证券代码：603021        证券简称：山东华鹏        公告编号：临2021-024

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于为子公司融资提供担保暨关联交易

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　■

　　●本次拟为天元信息新增提供担保金额：不超过7,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）已为子公司天元信息在银行融资提供8,000万元的最高额担保（已经公司第六届董事会第三十五会议和2020年第一次临时股东大会审议通过），根据目前天元信息的实际情况，需要向除银行外多渠道开展融资工作，因此，现申请在担保期限内增加对天元信息及其子公司在金融机构等的7,000万元最高额担保额度，占公司最近一期经审计净资产的5.52%，担保期限为2021年4月-2023年12月之间，上述担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　截止目前，天元信息不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　3、关系：山东华鹏持有天元信息55%股权，天元信息系公司控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在2021年4月-2023年12月之间发生的融资提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。本公司将与金融机构等签署最高额保证合同，期限以与金融机构等签订的保证合同时间（具体时间以合同约定为准）。

　　担保形式为本公司与金融机构等签订担保合同并提供连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　公司第七届董事会第二十一次会议于2021年4月16日召开，会议审议并通过了上述担保事项，该事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，对外担保总额为0元；公司已实际为子公司担保11,486.53万元，公司对子公司提供担保余额为18,513.47万元，公司无逾期担保。

　　本次公司拟对子公司提供担保7,000万元，担保余额累计为25,513.47万元，本次拟为子公司提供担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的5.52%，无需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　1、事前认可意见：

　　作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司为子公司融资提供担保情况进行了认真的了解，本次融资担保事项充分考虑了子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率，符合公司整体利益，我们同意本次公司为子公司融资提供担保事项提交董事会审议。

　　2、独立董事意见：

　　本次公司为子公司融资提供担保，是公司及子公司实际业务开展的需要，有助于子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。上述子公司资信良好，公司为其提供担保风险可控；公司提供上述担保事项，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，不会损害公司及中小股东利益，我们同意该事项并提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：603021      证券简称：山东华鹏     公告编号：临2021-023

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知及会议文件已于2021年4月14日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2021年4月16日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事5人，关联董事回避表决，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许金新、王晓渤、张辉、王自会回避表决。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-024）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第二十一次会议决议》

　　证券代码：603021      证券简称：山东华鹏      公告编号：临2021-025

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时提案

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月7日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：张德华

　　2.提案程序说明

　　公司已于2021年4月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有25.27%股份的股东张德华，在2021年4月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　根据目前子公司山东天元信息技术集团有限公司（以下简称“天元信息”）的实际情况，需要向除银行外多渠道开展融资工作，因此，现申请在担保期限内增加对天元信息及其子公司在金融机构等的7,000万元最高额担保额度，占公司最近一期经审计净资产的5.52%，担保期限为2021年4月-2023年12月之间，该提案已经公司2021年4月16日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-024）

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月7日14点30分

　　召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案12已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案14已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，其余议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、7、8、9、10、11、12、13、14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10、12、14

　　应回避表决的关联股东名称：舜和资本管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东华鹏玻璃股份有限公司：

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。