证券代码：000610        证券简称：西安旅游       公告编号：2021-12号

　　西安旅游股份有限公司

　　二〇二〇年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无议案否决的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2021年4月12日（周三）下午14:30。

　　2、现场会议地点：陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13f公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会

　　5、主持人：公司董事长王伟先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共7人，代表股份67,269,122股，占上市公司总股份的28.4138％。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人股东5人，代表股份67,253,122股，占上市公司总股份的28.4071％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共2人，代表股份16,000股，占上市公司总股份的0.0068％。

　　参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共6人，代表股份2,666,977股，占上市公司总股份的1.1265％。

　　8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

　　议案1.00 《二〇二〇年度董事会工作报告》

　　同意67,269,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,666,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案2.00 《二〇二〇年度监事会工作报告》

　　同意67,269,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,666,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案3.00 《二〇二〇年度报告全文及摘要》

　　同意67,269,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,666,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案4.00 《二〇二〇年度财务决算报告》

　　同意67,269,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,666,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案5.00 《二〇二〇年度利润分配预案》

　　同意67,262,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；

　　反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,659,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.7375％；

　　反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2625％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案6.00 《关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　同意67,269,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,666,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案7.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

　　同意67,269,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,666,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意67,262,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,659,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.7375％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2625％。

　　表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

　　议案9.00 《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》

　　同意67,262,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,659,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.7375％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2625％。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案10.00 《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》

　　同意67,262,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,659,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.7375％；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2625％。

　　表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.律师姓名：陈鑫涛  王斐

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.西安旅游股份有限公司二〇二〇年度股东大会会议决议。

　　2.关于西安旅游股份有限公司二〇二〇年度股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十二日

　　证券代码：000610            证券简称：西安旅游           公告编号：2021-13号

　　西安旅游股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2021年1月1日至 2021年3月31日

　　2. 预计的经营业绩:亏损

　　（1）2021年第一季度预计业绩情况

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、 业绩变动原因说明

　　公司 2021年第一季度出现亏损的主要原因系一是旅行社业务受疫情影响仍持续存在；二是酒店板块新收购酒店仍处于业务拓展中，成本费用较高，且一季度为淡季等综合因素影响所致。

　　四、其他相关说明

　　公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数 据以公司披露的 2021年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投 资风险。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十二日