一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务及经营模式

　　1、公司主营业务

　　公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。

　　根据各个产品的核心功能与技术的不同，公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，上述产品适用于国家铁路（高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

　　监控产品线涵盖设备监测、环境监测和综合监控等多个方向，主要包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、高速铁路地震预警监测系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、环境与设备监控系统（BAS）和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线主要包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设备产品线主要包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备主要包括接触网水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通数字化运维平台等。

　　针对国铁集团下属的高速和普速铁路系统，公司主营业务为铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备；为铁路运营管理提供平台手段，提高运营管理的效率；为铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理提供手段和平台，提高设备的运用质量和维修效率，降低维护人员的工作强度和维护成本；针对高速铁路运营可能面临的灾害环境进行监测预警，保证运营安全。产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运营等多个专业领域。

　　针对城市轨道交通领域，面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统（ISCS）、自动售检票系统（AFC）、环境与设备监控系统（BAS）、城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）、城市轨道交通数字化运维平台、地铁隧道清洗车和轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案，为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

　　2、公司经营模式

　　公司产品/系统根据是否严格遵循有行业内成文的标准规范文件，分为标准型和定制型。对于有对应行业标准规范的标准型产品，通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式。通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

　　对于根据客户特定需求的定制型产品/系统，在具体营销过程中，首先进行用户需求调研和售前支持，协助用户完成项目设计工作，在公司产品研发的知识库中，提取成熟的产品框架和相应模块，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。

　　在生产与服务方面，完全顺应中国铁路及城市轨道交通系统整体建设运营模式，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及业主的特定需求提供定制化的生产及服务，严格依照合同要求按期、保质提供相关产品及服务。

　　在质量保障方面，公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

　　（二）行业发展情况

　　根据国务院新闻办公室2020年12月发布的《中国交通的可持续发展》白皮书提出大力发展城市轨道交通建设。强化干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的高效衔接，推动“四网融合”，着力打造“轨道上的京津冀”。进入新的发展阶段，确定交通先行发展定位，走可持续发展战略，交通运输领域新型基础设施建设逐步推进，未来中国轨道交通发展规模可期。

　　根根据国家发改委网上信息统计，2020年度，国家发改委共批复了12个轨道交通重大建设规划项目，涉及总投资额约7,679.68亿元，里程合计约2,362.45公里。其中批复新建和调整的城市轨道交通建设项目共8个，共涉及35条城轨线路、总里程587.95公里、投资总额4,709.88亿元；批复新建铁路建设项目工4个，涉及总里程1,774.50公里、投资总额2,969.80亿元。

　　根据国铁集团2021年1月召开的年度工作会议统计，2020年全国铁路完成固定资产投资7,819亿元，新线投产4,933公里，新开工项目20个。国家铁路完成经营总收入11,344亿元，完成货物发送量35.8亿吨，完成旅客发送量21.6亿人。“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型，2020年建设任务圆满完成，经营结果好于预期，铁路“十三五”圆满收官。近年来中国轨道交通发展取得显著成效，铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，推进智能高铁技术全面实现自主化。

　　根据中国城市轨道交通协会信息，2020年全年新增城市轨道交通运营线路36条，新增运营线路长度1233.50公里，当年新增运营线路和累计运营线路长度创历史新高；新增天水、三亚、太原3个城市首次开通运营城市轨道交通。2020年度共完成建设投资6286亿元，同比增长5.5%，在建项目的可研批复投资累计45289.3亿元，在建线路总长6797.5公里，在建线路规模与上年接近，年度完成建设投资创历史新高。截至2020年12月31日，中国大陆地区（不含港澳台）共有45个城市开通城市轨道交通运营线路244条，运营线路总长7969.70公里，累计投运车站总计4681座（线网车站每个车站只计一次，换乘站不重复计算），其中换乘车站472座，拥有换乘站的城市达到30个，占已开通城轨交通城市的67%。截至2020年底，共有65个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的21个城市），其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个，在实施的建设规划线路总长7085.5公里（不含已开通运营线路）。2020年当年，共有8个城市新一轮城轨交通建设规划或规划调整获国家发改委批复并公布，获批项目中涉及新增线路长度587.95公里，新增计划投资4709.86亿元。 由上述信息可知，城市轨道交通建设受疫情影响较小，建设持续推进，全年新增运营里程较去年有所增长；在实施获批建设规划超7000公里，多地进入网络化阶段；可研批复总投资稳步增长，新兴城市呈快速发力势头，各种公开信息显示我国城市轨道交通建设仍处于高速增长阶段。

　　（三）公司所处的行业地位

　　1、国家铁路行业：公司通过在国家铁路行业多年的积累，坚持“为客户创造价值”的理念，在国铁行业内有着良好的口碑。其中铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、地震监测预警系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

　　2、城市轨道交通行业：公司通过持续加大技术研发投入，并始终坚持“用户至上”的核心原则，随着具有自主知识产权的核心软件平台的上线开通，公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力，目前该产品在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业有一定的优势。目前，对于地铁隧道清洗车系列产品，公司拥有多项自主知识产权的核心技术，属于国内领先水平，具有极大的市场竞争优势。

　　同时，借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累，公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定，其中投产新线有所放缓。

　　2020年度全国铁路固定资产投资完成7819亿元，投产新线4933公里，较年初计划增加719亿元，新开工项目20个。“十三五”期间，全国铁路营业里程由12.1万公里增加到14.63万公里，增长20.9%；高铁由1.98万公里增加到3.79万公里，翻了近一番，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型。根据2021年1月14日国家铁路集团召开的2021年铁路建设工作会议信息，2021年度未明确具体的全路固定资产投资目标，但根据国铁集团近期公布的年度开工项目及新线开通计划信息，2021年全国铁路固定资产投资保持仍将处于高位规模。

　　根据中国城市轨道交通协会统计，截至2020年12月31日，中国内地累积有45个城市开通城轨交通运营线路7978.19公里。2020年度，中国内地共新增三亚、天水和太原三个城轨交通运营城市。2020年共新增城轨交通运营线路1241.99公里；25个城市有新轨道交通线路（段）投运，共新增运营线路36条，新开延伸段或后通段20段。

　　报告期内，公司围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，持续提升研发创新能力，通过逐步扩大市场领域，培育新产品市场，优化管理体系，健全各业务板块目标管控等举措，打造高端制造系统平台，提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力，保持公司持续稳健发展。

　　2020年初至今，国内外新冠疫情防预、新《证券法》及注册制改革的实施及落地，金融、证券等多领域的改革举措相继出台；报告期内，公司在严格防疫的同时，围绕公司战略，主要开展了以下工作：

　　1、成立疫情防控领导小组，加强应急能力建设，坚持常态化防疫，为公司正常生产经营保驾护航。

　　为加强对新冠疫情防治工作的指挥和协调，迅速成立疫情防控领导小组，下设各防控专项小组，细化防疫工作方案及落实工作部署，公司上下通力合作，严格遵守国家、省市及公司的各项防疫政策和措施，保障公司稳妥有序复工复产。

　　报告期内，随着疫情防控形势的发展，持续优化调整各项业务流程细节，以满足常态化防疫的同时，生产经营和现场交付各环节平稳有序。

　　2、紧抓轨道交通行业发展机遇，持续加大市场推广与宣传，寻求新突破。

　　积极与各业主、设计咨询单位举办现场或视频技术交流会议，推介公司产品，完成省内外多地区合作洽谈，积极开拓省外城轨市场。充分利用外围资源，强化与国内外领先企业、系统总包商的合作，推动合作共赢。

　　3、加大核心产品研发投入，增强核心竞争力，丰富产品结构。

　　继续围绕“电务设备维护大监测生态平台”深入拓展研发工作。对既有在售产品的智能化升级研发持续加大投入，增强成熟产品核心竞争力，同时加快新领域新专业方向的持续研发和试点推广，争取新的业务增长点。报告期内，高速太露地震预警监测系统产品已逐步进入批量推广阶段。

　　4、整合优势资源，深耕城轨市场，进一步提高城轨产品竞争力。

　　报告期内，继续加大城轨系列产品的研发投入，不断增强项目产品交付能力；实现了城市轨道交通安防、安检及专用视频监视三个产品集成业绩突破，发展空间进一步打开。加强对城轨智能安防平台和无人驾驶模式下智能综合监控系统的研发工作，稳步推进在城轨自控领域由跟随到引领的升级转变

　　5、加强人力资源管理，激发员工活力，构建多层次长效激励机制。

　　报告期内，为实现在组织、人才、激励上营造有利于创新的环境和氛围，突出各业务骨干队伍的基础支撑作用，公司实施了两期限制性股票激励计划，并完成了对激励对象的限制性股票的授予登记工作。未来将进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司董事、高级管理人员及核心员工绩效评价体系和激励约束机制。

　　6、稳步推进募投基建项目建设进度，为公司按计划于2021年度搬迁入新园区提供保证。

　　报告期内，新园区生产楼已完成各项工程，室内外测试环境及各实验室软硬件设备已基本就位；研发楼的整体建设及装修工作交叉同步进行，已完成70%以上；新园区其他配套设施按计划进入收尾阶段。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司会计政策变更情况详见2020年度报告全文的第十二节财务报告中“重要会计政策和会计估计变更”部分相关内容。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，天津信通铁路电气技术有限公司已完成税务注销及工商注销，对生产经营无影响。

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2021-023

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2021年4月14日（星期三）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

　　1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年总经理工作报告》；

　　2、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

　　《2020年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议，内容详见公司《2020年年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事康斌生先生、张宇锋先生、谭宪才已分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

　　4、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入637,661,580.01元 ，比上年同期增加26.42%；利润总额104,802,097.56 元，比上年同期增加39.79%；归属于母公司所有者的净利润为85,256,848.08元，比上年同期增加27.18%。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为85,256,848.08元；2020年度母公司实现净利润57,616,574.88元，按10%提取法定公积金5,761,657.49元，加上以前年度未分配利润389,835,844.17元，减去已分配的现金股利18,982,821.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为422,707,940.56元，资本公积期末余额为619,045,839.81元。

　　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；

　　《2020年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

　　7、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》；

　　《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2020年度），申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》；

　　因涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2020年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放613.02万元。

　　9、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》与《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

　　向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

　　向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

　　向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　　向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

　　向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　　向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

　　向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　　向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

　　向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　　向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

　　授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　11、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

　　《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　15、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　16、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；

　　《2021年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2021年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　17、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　独立董事对上述第5、6、7、8、9、11、14、15项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 15 日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2021-031

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场召开时间：2021年5月7日（星期四）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月28日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年4月28日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度监事会工作报告》；

　　2、《2020年度董事会工作报告》；

　　3、《2020年年度报告全文及摘要》；

　　4、《2020年度财务决算报告》；

　　5、《2020年度利润分配预案》；

　　6、《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》；

　　7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　11、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；

　　12、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案的公告内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案11和议案12为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年4月29日（星期四）上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2021年4月29日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

　　联系人：郭志敏

　　联系电话：0371-67371035

　　传真：0371-67388201

　　邮箱：zqb@hhkj.cn

　　邮编：450001

　　2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 15 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362296

　　2、投票简称：辉煌投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场股东大会召当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，必须加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人名称或姓名（签字或盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人名称或姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：            年      月      日

　　证券代码：002296         证券简称:辉煌科技   公告编号:2021-024

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2021年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2021年4月14日（星期三）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄继军先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　《2020年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、 以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2020年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入637,661,580.01元，比上年同期增加26.42%；利润总额104,802,097.56 元，比上年同期增加39.79%；归属于母公司所有者的净利润为85,256,848.08元，比上年同期增加27.18%。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2020年度利润分配预案。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度内部控制评价报告》；

　　监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2020年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；

　　监事会认为：公司董事会提出的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》符合相关法律法规、《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见同日巨潮资讯网。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　10、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　11、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；《2021年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2021-025

　　河南辉煌科技股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013 ]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止，本公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

　　截止2013年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

　　截止2020年12月31日，公司募集资金本年度投入使用76,007,271.15元，累计投入使用362,511,679.70元；以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元（含承诺募投项目本金267,348,000.00元，利息收入49,664,502.23元）；募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民币 102,676,253.30元（含未到期理财产品资金余额40,000,000.00元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

　　截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　募集资金存放情况说明：

　　①为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以理财、定期存款方式存放，具体如下表所示。

　　②截至2020年12月31日尚未到期的理财产品余额为40,000,000.00元，理财产品到期后，公司将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

　　截至2020年12月31日，2020年度公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下表：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2021-026

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期

　　根据前述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。

　　5、本次会计政策变更的具体内容

　　根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）相关规定，主要变更内容如下：

　　（1）完善了租赁的识别、分拆、合并等内容；

　　（2）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

　　（3）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　（4）改进出租人的租赁分类原则及相关会计处理；

　　（5）调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接；

　　（6）完善与租赁有关的列示和信息披露，为报表使用者提供更多有用信息。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司根据国家财政部文件的要求和公司实际业务情况对会计政策进行了合理变更及调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。按照相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、公司独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 15 日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2021-027

　　河南辉煌科技股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2021年4月14日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。

　　2、投资额度

　　公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。

　　3、有效期

　　自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　4、投资产品

　　公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品品种等。理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的衍生品等品种。

　　5、资金来源：

　　公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金。

　　6、投资要求

　　公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

　　7、实施方式

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《对外投资、融资管理制度》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

　　8、关联关系

　　公司与理财产品的发行主体不存在任何关联关系。

　　二、对公司的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次使用自有资金进行委托理财的投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下

　　（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　（2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

　　■

　　截至本公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期金额为人民币4,000万元；到期的理财产品均已按期收回本金及预期收益,购买理财产品的主体均为辉煌科技，与理财受托方均无关联关系。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障正常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次公司及下属子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、第七届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 15 日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2021-028

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自2002年与我公司合作以来，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2021年度的审计工作，公司拟续聘大华为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用80万元，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 拟聘请会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2019年度业务总收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：46家

　　2. 投资者保护能力

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3. 诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：姓名李斌，2008年5月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2018年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为5家。

　　签字注册会计师：姓名朱红辉，2020年8月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审计，2017年11月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

　　项目质量控制负责人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4. 审计收费

　　本期财务报告审计费用50万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币80万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期财务报告审计及内控审计费用合计80万元，本期财务报告审计及内控审计费用与上期相同。

　　三、 续聘会计师事务所的审议情况

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、诚信记录以及其他信息进行了审查，认为大华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司以前年度的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们提议续聘大华为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司2021年度的审计工作，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告和内部控制的审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

　　公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2021年度审计机构。

　　5、生效日期

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　5、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 15 日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2021-029

　　河南辉煌科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟增加经营范围并修改《公司章程》的相应条款，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议及展览展示服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成，铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议及展览展示服务；电子与智能化工程施工；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　上述内容以工商行政部门实际核定为准。

　　三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

　　因公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜，如工商登记机关或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权董事会或其授权人士对本次修改公司章程等事项进行相应调整。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 15 日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2021-030

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提减值准备的概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截止到2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、相关资产范围和总金额

　　经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提各项减值准备总金额为4,155.88万元，明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提减值准备的说明

　　1、计提应收款项坏账准备

　　单位：万元

　　■

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。 对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2、计提长期股权投资减值准备

　　（1）长期股权投资--飞天联合（北京）系统技术有限责任公司（简称“飞天联合”）

　　单位：万元

　　■

　　（2）长期股权投资--北京赛弗网络科技有限责任公司（简称“赛弗科技”）

　　单 位：万元

　　■

　　三、本次减值准备计提对公司的影响

　　公司本次减值准备计提使2020年归属于上市公司股东的净利润减少4,155.88万元，相应减少2020年度归属于上市公司股东所有者权益4,155.88万元。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，公司计提资产减值准备后，能够客观反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；本次资产减值准备计提符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次资产减值准备计提事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明；

　　4、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 15 日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2021-032

　　河南辉煌科技股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》已于2021年4月15日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了便于广大投资者进一步了解公司2020年度的经营情况，公司定于2021年4月27日（星期二）下午15:00－17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。

　　为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月26日（星期一）15:00前通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题；本次业绩说明会召开期间，投资者仍可登陆上述网址进行互动提问，公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 15 日

　　证券代码：002296                              证券简称：辉煌科技                            公告编号：2021-019

　　河南辉煌科技股份有限公司