证券代码：600589         证券简称：广东榕泰    公告编号：2021-022

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届监事会第十一会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、监事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司监事会于2021年3月29日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。会议于2021年4月12日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、关于补选公司监事的议案

　　鉴于公司第八届监事会成员杨愈静女士辞去监事会主席职务，为保证公司的各项工作顺利进项，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名许伟斌先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会届满日止。

　　上述人员没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　同意：3票；   反对：0票；   弃权：0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议

　　附件1：《监事候选人简历》

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司监事会

　　2021年04月13日

　　附件：许伟斌简历：

　　许伟斌，男，32岁，大学专科。2009年9月至2012年6月于广东机电职业技术学院学习，专业为数控技术。2013年～2014年先后考取了证券从业资格证及基金从业资格证，2014年～2016年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经理及行政经理，2016年至今于广东榕泰实业股份有限公司担任办公室主任及项目主管。

　　证券代码：600589        证券简称：广东榕泰        公告编号：2021-021

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021年3月29日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。会议于2021年4月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　一、通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会决定于2021年4月28日召开2021年第二次临时股东大会，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：600589          证券简称：广东榕泰          公告编号：2021-023

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事辞职的情况说明

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）原监事杨愈静女士因个人原因已于近日向公司递交辞职报告，申请辞去公司第八届监事会主席职务。公司监事会对杨愈静女士在担任监事会主席期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，杨愈静女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新的监事后生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前，杨愈静女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任监事的选举工作并及时披露信息。

　　二、关于补选监事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名许伟斌先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。公司于2021年4月12日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名许伟斌先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。本次非职工代表监事当选后，将与原职工代表监事共同组成公司第八届监事会监事。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　许伟斌简历：

　　许伟斌，男，32岁，大学专科。2009年9月至2012年6月于广东机电职业技术学院学习，专业为数控技术。2013年～2014年先后考取了证券从业资格证及基金从业资格证，2014年～2016年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经理及行政经理，2016年至今于广东榕泰实业股份有限公司担任办公室主任及项目主管。

　　证券代码：600589      证券简称：广东榕泰      公告编号：2021-024

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月28日14点30分

　　召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月28日至2021年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。相关公告刊登于2021年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2021年4月27日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　地址：广东省揭东县经济试验区

　　联系电话：（0663）3568053

　　传真：（0663）3568052

　　六、其他事项

　　1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东榕泰实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。