作。

　　另外，公司高度重视研发成果维护，结合公司产品及技术开发情况，不断优化专利布局，提升核心竞争力，在激烈的市场竞争中占据优势地位。丰硕的专利成果和雄厚的研发实力为公司新品的推出和原有产品的升级迭代奠定了基础。

　　在产品研发检测方面，报告期内公司已成功获得CNAS实验室能力认证，代表公司已具备按相应认可准则和标准开展检测的技术能力，可以提高公司检测报告公信力，进一步提升客户对公司产品认可度。同时，公司对新产品、各类零部件进行各项测试近2000余台/件，及时发现了产品、零件存在的问题和缺陷，为产品研发、零件检验提供了可靠的判定依据，确保了研发端产品和零部件的质量水平。

　　作为健身器材国家标准的主要起草单位，公司长期参与固定式健身器材、室外健身器材、体育用品售后服务等标准的制定，引领行业技术发展方向。截至报告期末，公司主导或参与制定、修订的国家标准、行业标准、团体标准、技术规范正式发布且有效的共计38项，尚在参与制定的各类标准共计36项。报告期内公司参与制定的4项地方标准和2项技术规范已正式发布，分别是《笼式足球场验收规范》、《移动式全民健身馆配置要求》、《滑雪模拟机通用技术条件》、《农村新型社区体育设施建设基本要求》、《体育场馆信息化管理服务技术规范》、《体育场馆信息化管理服务数据接口技术规范》。通过参与这些标准制定，极大的提高了公司在同行业质量技术方面的影响力。报告期内公司还积极参与山东标准化协会组织的《工业制造企业新冠肺炎防控工作指南》团体标准的编制工作。该标准明确了工业制造企业对疫情依法科学防控的操作方法，填补了地方疫情防控行业标准空白，有效促进了防疫防控工作科学精准地开展，有效助推企业复工复产。此外，公司还对内部企业技术标准文件进行系统性规范，目前已发布企业技术标准73份，涉及产品基本要求、电器件、金属件、塑胶件、包材、外观检验、试验方法、检测规范等各个方面，已基本建立起了企业的技术标准体系，为产品设计、工艺设计、采购、生产、检验等程序提供更加完善的标准和依据。报告期内，公司获得“体育用品标准化工作贡献奖”及“山东省体育标准化工作贡献单位”等荣誉，代表了相关主管单位对公司在标准化工作方面的认可。

　　（四）加强内控，综合管理

　　在合规运作方面，报告期内公司在原有内部管理制度体系的基础上，根据相关法律法规、规范性文件对上市公司的要求，进一步加强规范化运作方面文件执行力度，不定期组织公司相关人员进行合规培训，强化公司内部管控，提升规范化运作水平。同时，公司加强内部审计工作，通过对公司内控体系、财务、子公司、信息披露、募集资金、关联交易、对外投资等重点事项进行审计，进一步实现审计工作全覆盖，对公司内部经营管理运作流程进行全面监督、风险防控和持续优化。

　　在信息管理系统集成化方面，报告期内公司持续推进一体化协作应用及数据共享平台建设，全面覆盖采购、生产、质量控制、研发、销售、售后、财务等各个环节，实现各部门数据信息的互联互通。疫情期间，公司为满足员工居家办公搭建居家ERP系统，确保公司各项工作稳步推进。同时，公司持续完善物料预算管理系统，梳理原辅料从记账凭证规范到预算管理再到预算执行分析，统一口径、统一标准，开发制作原辅料数据预算提报管理模块及原辅料数据预算提报管理模块，在ERP中对物料消耗进行精细化核算管理，为明细预算、核算管理做好基础工作，自动实现财务预算、核算管理和生产部门管理需要的明细化、精细化报表。另外，公司全流程系统化推进从ECR（工程变更申请）评审到ECN（工程变更通知）执行环节，从事前、事中、事后全方位跟踪物料变更评审及变更执行进度（将评审与执行进行紧密结合）。在仓储管理环节，公司建立PDA车间及仓库扫码系统，可扫码出入库，减少人工操作，并可离线操作，保障线上线下数据同步，实现对仓库产品的定点精准查询；此外，通过全方位升级SCM供应链系统，整合采购部门、生产部门、仓储部门及供应商各方信息资源，并与QIS质量管理信息系统及ERP系统对接，对库存进行全方位管理，并进一步实现组织生产、均衡产能、制定和调整采购计划、供应商供货质量管控等工作。

　　在财务管理工作方面，公司不断提高信息化管理水平，报告期内公司进一步完善ERP系统（费用报销、付款流程、防伪税控对接），并搭建税票一体化平台、建立规范接口，实现发货、应收、开票一体化管理。在产品成本及价格管理方面，公司积极推进新产品投产核算、新产品成本及老产品核算、产品价格维护等工作。在资金管理方面，报告期内公司一方面加强融资工作管理，通过与各大银行的合作，在保障公司日常运营资金有效周转的同时降低财务费用支出，提高资金使用效率；同时，公司有计划地使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，实现稳定的理财收益。

　　在一体化管理体系建设方面，早期为满足国内外市场开拓和业务发展的需要，公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001（原OHSAS18001）职业健康管理体系、ISO10015培训管理体系及ISO50001能源管理体系的认证。近年来公司在原有体系的基础上，凭借过硬的内控管理水平，先后通过安全生产标准化、内控管理、售后服务、知识产权管理、商业信誉、5A标准化良好行为等多项管理体系类及其他各类认证。报告期内，公司进一步扩充体系覆盖范围，通过了CTEAS服务保障和专业技术能力认证、BSCC CTEAS体育用品售后服务体系完善程度认证（7星卓越）、信用管理体系认证、阿里巴巴金品诚企认证、信息化和工业化融合管理体系评定、CNAS实验室能力认可、GSV反恐认证、全民健身器材服务资质认证（3A）等。截至报告期末，公司正常运行的管理体系类及其他各类认证累计达24项，形成了以标准化管理为基础，以质量管理为主线，以多体系管理为抓手的全面覆盖公司内部经营管理各个维度的一套完善的具有英派斯特色的一体化综合管理体系。同时，报告期内公司不断完善各体系的内部运作流程，更新/新增近160份体系及制度文件，全年开展管理体系评审及内外部审核达31项/次，有效发挥各管理体系间的协同作用。

　　在知识产权管理工作方面，报告期内，公司进一步完善知识产权获取、维护、运用、保护及知识产权信息的监控、分享、反馈机制，搭建知识产权基础管理、信息利用和风险防控三位一体的全过程、全方位综合管控体系。在专利管理方面，报告期内公司积极开展专利申请、专利授权、专利检索、专利评估、专利维护及专利月度监控工作。截至2020年12月31日，公司拥有各项专利231项，其中发明专利22项，实用新型专利178项（其中子公司1项），外观设计专利31项。报告期内，公司新获得专利43项，其中发明专利1项，实用新型专利17项，外观设计专利25项。公司还搭建了内部专利数据库并持续优化，目前专利数据库收录境内外专利10余万件，涵盖公司现有全部产品类别及主要友商，可供研发、市场、销售等多个部门使用。同时，公司还开展境内外企业专利信息监控、报告与推送工作，2020年共收集并推送境内外企业专利信息400余项，为各部门的工作提供了极大的便利。此外公司积极推进各环节专利跟踪检索及分析，在项目立项、项目开发、专利申请、产品上市、在销产品、产品出口、市场监控、信息发布等全部关键环节进行全面深入的检索分析。在商标管理方面，公司进一步完善商标系统化管理，根据品牌规划要求，结合商标检索信息制定全方位商标注册方案，并及时追踪跟进。截至报告期末，公司在大陆境内有效注册商标147件，海外有效注册商标涵盖70余个国家和地区。同时，公司有序推进国内商标月度监控工作，并对商标权益保护发生的相关问题开展调研工作并出具处理方案，建立商标使用证据收集机制，选择相关商标进行了海关备案，进一步保障了公司合法权益。在著作权管理方面，报告期内公司积极开展著作权登记工作，著作权登记总量较2019年有了爆发式增长。截至报告期末，公司累计拥有各类著作权登记作品395项（包含13项软件著作权），报告期内新增著作权登记作品357项。报告期内公司获得“山东省版权示范单位”荣誉称号，标志着公司在推进版权示范创建管理工作方面取得明显成效。此外，公司于2020年9月编制发布知识产权信息报告，报告涵盖23家境内外企业知识产权相关信息（专利，商标，著作权，知产诉讼等），从知识产权的角度分享行业信息，充分发挥知识产权信息的实际效用。同时，公司在涉外贸易、市场监控、合同签订、展会参与等关键工作过程中进行全面深入的知识产权风险分析与防控，并对公司有关部门临时提出的需求进行针对性检索分析及预警。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注十三、24。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本期期初合并资产负债表、公司资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　1）对合并资产负债表的影响

　　■

　　2）对公司资产负债表的影响

　　■

　　（2）会计估计变更

　　公司本期内无会计估计变更情况

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　法定代表人：__________________

　　丁利荣

　　2021年4月16日

　　证券代码： 002899          证券简称：英派斯        公告编号： 2021-023

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2021年

　　第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2021年第三次会议于2021年4月16日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年4月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事陈晓东先生、董事韦钢先生请假，均书面委托董事长丁利荣先生代为出席会议并表决）。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：

　　1. 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事李淳、梁仕念、徐国君、武志伟向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2. 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　《2020年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　3. 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　4. 审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-021），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　5. 审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为39,561,922.07元，母公司2020年度实现净利润为46,620,080.04元，提取10%法定盈余公积金4,662,008.00元，加上年初未分配利润309,115,180.47元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为351,073,252.51元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2020年度利润分配预案如下：以公司2020年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），共派发现金红利4,680,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司2020年度不以公积金转增股本，不送红股。

　　公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次2020年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　6. 审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对该报告发表了同意的独立意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　7. 审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

　　独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　8. 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更事项是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关要求。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　10. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　11. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　12. 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》

　　董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请信用额度100,000万元，其中流动资金贷款额度25,000万元，供应链额度、资金交易额度、银行承兑汇票额度、贸易融资额度串用流动资金贷款额度，低风险信用额度5,000万元，固定资产贷款额度70,000万元。其中信用额度有效期2年，固定资产贷款期限9年。流动资金贷款额度担保方式为信用，低风险信用额度担保方式为100%保证金，固定资产贷款额度担保方式为土地及在建工程抵押。同时授权公司董事长丁利荣先生签署与借款相关的法律文件并办理有关事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　13. 《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于公司第二届董事会2021年第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3.保荐机构中信证券股份有限公司对相关的事项出具的核查意见；

　　4.审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事项出具的鉴证报告；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码： 002899   证券简称：英派斯   公告编号： 2021-031

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2021年第三次会议于2021年4月16日审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，公司2020年年度股东大会定于2021年5月10日召开。现将会议召开有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会2021年第三次会议于2021年4月16日审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月10日（周一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月10日（周一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年4月30日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年4月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 《公司2020年度董事会工作报告》

　　2. 《公司2020年度监事会工作报告》

　　3. 《公司2020年度财务决算报告》

　　4. 《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　5. 《公司2020年度利润分配预案》

　　6. 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　7. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　9. 《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》

　　上述议案已经公司第二届董事会2021年第三次会议及/或第二届监事会2021年第二次会议审议通过。具体内容详见公司2021年4月17日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议审议的议案5、议案6、议案7、议案8将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以2021年5月6日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　2.登记时间：2021年5月6日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　3.登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2020年年度股东大会”字样）

　　4.会议联系方式

　　联系人：陈媛、王其龙

　　联系电话：0532-85793159

　　传真：0532-85793159

　　电子邮箱：information@impulsefitness.com

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。

　　本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1.第二届董事会2021年第三次会议决议

　　2.第二届监事会2021年第二次会议决议

　　3.深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　3.股东登记表

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。

　　2．填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日上午9:15，结束时间为2021年5月10日下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托______________先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本人）之代表酌情决定投票。

　　本公司（本人）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：__________________________

　　委托人身份证号码或营业执照号码： ________________________

　　委托人股票账号：_____________________

　　委托人持股数：____________________________

　　委托人持股性质：_________________________

　　受托人签名： _____________________________

　　受托人身份证号码： _______________________

　　委托日期：______年_____月_____日

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：

　　1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　2．合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　附件3：

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会

　　股东登记表

　　证券代码：002899                                证券简称：英派斯                           公告编号：2021-022

　　（下转B086版）