一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以485,756,156为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备，应用于乏燃料后处理的专用设备及阀门，以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门、石油石化专用阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售，生产经营模式主要为“以销定产”的模式。同时，通过子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司开展高炉、转炉干法除尘系统总包及合同能源管理项目投资业务。

　　在核电阀门产品领域，自2008年以来，公司已成为我国核电阀门的主要供应商，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单。公司紧跟国内核电技术进步，持续投入人力、物力、财力致力于核电专用阀门及系统装备的研制和开发，研发了满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品，覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型，并在既有优势产品基础上，进一步拓展产品品类，已完全具备核级蝶阀、球阀、调节阀、隔膜阀、仪表阀、地坑过滤器等产品的供货能力。2019年以来我国陆续核准建设核电机组包括漳州核电1-2号机组、太平岭核电1-2号机组、昌江核电3-4号机组、三澳核电1-2号机组等，核电新机组批准建设逐渐进入常态化，2021年《政府工作报告》提出在确保安全的前提下积极有序发展核电，核电行业专业人士预计“十四五”期间将保持每年6-8台核电新机组获批建设，若该预期得以实施，公司每年将对应新增核电新建项目阀门订单超过4亿元，加上现有存量运行机组逐渐增加，已运行核电机组的备件、维修市场需求也将保持每年持续增长。

　　自2016年以来，公司已开始布局乏燃料后处理专用设备产品线，在核电站建设阶段供应阀门设备的同时，积极布局核电应用后端，现已成功研发真空气动送取样、空气提升、料液循环系统及贮存井等设备，2019年初通过变更募集资金投资项目，投资7500万元建设“乏燃料后处理关键设备研发及产业化”项目，建设和提升公司在乏燃料后处理领域真空气动送取样、空气提升系统及贮存井等设备的研发与制造能力。报告期内，公司拟通过非公开发行股票募集资金用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目，继续加码乏燃料后处理关键设备的研发和产业化。公司保持在乏燃料后处理领域的研发投入，继2019年取得首批订单以来，在2020年内继续取得了丰硕成果，已累计取得了约3.7亿元的乏燃料后处理设备订单，此类业务是公司继核电阀门业务之后，创新研发带来的全新增量业务，未来将给公司在核能设备领域的经营业绩成长带来较大促进作用。

　　在冶金阀门产品领域，公司持续投入研发，保持在冶金行业的技术领先优势，围绕为解决客户难题作为研发创新的根本出发点，利用老产品拓展新市场，新产品覆盖老市场，以稳定可靠的质量和周到的服务赢得了用户的广泛认可。公司研发的高炉炉顶均压煤气回收技术2018年在龙腾特钢得到成功应用后，已经向全国各大钢铁企业高炉系统推广，完成了江苏沙钢、津西钢铁、长治钢铁等几十座高炉炉顶均压煤气回收利用的技术改造，未来还将继续扩大应用规模，实现新产品新技术的快速推广和复制。在冶金行业通用阀门领域，公司近年来组织优势资源利用5G物联网技术建设的“阀门管家”项目在钢铁企业已展开应用示范，该项目旨在为钢铁企业提供阀门全生命周期服务，便于实施寿命价格制，提高钢铁企业阀门备件有效性和及时性，降低备件库存量提高经济效益，得到了用户的积极响应和认可。

　　在能源化工领域，公司开发的低泄漏阀门、高性能蝶阀、耐磨球阀等特种阀门在中石化中天合创乙烯项目、中煤榆林甲醇项目、万华化学聚氨脂项目、恒力石化、浙江石化、盛虹炼化等项目中中标；公司开发的超（超）临界火电配套关键阀门长期应用于华能电力、大唐电力、华电集团等企业；公司开发的低温阀门大量应用于中石化茂名分公司、镇海炼化分公司、中石油江苏液化天然气有限公司等项目中。公司由产品制造向产品服务延伸取得了成效，在中石化中天合创2020年年度大修项目中，圆满完成了控制阀保障维修任务，得到了客户好评。

　　在军品方面，公司已取得从事军品科研生产的保密资格认证、国军标体系认证等系列认证，目前尚处于产品研制、验证和市场推广过程中，公司将抓住军民融合等军品产业发展机遇实现高质量发展，为国防建设提供优质阀门产品和服务。报告期内军品阀门订单尚未对2020年度的业绩产生重大影响，但对公司未来业绩的提升和核心竞争力的增强将有促进作用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）概述

　　报告期内，在公司党委和董事会的正确领导下，公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和年度发展目标，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，持续推进老产品改进和新产品开发，持续优化产品结构和市场布局，在满足高端特种阀门市场需求的同时，积极拓展通用阀门市场；创新营销模式并加大市场开发力度，扩大优势特色产品的市场占有率，做优做强阀门主业。通过阀门智能制造项目的实施，实现产品生产过程的自动化和管理信息化，进一步提升公司的生产效率、增强核心竞争能力。优化资源配置，通过管理创新增加企业活力，提高效率、降低成本；通过加强技术研发及产品线延伸，在巩固传统优势行业和产品市场占有率的基础上，积极开拓新产品、新市场、新领域，为公司持续、稳定的发展打下坚实的基础。公司还陆续投入人力、物力、财力致力于核电、核化工、超（超）临界火电、高效燃气轮机、液化天然气（LNG）、石化领域以及军工领域的仪表阀、隔膜阀、调节阀、闸阀、波纹管截止阀、低扭矩球阀等特种专用阀门的研制和开发，目前已经取得一定成果并陆续走向市场。报告期内，公司新取得授权专利68件；截止2020年12月31日，公司拥有有效专利318件，其中发明专利53件、实用新型专利264件、PCT1件。

　　报告期内，公司分别于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司变更非公开发行股票募集资金投资项目“阀门服务快速反应中心项目”的募集资金11,410万元用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入2,118.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　报告期内，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，以公司总股本485,756,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利24,287,822.78元。公司2019年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于2020年6月9日实施完毕。

　　报告期内，公司于2020年6月17日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了非公开发行股票事项，公司编制并披露了非公开发行股票发行方案和募集资金使用可行性分析等相关报告。公司此次融资，旨在进一步提升公司在乏燃料后处理领域的关键设备研发技术实力和领先地位，提升公司主营业务的竞争力，符合公司长期发展需求及股东利益。

　　报告期内，公司于2020年9月9日与中国核电工程有限公司就“R项目”设备订货事宜签署《设备供货合同》，合同总金额为人民币14,983.2938万元，在合同生效后，公司根据该项目工程的建设进度安排交付设备和工程的实施，具体进度根据合同和技术协议约定的时间履行，本合同的执行将对公司的经营业绩带来积极影响。

　　报告期内，公司于2020年11月2日与无锡鸿鹏航空动力有限公司签署了《关于无锡鸿鹏航空动力有限公司之增资协议》，以增资方式向无锡鸿鹏投资人民币2,981.2734万元。公司主要生产特种阀门等机械设备产品，与无锡鸿鹏同属高端装备产业领域，公司在特种锻铸造、精密加工等生产环节积累的技术及生产能力，与无锡鸿鹏的航空发动机及其相关配套产品，存在产业协同及合作机会。通过本次投资可为公司切入航空航天配套装备等新业务领域提供良好契机。

　　报告期内，公司于2020年12月6日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司江苏神通核能装备有限公司。本次设立全资子公司的目的主要是为了拓展产品品种和市场范围，更好地落实军品保密的相关措施，为公司实现高效服务核能和军品业务的战略目标，实现更快更好发展创造条件。这有助于完善组织和管理架构，提升经营效率，优化公司的战略布局，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展。

　　报告期内，公司取得新增订单22.92亿元，其中：核电军工事业部6.55亿元（含乏燃料后处理项目2.82亿元），冶金事业部5.80亿元，能源装备事业部1.52亿元，无锡法兰4.87亿元，瑞帆节能4.18亿元。

　　2020年是非同寻常的一年，一场突如其来的新型冠状病毒疫情改变了所有人的生活。疫情就是命令，防控就是责任。在形势紧张的新冠疫情初期，公司积极向抗疫一线的医护人员、公安干警、社区干部与志愿者等抗疫英雄捐赠127万元现金和医用口罩，以全面支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。面对常态化疫情防控、市场低迷等严峻形势，公司紧紧围绕党委和董事会的统一部署，聚焦高质量发展，全面强化各项基础工作，防疫情、保安全、抓经营、促生产，基本完成了全年各项目标任务。报告期内，公司实现营业收入158,555.17万元，同比增长17.60%；营业利润24,696.04万元，同比增长29.03%；归属于上市公司股东的净利润21,603.35万元，同比增长25.58%。

　　（二）行业竞争格局和发展趋势

　　1、冶金行业

　　钢铁产业是中国经济发展的基础产业，强大且丰富的钢铁产能支撑经济发展，中钢协提出：在新发展格局下聚焦一个根本任务，全面提升产业基础和产业链水平；坚持两大发展主题，加速推进绿色发展和智能制造；着重解决三大痛点，控产能扩张、促产业集中、保资源安全。公司在钢铁行业的市场需求方面，主要分为三部分：新建项目、备品备件、技术改造。得益于国家供给侧结构性改革，冶金行业产能升级，公司冶金阀门需求保持高速增长。阀门设备对于钢厂来说是易耗品，钢厂每年都需要大量的阀门备品备件用于生产系统的维护更换。随着国家环保政策的趋严和钢铁行业超低排放的需求，钢铁行业逐步进入良性发展通道，产能置换的新建项目有所增加；冶金行业的技术不断进步，技术改造项目的需求明显增加，公司每年的技术改造订单也在逐年增长。

　　2、核电军工行业

　　2020年，国家核准了三澳核电1-2号机组、昌江核电3-4号机组开工建设，核电新建项目获批建设逐渐进入常态化。随着我国经济的发展和对清洁能源的需求持续扩大，核电作为可批量规模化建设的安全高效清洁能源，预计未来在国家能源建设需求中将占据极其重要的地位。

　　无论是国内核电新项目的开工建设还是“核电走出去”项目，都将进一步拉动核电阀门设备的市场需求。随着国内在运行核电机组的逐步增加，核电阀门的维护、维修等备件、服务需求也将逐步扩大，今后在备件、替换及维修服务领域，公司将大有作为。

　　随着我国核电规模的持续增长，根据国家确定的核燃料闭式循环政策，已启动了乏燃料后处理商业化装置的建设，公司依托在核电阀门领域的技术和产品积累，积极投入研发力量，成功切入乏燃料后处理专业设备领域。未来乏燃料后处理商业化装置建设的持续推进，该领域也将成为公司在核能行业的重要增长点。

　　核电军工行业属于高端产业，在国家大力倡导军民融合发展的背景下，公司应用于核电领域的高端产品在军工领域将大有可为，公司已取得从事军工业务的资质证书，公司下一步将重点向核化工方向延伸的同时，积极拓展军品市场，大幅度提升国产高端阀门替代进口的比例，公司将面临较大发展机遇。

　　3、能源石化行业

　　公司在能源石化板块面向的主要市场是石油化工、煤化工、天然气集储输、火电（热电）等市场，能源石化行业是阀门设备的重要市场，市场空间巨大。其中，石油化工属于国家基础产业，行业规模大，对阀门设备的需求较为稳定；煤化工行业存在一定周期性，但煤化工行业工况恶劣，阀门产品尤其是球阀产品的需求量较大；天然气属于清洁能源，是国家碳减排战略下替代煤炭和石油的重要手段，市场前景较好，尤其是LNG市场，有较大发展空间；火电（热电）市场中供热改造和燃气发电项目仍保持增长，对蒸汽热力阀门需求量增加，公司将在该领域继续推广真空蝶阀、循环水蝶阀产品。绿色发展、循环经济是化学工业转型发展必由之路，公司将继续紧跟行业发展动向，把握绿色发展的行业转型升级机遇，积极扩大在能源石化行业的市场份额和产品竞争力。

　　4、法兰及锻件行业

　　大型铸锻件是我国当前重大技术装备发展的瓶颈之一。随着我国重大技术装备的快速发展，设备大型化趋势明显，安全可靠性要求不断提高，对大型锻件材料的可靠性和服役寿命提出了更高的要求，一些重要承压部件由传统的组焊方式设计改为整体锻件，尺寸规格明显增大。外形复杂化、大型化、材料纯净化、性能指标极限化是大型锻件面临的重大课题。我国大型锻件行业企业开展了一系列技术攻关，企业和院校产学研结合，自主创新取得了重大突破，基本满足了我国重大技术装备的需要，在有些领域甚至处于世界领先或先进水平。面对下游行业对于锻造产量与产品需求的不断提升，锻造行业企业正在通过新增自动化设备、现有设备改造、数字化与新产品研发等方式不断提高自身竞争实力。

　　有鉴于此，无锡法兰已启动大型锻件扩能技术改造项目，投资建设7000吨压机、10米辗环机及其配套操作机、热处理等设备，提升大型锻件制作能力和市场竞争力。

　　5、节能服务行业

　　节能服务产业是指为项目或用能单位在节能减排方面提供节能服务和节能技术支持的产业，其中合同能源管理的地位较为突出，是节能服务行业的核心。合同能源管理业务是根据客户对能源的需求，借助于供给、分配及利用环节，提供有利于环境保护的、经济实惠的、完整的，集前期节能诊断、节能改造设计、中期融资、工程实施运行和后期节能测定跟踪服务为一体的产业，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。

　　节能服务可应用于工业、建筑、交通、居民、商业等多个领域。其中，钢铁行业的余热余压等能源整合利用潜力巨大。我国是钢铁生产大国，钢产量多年来位居世界第一，超过排名第二、三、四位国家产量的总和。一直以来，由于落后产能比重较大，污染物排放未得到有效控制等原因，钢铁工业总能耗居高不下，约占全国总能耗的14%，工业总能耗的25%。因此，开展钢铁行业的节能减排工作意义重大。而余热余压等能源的有效回收和利用是钢铁行业主要的节能降耗手段，市场空间巨大。

　　合同能源管理模式的节能服务业务属于资金密集型业务，一次性投资额较大，需要较强的资金实力和融资能力作保障；同时，该业务又是技术密集型业务，需要融合用能行业生产技术和热电转换技术等多学科专业技术保障用能企业的正常生产和余热转换效率；该业务属于专业化建设业务，需要相关的资质许可；该业务更是专业化运营业务，需要跨行业专门人才进行运行维护以保障运营效率。瑞帆节能专业从事钢铁行业节能科技服务多年，具备国家财政部、发改委认可的从事合同能源管理业务的相关资质，享受合同能源管理业务税收优惠。瑞帆节能对合同能源管理模式的余热发电实现节能减排和效益分享具备丰富的业绩和经验。随着国家节能环保相关政策的持续落地，瑞帆节能的发展前景广阔。

　　（三）公司发展规划和战略目标

　　发展规划：在主业发展方面，公司将继续坚持阀门主业，坚持以中高端阀门等流体机械的研发制造作为公司核心主营业务，巩固并提升公司在冶金、核电、能源石化等领域的竞争优势，积极拓展核化工、军工等新业务领域，进一步提升公司在国内阀门行业的市场份额和竞争地位。在竞争力提升方面，公司将积极实施智能制造和转型升级，响应“智能制造”及两业融合发展等产业升级发展规划，既要实现产品研发制造过程的智能化，也要实现产品自身的智能化，通过“阀门管家”项目拓展通用阀门市场空间，为客户提供阀门全生命周期服务，为客户创造更多价值。在产业并购整合方面，围绕公司主营业务和产品，在阀门、驱动及控制装置等产业链相关领域，积极寻求国内外优质并购标的，进行产业并购整合，进一步提升公司的技术实力和业务规模。新业务投资方面，通过产业发展基金等模式，在具有较高科技含量和业务发展空间的新业务、新产品领域，在合理控制投资风险的情况下，以控股或参股投资等方式对新业务、新产品进行适当布局，为公司培育长期业务增长点。

　　战略目标：公司将继续以“产业报国、造福人类”为企业使命，以“单项冠军、行业先锋、百年神通、受人尊重”为公司阶段性奋斗目标，以“为用户创造价值，为员工创造机会，为股东创造回报，为社会创造财富”为企业宗旨，坚持“进口替代”之路，瞄准标杆企业和标杆产品，持续改进和完善，努力成为多个细分市场的单打冠军。继续坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，实施从“产品领先”到“技术+产品+服务”的转型升级，通过加大新产品研发和老产品改进的投入力度，横向上实现仪表阀、调节阀、气动膜片、闸阀、截止阀和止回阀等阀门品种的进一步丰富；通过加大并购重组和产业基金的外延投资等手段，在纵向上实现产品应用领域的进一步拓展。以阀门、法兰等产品和“阀门管家”项目为主要抓手，将公司打造成为工业阀门领域的行业专家和资源整合者。实现“冶金特种专用阀门及节能环保装备与服务优秀供应商，核级蝶阀、球阀、法兰及锻件的全球优秀供应商，核电配套设备及乏燃料后处理设备的国内主要供应商，大型舰船用特种阀门的专业供应商和高端阀门全生命周期服务的提供商，石化（煤化工）苛刻工况阀门、超（超）临界火电及液化天然气（LNG）领域特种专用阀门、法兰及锻件的研发、产业化基地”的发展目标。

　　在公司发展过程中，将继续坚持“问题导向”，查补短板、防控风险、诚信合规、持续发展；要坚持“目标导向”，明确目标、层层分解、奖优罚劣。注重技术研发和知识产权保护，始终坚持自主研发和合作研发相结合的方式实现重大技术装备“进口替代”，实现核化工市场的拓展和巩固，将其发展成为公司重要业务板块，以高新技术服务冶金、化工、核能的高端客户，解决客户难题，为客户创造价值的同时实现公司自身价值。积极实施“两业融合”和“军民融合”发展，根据公司自身实际，通过智能化制造和信息化提升实现降本增效，提升竞争力。利用资本市场平台，通过产业经营和资本运营，适时开展并购重组，坚定走“设计高质量、产品高质量、工作高质量、发展高质量”的高质量发展之路，实现企业持续较快发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入158,555.17万元，同比增长17.60%；营业利润24,696.04万元，同比增长29.03%；归属于上市公司股东的净利润21,603.35万元，同比增长25.58%。主要是随着核电新建项目持续增加，公司作为核电球阀、蝶阀的龙头企业将充分受益，同时核电乏燃料后处理业务打开新空间，报告期内公司核电阀门及乏燃料后处理设备交货量增加导致业绩提升；冶金及能源行业在供给侧结构性改革和环保要求趋严背景下产能置换和环保技术改造升级推动行业景气持续，对阀门和法兰、锻件的需求进一步增加；公司通过加强预算管理，开展增收节支、降本增效等管理措施，提升了经营效率，促进了经营业绩持续增长；此外，公司收购的全资子公司无锡法兰和瑞帆节能，报告期合并净利润的增加也是公司业绩增长的原因之一。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行《新收入准则》，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2020年度合并范围：江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏瑞帆节能科技服务有限公司、江苏神通核能装备有限公司。

　　公司2020年合并范围较2019年新增1户：报告期内，公司于2020年12月6日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司江苏神通核能装备有限公司。2020年12月17日，核能装备公司完成了工商注册登记手续并领取了由启东市行政审批局核发的《营业执照》，核能装备公司纳入合并财务报表范围。

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　法定代表人：吴建新_________________

　　2021年4月11日

　　证券代码：002438         证券简称：江苏神通        公告编号：2021-020

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2021年4月1日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021年4月11日在公司2号基地三楼会议室以现场投票表决的方式召开；

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；

　　4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

　　5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020董事会工作报告》具体内容请阅《2020年年报全文》中的“第四节：经营情况讨论与分析”。

　　公司第五届独立董事孙振华先生、严骏先生、肖勇波先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　3、关于《2020年度总裁工作报告》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　4、关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司2020年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2021]14850号”标准无保留意见审计报告。公司2020年度实现营业收入158,555.17万元，同比增长17.60%；营业利润24,696.04万元，同比增长29.03%；归属于上市公司股东的净利润21,603.35万元，同比增长25.58%。

　　5、关于《2021年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2021年度财务预算报告》具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特别提示：公司《2021年度财务预算报告》的各项指标仅为公司2021年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

　　6、关于《2020年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润216,033,544.30元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计13,773,923.50 元，加上年初未分配利润608,577,357.69元，减去2020年支付的2019年度普通股股利24,287,822.78元，总计可供股东分配的利润为786,549,155.71元。

　　现提议2020年度利润分配的预案为：以2020年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本485,756,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金红利24,287,807.80元。公司2020年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。（注：年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。）

　　在提出和讨论本次利润分配方案过程中，公司严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》的规定做好内幕信息知情人的管理和告知义务，防止内幕信息泄漏。董事会认为公司2020年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案时，进行了研究论证，充分听取了独立董事等人员意见。

　　公司独立董事对上述利润分配预案审核后认为：提交公司第五届董事会第十六会议审议的2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意公司董事会关于2020年度利润分配的预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　以上独立董事意见详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　7、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表如下意见：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查，自本年度1月1日起至本报告期末，公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰，控制体系健全，控制制度及控制流程设计合理并得到了有效执行，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《公司2020年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制的现状，对公司内部控制的总结客观、全面，对加强内部控制的努力方向明确。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。综上所述，我们同意公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　以上独立董事意见具体内容见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　8、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　公司2020年年报会计师对《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了“天职业字[2021]14580-03号”《鉴证报告》。

　　独立董事的独立意见为：经核查，2020年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表的意见：经核查，保荐机构认为：江苏神通2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《江苏神通阀门股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见2021年4月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

　　9、关于《2020年度社会责任报告》的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度社会责任报告》。

　　10、关于2021年度董事长薪酬方案的议案

　　根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根据公司董事长韩力先生的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司董事长2021年度薪酬方案为年薪85万元（含税），该薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过（其中董事长韩力先生回避表决），并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案

　　根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员2021年度薪酬方案（含税）为：总裁吴建新65万元、副总裁张立宏55万元、副总裁兼董事会秘书章其强55万元、副总裁缪宁55万元、副总裁李曙55万元、副总裁陈林55万元、副总裁邢懿55万元、副总裁赵文浩55万元、财务总监林冬香40万元，上述薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过（其中董事吴建新先生回避表决）。

　　公司独立董事发表的独立意见：公司2021年度董事长、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，符合同行业、同地区的薪酬水平，该薪酬方案的实施能够实现对董事长及高级管理人员有效激励的目标。同时，董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。我们同意公司第五届董事会第十六次会议审议通过的2021年度董事长及高级管理人员薪酬方案。

　　以上独立董事意见详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　12、审计委员会关于2020年度审计工作的总结报告

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　13、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等），期限为自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

　　董事会经审核后认为：公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

　　独立董事经审核后发表如下独立意见：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司继续使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度资金可以滚动使用。

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表的意见：经核查，保荐机构认为：江苏神通本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见。公司已履行的投资决策程序符合《公司章程》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对江苏神通本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见2021年4月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　14、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

　　为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。

　　董事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

　　独立董事经审核后发表如下独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

　　以上独立董事意见的详细内容见2021年4月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　15、关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案

　　根据《股权转让协议》，五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）、五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“补偿协议人”）共同且连带地承诺并确保瑞帆节能2017年、2018年、2019年、2020年来源于合同能源管理业务的净利润分别不低于2,700万元、3,900万元、4,500万元、5,200万元；否则补偿义务人须就不足部分向上市公司进行补偿。本年度瑞帆节能扣除非经常性损益后归属于母公司之来源于合同能源管理业务的净利润为5,465.69万元，业绩完成率105.11%。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就瑞帆节能2020年度业绩承诺实现情况进行了专项审计，并出具了“天职业字[2021]14850-1号”《江苏瑞帆节能科技服务有限公司2020年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　16、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。

　　公司董事会审计委员会意见：公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

　　独立董事事前认可意见为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其在受聘担任公司2020年度外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

　　独立董事的独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券执业资格的会计师事务所。在2020年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽责，顺利地完成了公司2020年度财务报告的审计工作，出具的《2020年度审计报告》真实、准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，并对公司2020年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、瑞帆节能2020年度盈利预测以及业绩承诺实现情况等事项进行了认真审核，出具了鉴证意见或专项审核说明，全年较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们认为该事务所具备相关资质条件，审计工作勤勉尽职，公司续聘该事务所作为公司2021年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　以上独立董事事前认可意见、独立董事独立意见的详细内容分别见2021年4月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　17、关于公司及全资子公司2020 年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过（本议案涉及关联交易，关联董事韩力先生、张玉海先生回避表决），并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司向津西股份、津西重工和津西绿建销售阀门，预计交易金额不超过5,050万元；公司向津西赛博思、津西绿建采购劳务，预计交易金额不超过3,600万元；公司全资子公司瑞帆节能向津西股份销售合同能源管理服务、维保服务等，预计交易金额不超过100,000万元；公司全资子公司无锡法兰向津西赛博思、津西绿建采购劳务，预计交易金额不超过4,550万元。2021年度公司及全资子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过113,200万元，相关交易协议将于该等事项发生时签署。

　　独立董事事前认可意见为：我们认真审议了《关于公司及全资子公司2020 年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，并查阅了以往的交易记录，就相关事项与公司管理层进行了了解，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事韩力先生、张玉海先生应予以回避。

　　独立董事的独立意见为：1、公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间的关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，本次交易符合公司整体业务发展，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司及全资子公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司及全资子公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；2、上述关联交易事项已经第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事韩力先生、张玉海先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　以上独立董事事前认可意见、独立董事独立意见的详细内容分别见2021年4月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2020 年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2021-026）。

　　18、关于聘任吴昱成先生为公司副总裁的议案

　　经公司党委和管理层审慎考察并推荐，由公司董事会提名委员会提名，拟聘任吴昱成先生为公司副总裁。吴昱成先生在采购、生产、对外投资等方面具备一定的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司副总裁职务。

　　截止2021年4月13日，吴昱成先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与持有公司股份5%以上的股东、董事、总裁吴建新先生系父子关系，与控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。副总裁的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。（吴昱成先生的简历见本公告附件）

　　副总裁的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。

　　独立董事的独立意见为：（1）吴昱成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未发现其存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；（2）吴昱成先生由公司提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为吴昱成先生的提名、聘任程序符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；（3）吴昱成先生与持有公司股份5%以上的股东、董事、总裁吴建新先生系父子关系，与控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；（4）经审查，吴昱成先生的教育背景、工作经历和人品修养符合公司相应岗位的职责要求，有利于公司的经营发展。我们同意第五届董事会第十六次会议作出的聘任吴昱成先生为公司副总裁的决议。

　　以上独立董事意见详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。

　　19、关于召开2020年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过，现提议于2021年5月7下午14:00在公司2号基地三楼会议室，以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。会议通知的具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

　　三、备查文件

　　1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《江苏神通阀门股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2020年年度报告的确认书》；

　　5、《国泰君安证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；

　　6、《国泰君安证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件：

　　吴昱成先生简历：

　　吴昱成先生：1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2011年6月~2012年8月任江苏神通阀门股份有限公司采购部专员，2014年6月~2015年6月任上海电气临港重型装备机械有限公司生产服务部部员，2016年2月~2019年2月任江苏神通阀门股份有限公司战略投资部副部长，2019年2月~2021年2月任江苏神通阀门股份有限公司战略投资部部长，2020年4月至今任公司总裁助理，2015年12月至今兼任公司全资子公司无锡法兰锻造有限公司董事，2017年8月至今兼任公司全资子公司瑞帆节能科技服务有限公司董事长。吴昱成先生是“南通市十大新锐青年企业家”，是启东市青年商会副会长，启东市工商联“531工程”培养对象。

　　吴昱成先生在采购、生产、对外投资等方面具备一定的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司副总裁职务。截止2021年4月13日，吴昱成先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与持有公司股份5%以上的股东、董事、总裁吴建新先生系父子关系，与控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002438         证券简称：江苏神通         公告编号：2021-021

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2021年4月1日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021年4月11日在本公司2号基地三楼会议室以现场方式召开；

　　3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；

　　4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；

　　5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

　　公司监事会对公司2020年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：①公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；②公司2020年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；③我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　公司监事会编制的《2020年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

　　3、关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司2020年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2021]14850号”标准无保留意见审计报告。公司2020年度实现营业收入158,555.17万元，同比增长17.60%；营业利润24,696.04万元，同比增长29.03%；归属于上市公司股东的净利润21,603.35万元，同比增长25.58%。

　　4、关于《2021年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2021年度财务预算报告》具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特别提示：公司《2021年度财务预算报告》的各项指标仅为公司2021年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

　　5、关于《2020年度利润分配预案》的议案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润216,033,544.30元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计13,773,923.50 元，加上年初未分配利润608,577,357.69元，减去2020年支付的2019年度普通股股利24,287,822.78元，总计可供股东分配的利润为786,549,155.71元。

　　鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本485,756,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金红利24,287,807.80元。公司2020年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。(注：年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。)

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经审核，监事会成员一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　7、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　报告期内，公司严格按照《上市公司规范运作指引》《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　8、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　监事会经审核后认为：公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

　　9、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

　　监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。

　　10、关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案

　　根据《股权转让协议》，五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）、五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“补偿协议人”）共同且连带地承诺并确保瑞帆节能2017年、2018年、2019年、2020年来源于合同能源管理业务的净利润分别不低于2,700万元、3,900万元、4,500万元、5,200万元；否则补偿义务人须就不足部分向上市公司进行补偿。本年度瑞帆节能扣除非经常性损益后归属于母公司之来源于合同能源管理业务的净利润为5,465.69万元，业绩完成率105.11%。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏瑞帆节能科技服务有限公司2020年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　11、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案

　　监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，2020年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。

　　12、关于公司及全资子公司2020 年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

　　监事会认为：公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间的关联交易系生产经营中的正常交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵循公平合理的定价原则，本次关联交易不影响公司及全资子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见2021年4月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2020 年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2021-026）。

　　三、备查文件

　　1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；

　　2、《江苏神通阀门股份有限公司监事会关于2020年年度报告及其摘要的审核意见》；

　　3、《江苏神通阀门股份有限公司监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司监事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002438        证券简称：江苏神通         公告编号：2021-022

　　江苏神通阀门股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号），公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，发行价格为每股 19.70元，公司共计募集货币资金人民币462,999,998.60元，扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元（含税），其他发行费用人民币1,696,908.15元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币679,245.28元）。

　　以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资报告》予以确认。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2020年12月31日，江苏神通累计使用募集资金33,424.69万元，其中：以前年度使用26,281.11万元，本年度使用7,143.58万元，均投入募集资金项目。

　　截至2020年12月31日，本公司累计使用金额人民币33,424.69万元，募集资金专户余额为人民币1,669.06万元。

　　1、公司截至2019年末累计投入募集资金项目26,281.11万元。

　　2020年度非公开发行股票募集资金使用情况：单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《江苏神通阀门股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2009年度第一届董事会第二次会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已于2019年5月29日与兴业银行启东支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币万元)：

　　■

　　公司为提高募集资金使用效率，截止至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000万元，购买的理财产品事项在上述董事会决议授权范围内，具体如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，拟将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约7,416.93万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。具体内容详见2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034）。

　　公司全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司（以下简称“东源检测”）拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目” 提升企业的技术开发与创新能力，促进科研与生产紧密集合，提升公司在工艺、装备、检验、标准及产品质量等方面的生产能力。随着原募投项目的逐步实施，东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限，带来的经济和社会效益也相对有限，受上述因素影响，为提高募集资金使用效率和效果，公司决定终止使用募集资金投入该项目，未来视市场拓展情况，由东源检测以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目变更为“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。

　　“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金7,500万元，其中投入募集资金约7,416.93万元（含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益），剩余资金由公司使用自有资金补足。项目建成后，将形成年产气动送样系统1套、贮存井约1,500个、空气提升系统约300套的生产能力；项目实施期限为 2019年1月至2021年6月，共30个月。

　　变更后的募投项目符合公司发展战略和生产经营需要，可提高募集资金的使用效率，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，增强公司核心竞争力及综合实力。变更后募投项目的实施，也将极大地提高乏燃料后处理取送样的安全和可靠水平，从而极大提升我国乏燃料后处理的整体技术水平，打破国外对于该项技术的垄断，也为后续国家开展乏燃料处理项目建设打下坚实的基础。公司已经进行了充分的调研和论证，公司具备项目实施所需要的条件，项目的实施具有充分的必要性及可行性。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。

　　东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，尚未使用的募集资金及利息7,416.93万元划转至新募投项目专户。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，根据变更部分募集资金用途的情况，公司在兴业银行启东支行开立了新募集资金专户（账号：408870100100045533），该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司拟变更非公开发行股票募集资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的募集资金11,410万元用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”或“标的公司”）100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入2,118.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　本公司2020年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　2．变更募集资金投资项目情况表

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月11日

　　附件1

　　证券代码：002438             证券简称：江苏神通               公告编号：2021-019

　　(下转B088版）