一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），本次不进行送红股和资本公积金转增股本。截至2021年4月13日，公司总股本233,017,400股，以此计算预计共分配现金股利163,112,180元（含税），该利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次董事会审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立，经过多年努力，已发展成年产量超过160万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019年公司首次入围“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。2020年首次入围“浙江省民营企业百强企业”。

　　公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

　　凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级（中国制造2025）——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了2020年江苏省科技进步一等奖。

　　（二）主要产品

　　公司主要产品分为两大类：

　　1、精密冷轧不锈钢板带：指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料，在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制，经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度，最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。2020年，公司生产该类产品的厚度主要为0.08-1.5mm，宽度主要为820mm以下。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点，被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、厨电厨具、化工、电池等下游行业领域。

　　2、宽幅冷轧不锈钢板带：指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度，经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能，并经平整处理且宽度在1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点，被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。

　　（三）经营模式

　　相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。

　　公司经营模式如下：

　　1、采购模式

　　公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式，采购价格一般以上游不锈钢热轧企业市场化报价为基准，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付10%-20%定金、款到发货的模式。

　　2、生产模式

　　在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。

　　3、销售模式

　　公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面，一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售回款逾期风险较小。

　　（四）行业情况说明

　　公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”。

　　公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

　　公司细分行业定位如下图所示：

　　■

　　冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

　　冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示：

　　■

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，面对复杂多变的经济环境和疫情等不利情况，公司通过以销定产的生产模式与灵活的定价策略，提前锁定产品价格与原材料成本之间的价差，以规避价格波动风险。全年实现营业收入204.43亿元，同比增长29.16%，归母净利润4.14亿元，同比增长24.52%；公司资产总额62.06亿元，同比增长19.59%；归母净资产31.47亿元，同比增长8.6%，保持了业绩的稳定增长。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　2017年7月5日，财政部发布了《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（以下简称“《通知》 ”）。根据《通知》要求，公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入会计准则”）。在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。（详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计” 中 44“重要会计政策和会计估计的变更）

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　本公司将江苏甬金金属科技有限公司、福建甬金金属科技有限公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司、江苏甬捷金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、甬金金属科技（越南）有限公司、福建青拓上克不锈钢有限公司、江苏镨赛精工科技有限公司、甬金（上海）企业管理有限公司等9家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2021-020

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年4月3日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的2020年度报告及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于公司<2020年度独立董事履职报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。

　　本报告尚需在股东大会上汇报。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司<2020年度审计委员会履职报告>议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表明确同意的核查意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　2020年度实现归属母公司净利润为人民币4.14亿元，2020年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本基数，向全体股东每10股派现金股利7元(含税)。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事认为第五届董事会独立董事候选人符合任职要求。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事认为第五届董事会非独立董事候选人符合任职要求。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》

　　公司2021年度非独立董事、监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取董事津贴和监事津贴，2021年独立董事津贴为10万元，董事长薪酬为65万元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　14、审议通过《关于公司2021年度高管薪酬的议案》

　　2021年度高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬并参与公司绩效考核，具体如下：

　　■

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　15、审议通过《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

　　独立董事对追加确认2019年度日常性关联交易事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　16、审议通过《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

　　关联董事董赵勇予以回避，有效表决票数为8票。

　　独立董事对追加确认2020年度日常性关联交易事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　表决结果：通过。

　　17、审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　关联董事董赵勇予以回避，有效表决票数为8票。

　　独立董事对公司2021年度日常性关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　18、审议通过《关于预计2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度对外担保的公告》（公告编号：2021-027）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　19、审议通过《关于2021年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

　　公司根据实际经营状况向相关银行申请新增累计不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

　　本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次股东大会会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会审议（根据授信额度决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　20、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　21、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　22、审议通过《关于2021年开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-030）。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　23、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　24、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

　　4、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2021-021

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司编制的2020年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，适合当前公司经营管理需要，并能得到有效执行。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司制定的2020年度利润分配方案结合了公司目前的经营和财务状况，符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：本次追加是基于公司实际经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：本次追加是基于公司业务规模的扩大，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：公司的关联交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人符合公司监事的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情况，且均未被中国证监会确定为市场禁入者。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：1.本公司2020年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

　　2.本公司2020年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

　　3.监事会出具本意见前，没有发现参与2020年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的2020年年度报告及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-025

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于

　　追加确认2020年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次追加日常关联交易事项无需提交股东大会审议通过。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次追加的2020年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

　　一、追加的日常关联交易基本情况

　　2020年由于子公司福建甬金金属科技有限公司业务量的增加及收购福建青拓上克不锈钢有限公司后整体产能规模的扩大，公司与青山控股集团有限公司及其控制的企业的日常关联交易金额超出了年初预计的额度，需要对两项关联交易事项进行补充确认，具体如下：

　　■

　　二、关联方介绍

　　1、福建青拓物流有限公司（以下简称“青拓物流”）

　　注册资本：5000万元

　　法定代表人：章东龙

　　成立日期：2010-07-09

　　注册地址：福建省福安市湾坞镇半屿村

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；港口货物装卸搬运活动；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　青拓物流最近一年财务数据：2020年末总资产为84,093.74万元，净资产为35,441.83万元，当年实现收入为23,155.97万元，净利润为7,938.03万元。

　　关联关系：青拓物流系青拓集团有限公司控股子公司，青山集团间接控股企业。

　　2020年度与公司发生运输劳务关系的还包括以下关联企业：

　　■

　　2、福建鼎信科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）

　　注册资本：40000万元

　　法定代表人：项秉秋

　　成立日期：2011-04-27

　　注册地址：福建省福安市湾坞镇龙珠村

　　经营范围：冶金工程技术研究服务；信息技术咨询服务；材料科学研究服务；土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　鼎信科技最近一年财务数据：

　　2020年末总资产为1,378,119.19万元，净资产为1,243,828.97万元，当年实现收入为2,102,561.36万元，净利润为59,571.38万元。

　　关联关系：鼎信科技系青拓集团有限公司控股子公司，青山集团间接控股企业。

　　2020年度与公司发生出售商品和提供劳务方面的关联交易还包括以下企业：

　　■

　　注：福建青拓上克不锈钢有限公司于2020年11月份成为公司控股孙公司。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。具体而言，公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下：

　　1、向关联方采购其他商品和劳务

　　向关联方采购其他商品和劳务为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务，采购价格遵循市场化定价。

　　2、向关联方销售商品及劳务

　　公司向青山集团及其同一控制下企业销售商品主要为300系宽幅冷轧不锈钢板带产品及少部分辅材、用电。公司对宽幅冷轧不锈钢板带产品的销售主要依据客户对产品的材质、厚度规格、表面处理工艺等的要求进行销售定价。同时，还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向青山集团及其同一控制下企业的销售定价遵循市场化定价原则，与向非关联方销售定价机制一致。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次对2020年日常关联交易的补充确认是因为公司2020年业务规模的扩张，实际发生额超过2020年初预计额。关联交易是基于公司实际经营的需要，集中各自市场、资源优势，能有效提高经营效率，不会对关联方形成过度依赖，也不会损害中小股东的利益。

　　五、关联交易履行的程序

　　2021年4月13日公司召开第四届董事会第二十三次和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》。公司独立董事事前认可追加公司2020年度日常关联交易并发表独立意见：追加公司2020年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益。

　　保荐机构发表核查意见如下：本次追加确认的公司2020年度日常性关联交易系公司业务实际经营的需要而发生的，符合公司正常生产经营与业务规模扩大的客观需要。上述关联交易坚持市场化原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次追加确认公司2020年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，满足了相关法律法规的规定和要求。

　　公司将继续严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定，对发生的关联交易事项继续严格执行相应的决策及披露程序。

　　综上，本保荐机构对公司本次审议的关于追加确认2020年度日常性关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、第四届监事会第十七次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-027

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于预计2021年度对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）合并报表范围内子公司。

　　●结合2020年度担保实施情况，2021年预计为子公司借款担保敞口余额不超过28亿元。

　　●截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，结合2020年度担保实施情况，2021年预计为子公司提供担保敞口余额不超过28亿元。

　　担保方式为连带责任保证担保或自有的财产抵押、质押担保。

　　公司董事会在上述担保额度内决定具体担保事宜并由董事长或董事长授权代表签署相关协议。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

　　本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江苏甬金金属科技有限公司（以下简称“江苏甬金”）

　　成立时间：2010年11月4日。

　　注册资本：50,000万元。

　　注册地址：江苏省南通高新技术产业开发区鹏程大道999号。

　　法定代表人：虞辰杰

　　经营范围：精密不锈钢板的研发、生产；不锈钢制品研发、制造、加工；不锈钢钢丝研发、制造；金属材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；冶金装备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　江苏甬金主要财务数据（经审计）如下：单位：元

　　■

　　2、福建甬金金属科技有限公司（以下简称“福建甬金”）

　　成立时间：2014年3月20日。

　　注册资本：70,000万元。

　　注册地址：福建省福安市湾坞镇上洋村。

　　法定代表人：虞纪群

　　经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　福建甬金主要财务数据（经审计）如下：单位：元

　　■

　　3、广东甬金金属科技有限公司（以下简称“广东甬金”）

　　成立时间：2018年2月1日。

　　注册资本：20,000万元。

　　注册地址：阳江高新区港口工业园海港纵二路以东与海港三横路以南交汇处

　　法定代表人：董赵勇

　　经营范围：不锈钢制品的制造、加工；精密不锈钢的研发、生产；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　广东甬金主要财务数据（经审计）如下：单位：元

　　■

　　4、甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称“越南甬金”）

　　成立时间：2019年4月10日。

　　注册资本：61,705,250万越盾（2,650万美元）。

　　注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块

　　英文名称：YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

　　法定代表人：邵星

　　经营范围：加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料。

　　越南甬金主要财务数据（经审计）如下：单位：元

　　■

　　5、江苏镨赛精工科技有限公司

　　成立时间：2020年8月21日

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：江苏南通高新区希望路西、康富路北

　　法定代表人：贲海峰

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据（经审计）：

　　截至2020年12月31日，总资产为49,277,305.89元，净资产为49,038,378.78元，2020年度实现营业收入为0，净利润为-961,621.22元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额， 上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　根据2021年公司正常生产经营需要，公司对2021年融资工作作出安排，拟定了2021年度对外担保额度，该事项已经公司2021年4月13日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会认为：

　　1、公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于各公司的可持续发展及健康经营。

　　2、本次担保的被担保方均为公司及其合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。

　　3、本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　4、同意公司2021年对外担保计划，并同意公司及各子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见：本次担保预计事项是为公司全资、控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保，有利于各下属公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额89,879.1万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例28.56%，公司不存在逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-028

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）预计公司及合并报表范围内子公司2021年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过15亿元，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循坏滚动使用，期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司2021年拟使用闲置自有资金现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过15亿元。本次现金管理不构成关联交易。

　　（一）现金管理实施单位及投资额度

　　现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过15亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。 以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

　　（三）投资有效期

　　期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。

　　（四）资金来源及具体实施方式

　　资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，全资及控股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署相关合同及协议，具体由公司财务部实施。

　　二、风险控制措施

　　公司拟购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的 审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措 施，控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　2021年4月13日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，认为：公司目前经营情况 良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得 一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体 股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的 规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司及合并报表范围内子公司2021年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过15亿元。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于2021年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2021-031

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务 所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出 具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。 公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2020年度审计的工作情 况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况均表示满意。

　　公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、 客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2021年财务报告和内部控制 审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2020年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）董事会意见

　　2021年4月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

　　（四）本续聘事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603995      证券简称：甬金股份       公告编号：2021-032

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2021年5月7日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日14点00分

　　召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道99号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　股东大会还将听取《2020年度独立董事履职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的各项议案已通过公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。已于2021年4月15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：董赵勇

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份 证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法 定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　4、登记时间：2021年4月28日至5月6日9:00—11:30，13:00-17:00

　　5、、登记地点：公司证券办

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江兰溪创业大道99号公司证券办

　　邮政编码：321100

　　联 系 人：叶凯

　　联系电话：0579-88988809

　　联系传真：0579-88988902

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　第四届董事会第二十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江甬金金属科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-033

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据《新租赁准则》的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。

　　2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-034

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于

　　选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》等有关规定，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年4月13日召开2021年员工代表大会，选举朱碧峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2020年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

　　职工代表监事朱碧峰简历：

　　朱碧峰：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历，2004年进入公司生产部工作，现任退火班长。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2021-022

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.7元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案主要内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.14亿元，在提取10%的法定盈余公积金后，公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币761,258,649.82元，基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2020年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至本公告披露日，公司总股本为233,017,400股,以此计算公司2020年度分红总金额为163,112,180元，占2020年度归属于母公司所有者净利润的比例为39.36%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、已履行的相关决策程序

　　1、董事会意见

　　公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议并全票审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。

　　2、独立董事意见

　　鉴于公司目前的经营和财务状况，结合公司未来的战略规划，公司制定的2020年度利润分配方案符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。

　　综上，我们同意董事会制定的本次利润分配方案，并将上述方案提交股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司第四届监事会第十七次会议一致审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995   证券简称：甬金股份   公告编号：2021-035

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于2019年

　　年度报告、2020年半年度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月20日、2020年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江甬金金属科技股份有限公司2019年年度报告》、《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年半年度报告》。经自查，发现存在统计遗漏导致披露错误的情形，现对上述定期报告进行更正，具体更正内容如下：

　　一、2019年年度报告相关信息更正情况

　　（一）“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析2.收入和成本分析”中的相关数据予以更正

　　更正前：

　　（4）主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额692,687.55万元，占年度销售总额43.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　前五名供应商采购额1,384,376.02万元，占年度采购总额92.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额386,878.71万元，占年度采购总额25.81%。

　　更正后：

　　（4）主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额697,998.54万元，占年度销售总额44.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　前五名供应商采购额1,403,104.32万元，占年度采购总额93.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额449,656.98万元，占年度采购总额30.00%。

　　（二）“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的相关数据予以更正

　　更正前：

　　1、供应商集中风险

　　公司采购较为集中，2017年、2018年、2019年公司向前五大供应商采购金额分别为932,897.69万元、1,273,767.26万元、1,384,376.02万元，占当期采购总额的比例分别为97.05%、99.05%、92.36%，原材料供应商集中度较高。

　　...

　　2、与青山集团业务合作引致的风险

　　...

　　2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额分别为388,118.07万元、341,717.55万元和386,878.71万元，占公司采购总额的比例分别为34.87%、23.56%、25.81%。2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生关联销售金额分别为143,375.45万元、106,195.02万元、36,174.40万元，占营业收入的比例分别为11.78%、6.79%、2.28%。

　　...

　　更正后：

　　1、供应商集中风险

　　公司采购较为集中，2017年、2018年、2019年公司向前五大供应商采购金额分别为1,017,660.84万元、1,350,317.51万元、1,403,104.32万元，占当期采购总额的比例分别为91.43%、93.09%、93.61%，原材料供应商集中度较高。

　　...

　　2、与青山集团业务合作引致的风险

　　...

　　2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额分别为388,118.07万元、341,717.55万元和449,656.98万元，占公司采购总额的比例分别为34.87%、23.56%、30.00%。2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生关联销售金额分别为143,375.45万元、106,195.02万元、36,174.40万元，占营业收入的比例分别为11.78%、6.79%、2.28%。

　　...

　　（三）“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易4.其他关联方情况”中的相关内容予以更正

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（四）“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易5.关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中的相关内容及数据予以更正

　　更正前：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　■

　　更正后：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　■

　　（五）“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易6.关联方应收应付款项（2）应付项目”中的相关内容及数据予以更正

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　二、2020年半年度报告相关信息更正情况

　　（一）“第四节经营情况讨论与分析”之“三、其他披露事项（一）可能面对的风险”中的相关数据予以更正

　　更正前：

　　1、供应商集中风险

　　公司采购较为集中，2017年、2018年、2019年、2020年1至6月公司向前五大供应商采购金额分别为932,897.69万元、1,273,767.26万元、1,384,376.02万元、632,472.54万元，占当期采购总额的比例分别为97.05%、99.05%、92.36%、86.35%，原材料供应商集中度较高。

　　...

　　更正后：

　　公司采购较为集中，2017年、2018年、2019年、2020年1至6月公司向前五大供应商采购金额分别为1,017,660.84万元、1,350,317.51万元、1,403,104.32万元、745,691.84万元，占当期采购总额的比例分别为91.43%、93.09%、93.61%，95.28%，原材料供应商集中度较高。

　　...

　　（二）“第四节经营情况讨论与分析”之“十、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易”中的相关数据予以更正

　　更正前：

　　2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

　　■

　　更正后：

　　2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

　　■

　　（三）“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易4、其他关联方情况”中的相关内容予以更正

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　（四）“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易5.关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中的相关内容及数据予以更正

　　更正前：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　■

　　更正后：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　■

　　（五）“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易6.关联方应收应付款项（2）应付项目”中的相关内容及数据予以更正

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　上述更正不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。对上述更正给投资者带来的不变，公司董事会深表歉意。今后公司将加强定期报告编制及审核工作，提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2021-023

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）第四届董事会、第四届监事会将于2021年6月14日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司董事会、监事会的正常运转，根据《公司法》《证券法》公司章程》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。

　　公司第五届董事会由3名独立董事和6名非独立董事组成。经公司第四届董事会提名委员会审核，拟提名虞纪群、曹佩凤、周德勇、董赵勇、李庆华、虞辰杰为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵雷洪、袁坚刚、胡小明为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人均符合《证券法》、《公司法》等对上市公司董事任职要求，3名独立董事候选人也均取得了上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成。职工代表监事朱碧峰已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事候选人为祁盼峰、季芯宇。上述监事候选人符合监事人选的任职资格。

　　公司第五届董事会、监事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算，至第五届董事会、监事会任期届满为止，第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人经股东大会审议通过后方可任职。在第五届董事会董事和第五届监事会监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、监事职务。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件：第五届董事会、第五届监事会候选人简历

　　第五届董事会董事候选人简历

　　（1）虞纪群：1962年7月出生，加拿大国籍，本科学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长，宁波市北仑经济发展有限公司董事长，现任任甬金股份董事长。

　　截至本公告披露日，虞纪群先生持有公司股份60,180,000股，占公司总股份的25.83%，与公司现任董事曹佩凤为夫妻关系，共同组成公司实际控制人。

　　（2）曹佩凤：1963年6月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂会计；现任宁波市海协机械制造有限公司执行董事兼经理，宁波市北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，甬金股份董事。

　　截至本公告披露日，曹佩凤女士持有公司股份48,905,789股，占公司总股份的20.99%与公司现任董事长虞纪群为夫妻关系，共同组成公司实际控制人。

　　（3）周德勇：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波奇亿金属有限公司车间课长，现任甬金股份董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，周德勇先生持有公司股份2,780,000股，占公司总股份的1.19%，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（4）董赵勇：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡华生精密材料股份有限公司技术员、生产部长、副总经理；现任甬金股份董事兼副总经理、江苏甬金金属科技有限公司总经理、广东甬金金属科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，董赵勇先生持有公司股份2,280,000股，占公司总股份的0.98%，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（5）李庆华：1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于济南钢铁总厂自动化部，北京冶金工程技术联合开发研究中心工程师，现任甬金股份董事兼副总经理、总工程师，福建甬金金属科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，李庆华先生持有公司股份1,580,000，占公司总股份的0.68%，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（6）虞辰杰：1988年12月出生，加拿大国籍，本科学历，现为江苏甬金金属科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，虞辰杰先生持有公司股份197,300股，占公司总股份的0.0855%。其系公司控股股东虞纪群、曹佩凤夫妇之子，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（7）赵雷洪：1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江师范大学教师、教务处副处长、处长，数理信息工程学院常务副书记、书记，交通学院院长、书记，本科教学部部长、处长，现任人事处处长，甬金股份独立董事。

　　截至本公告披露日，赵雷洪先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（8）袁坚刚：1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。拥有注册会计师、资产评估师、税务师职称，曾任浙江求正资产评估有限公司总经理，现任浙江正信永浩联合会计师事务所副所长，杭州联信税务师事务所有限公司总经理，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（SZ）独立董事，同景新能源集团控股有限公司（HK）独立董事，浙江双箭橡胶股份有限公司（SZ）独立董事，杭州永创智能设备股份有限公司（SH）独立董事。

　　截至本公告披露日，袁坚刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（9）胡小明：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于浙江星韵律师事务所，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人，杭州当虹科技股份有限公司（SH.688039）独立董事，杭州微光电子股份有限公司（SZ.002801）独立董事。

　　截至本公告披露日，胡小明女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　第五届监事会监事候选人简历

　　（1）祁盼峰：1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年10月进入公司，现任轧机班长。

　　（2）季芯宇：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年6月进入江苏甬金金属科技有限公司，现任江苏甬金总经办副主任。

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-024

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于

　　追加确认2019年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次追加日常关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次追加的2019年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

　　一、追加的日常关联交易基本情况

　　2019年7月，公司开始向香港瑞浦有限公司（以下简称“香港瑞浦”）采购原材料，之前年度无交易。由于公司未严格核查此新增供应商与青山控股集团有限公司（以下简称“青山集团”）是否存在关联关系，未及时将其确认为青山集团下属公司，导致2019年与青山集团的日常性关联交易超过年初的预计额度，需要对相关关联交易事项进行补充确认，具体如下：

　　■

　　二、关联方介绍

　　名称：香港瑞浦有限公司

　　注册资本：500万美元

　　注册地址：Unit2,LG1,Mirror Tower,61 Mody Road,Tsim Sha Tsui Kowloon,HONG KONG

　　股权结构：青山集团持有100%股权

　　香港瑞浦2019年末总资产为662,315,872.24美元，当年收入为1,466,243,330.47美元，2020年末总资产为504,930,821.42美元，当年收入为1,485,278,979.36美元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。具体而言，公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下：

　　公司向青山集团及其同一控制下的企业采购热轧不锈钢原材料。国内热轧不锈钢原材料供应商相对集中，且采用市场每日报价制度，市场报价比较公开透明。公司对热轧原材料的采购定价遵循市场化原则，在每日市场报价的基础上与关联方根据运送距离等因素协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　2019年日常性关联交易是基于公司实际经营的需要，集中各自市场、资源优势，能有效提高经营效率，不会对关联方形成过度依赖，也不会损害中小股东的利益。

　　五、关联交易履行的程序

　　2021年4月13日公司召开第四届董事会第二十三次和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》。公司独立董事事前认可追加公司2019年度日常关联交易并发表独立意见：追加公司2019年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益。

　　保荐机构核查意见如下：本次追加确认的公司2019年度日常关联交易系公司业务实际经营的需要而发生的，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，但存在由于发行人未及时发现交易对手与青山集团的关联关系、导致未对该笔交易确认为关联交易，存在关联交易未及时确认的问题。上述关联交易是双方完全市场化的商业行为，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。此次追加确认公司2019年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，满足了相关法律法规的规定和要求。

　　在今后的日常经营中，公司将持续对关联方保持高度关注，持续完善并加强对关联方的核查程序，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定，对发生的关联交易事项继续严格执行相应的决策及披露程序。

　　综上，本保荐机构对公司本次审议的关于追加确认2019年度日常性关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、第四届监事会第十七次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-034

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于

　　选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》等有关规定，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年4月13日召开2021年员工代表大会，选举朱碧峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2020年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

　　职工代表监事朱碧峰简历：

　　朱碧峰：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历，2004年进入公司生产部工作，现任退火班长。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-026

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于

　　预计2021年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2021年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

　　本公告涉及公司名称较多，以下公司在文中采用简称，具体如下：

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事董赵勇回避表决，其他董事一致通过了此项议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司召开第四届董事会第十次会议和公司2019年度股东大会审议了公司与关联方之间进行的日常关联交易，具体如下：

　　■

　　注：2020年超出的日常关联交易金额已经公司第四届董事会第二十三次会议审议确认。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　注1:8,096.67万元包括了采购青拓上克的电能。

　　注2：公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容，与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于2021年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）无锡日晟

　　1、基本情况

　　法定代表人：董赵杰

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2010年7月14日

　　注册地址：无锡市新吴区纺城大道289号（南方不锈钢市场）25幢112号

　　经营范围：金属材料及其制品、装饰装修材料(不含油漆、涂料)、通用机械及配件、炉料、五金产品、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、计算机、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、无锡日晟主要财务数据

　　无锡日晟最近一年主要财务数据如下：单位：万元

　　■

　　注：上述数据未经审计。

　　3、与公司关系

　　无锡日晟曾经系公司董事兼副总经理董赵勇配偶徐芸控制的企业，2018年4月13日，董赵勇配偶徐芸将所持50%股权转让给朱明明；目前系公司董事兼副总经理董赵勇之兄董赵杰担任执行董事兼总经理的企业，公司董事兼副总理董赵勇兄弟董赵杰、董赵亮各持有该公司25%的股权。

　　4、履约能力分析

　　无锡日晟是公司在多年经营过程中稳定的优质客户,根据无锡日晟财务指标和经营情况，结合公司历史多年交易情况判断，无锡日晟具有良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

　　（二）无锡新振泽

　　1、基本情况

　　法定代表人：朱仕萍

　　注册资本：200万元

　　成立日期：2014年6月20日

　　注册地址：无锡市新区硕放薛典北路82号B3-085

　　经营范围：金属材料及其制品、建筑装饰装潢材料（不含油漆、涂料）、通用机械及配件、炉料、五金电器、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品（不含危险化学品）、日用百货、汽车配件、计算机及通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、仪器仪表、电子设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；贸易经纪和代理；金属材料及其制品的加工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、无锡新振泽主要财务数据

　　无锡新振泽最近一年主要财务数据如下：单位：万元

　　■

　　注：上述数据未经审计。

　　3、与公司关系

　　无锡新振泽为公司董事兼副总经理董赵勇兄弟之配偶朱仕萍控制的企业。

　　4、履约能力分析

　　无锡新振泽是公司在多年经营过程中稳定的优质客户,根据无锡新振泽财务指标和经营情况，结合公司历史多年交易情况判断，无锡新振泽具有良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

　　（三）鼎信科技及与其受同一控制且与公司有交易往来的企业

　　1、基本情况

　　鼎信科技基本信息如下：

　　法定代表人：项秉秋

　　注册资本：40000万元

　　成立日期：2011-04-27

　　注册地址：福建省福安市湾坞镇龙珠村

　　经营范围：冶金工程技术研究服务；信息技术咨询服务；材料科学研究服务；土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业包括但不限于以下企业：

　　■

　　2、主要财务数据

　　鼎信科技最近一年主要财务数据如下：单位：万元

　　■

　　注：上述数据未经审计。

　　3、与公司关系

　　鼎信科技系公司控股子公司福建甬金的参股股东，持有福建甬金30%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条（五）“本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等”规定，将鼎信科技认定为关联方。

　　此外，根据谨慎性原则，公司将与关联方鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业均列为关联方。

　　4、履约能力分析

　　青山集团已成为中国乃至全球最大的不锈钢生产企业。

　　经过双方多年的合作关系，作为中国乃至全球最大的不锈钢生产企业的青山集团具有良好的履约信用和履约能力，此项关联交易系双方正常生产经营所需，有利于促进双方的共同发展。

　　一、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。具体而言，公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下：

　　（一）向关联方采购原材料及服务

　　公司向鼎信科技直接采购热轧不锈钢原材料，向青山集团及其控制的其他企业采购间接采购原料，并采购一部分加工服务。

　　国内热轧不锈钢原材料供应商相对集中，且采用市场每日报价制度，市场报价比较公开透明。公司对热轧原材料的采购定价遵循市场化原则，在每日市场报价的基础上与关联方根据运送距离等因素协商确定。

　　（二）向关联方采购燃料和动力

　　公司向关联方采购燃料和动力为公司控股子公司福建甬金接受鼎信科技的转供电。鼎信科技与国家电网公司签订供电协议，鼎信科技向福建甬金转供电价格为国家电网当地统一供电价格，价格公允。

　　（三）向关联方采购其他商品和劳务

　　向关联方采购其他商品和劳务为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务，采购价格遵循市场化定价。

　　（四）向关联方销售商品和劳务

　　公司向关联方销售各种型号的精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。公司收购青拓上克之后，青拓上克拥有55万吨的热酸产能，在满足自身需求的同时，富余的热酸产能为关联方提供代加工服务。

　　公司对冷轧不锈钢板带产品的销售主要根据客户对产品定制化生产工艺的要求进行销售定价，包括产品的材质、厚度规格、表面处理工艺、物理性能（软硬态不同标准）、是否分条、是否贴膜（单面或双面）、宽度规格、磨砂规格（单面或双面）、是否切边、产品包装等。此外，公司对冷轧不锈钢板带产品的销售定价还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向关联方的销售定价遵循市场化定价原则，与向非关联方销售定价机制一致。

　　二、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一） 关联交易的必要性

　　1、向关联方采购原材料的必要性、持续性

　　青山集团作为全球最大的不锈钢生产企业，其原材料持续供应能力强，满足公司对原材料的高品质要求。福建甬金、青拓上克与鼎信科技生产厂区相邻，地理位置的优势可有效降低原材料的运输费用并缩短交货周期。

　　2、向关联方采购燃料和动力

　　鼎信科技110KV变电站除满足自身用电需求外，作为福安市湾坞工贸集中区基础配套设施的一部分，有富余的电量满足园区内多家企业的用电需求。在收购青拓上克之后，随着青拓上克变电站的扩容，公司对关联方的用电采购将逐步减少。

　　3、向关联方采购其他商品或劳务

　　福建甬金、青拓上克所在的福建福安湾坞不锈钢产业园区由青山集团及其下游企业构建，是一个综合性不锈钢产业园，园区内企业资源有效整合，充分发挥上下游产业链协同的规模经济效应。

　　青拓物流拥有福安湾坞码头五个泊位，主要为园区内企业提供码头货物装卸配套服务。福建甬金、青拓上克产品主要通过海运发往广东佛山等不锈钢交易市场，需采购青拓物流的码头装卸服务及其他关联物流公司的物流运输服务。

　　4、向关联方出售商品和劳务

　　公司冷轧不锈钢板带产品在生产规模、技术含量、产品档次、经济效益等方面已位居国内冷轧不锈钢行业前列。基于公司技术优势、品牌影响力，青山集团内部从事不锈钢贸易业务的部分企业与公司建立不锈钢贸易合作，其均独立面向市场开展业务。

　　无锡日晟、无锡新振泽主营冷轧不锈钢板带的加工、贸易业务，其均独立面向市场开展业务。公司是华东不锈钢市场冷轧不锈钢板带的主要生产商之一，无锡日晟、无锡新振泽向公司采购冷轧不锈钢产品具有商业合理性。

　　青拓上克拥有55万吨的热酸产能，满足自身用酸需求的前提下，富余的产能为青拓实业等关联方做代加工，能有效提高其产能利用率。

　　（二）关联交易对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业 务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有 影响公司的独立性，不会对关联方产生较大依赖。

　　五、预计日常关联交易履行的程序

　　公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事董赵勇回避表决，其他董事一致通过了此项议案。本次议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东董赵勇将对该议案回避表决。

　　公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见：该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2021年4月13日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了该议案，认为：公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　公司与关联方发生的关联交易事项基于公司正常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规规定的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次审议的预计2021年度日常性关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、第四届监事会第十七次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

　　5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603995        证券简称： 甬金股份      公告编号：2021-029

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）将增加人民币2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,298,728,400.00元，扣除相关发行费用人民币123,618,400.00元，公司实际募集资金净额人民币 1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2019]455号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　2019年12月30日，公司第四届董事会第九次会议，第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，同意公司以1.5亿元的募集资金对全资子公司增资，其中用于置换的募集资金为8,668.45万元，同意公司使用7.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同意使用2.5亿元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，2020年12月17日公司披露公告，已提前归还2.5亿元的临时闲置募集资金。

　　2020年4月17日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金。2021年4月13日，公司披露公告，已提前归还2.5亿元的临时闲置募集资金。

　　2020年10月15日，第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　2020年12月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费 用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金 的需求，在保证不影响首次公开发行股票之募集资金投资项目实施进度的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金2亿元临时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保募投项目的正常实施。

　　本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　四、本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事及保荐机构按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，分别对本次事项发表了意见，决策程序符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对本次拟增加使用闲置募集资金临时补充流动资金事项发表意见如下：本次增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司增加使用闲置募集资金人民币2亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　监事会对本次拟增加使用闲置募集资金临时补充流动资金事项发表意见如下：公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用金额2亿元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司增加使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构华西证券认为：

　　1、甬金股份本次增加使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第二十三四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

　　2、甬金股份承诺本次使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　3、本次以闲置募集资金临时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对甬金股份本次以增加部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、第四届监事会第十七次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　4、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603995证   券简称：甬金股份   公告编号：2021-030

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于2021年开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于2021年开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着业务发展，公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，即开展远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。远期结售汇是经中国人民银行批准的以套期保值为目的的外汇避险金融服务。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

　　二、外汇交易币种

　　公司及全资、控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有欧元和美元等。

　　三、业务期间、业务规模及拟投入资金

　　（一）业务期间及规模

　　自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会期间，拟开展累计金额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，累计金额为公司及合并报表范围内子公司所有外汇套期保值业务累计。

　　（二）预计占用资金

　　在 2021年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，

　　缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　　四、外汇套期保值的风险分析

　　套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司及全资、控股子公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。

　　（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司及控股子公司将进行的外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施如下：

　　（一）公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　（二）公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，按照相关法律法规，结合公司具体情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司远期结售汇业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

　　（三）为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。

　　（四）公司进行套期保值交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，套期保值合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　（五）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　（六）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　（七）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　（八）在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品；套期保值业务操作后，关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

　　（九）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、履行的审批程序

　　本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。根据《浙江甬金金属科技股份有限公司公司章程》、《浙江甬金金属科技股份股份有限公司远期结售汇业务管理制度》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：

　　随着公司出口及海外业务不断发展，公司外币结算业务比例攀升。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司利润的影响，防范汇率波动风险，符合公司经营实际，具有必要性。同时，公司已制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司远期结售汇业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨。

　　我们同意公司及控股子公司2021年开展外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　公司代码：603995                                                  公司简称：甬金股份

　　浙江甬金金属科技股份有限公司