证券代码：002657              证券简称：中科金财                编号：2021-008

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年4月12日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年4月9日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》。

　　基于公司业务发展的需要，同意公司经营范围增加“专用设备租赁；计算机设备租赁”，变更后的经营范围：“计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务；专用设备租赁；计算机设备租赁。”

　　根据上述经营范围的变更，对《公司章程》相应内容进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。《公司章程》修订内容详见附件。

　　最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东大会以特别决议审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　　2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股子公司注销的议案》。

　　会议同意参股子公司上海惬昶信息科技有限责任公司注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项。

　　公司独立董事发表了同意意见。详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于参股子公司注销的公告》详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　2.公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　　2021年4月13日

　　附件：《公司章程修订表》

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　　证券代码：002657      证券简称：中科金财        编号：2021-009

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于参股子公司注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资产结构，同意参股子公司上海惬昶信息科技有限责任公司（以下简称“上海惬昶”）注销。

　　公司第五届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股子公司注销的议案》，同意参股子公司上海惬昶注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项，本事项不需提交股东大会审议。

　　本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、注销标的基本情况

　　1.公司名称：上海惬昶信息科技有限责任公司

　　2.法定代表人：马洪涛

　　3.注册资本：40,000万元

　　4.注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　5.经营范围：一般项目：从事信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；通讯设备销售；软件开发；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6.股权结构：上海晋宇投资管理有限公司持股51%；公司持股49%

　　7.最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：元

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　　三、本次注销的原因和对公司的影响

　　本次注销上海惬昶符合公司整体经营规划和战略布局，能够进一步优化公司资产结构，有利于公司盘活资金，提高资金使用效率，上海惬昶的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　经核查，本事项的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本事项将有利于公司优化资产结构，有利于盘活资金，提高资金使用效率，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本事项。

　　五、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　2.公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日