一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1112075445为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司概述

　　公司是以天然气长输管网建设运营为核心，集下游分销业务于一体的国有控股上市企业，主要负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。公司以气惠民生为己任，依托陕西丰富的天然气资源，经过多年的不懈努力和长足发展，实现全省绝大部分地区双管道供给、关中区域环网运行，形成了全省“一张网”的绿色资源输配网络，是国内优质的省属大型综合天然气供应商。

　　（二）主要业务和经营模式

　　1.长输管道

　　公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，主要经营模式是通过已建成的输气管道为上游天然气供应商与省内管道沿线各城市和用户提供天然气运输服务和销售服务。报告期末，公司建成投运天然气输气管道47条，总里程达3,769公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成覆盖全陕西省11个市（区）的天然气管网，是省内优质的燃气资产持有者和最主要的燃气供应商。2020年7月，省发改委加快推进燃气行业体制改革，上下游直签合同，公司长输管网经营模式由统购统销转为统购统销+代输混合模式，公司将逐步从资源调配责任向提供高品质管输服务责任转变。

　　2.城市燃气

　　报告期内，公司拓展城市燃气业务，建成中压及以上城市燃气管网里程超过2000公里，累计发展用户超过60万户。完成渭南天然气股权受让和安康公司、吴起宝泽公司股权划转，经营区域增至8区27县，市场覆盖率达32.71%，实现略阳等7个用户通气，调研24个工业园区，储备5个优势园区和43个潜在用户。

　　3.CNG/LNG等领域

　　公司管网已经覆盖了陕西省内各主要城市，但未通达管道气的偏远区县市场正在使用或规划使用CNG或LNG进行供气。CNG或LNG的使用有利于将天然气普及至偏远区县等地区，为下一步该地区长输管道的建设打下良好的市场基础。报告期末，公司在省内已建成投运8座CNG加气母站，公司参股设立的陕西液化公司，负责液化天然气的生产、储存、运输和应急调峰保障，有效提升公司LNG应急储备能力，对冬季用气紧张局面起到了缓解作用。近年来，随着公司长输管道天然气覆盖区域的逐渐增加，未来CNG销气量或呈下降趋势。报告期内，公司CNG和LNG销售总量17,592万立方米。

　　（三）行业情况

　　1.国家能源战略支持，各省纷纷出台天然气大用户直供政策，天然气行业发展将长期向好

　　根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》《能源发展“十三五”规划》《加快推进天然气利用的意见》等文件精神，国家明确逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路；是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择，天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。2021年1月，国家能源局印发《2021年能源监管工作要点》，提出稳步推进油气市场建设，完善油气管网设施公平接入机制，推动建立公平公开的管输服务市场，促进形成上游资源多主体多渠道供应、下游销售市场充分竞争的油气市场体系。积极支持天然气干线管道附近的城市燃气企业、大用户等与上游供气企业签订直供、直销合同，降低企业用气成本。支持干线管道的支线向市场延伸覆盖，压缩管输层级。推动构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，保障国家能源战略、规划、政策、项目的落地实施，稳步推进油气市场建设、深化油气管网设施公平开放监管已成为国家能源监管工作的方向。随着国家能源战略和相关政策的不断出台、落地，天然气行业正在向集约、高效、安全的成熟化市场发展，在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等多领域的规模利用逐步扩大，未来天然气消费量增长趋势将长期延续，天然气行业已步入黄金发展期。

　　2.行业及地方政策有利于助推天然气用量稳步增长

　　2017年3月，陕西省发改委发布《陕西省“十三五”环境保护规划》，规划提出要优化能源消费结构，到2020年实现天然气占一次能源消费总量达到13%左右；2018年5月，陕西省出台《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》；2018年6月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确汾渭平原作为重点区域要进一步落实铁腕治霾各项举措，为天然气的广泛应用提供了良好的发展机遇。2020年10月，国家生态环境部印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，对连续三年开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动的成果表示肯定，同时对五省两直辖市地区提出PM2.5量化要求，提出有效应对重污染天气、全面完成打赢蓝天保卫战重点任务的总体要求。在重污染治理和资源供需矛盾的背景下，提出“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”，按照“以气定改、以供定需、先立后破”的原则，集中资源大力推进散煤治理。未来，在加快清洁能源发展、环境治理政策和天然气行业监管要求提升的多重政策推动下，公司将在“十四五”期间持续扩展资源优势，形成供给多元、配置有序、成本领先、安全平稳、保障有力的天然气供销格局。

　　3.天然气机制改革有利于管输企业平稳发展

　　2019年5月，国家发改委、能源局等四部门联合印发《油气管网设施公平开放监管办法》，加快实现基础设施互联互通和公平开放，建设油气管网设施公平开放信息平台，优化市场运行环境，提高油气管网设施利用效率，加快油气市场多元竞争。2019年12月，国家油气管网公司挂牌成立，标志着深化油气体制改革迈出关键一步，中国油气市场化的进程加速，对保障天然气供应安全，进一步完善天然气供储销体系具有重要意义。陕西省发改委于2019年11月印发《陕西省天然气管道运输和配气价格管理办法（试行）》，办法中明确，管输价格按照“准许成本加合理收益”原则制定，准许收益按有效资产乘以准许收益率计算确定。管道运输价格的下调释放了下游用户的用气需求，随着中长期下游用户用气量的持续攀升，公司未来将持续受益于天然气消费量的增长。十四五期间，公司将依托自身优势，坚持长输管网和城市燃气“两轮驱动”业务发展理念，面对长输管网业务面临的不确定性、以及跨省发展可能遇到的诸多的困难，公司将通过有效实施多样化产品和服务组合的营销策略，为公司带来更多的市场机遇。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对行业体制改革及疫情防控的复杂局面，在公司董事会的正确领导下，在全体股东的支持下，公司领导班子带领全体员工主动作为，积极服务“六稳”“六保”工作大局，坚持疫情防控与经营发展两手抓，勇于担当作为，认真履职尽责，积极破解改革发展中的风险挑战，统筹推进各方面工作，顺利实现“十三五”收官。

　　1.生产经营指标

　　报告期内，公司销售（输送）天然气总量62.70亿立方米，全年长输管网输气量61.12亿立方米，城市燃气销气量7.75亿立方米，实现营业收入81.96亿元，归属上市公司股东的净利润3.57亿元。报告期末，公司资产总额133.19亿元，归属上市公司股东所有者权益61.48亿元，资产负债率51.93%。

　　2.市场开发工作情况

　　报告期内，公司积极开展中、下游市场并购、整合工作。一是积极推进渭南天然气股权受让工作，于2020年4月完成渭南天然气51%股权收购；二是与新能源公司签订股权托管协议，受托管理新能源公司持有汉中新汉能源科技发展有限公司51%的股权；三是开展城市燃气板块整合工作，公司以城燃公司为实施主体，对吴起宝泽公司、安康公司进行吸收合并，截至报告期末，公司已完成吴起宝泽公司、安康公司股权划转和安康公司吸收合并工作，吴起宝泽公司吸收合并尚在进行中；四是与三家公司建立战略合作，重点股权合作项目取得阶段性成果，与两家城市燃气企业合作项目前期工作扎实推进。报告期内，公司发展居民用户55,512户，锅炉（含工业）334.6蒸吨,大锅灶393户，累计发展用户超过60万户。

　　3.保障供气情况

　　报告期内，面对购销模式变革与多轮寒潮天气、上游产能吃紧与全国范围短供、下游需求激增与应急储备能力不足的严峻态势，公司全力迎峰度冬，履行保供责任。一是公司聚焦硬件完善，加快保供项目建设，投运7座场站，完成11座场站扩能改造，靖西一二三线南联络线实现投运、完成汉安线等12个项目正式转固及商商线等106个项目竣工验收；二是公司强化措施保障，协调上游增产增供，及时落实调峰资源，有序实施保供工作。三是在疫情期间，公司把住防疫关口，落实防疫措施，多渠道保障防疫物资，动态掌控全员健康状况，有序推进返岗复工，实现“零感染、零疑似”目标，坚守阵地，力保供应。

　　4.科技创新和研发情况

　　报告期内，公司加速提升创新驱动能力。一是搭好平台，建立创新保障机制，投运众创空间，调整研究中心内设机构。城燃公司组建科技创新团队，成为全省第四批高新技术企业。二是重点攻关，布局能量计量、在役管道掺氢等技术领域，场站机器人智能巡检等19个项目结题，老旧管道事故危害防范研究项目具备验收条件，基于人工智能巡检无人机系统、压缩机组干扰分析优化等项目研究取得阶段性进展。三是研学交流，聚焦管道检测、热值计量、压缩机运行等技术问题，与西安交大、省计量院、中石油管研院等形成互动常态。报告期内，公司取得专利9项、软件著作权2项，47项研究成果先后受到表彰，其中燃气储运科技创新体系构建与实施项目获石油石化企业管理现代化创新成果“一等奖”。

　　5.管理质量和风险防控情况

　　坚持依法治企，建设法律风险防控体系，排查识别风险40类150项。狠抓控本节支，全年降库20%，招标节支率12%，结算审减率21.06%，同比增加4个百分点；深化财务管控，开展财务管理提升系列活动，强化子企业财务总监派驻，制定城燃销气安装业务标准化核算手册，实现民营企业账款清零。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　公司2020年3月7日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会〔2019〕9号）、《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，执行新非货币性资产交换准则、新债务重组准则、新收入准则和新合并报表格式。本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分科目列示产生影响，不存在追溯调整事项。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　2.重要会计估计变更

　　公司本期无会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期公司收购渭南市天然气有限公司51%股权，增加合并范围，此项合并属于同一控制下企业合并，合并日为2020年4月9日。

　　股票代码：002267    股票简称：陕天然气 公告编号：2021-011

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年4月9日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。董事陈东生先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　2020年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，不断强化内控制度建设，提升公司规范化治理水平，充分发挥科学决策和战略管理作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年度董事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》。

　　（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　“十三五”期间，公司领导带领广大干部职工，勇于担当作为，认真履职尽责，积极破解改革发展中的风险挑战，统筹推进各方面工作。2020年，公司坚持疫情防控与经营发展两手抓，稳住经营指标、增销拓市、防风险、加快项目建设、提升创新、保冬供、强化党建等各项工作任务取得新成效，顺利实现“十三五”收官。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（三）审议通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了2020年年度报告全文及摘要。报告全面披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、重大合同的履行和关联交易、内部控制机制建立健全、公司治理专项活动开展等相关情况。该报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　报告期，公司实现营业总收入819,579万元，利润总额46,802万元，平均净资产收益率5.85%，基本每股收益0.3206元。报告期末，公司资产总额1,331,911万元，负债总额691,654万元，所有者权益总额640,257万元。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2020年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利222,415,089元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于租赁会计政策变更的议案》

　　根据2018年12月7日财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21号—租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的情形。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（七）审议通过《关于2020年度生产经营计划完成情况及2021年度生产经营计划（草案）的议案》

　　2020年公司完成输气量62.70亿立方米，实现营业收入81.96亿元；完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目278项，结算费用2.27亿元；其余主要技术指标均按计划完成。

　　2021年公司计划输气量62.15亿立方米，预计实现营业收入70.02亿元；计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用类项目共计273项，计划费用3.01亿元。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2020年度固定资产投资完成情况及2021年度固定资产投资计划（草案）的议案》

　　2020年公司完成工程项目投资6.27亿元。

　　2021年公司固定资产投资计划安排项目72项，计划投资7.02亿元。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（十）审议通过《关于2021年度财务预算（草案）的议案》

　　2021年公司财务预算主要指标为：营业收入700,213万元，利润总额50,002万元，基本每股收益0.3670元。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特别提示：上述财务预算指标并不代表公司对2021年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、疫情变化、经营管理等各种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年5月31日（星期一）下午14:30在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-016）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第九次会议决议及签字页

　　独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月13日

　　股票代码：002267    股票简称：陕天然气 公告编号：2021-016

　　陕西省天然气股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2021年5月31日召开2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开时间：2021年5月31日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2021年5月31日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月31日上午9:15－9:25；9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

　　1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

　　2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　3.中小投资者表决情况单独计票。

　　（六）股权登记日：2021年5月24日（星期一）

　　（七）出席对象

　　1.2021年5月24日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　4.其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项8项，内容如下：

　　1.2020年度董事会工作报告

　　2.2020年度监事会工作报告

　　3.关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案

　　4.2020年度财务决算报告

　　5.2020年度利润分配方案

　　6.关于2020年度生产经营计划完成情况及2021年度生产经营计划的议案

　　7.关于2020年度固定资产投资完成情况及2021年度固定资产投资计划的议案

　　8.关于2021年度财务预算的议案

　　上述议案已经公司2021年4月9日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年5月24日－5月28日

　　上午 8:30-11:30

　　下午14:30-17:30

　　（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

　　（三）登记方式

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）。

　　（四）会议联系方式

　　通讯地址：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

　　联系人：周静怡

　　电话：029-86156151

　　传真：029-86156196

　　邮编：710016

　　邮 箱：zhoujingyi@shaanxigas.com

　　（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362267

　　2.投票简称：陕气投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月31日上午9:15－9:25；9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2020年年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

　　委托人签名：                    受托人签名：

　　(法人股东由法定代表人签名

　　并加盖单位公章)

　　委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系电话：

　　如存在相关意见，请简要说明：

　　本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：2021年   月   日

　　本次股东大会议案表决意见表

　　■

　　股票代码：002267     股票简称：陕天然气      公告编号：2021-012

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年4月9日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司部分董事、相关部门负责人、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　2020年度，公司监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地履行了监督职能。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2020年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；《2020年年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对《2020年年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司《2020年度利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于租赁会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司依据财政部相关规定对公司会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（六）审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》的格式、内容均符合有关法律法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制的有效实施保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2020年，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》不存在异议。

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（七）审议通过《关于2021年度财务预算（草案）的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2021年度财务预算（草案）》的编制符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第七次会议决议及签字页

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002267                            证券简称：陕天然气                             公告编号：2021-013

　　陕西省天然气股份有限公司