本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年4月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司董事2021年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司续聘2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议无特别表决议案。

　　2、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李洋、洪雅娴

　　2、律师见证结论意见：

　　基于上述事实，本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的述职报告。

　　特此公告。

　　张家港广大特材股份有限公司董事会

　　2021年4月13日