中国证券报 - 烽火通信科技股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　提取10%法定公积金，计11,070,198.74元；不提取任意公积金；扣除已实施2019年度现金分红方案派现397,583,109.92元，本次可供股东分配的利润合计804,724,678.11元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

　　此预案须经公司年度股东大会审议通过。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　自1999年成立以来，烽火通信始终专注于全球信息通信事业的进步与发展，积累了对人类沟通方式的深刻理解和创造。经过深入拓展信息技术与通信技术融合而生的广泛领域，目前烽火通信已成为我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的核心企业，致力于最大限度挖掘数字连接价值，赋能千行百业。

　　公司产品涵盖传送、接入、光纤光缆、数据通信、服务器、云计算、光配线、大数据平台服务和数据分析服务、移动平台等多方面，产品及服务解决方案除了助力于运营商的业务发展和转型需求外，还广泛服务于政务、轨道、教育、建筑、广电、电力、铁路、石油、高速、医疗等多个行业，公司已成为我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的核心企业，连续多年荣膺全球光通信最具竞争力企业十强。

　　自2020年初新冠疫情发生以来，烽火通信充分发挥信息通信企业的专业优势和央企的责任担当，全力以赴参与疫情防控，并根据疫情发展和社会需要持续予以援助和支持，与抗击疫情第一线的医护人员一起为打赢疫情攻坚战、保卫战竭尽所能，与江城市民和全国人民一起共克时艰，携手前行，在第一时间成立防疫保障小组，驰援火神山、雷神山、方舱、省妇幼等医院应急通信网络建设，确保运营商的公共网络和各种专线业务稳定运行。

　　在过去的一年中，在全产业链的共同努力下，中国5G建设取得了阶段性成效，全球规模最大、用户发展最快、独立组网的5G网络已经成为“中国标签”。作为5G产业的核心力量，烽火通信以5G、云和数据中心为关键抓手，携手运营商，着力打造面向个人、家庭、政企和新兴市场的全域解决方案，为经济社会转型需求和人们数字化美好生活需要提供了有力支撑。

　　尽管近年来行业客户需求一直不断变化，但本质上数字化转型之路从未改变，顺势衍生出更多的创新性需求。同时云化、数据化、智能化等趋势交相辉映，为行业数字化转型带来强劲动力。为此，烽火通信一直以核心技术夯实数字化建设底座，整合优势技术资源，打造了一揽子数字化产品及解决方案。烽火通信FitCloud云计算技术体系是烽火通信ICT数字化解决方案的核心。FitCloud满足等保2.0安全标准，打造五级可靠性保护体系，同时积极引入AI能力，使烽火云实现智能运维、智能预测等能力。此外，FitCloud可适配多种场景，具备云边协同能力，支持灵活定制，帮助用户补齐最后一公里的上云短板。烽火大数据产品应用广泛，FitData大数据平台可提供从原始数据到数据运营的整体解决方案，打造以统一管理调度为基础，以数据处理为中心、以满足用户需求为目标的新型平台，发掘数据的业务价值，大幅提升用户业务的应用能力。在ICT基础设施方面，烽火服务器产品形态广泛，拥有面向关键业务环境、大数据、人工智能、云计算及深度定制的多种服务器产品，满足用户不同场景需求。同时，烽火通信还可提供开放、智能、安全、灵活的数据中心网络，及绿色数据中心全模块化建设一站式服务。

　　在不断完善数字化战略、打造数字化解决方案的同时，烽火通信凭借技术创新及行业实践，成为OIF开源基础设施基金会创始白金会员，同时也是中国应急管理学会常务理事单位、数字政府建设服务联盟副理事长单位；此外，烽火通信还积极参与各项国家、行业标准编制工作，包括政府行业、通信行业、轨道行业以及云计算、大数据等领域的多项标准编制工作，完成标准编制数十项，并培养了专业的标准编制人才队伍，成为5G通信、云计算、大数据、数字政府、智慧城市、智慧城轨等行业标准的引领者。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用√不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用√不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司面对突如其来的新冠疫情，宏观经济环境急剧变化和行业竞争形势加速转变的形势，公司加以正确认识和系统应对，奋力突破外部环境的重重阻碍，坚定加大科研投入，不懈地推动行业信息化进程，推动公司长远持续发展。

　　截止报告期末，公司总资产达350.42亿元，同比增长11.27%；归属母公司所有者权益1,147,242.81万元，同比增加0.02%；公司全年实现营业收入2,107,443.73万元，同比减少14.55%；实现归属母公司净利润10,229.22万元，同比减少89.55%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

　　本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2021-018

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　转股代码：190062 转股简称：烽火转股

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，于2021年4月15日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2021年4月5日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事陈山枝先生因工作原因未能出席本次董事会会议，委托董事戈俊先生代为出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于与大唐电信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《关于聘任2021年度审计机构的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

　　公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度公司经营工作报告》。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度独立董事述职报告》（《烽火通信科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。

　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度审计委员会履职报告》（《烽火通信科技股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》全文详见上海证券交易所网站）。

　　六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2021年日常关联交易的公告》，公告编号：临2021-020），并提请年度股东大会审议该议案。

　　该议案表决时，关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊按规定予以了回避。

　　七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于与大唐电信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，公告编号：临2021-021），并提请年度股东大会审议该议案。

　　该议案表决时，关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊按规定予以了回避。

　　八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：

　　拟定的2020年利润分配预案为：提取10%法定公积金，计11,070,198.74元；不提取任意公积金；扣除已实施2019年度现金分红方案派现397,583,109.92元，本次可供股东分配的利润合计804,724,678.11元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）；不进行资本公积金转增股本。（详见《烽火通信科技股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》，公告编号：临2021-022）。

　　九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度内部控制自我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2020年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站）。

　　十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度内部控制审计报告》（立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《烽火通信科技股份有限公司2020年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。

　　十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2020年度可持续发展报告》（《烽火通信科技股份有限公司2020年度可持续发展报告》全文详见上海证券交易所网站）。

　　十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　《烽火通信科技股份有限公司2020年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。

　　十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》，公告编号：临2021-023）。

　　十四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其2021年度审计费用合计含税价93万元（详见《烽火通信科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2021-024），并提请年度股东大会审议该议案。

　　十五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度报告正文及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司2020年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2021年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；并提请年度股东大会审议该报告。

　　十六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2020年度股东大会会议通知》，公告编号：临2021-025）。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2021-019

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　转股代码：190062 转股简称：烽火转股

　　烽火通信科技股份有限公司第八届

　　监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，于2021年4月15日在武汉烽火科技园召开。会议应到监事七名，实到监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席余少华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》：分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2020年度公司内部控制自我评估报告》，认为：董事会关于2020年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2020年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年年度报告正文及摘要》，并发表以下意见：

　　1、对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法有效，内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

　　2、对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理规范，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2020年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。

　　3、对公司对外投资情况的审核意见

　　报告期内公司对外投资等决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　4、对公司关联交易情况的独立意见

　　公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有发现损害公司利益的行为。

　　5、对公司2020年年度报告的审核意见

　　公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司监事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2021-020

　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债

　　转股代码：190062 转股简称：烽火转股

　　烽火通信科技股份有限公司关于预计2021年日常关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●本议案需提交年度股东大会审议

　　●本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

　　一、预计2021年度日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》已经本公司独立董事事前认可后，提交2021年4月15日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司五名关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊回避表决，其他六名非关联董事一致通过了该议案。本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）前次日常关联交易执行情况及本次日常关联交易预测金额和类别

　　单位：万元

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　　注1：“中国信科”系指公司间接控股股东“中国信息通信科技集团有限公司”。

　　注 2： 2020 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、武汉邮电科学研究院有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：210,000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码： 914201004414395535；经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　与本公司关系：公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东。