本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2021年4月12日（星期一）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月12日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长殷红梅女士。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份495,918,863股，占公司总股份的89.1940％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份494,949,300股，占公司总股份的89.0197％；通过网络投票的股东9人，代表股份969,563股，占公司总股份的0.1744％。通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份1,518,863股，占公司总股份的0.2732％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1．《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意495,918,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,518,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2．《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意495,918,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,518,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3.《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　总表决情况：同意495,918,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,518,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4.《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意495,918,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,518,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　5.《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：同意495,918,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,518,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　6.《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　总表决情况：同意495,916,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,516,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.8420％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　7.《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：同意495,916,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,516,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.8420％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　8.《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意495,918,863股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,518,863股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　9.《关于续聘公司审计机构的议案》

　　总表决情况：同意495,916,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,516,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.8420％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　10.《关于向银行申请2021年度授信额度及并购贷款的议案》

　　总表决情况：同意494,539,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7218％；反对1,377,363股，占出席会议所有股东所持股份的0.2777％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中中小股东表决情况：同意139,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.1582％；反对1,377,363股，占出席会议中小股东所持股份的90.6838％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　11.《关于公司2021年度向子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意495,882,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0005％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,482,463股，占出席会议中小股东所持股份的97.6035％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2385％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　12.《关于申请发行债务融资工具的议案》

　　总表决情况：同意495,884,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,484,863股，占出席会议中小股东所持股份的97.7615％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　13.《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》

　　总表决情况：同意495,882,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,482,463股，占出席会议中小股东所持股份的97.6035％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2385％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　14.《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

　　总表决情况：同意495,891,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,491,463股，占出席会议中小股东所持股份的98.1960％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8040％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　15.《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的议案》

　　总表决情况：同意495,857,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,457,463股，占出席会议中小股东所持股份的95.9575％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2385％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8040％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　16.《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意495,857,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,457,463股，占出席会议中小股东所持股份的95.9575％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2385％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8040％。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　17.《关于公司董事2020年度薪酬确认的议案》

　　总表决情况：同意495,869,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,469,463股，占出席会议中小股东所持股份的96.7476％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.2524％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　18.《关于公司董事2021年薪酬考核方案的议案》

　　总表决情况：同意495,869,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,469,463股，占出席会议中小股东所持股份的96.7476％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.2524％

　　表决结果：本议案审议通过。

　　19.《关于制定〈内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意494,492,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7123％；反对1,377,363股，占出席会议所有股东所持股份的0.2777％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。

　　其中中小股东表决情况：同意92,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.0637％；反对1,377,363股，占出席会议中小股东所持股份的90.6838％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.2524％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　20.《关于制定〈董事津贴实施方案〉的议案》

　　总表决情况：同意495,869,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,469,463股，占出席会议中小股东所持股份的96.7476％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.2524％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　21.《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意495,916,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,516,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.8420％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　22.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意494,539,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7218％；反对1,377,363股，占出席会议所有股东所持股份的0.2777％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　其中中小股东表决情况：同意139,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.1582％；反对1,377,363股，占出席会议中小股东所持股份的90.6838％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　（二）除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、苏粲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.佛燃能源集团股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；

　　2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日