股票代码：600992  股票简称：贵绳股份  编号：2021-021

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于近日收到公司监事会主席张建平先生提交的书面辞呈。张建平先生由于工作调整，特申请辞去本公司监事及监事会主席职务。

　　张建平先生的辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，本公司监事会将按规定提名合适的监事候选人，并提请股东大会选举。

　　张建平先生为公司做了大量积极有效的工作，公司监事会对张建平先生为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司监事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2021-023

　　贵州钢绳股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第十次会议于2021年4月12日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2021年4月9日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由半数以上监事共同推举的陈杰先生主持，应出席监事四人，实出席监事四人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、以四票同意，零票反对，零票弃权，提名增补李跃文先生为公司第七届监事会股东代表担任监事候选人，并提请公司2020年年度股东大会选举。简历见附件。

　　贵州钢绳股份有限公司监事会

　　2021年4月12日

　　李跃文简历：

　　李跃文，男，汉族，出生于1967 年 2 月，中共党员，工程硕士，历任贵州钢绳股份有限公司一分厂粗绳车间主任、生产科科长、六分厂副厂长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司规划发展部部长。  

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600992        证券简称：贵绳股份       公告编号：2021-024

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年4月28日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：贵州钢绳（集团）有限责任公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有23.46%股份的股东贵州钢绳（集团）有限责任公司，在2021年4月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2021年4月9日，公司收到控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司以书面形式提交的《贵州钢绳（集团）有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提名李跃文先生为第七届监事会股东代表担任监事候选人，并以临时提案的方式提交公司2020年年度股东大会审议选举。

　　2021年4月12日，公司第七届监事会第十次会议审议通过《关于提名第七届监事会增补监事的议案》（详见2021-023号公告）。

　　李跃文，男，汉族，出生于1967 年 2 月，中共党员，工程硕士，历任贵州钢绳股份有限公司一分厂粗绳车间主任、生产科科长、六分厂副厂长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司规划发展部部长。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月28日 10点30 分

　　召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月28日

　　至2021年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次、第十次会议审议通过，详见本公司于2021年3月27日、4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10、11.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　●报备文件

　　（一）《贵州钢绳（集团）有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》

　　（二）贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

　　（三）贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第九次、第十次会议决议

　　（四）贵州钢绳股份有限公司独立董事意见

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州钢绳股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600992    证券简称：贵绳股份    编号：2021-022

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于财务负责人辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人杨期屏女士递交的书面辞呈，杨期屏女士因已到达退休年龄，特申请辞去本公司财务负责人职务。

　　根据相关规定，杨期屏女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。杨期屏女士辞去财务负责人职务后，不在公司担任任何职务。杨期屏女士的辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照有关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。在此期间，由公司副总经理陈建辉先生代行财务负责人职责。

　　杨期屏女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、严谨务实，为公司规范运作与发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对杨期屏女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2021年4月12日