证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2021-017

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）控股子公司之间存在原材料采购、设备销售等日常经营性关联交易。2021年上述日常关联交易预计总金额约为13,670万元，2020年同类交易实际发生总金额为8,629.72万元，超出预计金额218.72万元，主要原因为公司控股子公司向关联方采购锌精矿粉支出增加所致。

　　2021年4月15日，公司第九届董事会第14次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》（关联董事董长清、梁磊、秦军满3人回避表决），同意上述关联交易事项，并对2020年度日常关联交易实际发生金额8,629.72万元予以确认。

　　独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

　　上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

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　　注：因公司控股子公司销售HDPE管材的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，根据深交所《上市公司日常关联交易预计公告格式》，对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联方基本情况

　　（一）铁岭选矿药剂有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：铁岭选矿药剂有限公司

　　注册地址：铁岭市银州区北三路18号

　　法定代表人：王国刚

　　注册资本：人民币柒仟伍佰陆拾壹万贰仟伍佰圆整

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：选矿药剂、胶粘剂、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、及零配件；技术开发、技术服务、技术转让；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，铁岭选矿药剂有限公司总资产24,305.17万元，净资产14,168.68万元，主营业务收入24,788.60万元，净利润458.68万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　北京中色建设机电设备有限公司（以下简称“中色机电”）、赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为铁岭选矿药剂有限公司的实际控制人（间接持股比例51%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电和中色白矿向铁岭选矿药剂有限公司采购药剂产品构成了关联交易。

　　3、履约能力分析

　　铁岭选矿药剂有限公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。

　　（二）中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下简称“红透山矿业”）

　　注册地址：辽宁省抚顺市清原县红透山镇

　　法定代表人：张春海

　　注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰贰拾陆万元整

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：铜矿开采，锌、金、铅矿石浮选，物业管理，货物运输。

　　截至2020年12月31日，红透山矿业总资产49,890.55万元，净资产-26,745.82万元，主营业务收入58,942.39万元，净利润7,319.20万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　赤峰中色锌业有限公司（以下简称“中色锌业”）为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为红透山矿业的控股股东（持股比例54.40%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。

　　3、履约能力分析

　　中色锌业多年来一直与红透山矿业保持良好的合作关系，该公司依法持续经营，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。

　　（三）大冶有色机电设备修造有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：大冶有色机电设备修造有限公司（以下简称“大冶有色机电公司”）

　　注册地址：湖北省大冶市城西北工业园25号

　　法定代表人：侯琼英

　　注册资本：玖仟万元人民币

　　企业性质：国有及国有控股企业

　　经营范围：冶金矿山设备、建筑设备及非标设备的制作与安装、销售及售后服务等。

　　截至2020年12月31日，大冶有色机电公司总资产28,321.01万元，净资产7,843.24万元，主营业务收入9,459.08万元，净利润156.04万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为大冶有色机电公司的实际控制人（中国有色集团持有大冶有色金属集团控股有限公司57.99%股份，大冶有色机电公司为后者的全资子公司）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向大冶有色机电公司采购产品构成了关联交易。

　　3、履约能力分析

　　大冶有色机电公司依法持续经营，财务状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。

　　（四）中色国际贸易有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中色国际贸易有限公司（以下简称“中色国贸”）

　　注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室

　　法定代表人：高顺清

　　注册资本：人民币陆亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

　　实收资本：人民币壹亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：进出口业务；冶金产品及生产所需原材料、辅料、润滑油、有色金属及黑色金属矿产品的生产、加工、销售；交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备、饲料、皮革制品的销售；设备租赁、包装、仓储；咨询、展览、技术交流业务。

　　截至2020年12月31日，中色国贸总资产615,709.69万元，净资产77,166.72万元，主营业务收入3,667,855.58万元，净利润14,175.63万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，中色国贸为公司控股股东—中国有色集团的全资子公司，且中色国贸为中色机电股东（中色国贸持有中色机电12%股份）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色国贸销售设备、备件等产品构成了关联交易。

　　3、履约能力分析

　　中色国贸依法存续且正常经营，财务状况良好，具备正常的履约能力和支付能力。

　　（五）谦比希铜冶炼有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：谦比希铜冶炼有限公司（以下简称“谦比希铜冶炼”）

　　注册地址：32NEOS Chomba Road, Kitwe, Zambia

　　法定代表人：王小卫

　　注册资本：2,000美元

　　企业性质：国有及国有控股企业

　　经营范围：粗铜及硫酸的加工生产

　　截至2020年12月31日，谦比希铜冶炼总资产603,017.59万元，净资产407,116.79万元，主营业务收入767,501.71万元，净利润51,667.55万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为谦比希铜冶炼的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向谦比希铜冶炼销售设备备件产品构成了关联交易。

　　3、履约能力分析

　　谦比希铜冶炼依法存续且正常经营，财务状况良好，具备正常的履约能力和支付能力。

　　（六）中色国际矿业股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中色国际矿业股份有限公司（以下简称“中色国际矿业”）

　　注册地址：北京市丰台区科技园星火路10号A416

　　法定代表人：余利先

　　注册资本：39,683.33万元

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包工程项目；工程招标；工程勘探、咨询、监理；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　截至2020年12月31日，中色国际矿业总资产294,829.27万元，净资产32,244.04万元，主营业务收入44,514.11万元，净利润-13,595.52万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为中色国际矿业的控股股东（持股比例70.45%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色国际矿业销售产品构成了关联交易。

　　3、履约能力分析

　　中色国际矿业依法存续且正常经营，具备正常的履约能力和支付能力。

　　（七）卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司（以下简称“卢阿拉巴公司”）

　　注册地址：N°311 Boulevard Kabila, Commune Manika, Kolwezi, Lualaba, DRC

　　法定代表人：范巍

　　注册资本：20,000美元

　　企业性质：国有及国有控股企业

　　经营范围：粗铜、阳极铜、阴极铜、钴产品和硫酸及二氧化硫的生产、经营,以及由于铜、钴产品生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营等。

　　截至2020年12月31日，卢阿拉巴公司总资产382,584.06万元，净资产87,616.57万元，主营业务收入193,065.69万元，净利润5,575.10万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为卢阿拉巴公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向卢阿拉巴公司销售产品构成了关联交易。

　　3、履约能力分析

　　卢阿拉巴公司依法存续且正常经营，财务状况良好，具备正常的履约能力和支付能力。

　　（八）中色非洲矿业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中色非洲矿业有限公司（以下简称“中色非矿”）

　　注册地址：Enos Chomba Road ,Kitwe ,Zambia

　　法定代表人：胡国斌

　　注册资本：7449.12万元

　　企业性质：国有及国有控股企业

　　经营范围：铜产品采选

　　截至2020年12月31日，中色非洲矿业有限公司总资产709,147.05万元，净资产13,019.75万元，主营业务收入194,199.55万元，净利润9,285.33万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为中色非洲矿业有限公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色非洲矿业有限公司销售产品构成了关联交易。

　　3、履约能力分析

　　中色非洲矿业有限公司依法存续且正常经营，财务状况良好，具备正常的履约能力和支付能力。

　　（九）中国有色矿业集团有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中国有色矿业集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号

　　法定代表人：奚正平

　　注册资本：605,304.2872万元

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，中国有色集团总资产10,956,857.51万元，净资产3,888,295.32万元，主营业务收入13,616,351.13万元，净利润201,002.87万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　NFC DEVELOPMENT（DRC）COMPANY LIMITED SARL（以下简称“NDCL”）为公司控股子公司，中国有色集团为公司控股股东（持股比例33.75%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，NDCL向中国有色集团下属子公司销售HDPE管材构成了关联交易。

　　3、履约能力分析

　　中国有色集团依法存续且正常经营，财务状况良好，具备正常的履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、上述日常关联交易主要是本公司及各控股公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。

　　2、公司控股子公司采购锌精矿，价格以到货上月26日至到货当月25日上海有色金属网公布的上海现货行情，1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术均价为月均价。

　　3、交易协议签署情况

　　具体关联交易协议在实际采购或出售产品发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司及公司控股子公司2021年预计与关联方发生的交易，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，有利于优化资源配置，增加经济效益。

　　（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，交易价格采用市场价格，公允合理，未损害中小股东的利益。

　　（三）上述日常关联交易金额占公司主营业务收入比例较小，对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事对该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事就《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》发表意见，认为：公司控股子公司与关联方之间发生的关联交易为公司控股子公司正常经营业务需要，公平合理、定价公允，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。该项议案需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第14次会议决议；

　　2.独立董事事前认可及独立意见。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2021-016

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第14次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第14次会议于2021年4月8日以邮件形式发出通知，并于2021年4月15日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》（关联董事董长清、梁磊、秦军满3人回避表决）。

　　根据2020年日常关联交易预计及公司日常经营情况，对公司控股子公司2020年度日常关联交易实际发生金额8,629.72万元予以确认。

　　同意公司控股子公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司2021年发生原材料采购、设备销售等关联交易，预计交易总金额约为13,670万元人民币。

　　公司独立董事对本议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度日常关联交易预计公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第14次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年4月16日