证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2021-024

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中信银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行南城西支行。

　　●本次委托理财金额：合计人民币254,300,000元。

　　●委托理财产品名称：中信银行结构性存款、浦发南京分行专属2020年第1277期单位大额存单、浦发南京分行专属2020年第1278期单位大额存单。

　　●委托理财期限：

　　■

　　●履行的审议程序：董事会审议通过。

　　一、公司使用募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

　　2020年9月22日至9月28日，公司分别购买了浦发南京分行专属2020年第1277期单位大额存单、浦发南京分行专属2020年第1278期单位大额存单及中信银行结构性存款。公司已于近日赎回上述理财产品，收回本金共计25,430万元，获得理财收益238.86万元，上述本金及利息款项已全部回到募集资金专项账户中。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，经公司2020年9月15日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：部分闲置募集资金

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了696.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,680.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83号文同意，公司发行的69,680.00万元可转换公司债券于2020年4月1日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第210004号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方及四方协议。

　　截至2021年4月14日，公司募集资金余额为：26,107.89万元。具体存储情况如下：

　　■

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司在中信银行股份有限公司南京分行购买了中信银行结构性存款，具体情况如下：

　　■

　　公司在上海浦东发展银行南京城西支行购买了大额存单，具体情况如下：

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

　　3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、中信银行结构性存款产品说明书主要条款

　　公司于2020年9月23日与中信银行股份有限公司南京分行签署了中信银行结构性存款产品说明书，用闲置募集资金购买了中信银行结构性存款，合计金额为6,000万元。

　　中信银行股份有限公司南京分行向公司提供本金完全保障，结构性存款的最终收益以中信银行的实际支付为准。

　　2、上海浦东发展银行南京城西支行大额存单主要条款

　　公司于2020年9月22日、9月23日分别在上海浦东发展银行南京城西支行使用闲置募集资金购买大额存单，合计金额19,430万元。

　　上海浦东发展银行南京城西支行向公司提供本金完全保障，大额存单的最终收益以浦发银行的实际支付为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　开放式理财产品主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产，符合监管要求的各类债权类资产及其组合。挂钩型结构性存款募集的资金由中信银行统一运作，募集的本金部分纳入中信银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场。

　　（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为挂钩型结构性存款、大额存单，收益类型为保本浮动收益型、保本保息型，期限分别为94天、6个月，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　1、额度内资金只能向各金融机构购买不超过六个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品；

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

　　3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

　　四、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　1、中信银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1987年，法定代表人为李庆萍，注册资本 4,893,479.6573万元，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

　　2、上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1992年，法定代表人为郑杨，注册资本2,935,208.0397万元，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

　　（二）中信银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行南京城西支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、风险提示

　　1、尽管本次公司购买的保本浮动收益型、保本保息型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2020年9月15日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2020年9月16日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-068），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：以上为自有资金委托理财情况。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：603916   证券简称：苏博特     公告编号：2021-025

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开

　　及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘加平先生因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书徐岳出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于审议2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于审议2020年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于审议2020年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于审议2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于审议2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于确定2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于确定2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、关于公司2021年日常关联交易预计的议案

　　9.01议案名称：与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.02议案名称：与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.03议案名称：与江苏博睿光电有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.04议案名称：与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.05议案名称：与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.06议案名称：与江苏建科鉴定咨询有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.07议案名称：与江苏丰彩新型建材有限公司关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　13、关于增补董事的议案

　　■

　　14、关于增补独立董事的议案

　　■

　　15、关于增补监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：12。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、13、14、15

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.07。应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：张冉、李晶

　　2、律师见证结论意见：

　　（1）、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　（2）、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

　　（3）、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　　（4）、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　2021年4月17日

　　证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2021-027

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在公司以现场方式召开了第六届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张月星先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，选举张月星先生为监事会主席。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

　　2021年4月17日

　　●报备文件

　　（一） 第六届监事会第一次会议决议

　　证券代码：603916         证券简称：苏博特         公告编号：2021-028

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第六届董事会第一次会议，聘任徐岳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，并同意聘任。

　　徐岳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　附件：徐岳先生简历

　　徐岳，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年12月出生，本科学历，公共管理硕士，高级经济师；2003年7月至2018年1月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书；2018年5月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

　　证券代码：603916   证券简称：苏博特   公告编号：2021-026

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在公司以现场方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举缪昌文为董事长。

　　2、审议通过《关于选举第六届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举缪昌文、刘加平、张建雄为战略决策委员会委员，缪昌文为主任委员。

　　3、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举王平、刘加平、李力为审计委员会委员，王平为主任委员。

　　4、审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举徐永模、缪昌文、王平为提名委员会委员，徐永模为主任委员。

　　5、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举李力、刘加平、徐永模为薪酬与考核委员会委员，李力为主任委员。

　　6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任毛良喜为总经理（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。

　　7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任徐岳为董事会秘书（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。

　　8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任徐岳、张勇、洪锦祥为副总经理；聘任徐岳为财务总监。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　●报备文件

　　第六届董事会第一次会议决议

　　附件：高级管理人员简历

　　毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年10月出生，研究生学历；研究员级高级工程师；1997年4月至2002年6月任职于江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所；2002年7月至2004年11月任江苏博特新材料有限公司技术推广部副主任；2004年12月至2007年12月任本公司总经理助理、技术推广部主任；2008年1月至2011年2月任本公司副总经理，2011年2月至2017年2月任本公司董事、副总经理，2017年2月至今任本公司董事、总经理。

　　徐岳，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年12月出生，本科学历，公共管理硕士，高级经济师；2003年7月至2018年1月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书；2018年5月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

　　张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师；1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005年3月至2016年2月任本公司技术推广部大区经理，2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理。

　　洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年7月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师；2005年3月至2012年12月历任江苏博特新材料有限公司项目主管、研究室主任；2013年1月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理。