江苏神通阀门股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2020年12月31日

　　编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 金额单位：人民币万元

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　　附件2

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2020年12月31日

　　编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 金额单位：人民币万元

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　　证券代码：002438        证券简称：江苏神通         公告编号：2021-023

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》之规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等），期限为自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将有关情况作如下说明：

　　一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号），公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，发行价格为每股19.70元，公司共计募集货币资金人民币462,999,998.60元，扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元（含税），其他发行费用人民币1,696,908.15元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币679,245.28元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资报告》予以确认。

　　二、募集资金的使用与存放情况

　　（一）公司本次非公开发行股票募集资金管理情况

　　公司于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、兴业银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

　　鉴于公司2020年非公开发行A股股票工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之持续督导协议》和《江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》，并与中信证券终止2016年非公开发行股票部分募集资金的持续督导义务，中信证券未完成的持续督导工作由国泰君安证券承接。

　　为规范公司剩余部分募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司、国泰君安证券已分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、兴业银行启东支行签署了《募集资金三方监管协议》，系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。

　　上述三家银行开设募集资金专项账户的具体内容如下：

　　1、公司在中国农业银行启东市支行开设募集资金专项账户，账号为 10724601040006132，该专户仅用于公司“支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的第四期和第五期交易对价”并将专户内节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，不得用作其他用途。截至2020年12月31日，该专户余额为830.75万元。

　　2、公司在中国银行启东支行开设募集资金专项账户，账号为541769724576，该专户仅用于公司“阀门智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2020年12月31日，该专户余额为254.43万元。

　　3、公司在兴业银行启东支行开设募集资金专项账户，账号为408870100100045533，该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2020年12月31日，该专户余额为583.88万元。

　　（二）募集资金的使用情况

　　根据公司2017年3月19日第四届董事会第九次会议决议，公司使用募集资金6,638,239.80元置换了截至2017年2月28日预先投入募投项目的自筹资金，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。2017年4月25日从中国农业银行启东市支行10724601040006132账户转出790,474.10元，2017年4月25日从中国银行启东支行541769724576账户转出5,847,765.70元。

　　公司分别于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金11,410万元变更用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期交易对价（第二期需支付6,520万元交易对价，第三期需支付4,890万元交易对价）。

　　公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约7,416.93万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。

　　公司分别于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，同意公司变更非公开发行股票募集资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的募集资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入2,118.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金33,424.69万元，募集资金存储专户及理财专户余额为15,669.06万元，其中募集资金余额（含利息）1,669.06万元，另外未到期金融机构理财14,000.00万元，募集资金项目投资情况如下：

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　　公司募集资金专户余额情况如下：

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　　由于募集投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　公司非公开发行募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、投资额度

　　公司拟使用额度不超过1.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

　　3、投资产品

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等）。

　　闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　4、投资期限

　　自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、资金来源

　　公司非公开发行暂时闲置募集资金。

　　6、决策程序

　　本次继续使用不超过1.5亿元募集资金进行现金管理，未超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的20%且不超过公司总资产的15%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　7、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作，董事会均予以认可。

　　8、信息披露

　　公司在每次使用暂时闲置募集资金购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

　　9、公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　　2、通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳健的投资收益回报公司股东。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到 市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、 投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

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　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000万元。

　　七、董事会、监事会、独立董事及保荐机构的相关意见

　　1、董事会及监事会审议情况

　　公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用继续暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事审议了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：

　　公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司继续使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度资金可以滚动使用。

　　3、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：江苏神通本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见。公司已履行的投资决策程序符合《公司章程》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对江苏神通本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《国泰君安证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002438        证券简称：江苏神通         公告编号：2021-024

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过2.0亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下：

　　一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买理财产品的投资额度不超过2.0亿元人民币（可循环滚动使用）。

　　（三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

　　（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不包括募集资金。

　　（六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　（七）审批权限：本投资额度不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　（八）信息披露：公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

　　（二）为有效防范投资风险，上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行，公司拟采取的风险防范措施如下：

　　1、理财资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。

　　2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

　　5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　三、对公司的影响

　　公司理财使用的资金为自有闲置资金，不涉及募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制资金安全风险。

　　四、董事会及监事会意见

　　公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，董事会及监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过2.0亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过2.0亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

　　六、备查文件

　　1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002438         证券简称：江苏神通         公告编号：2021-025

　　江苏神通阀门股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月11日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元。与本公司同行业上市公司的审计客户有99家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同）天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计108万元，较上一期审计费用增加8万元。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力、和投资者保护能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其在受聘担任公司2020年度外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券执业资格的会计师事务所。在2020年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽责，顺利地完成了公司2020年度财务报告的审计工作，出具的《2020年度审计报告》真实、准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，并对公司2020年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真审核，出具了鉴证意见或专项审核说明，全年较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们认为该事务所具备相关资质条件，审计工作勤勉尽职，公司续聘该事务所作为公司2021年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第十六次会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项之事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》；

　　5、《续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》；

　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002438         证券简称：江苏神通       公告编号：2020—026

　　江苏神通阀门股份有限公司关于公司及全资子公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　鉴于江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事长韩力先生同时担任河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）和河北津西钢铁集团重工科技有限公司（以下简称“津西重工”）的董事长，公司董事张玉海先生同时担任津西股份和津西重工的董事，且防城港津西型钢科技有限公司（防城港津西）、北京津西绿建科技产业集团有限公司（以下简称“津西绿建”）的出资人是津西股份， 北京津西赛博思建筑设计有限公司（以下简称“津西赛博思”）的出资人之一是津西重工，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西股份、津西重工、防城港津西、津西绿建、津西赛博思为公司的关联方，公司向津西股份、津西重工、防城港津西、津西绿建销售阀门等产品，向津西绿建、津西赛博思采购设计、制作、安装项目及施工服务，公司全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）向津西股份、防城港津西销售合同能源管理服务、维保服务，向津西重工采购设计、制作、安装项目及施工服务，公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）向津西绿建、津西赛博思采购设计、制作、安装项目及施工服务等构成关联交易。

　　公司于2021年4月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩力先生、张玉海先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易预计尚需提交公司2020年年度股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2021年度预计日常关联交易总额为不超过113,200万元，同比增加150.52%，列入公司2021年度财务预算。具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，韩力是公司的最终控制人，张玉海是公司的董事，因此与上述韩力、张玉海担任董监高范围内的属于同一控制下的企业开展的交易为日常关联交易，公司及全资子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2020年度日常关联交易执行情况表

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系情况

　　（一）河北津西钢铁集团股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：河北津西钢铁集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91130000721610976L

　　住所： 河北省迁西县三屯营镇东

　　法定代表人：于利峰

　　注册资本：22863.5573万人民币

　　经营范围：矿山开发、开采、矿石磁选，炉料的加工生产；生铁、钢坯冶炼、钢材轧制，经营本企业自产产品并提供售后服务；工业用氧、氮、纯氩的生产、自用（在“现场供气备案告知书”规定的期限内生产）；道路运输站（场）经营；铁路工程管理服务及运营；节能技术推广服务（涉及行政许可的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、财务状况

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日,总资产32,885,207,363.48元，净资产14,901,744,696.64元，2020年实现营业收入35,345,627,377.49 元，净利润 960,183,506.12元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　因公司董事长韩力先生同时担任津西股份董事长，公司董事张玉海先生同时担任津西股份的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西股份为公司的关联方。

　　4、履约能力分析

　　上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西股份不属于“失信被执行人”。

　　（二）河北津西钢铁集团重工科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：河北津西钢铁集团重工科技有限公司

　　统一社会信用代码：91130200755496673P

　　住所： 河北省唐山市迁西县三屯营镇南

　　法定代表人：韩力

　　注册资本：29309.8162万人民币

　　经营范围：铸件制造，钢结构件加工，成套机械设备组装、安装、检修；销售本公司产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、财务状况

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日,总资产 789,738,079.50元，净资产168,276,404.89元，2020年实现营业收入421,576,746.90元，净利润 35,703,926.36元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　因公司董事长韩力先生同时担任津西重工的董事长，公司董事张玉海先生同时担任津西重工的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西重工为公司的关联方。

　　4、履约能力分析

　　上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西重工不属于“失信被执行人”。

　　（三）北京津西绿建科技产业集团有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：北京津西绿建科技产业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110105MA01LFJW6E

　　住所：北京市北京经济技术开发区经海四路156号院A4-1-202

　　法定代表人：李明东

　　注册资本：70000万元人民币

　　经营范围：工程勘察；工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售建筑材料、机械设备、金属材料、五金交电（不含电动自行车）、门窗；设备租赁；技术推广服务；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；物业管理；工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　2、财务状况

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日,总资产 608,624,077.81元，净资产606,456,363.73 元，2020年实现营业收入4,194,676.1元，净利润559,862.31 元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　因公司董事长韩力先生同时担任津西股份的董事长，公司董事张玉海先生同时担任津西股份的董事，且津西绿建的出资人是津西股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西绿建为公司的关联方。

　　4、履约能力分析

　　上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西绿建不属于“失信被执行人”。

　　（四）北京津西赛博思建筑设计有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：北京津西赛博思建筑设计有限公司

　　统一社会信用代码：91110115102840094C

　　住所：北京市大兴区安定镇工业东区南二路168号

　　法定代表人：李明东

　　注册资本：3750万元

　　经营范围：工程勘察设计；专业承包；设计、销售、安装金属预制装配式结构房屋；工程管理咨询（中介除外）；施工总承包；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、财务状况

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日,总资产 114,666,734.02元，净资产23,123,908.03元，2020年实现营业收入80,242,301.71元，净利润-15,976,660.21元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　因津西赛博思的出资人之一是津西重工，公司董事长韩力先生同时担任津西重工的董事长，公司董事张玉海先生同时津西重工的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西赛博思为公司的关联方。

　　4、履约能力分析

　　上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西赛博思不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易定价政策

　　公司及全资子公司与关联方发生的2020年度关联交易执行及2021年度关联交易预计，涉及销售产品、提供劳务、采购产品等事项。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定，产品销售价格不低于本公司同类产品的销售价格，采购价格不高于向市场同类厂家采购价格，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。公司及全资子公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次涉及关联交易的关联方为冶金钢铁企业，彼此在研发、生产、销售等多个经营环节互有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在,所涉及的相关交易符合公司整体业务发展需要，上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对本公司及全资子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响，2021年度预计与关联方发生的日常性关联交易不会影响公司及全资子公司生产经营的独立性。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　我们认真审议了《关于公司及全资子公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，并查阅了以往的交易记录，就相关事项与公司管理层进行了了解，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事韩力先生、张玉海先生应予以回避。

　　（二）独立董事的独立意见

　　1、公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间的关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，本次交易符合公司整体业务发展，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司及全资子公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司及全资子公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；

　　2、上述关联交易事项已经第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事韩力先生、张玉海先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们同意该日常关联交易事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间的关联交易系生产经营中的正常交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵循公平合理的定价原则，本次关联交易不影响公司及全资子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002438          证券简称：江苏神通          公告编号：2021-027

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年4月11日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2020年年度股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第五届董事会第十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）下午14:00。

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021年5月7日上午 9:15～下午 15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2021年4月28日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年4月28日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（1）关于《2020年年度报告及其摘要》的议案；

　　（2）关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

　　（3）关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　（4）关于《2020年度财务决算报告》的议案；

　　（5）关于《2021年度财务预算报告》的议案；

　　（6）关于《2020年度利润分配预案》的议案；

　　（7）关于2021年度董事长薪酬方案的议案；

　　（8）关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案；

　　（9）关于公司及全资子公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案。

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案7和议案9涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，该议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。

　　上述议案已经第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2021年4月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2021年4月30日16：30前送达或传真至公司董事会办公室）。

　　2、登记时间：2021年4月30日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。

　　3、登记地点及联系方式：

　　江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地，四楼董事会办公室

　　联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998

　　联系人：章其强、陈鸣迪

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362438

　　投票简称：神通投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2021年5月7日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会：

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席2021年5月7日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司2号基地三楼会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002438         证券简称：江苏神通       公告编号：2021-028

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告全文及摘要已于2021年4月 13日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》。

　　为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2020年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于2021年4月21日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行2020年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事严骏先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超先生、保荐代表人张翼等。

　　为充分尊重并帮助广大投资者提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题或于2021年4月19日（星期一）16:00 前通过发送电子邮件（邮箱：zhangqq@stfm.cn）的方式联系公司。公司将在 2020 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大股东和投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日