证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2021-017

　　良品铺子股份有限公司关于董事、

　　监事辞职暨补选董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事辞职与补选董事情况

　　2021年4月16日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事曹伟先生递交的辞职通知，曹伟先生因个人原因辞去非独立董事职务，其辞职通知自送达公司董事会之日起生效。辞职后，曹伟先生不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。

　　公司对曹伟先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会于2021年4月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名、公司董事会提名与薪酬委员会对非独立董事候选人进行资格审查后，董事会同意提名徐然女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满结束。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　徐然女士的简历见附件。

　　二、监事辞职与补选监事情况

　　2021年4月16日，公司监事会收到股东代表监事李好好女士提交的辞职通知。李好好女士因工作原因提出辞去股东代表监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李好好女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举新任监事之日起生效，在此之前，李好好女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司也将尽快完成补选股东代表监事等相关工作。辞职后，李好好女士将继续在公司担任其他职务。

　　公司对李好好女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会于2021年4月16日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》，经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名后，监事会同意提名胡永峰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满结束。

　　监事会审查认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，因此同意提名该名股东代表监事候选人，并提请股东大会审议。

　　胡永峰先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　附件：

　　1、徐然女士的简历

　　徐然女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年2月，大学本科学历，现任公司副总经理、董事会秘书，于2008-2010年就职于安永华明会计师事务所；2011-2014年担任德勤华永会计师事务所高级咨询员；2015年担任深圳市九派资本管理有限公司武汉分公司投资经理；2015-2017年就职于湖北良品铺子食品有限公司，曾任审计中心负责人；2017年至今任公司副总经理、董事会秘书。

　　徐然女士通过宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的数量占公司现有股份总数的0.0314%，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、胡永峰先生的简历

　　胡永峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年5月，大学本科学历，现任武汉凌云建筑装饰工程有限公司华中大区总经理，兼室内装饰事业部总经理，于1998-2004年就职于武汉凌云装饰设计工程有限公司；2005-2007年担任项目经理，从事项目管理工作；2008-2010年担任武汉凌云建筑装饰工程有限公司合肥办事处副主任；2011-2014年担任武汉凌云建筑装饰工程有限公司华东大区副总经理；2015-2018年担任武汉凌云建筑装饰工程有限公司工程事业部总经理；2018年7月至今任武汉凌云建筑装饰工程有限公司华中大区总经理。

　　胡永峰先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603719    证券简称：良品铺子   公告编号：2021-018

　　良品铺子股份有限公司关于2020年

　　年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年4月29日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）

　　2.提案程序说明

　　公司已于2021年3月30日公告了股东大会召开通知，单独持有37.3%股份的股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙），在2021年4月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）关于补选公司非独立董事的议案

　　经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟补选徐然女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满结束。

　　（2）关于补选公司股东代表监事的议案

　　经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟补选胡永峰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满结束。

　　以上两项议案已分别经公司于2021年4月16日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司于2021年4月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-017）、《良品铺子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《良品铺子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-020）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月29日14点00分

　　召开地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月29日

　　至2021年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取上市公司的独立董事作《2020年度独立董事工作报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　2021年3月28日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，以及2021年4月16日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议已审议通过上述议案，相关内容已于2021年3月30日和2021年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露。

　　2、特别决议议案：7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会或其他召集人

　　2021年4月17日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　良品铺子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2021-019

　　良品铺子股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2021年4月16日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免提前固定期限通知。

　　（三）公司于2021年4月16日在公司24楼会议室以现场结合通讯的形式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中张国强现场出席会议并参与表决，杨红春、杨银芬、潘继红、徐新、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯方式出席会议并参与表决。

　　（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1:关于补选公司非独立董事的议案

　　根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，拟补选徐然女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满结束。

　　表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案详情请查阅公司在2021年4月17日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-017）。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2021-020

　　良品铺子股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2021年4月16日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免提前固定期限通知。

　　（三）公司于2021年4月16日以现场表决方式在公司5楼会议室召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　议案1：关于补选公司股东代表监事的议案

　　鉴于公司第二届监事会股东代表监事李好好女士提出辞去股东代表监事职务，公司股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）对公司2020年年度股东大会提出临时提案，提名胡永峰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满结束。监事会认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，因此同意提名该名股东代表监事候选人，并提请股东大会审议。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请查阅公司在2021年4月17日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-017）。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司监事会

　　2021年4月17日