证券代码：000921           证券简称：海信家电   公告编号：2021-023

　　海信家电集团股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□(同向下降

　　■

　　说明：上述财务数据依照中国企业会计准则编制。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　根据本公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长380%-426%。业绩增长的主要原因是公司中央空调业务的规模与盈利保持良好增长态势，此外，因受疫情影响，公司去年同期经营受到较大影响，导致去年同期对比基数偏低。

　　四、风险提示

　　有关2021年第一季度经营业绩的具体数据，本公司将在2021年第一季度报告中详细披露，提请广大投资者注意投资风险。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　股票代码：000921        股票简称：海信家电       公告编号：2021-024

　　海信家电集团股份有限公司

　　H股公告-董事会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2021年4月14日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年4月14日香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

　　海信家电集团股份有限公司

　　公告董事会会议通知

　　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　（股份代号：00921）

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于2021年4月28日（星期三）举行董事会会议，以处理以下事项：

　　1. 审议批准本公司及其附属公司截至2021年3月31日未经审计的第一季度业绩；及

　　2. 处理任何其他事项（如有）。

　　承董事会命

　　海信家电集团股份有限公司

　　董事长   汤业国

　　中国广东省佛山市，2021年4月14日

　　于本公告日期，本公司的执行董事为汤业国先生、贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生、段跃斌先生及费立成先生；而本公司的独立非执行董事为马金泉先生、钟耕深先生及张世杰先生。

　　股票代码：000921              股票简称：海信家电          公告编号：2021-025

　　海信家电集团股份有限公司

　　H股公告-认购理财产品

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2021年4月14日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　海信家电集团股份有限公司

　　须予披露交易认购理财产品

　　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　（股份代号：00921）

　　■

　　本公司第十届董事会2020年第一次会议以及2019年股东周年大会已分别于2020年4月14日以及2020年6月23日审议批准了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》， 同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币90亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财。现将进展情况公告如下：

　　兹提述该等华夏银行理财协议，关于本公司及其附属公司（作为认购方）据此向华夏银行（作为发行人）认购理财产品，进一步详情已于本公告内标题为“该等华夏银行理财协议列表”一节中列示。

　　董事会欣然宣布，于2021年4月14日，本公司的非全资附属公司冰箱营销公司（作为认购方）订立 (i) 2021华夏银行第9份理财协议，以认购2021华夏银行第9项理财产品，认购金额为人民币100,000,000元（相当于约118,930,105港元注1）；(ii) 2021华夏银行第10份理财协议，以认购2021华夏银行第10项理财产品，认购金额为人民币100,000,000元（相当于约118,930,105港元注1）；及 (iii) 2021华夏银行第11份理财协议，以认购2021华夏银行第11项理财产品，认购金额为人民币100,000,000元（相当于约118,930,105港元注1）。

　　本集团使用自有闲置资金支付该等华夏银行理财协议下的认购金额。本次认购的华夏银行理财协议的主要条款概述如下：

　　■

　　认购之理由及益处

　　本公司认购银行理财产品的审批程序符合本公司《委托理财管理制度》的相关规定，认购该等华夏银行理财产品的款项来自本集团的自有闲置资金。将该等闲置资金用于委托理财有利于提升本集团自有闲置资金的使用效率，而且不会对本集团的日常运作及主要业务发展以及本公司的中小投资者的权益有不良影响。

　　董事会认为认购该等华夏银行理财产品乃按一般商业条款进行，属公平合理，并符合本公司及股东之整体利益。

　　上市规则项下之涵义

　　2021华夏银行第9份理财协议、2021华夏银行第10份理财协议及2021华夏银行第11份理财协议各自本身并不构成本公司根据上市规则第14.06 条须予披露的交易。然而，根据上市规则第14.22 条，当该等华夏银行理财协议下的相关认购金额合并计算时，该等华夏银行理财协议下的交易的相关适用百分比率（定义见上市规则）超过 5% 但低于25%。因此，该等华夏银行理财协议下的交易按合并计算基准构成本公司的须予披露交易，并须遵守上市规则下的申报及公告规定。

　　有关本公司及华夏银行的资料

　　本公司

　　本公司及其附属公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品的研发、制造和营销业务。

　　华夏银行

　　华夏银行为华夏银行股份有限公司之分行。华夏银行股份有限公司为一家根据中国法律注册成立之持牌银行，于上海交易所上市（股份代号：600015)。华夏银行股份有限公司主要从事吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款等。

　　该等华夏银行理财协议列表

　　■

　　该等华夏银行理财产品总认购金额为人民币3,930,000,000元（相当于约4,547,563,494港元注2）。

　　释义

　　于本公告内，除文义另有所指外，下列词语具有下文所载的涵义：

　　■

　　注：

　　1. 此金额已按0.84083人民币元兑1港元的汇率由人民币兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

　　2. 此金额为按本公司2020年1月15日、2020年1月17日、2020年2月14日、2020年4月20日、2020年6月11日、2020年7月13日、2020年9月14日、2020年12月10日、2021年1月7日、2021年1月14日、2021年2月1日、2021年2月3日及2021年2月24日公告内被使用的汇率由人民币兑换成的港元金额之总和。该兑换仅作说明用途，概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

　　承董事会命

　　海信家电集团股份有限公司

　　董事长   汤业国

　　中国广东省佛山市，2021年4月14日

　　于本公告日期，本公司的执行董事为汤业国先生、贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生、段跃斌先生及费立成先生；而本公司的独立非执行董事为马金泉先生、钟耕深先生及张世杰先生。

　　股票代码：000921　　　 　   股票简称：海信家电　          公告编号：2021-021

　　海信家电集团股份有限公司第十届

　　董事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2021年4月9日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2021年第四次临时会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于2021年4月14日以书面议案方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事9人，实到9人。

　　（三）会议主持人：董事长汤业国

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　审议及批准《关于本公司为Kelon International Incorporation提供担保的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。）

　　为满足本公司海外投资需求，提高项目资金到位效率，同时提高本公司资金运作效率，2021年度，本公司拟为本公司全资子公司Kelon International Incorporation提供人民币7亿元担保额度。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　股票代码：000921            股票简称：海信家电          公告编号：2021-022

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」) 根据下属全资子公司业务需要，拟在2021年度为本公司全资子公司Kelon International Incorporation（「KII」）在向银行申请综合授信时提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币7亿元，担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函等。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　本公司本次拟对全资子公司的担保额度占本公司截止2020年12月31日经审计净资产绝对值的7.2%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本项议案已经本公司第十届董事会2021年第四次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本项议案无须提交股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　KII为本公司的全资子公司，成立日期：1998年9月11日；注册地址：英属维尔京群岛；办公地址：香港干诺道西148号成基商业中心3101-3105室；注册资本：50,000美元；主营业务：一般贸易。KII不是中国失信被执行人。

　　被担保对象最近一年的主要财务数据

　　单位：港币万元

　　■

　　三、担保协议签署及执行情况

　　上述担保协议尚未签署，尚未签署的担保协议的主要内容由担保人本公司及被担保子公司与银行协商确定。本公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　本公司为全资子公司提供连带责任担保，有利于满足全资子公司的海外投资需求，提高项目资金到位效率，同时利用境外融资成本相对低的优势，提高本公司资金运作效率，符合本公司及全体股东的利益。KII为本公司的全资子公司，本公司对其经营有绝对控制权，担保风险可控，不会损害本公司利益。

　　本次担保事项不存在反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年3月31日，本公司及控股子公司不存在对外担保的情形，不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2021年4月14日