并授权上述两家公司管理层与上述四家银行在各自融资授信额度内签署有关法律文书。

　　2、公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）因日常生产经营及业务拓展需要，提请同意并授权湖南福瑞向金融机构申请授信总额度限额人民币4亿元，融资授信额度项下业务包括借款（含流动资金借款和项目借款）、银行承兑汇票、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2023年6月30日止，并授权湖南福瑞管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

　　3、公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）因生常经营及业务发展需要，提请同意并授权贵州西牛王向金融机构申请授信总额度限额人民币1.2亿元，并由贵州西牛王管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2023年6月30日止，并授权贵州西牛王管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

　　4、公司控股子公司陆良福牌彩印有限公司（以下简称“陆良福牌”）因日常生产经营需要，提请同意并授权陆良福牌向金融机构申请融资授信总额度限额人民币2,000万元，并由陆良福牌管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2023年6月30日止，并授权陆良福牌管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

　　5、公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司（以下简称“贵州千叶”）因日常生产经营需要，提请同意并授权贵州千叶向金融机构申请融资授信总额度限额人民币8,000万元，并由贵州千叶管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2023年6月30日止，并授权贵州千叶管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

　　6、公司控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司（以下简称“重庆首键”）因日常生产经营需要，提请同意并授权重庆首键向金融机构申请融资授信总额度限额人民币8,000万元，并由重庆首键管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2023年6月30日止，并授权重庆首键管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

　　7、公司控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司（以下简称“常州华健”）因日常生产经营需要，提请同意并授权常州华健向金融机构申请融资授信总额度限额人民币8,000万元，并由常州华健管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2023年6月30日止，并授权常州华健管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

　　8、公司全资子公司无锡东峰佳品科技发展有限公司（以下简称“无锡东峰佳品”）因日常生产经营需要，提请同意并授权无锡东峰佳品向金融机构申请融资授信总额度限额人民币1亿元，并由无锡东峰佳品管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2023年6月30日止，并授权无锡东峰佳品管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

　　9、公司控股子公司澳大利亚尼平河乳业有限公司（NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED，以下简称“澳洲尼平河”）因生产经营及业务发展需要，提请同意并授权澳洲尼平河向金融机构申请融资授信总额度限额人民币1亿元（或与其对应的等值外币），并由澳洲尼平河管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。融资授信额度项下业务包括借款（包含流动资金借款及项目借款）、融资租赁、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2023年6月30日止，并授权澳洲尼平河管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　十八、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

　　按照公司《医药包装产业五年发展战略规划（2020年-2024年）》的推进安排，为进一步优化公司在医药包装产业板块的布局，公司拟出资人民币20,000万元新设一家全资子公司。

　　拟设立全资子公司基本信息如下：

　　公司名称：上海东峰医药包装器材科技有限公司（暂定名）；

　　企业类型：有限责任公司；

　　法定代表人：王培玉；

　　注册资本：人民币20,000万元；

　　营业期限：长期；

　　住所：上海市黄浦区南京西路128号永新广场903室；

　　经营范围：生产，销售：包装装印刷品排版、制版、印刷、装订，塑料包装制品，铝包装制品，复合材料包装制品，新型包装材料，多功能包装材料，防护用品，医疗器械，塑料原料，金属原料，化工原料（不含危险化学品），铝盖，铝塑组合盖，丁基胶塞，垫片，硅胶塞垫片，玻璃制品，机械设备研发，模具制造，各类医药包装材料；新材料的设计，研发，销售，技术成果转让，供应链管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　股权结构：公司出资人民币20,000万元，持有100%股权；

　　上述新设子公司的基本信息以工商部门核定内容为准。

　　提请董事会同意授权管理层委派专人前往审批登记机关办理与上述设立登记相关的手续。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过《关于向全资子公司无锡东峰佳品科技发展有限公司增资的议案》；

　　公司于2015年投资设立了全资子公司无锡东峰佳品科技发展有限公司（原无锡东峰佳品贸易有限公司，以下简称“无锡东峰佳品”），目前主要负责公司乳制品业务在中国大陆市场的推广、营销及渠道建设相关工作。因无锡东峰佳品经营发展需要，拟提请公司董事会同意公司向无锡东峰佳品增资人民币10,000万元（实缴出资可分为一期或多期），以提升无锡东峰佳品的资本规模和运营能力。本次增资完成后，无锡东峰佳品的注册资本由原人民币23,000万元增加至人民币33,000万元。

　　同时提请董事会授权公司管理层修订《无锡东峰佳品科技发展有限公司章程》等相关文件，并委派专人前往审批登记机关办理相关变更登记手续。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

　　为优化公司管理架构、降低经营成本，提高运营效率，公司于2020年5月14日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》，同意由公司对全资子公司广东凯文印刷有限公司（以下简称“广东凯文”）实施整体吸收合并。广东凯文于2020年12月取得汕头市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》及《核准注销登记通知书》、公司于2020年12月取得汕头市市场监督管理局出具的《核准变更登记通知书》及变更登记后的《营业执照》，本次公司吸收合并全资子公司广东凯文的事项已完成。根据《企业会计准则》的相关规定，公司原合并报表层面对广东凯文的商誉转移至公司母公司个别报表层面。

　　为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，拟对公司母公司原对广东凯文的商誉计提减值准备，现将本次计提商誉减值准备情况报告如下：

　　（一）本次计提商誉减值准备情况概述

　　1、商誉形成过程

　　公司于2016年7月收购广东凯文（收购时广东凯文公司名称为“汕头保税区金光实业有限公司”）75%股权，广东凯文自2016年7月31日起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，公司对收购广东凯文75%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的广东凯文可辨认资产公允价值份额的差额232,432,280.83元确认为商誉。

　　2、计提商誉减值准备的原因

　　根据广东凯文2020年末原两大主要客户云南中烟工业有限责任公司和山西昆明烟草有限责任公司公布的招投标结果，广东凯文原对上述两大主要客户服务的产品的投标均未按预期中标；此外，2020年因受新冠疫情的影响，广东凯文原在东南亚等市场的出口业务由于客户工厂生产经营受到影响，2020年出口收入实现情况未及预期且在今后难以完全恢复，存在较大的不确定性。故公司原收购广东凯文形成的商誉现已存在减值迹象。

　　公司基于上述原因及期末财务报表判断，原广东凯文资产组组合所对应的业务在未来主营业务及盈利能力将出现下滑，未来经营业绩及现金流明显低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额计提减值准备。公司在2020年度商誉减值测试时，基于谨慎性原则，聘请了第三方评估公司对原广东凯文商誉和相关资产组组合的可回收价值进行估值。

　　根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《汕头东风印刷股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及原广东凯文印刷有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（苏中资评报字(2021)第1017号），公司（原广东凯文）在评估基准日2020年12月31日，与商誉相关的资产组组合的公允价值为82,035,160.39元（包含商誉），采用收益法评估后其可收回价值为22,000,000.00元。公司于2016年7月确认对收购广东凯文75%股权所形成的商誉232,432,280.83元，截至2020年末以前年度已计提的商誉减值准备为188,807,414.88元，由此计算，公司母公司当期应计提公司收购原广东凯文75%股权所对应的商誉减值准备43,624,865.95元。

　　（二）本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　根据商誉减值测试结果，公司母公司拟于报告期末2020年12月31日，对上述持有的商誉计提减值准备。鉴于公司原合并报表层面对广东凯文的商誉转移至公司母公司个别报表层面，本次计提商誉减值准备对公司2020年度合并及母公司财务报表的影响均为相应减少当期利润总额43,624,865.95元，减少当期净利润43,624,865.95元。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　二十一、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；

　　公司拟决定于2021年5月6日（星期四）在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2020年年度股东大会。审议事项如下：

　　1、审议《公司2020年年度报告及其摘要》；

　　2、审议《公司2020年度利润分配方案》；

　　3、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　4、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　5、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　6、审议《关于公司2020年度日常关联交易事项及2021年度预计日常关联交易的议案》；

　　7、审议《关于公司董事会2020年度及2021年度董事薪酬的议案》；

　　8、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；

　　9、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》；

　　听取独立董事所作述职报告。

　　会议通知及相关资料将另行公告。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件：《信息披露管理制度》修订条款对照表

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　附件：《重大信息内部报告制度》修订条款对照表

　　■