一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润415,402,965.09元，提取10%法定公积金计41,540,296.51元，加2020年初未分配利润1,677,983,432.09元，扣除2019年度现金分红263,842,367.04元（含税），2020年度合计可供股东分配的利润为1,788,003,733.63元。

　　公司拟以2020年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利146,579,092.80元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,641,424,640.83元结转以后年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述预案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务和经营模式

　　报告期内公司所从事的主要业务及经营模式未发生重大变化。公司主要以中国轻纺城市场营 业用房的开发、租赁和物业管理为主业，集市场、物流、电商平台于一体。中国轻纺城是全国规模最大的纺织面料批发专业市场，公司拥有中国轻纺城纺织品交易区的东升路市场、东市场、联合市场、北市场、北联市场、天汇市场、坯布市场、服装市场等批发市场，上述市场主要从事纺织面料一级批发交易。

　　2、行业情况说明

　　由于受到疫情影响，传统市场经营模式面临挑战，各地专业市场开始尝试线上云展会等模式， 将商户的新产品信息搬到线上，推动线上展示、线上沟通和线上交易。新形势下，要求专业市场尽快适应安全防疫工作的常态化环境，通过提升经营环境安全、加速线上线下融合、推进专业市场的数字化、智慧化建设以积极适应消费趋势新变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　（一）报告期内主要经营情况

　　2020年公司实现营业收入8.20亿元，其中租赁业务收入7.21亿元；利润总额 4.99亿 元，归属于母公司的净利润 3.97亿元。

　　1、全力以赴攻坚克难，疫情防控取得成效。

　　2020年初，面对严峻的疫情防控形势，公司迅速反应，坚持“一手抓疫情防控,一手抓复工复产”，让市场物流逐步回归正常轨道。公司成立疫情防控及复市领导小组和工作专班；各市场物流分批次对湖北籍、温州籍等经营户和市场从业人员进行信息摸排，建立个人信息和健康档案报告制度；在市场、物流入口处使用热成像体温监测仪器，非接触式精准测量体温，提高通行效率。

　　为加快推进轻纺城实体市场复业，网上轻纺城率先复业，为经营户复业线上登记提供技术支持；公司协同轻纺城建管委对采购商实施“闭环服务”，开通专线车、免费午餐等服务，全力做好复业相关配套工作。公司对所属市场、物流经营户减免2020年2个季度的物业费，网上轻纺城对全球纺织网、网上轻纺城当前付费会员采取免费或延长服务期等措施。

　　2、围绕特色聚焦拓展，招商隆市取得实效。

　　（1）组织推进特色招商。公司不断调整招商模式，通过盘活闲置房源、分区域特色招商、探索电商、微商新模式等，使招商形式多元化、招商范围扩大化。

　　（2）开展“云计划”活动。 网上轻纺城与市场经营户的深度对接，为经营户提供更多精细化线上服务，实施“云计划”，提供“云直播”、“云对接”、“云展会”、“云发布”等多项配套服务，共组织云展会13场、云对接17场、云发布58场、探店直播112场，制作播出纺城大讲堂116场。同时举办2020年坯布展、走进博洋集团对接会等11场活动，组团参展深圳大湾区纺织展和上海国际面料展。

　　（3）大力拓展网上市场。利用公司线上线下相结合的既有优势，大力发展网上市场，助力面料产品数字化展示，实现实体店铺与网上商铺同步展示营业，安排专人上门一对一引导经营户开通网上商铺，尽可能降低疫情影响。

　　3、坚持创新优化服务，营商环境持续提升。

　　（1）着力提升服务水平。深入推进“三服务”工作和“最多跑一次”改革，制定《深化“服务市场、服务经营户、服务客商”工作实施意见》，深入市场基层走访帮助市场经营户、客商解决难题，同时，推进“最多跑一次”改革，提升市场各项服务水平。

　　（2）着力提升配套设施。对基础设施老化、布局陈旧的市场进行升级改造，整合市场现有资源，开发引入精品服装面料展示区、电商试点区等，为经营户开展新产品发布、品牌展示和线上交易等活动提供有力支持。此外，建成开通了全市首个跨境电商中心和市场采购监管中心，为全区及周边地区提供跨境电商一站式服务。

　　（3）着力改善营商环境。推进市场文明诚信经营，营造诚信文明、规范有序的市场经营环境。东升路市场列入省“五化”市场创建试点市场，打造集“便利化、智慧化、人性化、特色化、规范化”为一体的市场服务体系。全面推动全国知识产权保护规范化市场培育工作，建立知识产权保护相关制度，设立知识产权保护维权工作站，完成东升路市场知识产权保护规范化市场创建。

　　4、统筹兼顾理清思路，内部管理持续增强。

　　（1）理清发展思路。公司新一届领导班子认真调查摸底，客观分析公司的优势和不足，结合新形势、新格局，提出“5+2”工作思路，即数字市场建设、重大项目启动、市场繁荣提升、网上交易突破、资本对外拓展5项工作和管理体制、考核机制2项改革作为完成各项工作的保障。

　　（2）强化内部管理，重视安全生产。公司将排查整治作为化解风险、消除隐患的重要途径，每月开展专项检查整治工作，全面巡查市场物流营业房、消控室、高配房等重点场所，排查整治违规充电、违规使用高功率电器等安全隐患，坚持边查边改，以检查促整改。同时，加大安全宣传力度，督促经营户严格落实各项安全措施，有效督促整改了一批安全隐患。

　　（3）把信息建设作为内部管理的抓手。不断加强信息网络建设，提高公司现代化管理运作效率和效益，主要开展一下工作：一是启动经营户电子证工作，二是推进智慧化收费，加快推进市场、物流智慧化收费进程，三是启动新营业房系统搭建工作，四是推进市场用电智慧化改造，拟定工作方案并在北市场试点运行。

　　（二） 财务数据分析

　　1、主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　说明：

　　（1）营业收入减少主要系市场租金收入下降、因疫情物业费减免等所致。

　　（2）营业成本减少主要系网络业务成本、市场水电费减少及市场人力资源费、资产折旧增加共同影响所致。

　　（3）销售费用增加主要系公司对外宣传费用增加所致。

　　（4）利息收入增加主要系本期存款利息收入多于上期所致。

　　（5）投资收益增加主要系本期浙商银行分红及出售中轻担保股权、会稽山投资收益增加所致。

　　（6）资产处置收益减少主要系上期含35KV电缆报废收益影响所致。

　　（7）少数股东损益减少主要系坯布市场净利润下降所致。

　　（8）其他综合收益的税后净额减少主要系浙商银行、浦发银行按公允价值计量变动的影响。

　　（9）综合收益总额减少主要系其他综合收益减少及净利润增加共同影响所致。

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　(2). 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　成本分析其他情况说明

　　不适用

　　2、 费用

　　（1）销售费用增加主要系公司营销费用增加所致。

　　（2）管理费用增加主要受人力资源费增加所致。

　　（3）研发费用减少主要系研发的人力资源费减少所致。

　　（4）财务费用减少主要系本期存款利息收入多于上期所致。

　　3、研发投入

　　(1). 研发投入情况表

　　单位：元

　　■

　　(2). 情况说明

　　√适用 □不适用

　　本期研发投入为网上轻纺城研发投入。

　　4、 现金流

　　√适用 □不适用

　　（1）本期经营活动产生的现金流量净额变动主要系缴纳税金减少、营业房租金减少共同影响所致。

　　（2）本期投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期浙商银行分红款增加，当期购买结构性存款多于到期的共同影响所致。

　　（3）本期筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期收到开发公司减值补偿款，上期坯布市场股东减资的共同影响所致。

　　5、非主营业务导致利润重大变化的说明

　　（1）浙商银行分红收益

　　根据浙商银行2019年度股东大会审议通过的《浙商银行2019年度利润分配方案》，每10股派发现金股息人民币2.40元（含税），公司可收现金股息共计109,876,049.76元。 2020年7月10日，公司已悉数收到浙商银行2019年度现金股息，该现金股息计入公司2020年度投资收益，对公司2020年度业绩产生积极影响。（详见公司临2020-016号公告）

　　（2）出售中轻担保股权收益

　　由于中轻担保公司担保业务量逐年下降，市场营业房价格波动拉大引起的营业房抵押担保风险增大等原因，轻纺城股份公司于2020年11月2日与中心城建设公司、柯桥区国投公司、水务集团公司签订了《股权转让协议》，以评估价值为基础确定转让价格出售所持有的中轻担保公司100%股份，其中，中心城建设公司受让50%股份，转让价格为79,860,011.32元，柯桥区国投公司受让25%股份，转让价格为39,930,005.67元，水务集团公司受让25%股份，转让价格为39,930,005.67元。影响公司本年度利润总额约3,800万元。（详见公司临2020-031号公告）

　　6、资产、负债情况分析

　　单位：元

　　■

　　（三）投资状况分析

　　报告期内，公司积极寻找新的投资项目，拓宽投资思路，公司全资子公司物流开发公司与凡特思集团有限公司共同出资设立绍兴市柯桥区轻纺城达芙检测技术服务有限公司（出资总额3,000万元，物流开发公司占出资额的40%）。公司与绍兴市柯桥区旅游发展集团有限公司、会稽山绍兴酒股份有限公司共同设立绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司（出资总额5,000万元，公司占30%）。

　　原有各项投资项目运行正常。目前公司持有浙商银行股份457,816,874股，报告期内未发生变动，截止本报告披露日已收悉浙商银行2019年现金分红款109,876,049.76元；公司持有浦发银行股份8,796,788股，报告期内未发生变动，截止报告披露日已收悉浦发银行2019年现金分红款5,278,072.80元；公司持有会稽山股份102,000,000股，报告期内未发生变动，根据会稽山2019年年度股东大会决议，2019 年该公司未进行现金分红。

　　（四）主要控股参股公司分析

　　1、主要控股、全资公司

　　（1）绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司，注册资本30,000万元人民币，公司持有其100%股权，该公司经营范围：通过参股、控股等方式，在能源、市场开发、交通运输、房地产、基础设施、信息产业、生物工程进出口等国家鼓励及允许的行业进行直接投资、并提供相关咨询服务；生产纺织品；批发、零售针、纺织品及原料；下设国际物流分公司和天汇市场分公司。

　　截至本报告期末，国际物流中心总资产88,877.85万元，净资产51,611.35万元，报告期内实现营业收入12,776.96万元、营业利润4,822.82万元、净利润3,739.53万元。

　　（2）绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司，注册资本20,000万元,公司持有其100% 股权，该公司经营范围：站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）；海上国际货运代理、物流项目开发经营、物流信息服务、房屋租赁、物业管理、停车服务；货物进出口。

　　截至本报告期末，物流开发公司总资产24,960.44万元，净资产20,778.78万元，报告期内实现营业收入1,288.86万元、营业利润-250.09万元、净利润-249.62万元。

　　（3）浙江中国轻纺城网络有限公司，注册资本14,600万元（实缴12,600万元）,公司及全资子公司国际物流中心合计持有其96.35%股权，该公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容的信息服务；含电子公告业务）。商务信息咨询；网站设计；市场经营管理；提供网上纺织交易服务；网上纺织品销售；计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；经销：计算机网络工程建设的配套设备。设计、制作、发布、代理国内各类广告（网络广告除外）。

　　截至本报告期末，网上轻纺城总资产1,903.46万元，净资产876.70万元。报告期内实现营业收入1,690.21万元、营业利润-1,129.73万元、净利润-1,129.72万元。

　　（4）绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司，注册资本为4,000.00万元，公司持有其 50.50%股权，企业主要经营范围：坯布市场经营；房屋租赁；市场物业管理；坯布市场停车场服务经营管理；经销：坯布及相关辅料。

　　截至本报告期末，坯布市场公司总资产60,036.10万元，净资产14,645.27万元，报告期内实现营业收入6,638.09万元、营业利润2,572.98万元、净利润1,933.41万元。

　　2、主要参股公司

　　（1）会稽山绍兴酒股份有限公司，注册资本49,736万元，公司持有会稽山股份10,200万股，占总股本的 20.51%，该公司经营酒类生产、销售。

　　截至本报告期末，会稽山总资产446,253.24万元，归属于上市公司股东的净资产336,878.55万元，报告期内实现营业收入110,821.68万元、归属于上市公司股东的净利润28,896.02万元。

　　（2）浙商银行股份有限公司，注册资本2,126,869.68万元，公司持有浙商银行股份 457,816,874股，占总股本的2.15%，该公司经营范围：经营金融业务。

　　截至本报告期末，浙商银行总资产20,482.25亿元，归属于浙商银行股东权益1,305.12亿元，实现营业收入477.03亿元、归属于上市公司股东的净利润123.09亿元。

　　四、关于公司未来发展的讨论与分析

　　（一）行业格局和趋势

　　我国的专业市场已在许多地区成为建立在专业化交易网络基础上的一大商贸流通产业，与当地的经济发展和人民生活有着十分密切的关系。2020年由于受到疫情影响，传统专业市场的销售模式受到挑战，电子商务、现代物流、会展经济等新兴业态的出现和发展，为专业市场的发展带来了挑战和机遇，引入新业态提升传统专业市场成为趋势。主要表现在：

　　1、专业市场与电子商务的融合趋势

　　专业市场逐渐借助电子商务这一新型的交易方式，依靠较为完善的物流配送网络，通过实施品牌战略以逐步实现市场功能、交易主体、交易范围、交易方式、交易规模、交易手段等的创新与提升。

　　2、专业市场与现代物流的融合趋势

　　目前很多专业市场都加强了物流网络的建设，伴随着专业市场的规模化和集聚化发展，一批区域性、全国性甚至国际性的现代物流中心涌现出来。

　　3、专业市场与会展经济的融合趋势

　　因电子商务、现代物流、连锁经营等新型业态的冲击而导致了专业市场规模优势、低成本优势逐步弱化，竞争力有所下降。会展经济的兴起，有利于解决传统专业市场面临的困境，会展作为中国21世纪区域特色产业和贸易空间集聚的一种新形式，是推动专业市场转型升级的重要力量。

　　（二）公司发展战略

　　2020年公司董事会确立了“安全是底线，有序是本份，服务是提升，目标是高效”为基本目标，要求紧紧围绕“5+2”工作思路，从数字市场建设、重大项目启动、市场繁荣提升、网上交易突破和资本对外拓展五项工作和管理体制、考核机制二项改革入手，勇于担当，敢于创新，着力解决发展瓶颈，切实推动公司提质发展。

　　（三）经营计划

　　2021 年度公司计划实现：营业收入8.20亿元，利润总额4.00亿元。围绕这一目标，主要做好以下工作：

　　1、在市场管理服务上有新作为

　　树立“没有走在前列也是一种风险”的进取意识，全面提升市场营商环境和管理服务工作，积极打造数智轻纺城、创业轻纺城、满意轻纺城，吸引各路经营者、采购商入驻和消费，推动市场全面繁荣、均衡发展，同时让经营者、采购商享受更多的市场发展红利，实现市场主体多方共赢。以推进“最多跑一次”改革为契机，强化市场服务意识，拓宽市场服务领域，提升市场交易环境，增强市场综合竞争力。着重做好以下四方面：一是压实安全底线，二是抓实规范有序，三是推动服务提升，四是紧盯效益目标。

　　2、在推进数字市场建设上有新目标

　　围绕打造“交易环境一流、开放水平一流、智慧应用一流、时尚氛围一流、文化融合一流”现代市场的目标，加快数字市场建设。依托现有技术手段，整合现有零散、碎片化系统，以“运营管理”、“运营决策”、“智慧办公”、“智慧安保”为切入，接入集治安、消防、疫情防控、市场运营等相关设备及系统，将数据及智慧管理延伸至市场服务，构建一套集数据存储、市场服务、日常管理、智能预警、市场监督、经营户信用评级、智能决策于一体的数字市场平台。

　　同时推动市场会展结合。依托实体市场，以巡回展、现场展等方式，将展会与市场充分结合，以展促市、以市旺展，并通过展会汇聚的信息，推动和引导市场经营者、生产企业加大产品研发投入，聚焦和开发阻燃、抑菌、抗静电、功能纤维、高强度、轻量化、绿色可降解、人工智能等纺织新产品。

　　3、在加快数字物流布局上有新格局

　　一是着力推动物流数字化、智慧化建设，努力克服时间紧、任务重、要求高、人手少和项目审批繁杂等诸多困难，充分利用物联网、5G技术，致力发展现代数字物流，尽力做好“轻纺物流数字港”方案规划，并顺利启动项目建设。二是提升传统物流管理水平。三是加快布局谋划现代物流体系建设，积极与品牌物流企业展开合作，依托产业和市场优势，谋划拓展新型物流业务，改变目前功能单一、物业物流的现状。

　　4、在推动市场全面繁荣上有新举措

　　面对国内外严峻的市场环境，专业市场营业房日趋过剩，市场与市场、市场内部区域之间发展不平衡等现象，做好以下几点：第一，在提升市场营商环境上下功夫。在建设市场大数据综合服务平台基础上，全面推动智慧应用，让高效便捷顺畅的管理服务，全面提升市场交易环境，吸引广大经营者、采购商入驻市场、消费市场，提升市场智慧化管理水平，促进市场繁荣；第二，在加强招商推介力度上下功夫。通过创新招商推介角度，通过开展电商直播，与传媒集团、纺织服装周刊、新浪等媒体合作，结合门户网站、微信公众号、抖音等自媒体的建设运行，加大对服装、家纺、窗帘等市场产品的宣传，为市场经营户、服装零售商发展提供服务，让更多的人了解、关注轻纺城；第三，在突破服装市场培育上下功夫。打破条框束缚，对部分市场合理调整业态布局，尽一切可能拉升市场人气、商气；第四，做好东升路市场到期1,204间营业房、北市场86间营业房招商续租收费工作。

　　5、在力促线上线下融合上有新进展

　　重新评估网络公司职能，调整和完善其职责及内设机构，重新定位其业务框架，在维护“全球纺织网、网上轻纺城”两网站平台运营的基础上，按照先易后难的方式，从原先难以推进的纺织面料大类交易向家纺、窗帘、墙布等具备交易基础的产品转变，逐步再向纺织面料大类全领域推进，推动线上线下深度融合；同时，积极与相关公司开展合作，通过三方优势互补、强强联合，切实打造线上线下相互支撑、协同发展的市场格局，促使网上交易获得实质性突破。

　　此外，在外贸综合服务方面，要对标义乌，在市场进化、现代物流、跨境电商等方面持续发力，全力做好跨境电商及市场采购贸易服务，引导和促成外贸相关交易在线上进行。

　　6、在拓展对外投资渠道上有新设想

　　立足公司可持续发展，通过加强市场和行业调研，加强资本运作，坚定走出对外拓展步伐，积极寻求新的业务领域，开辟新的利润来源和增长点，促成公司多元经营格局成形，增强公司抗风险能力。

　　7、在深化体制机制改革上有新突破

　　主要从两个方面着手：第一、管理体制改革。一是要调整“块”主“线”次的管理结构，在基建维修、设备维保、保洁外包、人事招聘等方面统筹集约利用资源，降低运行成本。二是调整机构设置，进一步强化各个职能机构运行效率，合理调配人员结构，既避免人浮于事，又确保人尽其才。三是全面系统梳理各项制度、流程，理顺各级管理关系，正确把握责权利三者平衡，切实做到分权合理、授权有度。第二、考核机制改革。一是以业绩为导向，推进完善公司考核考评、收入分配、奖励激励机制，激发公司活力。二是发挥考核作用，通过加大力度、团队捆绑、目标加权等举措，拉开收入分配差距，调动全员工作积极性、主动性，促进上下联动，共谋公司发展。三是健全工作督查机制，强化公司重点工作、重大项目、领导部署等工作推进力度，切实做到监督有力、执行顺畅。

　　（四）可能面对的风险

　　1、在疫情影响下，公司下属专业市场广大商户正努力尝试多种销售模式，市场销售模式竞争加剧。

　　2、随着浙江省数字化建设的推进，数字化市场建设给传统专业市场注入了新的活力的同时，也提出了更高的要求，在数字化市场建设中如何有效体现数字赋能成为新的挑战。

　　3、公司缺乏有效的可持续的新增利润来源。

　　五、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。（详见公司临2020-020号公告）

　　六、 其他事项

　　1、不存在导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2、面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　4、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司将浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司和绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司（以下简称坯布市场公司）等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节财务报告八、合同范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

　　董事长：潘建华

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　2021年4月17日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790     编号：临2021—016

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第十七次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于2021年4月5日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2021年4月15日下午在创意大厦20楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由公司监事会主席陈雄健先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2020年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》，同意将此议案以提案形式提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审核程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2020年12月31日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；截止目前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

　　3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2020年度财务决算报告》，同意将《公司2020年度财务决算报告》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2021年度财务预算报告》，同意将《公司2021年度财务预算报告》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2020年度利润分配及资本公积转增预案》，同意将《公司2020年度利润分配及资本公积转增方案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会同意以下利润分配方案：公司拟以2020年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利146,579,092.80元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,641,424,640.83元结转以后年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年年度利润分配预案的公告》（临2021-019）。

　　6、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2020年度审计报酬的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-017）。

　　监事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　同意将此议案以提案形式提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，认为日常关联交易价格按照公开市场价确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，董事会审计委员会同意将此事项提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》（临2021-020）。

　　8、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》，认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于会计政策变更的公告》（临2021-018）。

　　9、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（3票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会成员为三人，其中职工监事一人。监事会同意提名陈雄健先生和虞建妙先生为第十届监事会监事候选人（候选人简历见附件）；同意将本议案以提案形式提交公司2020年年度股东大会审议，新任监事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则上述监事任期为：2021年5月8日至2024年5月7日。

　　10、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》，监事会认为该报告客观真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　监事会对公司2020年度有关工作发表如下意见：

　　（1）公司法人治理情况

　　报告期内借助上市公司治理专项自查活动，公司结合实际自查自纠在公司治理方面存在的不足。我们认为，报告期内，公司“三会”运作规范，会议召开、决策等程序合法合规。公司经营层勤勉履职，能够按照股东大会、董事会的决议要求执行各类重大事项，在履行职务过程中不存在违反法律法规或公司章程的行为，没有滥用职权损害股东或职工利益情况的发生。

　　（2）公司内部控制情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》(天健审【2021】2720号)，认为公司在2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　同时公司加强健全内部审计制度，监察审计部对内部控制进行了评价，认为截止目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

　　（3）公司关联交易情况

　　报告期内，公司鉴于下属全资子公司中轻担保公司担保业务量逐年下降，市场营业房价格波动拉大引起的营业房抵押担保风险增大，轻纺城股份公司出售所持有的中轻担保公司100%股份，其中，中心城建设公司受让50%股份，柯桥区国投公司受让25%股份，水务集团公司受让25%股份，受让公司均为轻纺城股份公司关联企业，本次交易构成关联交易。

　　监事会对该关联交易事项进行了审议，认为：公司出售所持有的中轻担保公司100%股份，有利于规避轻纺城市场营业房价格波动拉大引起的营业房抵押担保风险。公司聘请了具有证券从业资格的坤元资产评估公司对交易标的进行评估，已获得国资管理部门核准备案，并以评估结果为依据确定资产转让价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易在董事会审议时关联董事回避表决，程序合法有效。

　　（4）对定期报告的审核意见

　　报告期内，监事会对公司 2019年度报告及摘要，公司2020年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等进行了审核，认为公司上述报告的编制和审核程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；截止目前，未发现参与相关报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

　　同时，监事会对上述定期报告均签署了确认意见。

　　（5）大股东减值补偿承诺履行情况

　　公司聘请坤元资产评估有限公司对2019年12月31日坯布市场股权及服装服饰市场资产组合价值进行评估，并分别出具了《资产评估报告》（坤元评报〔2020〕106号）和《资产评估报告》（坤元评报〔2020〕177号），截止2019年12月31日坯布市场股权价值评估结果为37,676.00万元，服装服饰市场资产组合价值评估结果为27,189.88万元。即坯布市场股权及服装服饰市场资产组合价值为64,865.88万元，2017年公司购买时坯布市场股权及服装服饰市场资产组合评估价值为78,838.82万元，发生减值，减值金额为13,972.94万元。对此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《减值测试鉴证报告》（天健审【2020】1691号）

　　2020年5月20日，公司收到开发经营集团支付的坯布市场和服装服饰市场资产减值补偿款13,972.94万元。

　　监事会认为，大股东能够按照业绩承诺要求，如实履行了减值补偿义务。

　　特此公告。

　　附件：第十届监事会候选人简历

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

　　二○二一年四月十七日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　陈雄建  男，浙江绍兴人，1972年8月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1996年8月参加工作。 1996.08-1999.03绍兴县福全镇工贸办、党政办干部；1999.03-2007.05历任绍兴县人事局录用调配科干部；毕业生就业指导中心副主任；行政学校（专技人员培训学校）副校长、校长；人才开发服务中心主任；县人事局党组成员；2007.05-2009.05绍兴县人事局党组成员、人才开发服务中心主任，安昌镇党委委员（挂职）； 2009.05-2010.12 绍兴县行政审批服务中心（县招投标市场管理委员会办公室）纪工委书记；2010.12-2013.08绍兴县行政服务中心（县公共资源交易管理委员会）纪工委书记；2013.08-2013.11绍兴县纪委派出县行政服务中心（县公共资源交易管理委员会办公室）纪律检查工作委员会书记；2013.11-2014.09柯桥区纪委派出区行政服务中心（区公共资源交易管理委员会办公室）纪律检查工作委员会书记；2014.09-2018.06柯桥区城建投资开发有限公司纪委书记，监事会主席；2018.06-2020.09 柯桥区建设集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2020.9起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、纪委书记，2020.11起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事、监事会主席。

　　现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

　　虞建妙  男，浙江绍兴人，1964年5月出生，中共党员，大专学历。1981年-1983年，在绍兴县柯桥谢桥小学任教；1983年-1983年11月，在绍兴县柯桥红建村任村委主任；1983年11月-1989年3月，在83544部队服役；1989年4月-2014年10月任绍兴县柯桥街道红建居委会书记、主任；2014年11月-2015年6月任中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记、红建社区主任；2015年7月至今任中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记。

　　现任中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记、社区主任、绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社董事长，绍兴市柯桥区建达置业有限公司总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事。

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2021－017

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计工作以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并支付其2020年度审计报酬。现将有关事宜报告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，该所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年该所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　该所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　该所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬为95万元人民币（包括公司2021年度报告审计报酬75万元和2021年内部控制审计报酬20万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。与上一年度比未发生变化。

　　（2）公司拟按照约定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬为95万元人民币（包括公司2020年度报告审计报酬75万元和2020年内部控制审计报酬20万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用已由公司按实承担。

　　二、续聘履行的程序

　　1、董事会审计委员会履职情况

　　公司第九届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所及支付其2020年度审计报酬的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2020年度审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

　　审计委员会在综合评价天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将所涉议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议，并就该事项发表独立意见。

　　3、董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第二十二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2020年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并支付其2020年度审计报酬。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十七日

　　备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二十二次会议决议》

　　2、《公司第九届监事会第十七次会议决议》

　　3、《独立董事意见函》

　　4、《公司董事会审计委员会关于聘任审计机构的建议》

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2021－018

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　2021年4月15日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表独立意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据《新租赁准则》的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　一、会计政策变更的内容

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据《新租赁准则》的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

　　公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十七日

　　备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第十七次会议决议；

　　（三）独立董事意见函。

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2021－019

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司2020年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(每股派发现金红利0.10元（含税）

　　(本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司 2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司根据《公司章程》、上交所分红指引等有关规定，结合公司2020年年度盈利及2021年经营、投资情况，制定本利润分配预案，具体如下：

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润 415,402,965.09元，提取10%法定公积金计41,540,296.51元，加2020年初未分配利润1,677,983,432.09元，扣除2019年度现金分红263,842,367.04元（含税），2020年度合计可供股东分配的利润为 1,788,003,733.63 元。

　　公司拟以2020年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利146,579,092.80元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,641,424,640.83元结转以后年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议审议情况

　　公司第九届董事会第二十二次会议，以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增预案》。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：上述利润分配预案符合《公司章程》及相关规定，兼顾了公司股东特别是中小股东的利益和公司目前发展阶段的现状，我们同意上述利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十七日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790     编号：临2021—015

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2021年4月5日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2021年4月15日下午在创意大厦19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事楼东平因公未能出席本次会议，全权委托独立董事章勇坚代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2020年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2020年度财务决算报告》，董事会同意将《公司2020年度财务决算报告》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2021年度财务预算报告》，董事会同意将《公司2021年度财务预算报告》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2020年度审计报酬的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-017）。

　　董事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于会计政策变更的公告》（临2021-018）。

　　8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的议案》。董事会同意将此议案以提案形式提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2020年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以2020年末总股本1,465,790,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利146,579,092.80元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,641,424,640.83元结转以后年度分配。2020年度不进行资本公积金转增股本。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年年度利润分配预案的公告》（临2021-019）。

　　董事会同意将利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司2021年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币8万元（税前）。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　13、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　14、在关联董事潘建华、虞伟强、单崇军、徐芳回避表决的情况下，以5票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-020）。

　　15、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建华、虞伟强、王海明、何明、高菲、范慧川为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式提交公司2020年年度股东大会审议，新任非独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则上述董事任期为：2021年5月8日至2024年5月7日。

　　董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　16、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程惠芳、楼东平、章勇坚为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式提交公司2020年年度股东大会审议。

　　董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明。

　　17、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于2021年5月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-021）。

　　特此公告。

　　附件：1、非独立董事候选人简历

　　2、独立董事候选人简历

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十七日

　　附件：

　　1、非独立董事候选人简历

　　潘建华 男，汉族，1966年5月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历，1985年8月参加工作。历任绍兴市绍兴县陶里中学、齐贤镇中学教师，绍兴县大和中学校团支部书记、齐贤区化学教研大组长，绍兴县马鞍镇中学教导主任、副校长，绍兴县马鞍镇成人文化技术学校、安昌镇中学、齐贤镇中学校长、党支部书记，绍兴县安昌镇教管办主任、教育党总支书记，绍兴市绍兴县平水镇副城建管委办公室副主任，绍兴市绍兴县平水镇党委委员、副镇长，绍兴市绍兴县安昌镇党委副书记；绍兴市柯桥区教育体育局副局长，绍兴市柯桥区会展业发展办公室党组书记、主任，柯桥区会展业发展中心党组书记、主任，柯桥区中国轻纺城党工委委员。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

　　虞伟强  男，汉族，浙江绍兴人，1974年8月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1997年8月参加工作，历任绍兴县湖塘街道干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记，绍兴县商贸三产局副局长，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县滨海工业区党工委副书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、党委副书记，绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、副局长（正局级）兼现代服务业发展办公室主任，柯桥区政府办公室（区政府法制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局级）。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理，兼任会稽山绍兴酒股份有限公司董事、董事长。

　　王海明 男，汉族，1970年6月出生，浙江绍兴人，1991年12月参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。历任绍兴县城南房地产开发经营公司施工科长；绍兴县风景园林管理处主任助理；绍兴县市容环卫管理处副主任；绍兴县市政绿化管理处副主任；绍兴县城市建设开发中心主任；绍兴县城市建设投资开发集团有限公司总经理助理；绍兴县平水副城建设管理委员会规划建设局副局长、局长、平水镇副镇长；绍兴县交通运输局副局长；绍兴市柯桥区交通运输局副局长；绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司党工委副书记、总经理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　何明 男，汉族，1972年1月出生，浙江绍兴人，1989年12月参加工作，中共党员，大学学历，高级经济师。历任浙江高立集团有限公司办公室主任、总经理助理；绍兴县柯岩风景区管理处主任助理、浙江柯岩风景区开发股份有限公司总经理助理、副总经理；绍兴县鉴湖--柯岩旅游区管委会投资服务中心副主任；绍兴县大香林风景区管理处副主任、绍兴县大香林建设投资有限公司副董事长、副总经理；绍兴县大香林风景区管理处主任；绍兴县鉴湖--柯岩旅游度假区管委会社事局副局长，绍兴县大香林风景区管理有限公司董事长、总经理；绍兴县旅游发展有限公司副总经理；绍兴县直属国有集体资产经营有限公司纪委书记；绍兴市柯桥区直属国有集体资产经营有限公司纪委书记；绍兴市金柯桥房地产开发有限公司纪委书记、监事会主席。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

　　高菲 女，汉族，1986年11月出生，浙江萧山人。2009年9月参加工作，中共党员，大学学历，法学学士。历任精功集团有限公司法务审计部经理助理、副经理。现任精功集团有限公司法务审计部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司监事、浙江精功科技股份有限公司监事、上海上实金融服务控股股份有限公司董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副董事长。

　　范慧川 女，汉族，1974年4月出生，浙江龙游人。1997年8月参加工作，中共党员，大学学历，经济学学士，高级会计师。历任浙江华财实业有限公司财务部经理、浙江金控投资管理有限公司总经理助理、浙江金控投资有限公司副总经理。现任浙江省财务开发有限责任公司资产管理部总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副董事长。

　　2、独立董事候选人简历

　　程惠芳 女，汉族，1953年9月出生，浙江东阳人，中共党员，博士，教授，博士生导师。1977年8月参加工作，历任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。

　　程惠芳女士系公司第九届董事会独立董事，现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人，兼任杭州杭氧股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董事、浙商银行股份有限公司监事。

　　楼东平 男，汉族，1965年1月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科学历，高级律师。1986年7月参加工作，历任绍兴县第二律师事务所执业律师。

　　楼东平先生系公司第九届董事会独立董事，现任浙江越光律师事务所主任、绍兴市律师协会会长、浙江省律师协会副会长。

　　章勇坚 男，汉族，1972年6月出生，浙江绍兴人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。1990年8月参加工作，历任绍兴越光会计师事务所副所长、绍兴东方税务师事务所所长。

　　章勇坚先生系公司第九届董事会独立董事，现任浙江通达税务师事务所所长，兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事。

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790     编号：临2021—020

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(本事项不需要提交公司股东大会审议。

　　(对上市公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，且均按市场价定价，不会损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事潘建华先生、虞伟强先生、单崇军先生、徐芳女士回避表决。独立董事就本次交易发表事前认可意见，并发表独立意见；董事会审计委员会对该事项出具书面审核意见 。

　　（二）日常关联交易的预计情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330621751928352D

　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦21楼

　　法定代表人：单崇军

　　注册资本：20000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立时间：2003-07-02

　　经营范围：一般项目：房地产开发经营；城市综合开发；旧城改造；土地综合开发利用；轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发；中国轻纺城市场的开发建设和经营管理；自有房屋租赁；广告经营；物业管理；股权投资；股权投资基金管理；工程代建(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、与本公司的关联关系：系公司控股股东。

　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　（二）关联方：绍兴柯桥供水有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330621763930054Y

　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道柯湖公路口

　　法定代表人：詹小勇

　　注册资本：10000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2004-07-01

　　主营业务：供水工程建设和运行管理；给排水管道安装、维修；批发、零售供水管道设备及配件；涉及自来水经营的其他业务。

　　2、与本公司的关联关系： 控股股东全资孙公司

　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　1、交易的定价原则及方法

　　公司与上述关联方进行的各项租赁、水电费用等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　2、交易的数量与价格

　　公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　3、交易价款结算

　　付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　4、协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、日常关联交易的必要性、持续性

　　公司以轻纺城市场营业用房的开发租赁和服务管理为主业，公司日常经营中不可避免地与关联企业发生水电费用、营业房租赁、物业管理等关联交易。故上述关联交易必要且持续。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　3、交易对公司独立性的影响

　　公司及下属子公司与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要，本着“自愿、平等、公允”原则所确定的，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，不会影响公司正常的经营，不影响本公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十七日

　　报备文件

　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议

　　2、公司第九届监事会第十七次会议决议

　　3、独立董事事前认可意见

　　4、独立董事意见函

　　5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　　证券代码：600790  证券简称：轻纺城  公告编号：2021-021

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日14点30分

　　召开地点：柯桥创意大厦19楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　此外，独立董事还将向大会作2019年度述职报告。

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的提案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，相关决议已于2021年4月17日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10、议案11、议案12

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。

　　2、登记时间：2021年5月6日（上午 8：30—11：30，下午 13：30—16：30）

　　3、登记地点：公司投资证券部

　　六、

　　其他事项

　　1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

　　2、公司联系方式：

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号柯桥创意大厦2015室

　　邮编：312030

　　联系人：马晓峰 鲁珊

　　联系电话:0575-84135815

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：600790                                                  公司简称：轻纺城