证券代码：600577              证券简称：精达股份      公告编号：2021-036

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2021年4月12日以通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知于2021年4月7日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘任张军强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于聘任财务总监的公告》。

　　2、《关于制订〈防范大股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　为进一步规范公司与大股东及关联方资金往来，建立健全防控大股东及关联方占用公司资金的长效机制，保证公司规范运作，公司制订了《防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

　　具体内容详见公司2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

　　三、备查文件

　　1、精达股份第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十次会议的独立意见；

　　3、精达股份董事会提名委员会关于聘任公司财务总监的审核意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份      公告编号：2021-037

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2021年4月12日以现场方式召开。

　　2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司第七届监会主席的议案》

　　选举周俊先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于制订〈防范大股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》

　　为进一步规范公司与大股东及关联方资金往来，建立健全防控大股东及关联方占用公司资金的长效机制，保证公司规范运作，公司制订了《防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于防范大股东及关联方占用资金专项制度》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份      公告编号：2021-038

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任张军强先生（简历后附）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附：张军强先生简历

　　张军强，1976年3月出生，中共党员，安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司财务部出纳、改制办科员，本公司证券办科员、本公司控股子公司中意合资铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、本公司控股子公司中意合资铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理，本公司监事、监事会主席等。

　　现任本公司董事、控股子公司常州恒丰特导股份有限公司董事、分管财务的常务副总经理，本公司控股子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司董事、铜陵精达里亚特种漆包线有限公司董事、天津精达里亚特种漆包线有限公司董事、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事、广东精迅里亚特种线材有限公司董事，本公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司董事、铜陵顶科镀锡铜线有限公司董事。