本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2021年4月14日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：2021年4月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共24人，代表有效表决权股份135,633,400股，占公司有表决权股份总数的75.0185％。其中：

　　（1）现场出席会议情况：

　　出席本次现场会议的股东及股东代表13人，代表有效表决权股份135,606,900股，占公司有表决权股份总数的75.0038％。

　　（2）网络投票情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表有效表决权股份26,500股，占公司有表决权股份总数的0.0147％。

　　（3）参加投票的中小股东情况：

　　参加表决的中小股东及股东代表共18人，代表有效表决权股份33,400股，占公司有表决权股份总数的0.0185％。其中：通过现场投票的股东7人，代表有效表决权股份6,900股，占公司有表决权股份总数的0.0038％；通过网络投票的股东11人，代表有效表决权股份26,500股，占公司有表决权股份总数的0.0147％。

　　3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）每项提案的表决结果：

　　1、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.1796％。

　　本议案获得通过。

　　2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意135,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.1796％。

　　本议案获得通过。

　　3、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意135,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.1796％。

　　本议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.1796％。

　　本议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,626,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；

　　反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,800股，占出席会议中小股东所持股份的80.2395％；

　　反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.7605％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　6、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,626,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；

　　反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,800股，占出席会议中小股东所持股份的80.2395％；

　　反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.7605％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　本项议案关联股东已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意3,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9064％；

　　反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0853％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204％；

　　反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8982％；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.2814％。

　　本议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》

　　本项议案关联股东已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意3,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9064％；

　　反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0853％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204％；

　　反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8982％；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.2814％。

　　本议案获得通过。

　　9、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,628,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；

　　反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.2275％；

　　反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.7725％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　10、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,630,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.7186％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.2814％。

　　本议案获得通过。

　　11、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,630,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.7186％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.2814％。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日