一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以429,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为高端连接器、微特电机、继电器、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、轨道交通、能源装备等高技术领域配套。

　　1、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等；

　　2、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等；

　　3、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等；

　　4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。

　　公司已在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义等地设有8个子公司，在北京、深圳、西安、成都等地设立研究所，在国内主要城市设有技术市场服务中心，形成了集团化、跨地域、专业化的产业布局。公司研制生产的高端连接器、微特电机、继电器、光电器件和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，具有较强的市场竞争力。

　　由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式、产品销售采取直销模式，70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、石油、轨道交通、电力、安防、新能源汽车、家电市场配套为主。

　　公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大，近年来电子元器件国内市场规模持续增长。受益于国防装备、通信、消费电子、大数据、轨道交通等行业需求稳定增长，报告期，公司主要经营指标营业收入、利润持续保持较快增长。

　　经过多年的发展，公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链管理体系，是国家企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业和科改示范企业，公司先后承担载人航天、探月、北斗、火星探测等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、微特电机、继电器和光电子行业的核心骨干企业，2020年排名中国电子元器件百强企业第22名。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对疫情冲击、经济下行等不利因素影响，公司统一思想、凝聚共识，聚焦主业，深入实施“六大发展战略”，扎实开展“三创新”，持续推进“产品开发、市场开发、供应链开发”，狠抓产能提升、降本增效、人才队伍建设、质量管理、集团管控等重点工作，全力保障经营目标的达成，报告期公司主要经营指标营业收入、净利润实现稳步增长，并圆满完成国家重大型号研制配套任务，中国电子元件百强企业排名第22位。

　　2020年1-12月公司实现营业收入4,218,411,903.38元，较上年同期增长19.38%；实现利润总额563,815,679.09元，较上年同期增长11.61%；实现净利润433,589,756.82元，较上年同期增长7.80%。

　　2020年重点工作开展情况：

　　1.上半年公司通过组织召开复工复产协调专题会、经营目标策划会，明确全年“稳生产、保增长、提质增效”的主基调，持续优化公司各领域资源配置，为2020年度经营指标达成及“十三五”收官提供强有力支撑。

　　2.2020年，公司深入推进“领域营销”，聚焦重点市场、重点客户需求，持续加大光背板、高速机箱、一体化产品伺服电机、5G用连接器、消费电子领域用连接器等新产品推广和技术服务支撑力度，成效显著，公司产品订货、营业收入实现较快增长。

　　3.坚持推进技术创新，强化核心竞争力。2020年公司编制完成五大专业技术发展规划，完善11项专业技术发展研究报告。全年立项重点科研项目78项，“极端环境特种电机系统技术体系创建与应用”项目获得国家技术发明二等奖，5G项目形成10项专利。

　　4.以满足市场需求为目标，持续开展产能提升和供应链优化。公司制定《科研生产综合评价管理办法》《2020年科研生产能力提升方案》，梳理产能提升存在的瓶颈环节，拟定专项保障措施，多维度牵引生产组织效率提升，全力保障重点市场、重点用户配套任务；组织实施《供应链管理体系建设方案》，通过创新采购模式、优化采购渠道，大宗材料议价能力有效提升，供应链全年降本达到预期目标。

　　2020年主营业务分析：

　　（1）营业收入：报告期公司实现营业总收入4,218,411,903.38元，较上年同期增长19.38%的主要原因：2020年公司积极克服疫情冲击等不利因素影响，深入推进“领域营销”策略，加大新产品推广、技术服务支撑力度，取得较好成效，重点市场占有率持续提升，全年产品订货、营业收入实现较快增长。

　　（2）营业成本：报告期公司“营业成本”为2,766,723,375.49 元，较上年同期增长20.27%的主要原因：一是2020年公司实现营业收入较上年同期增长19.38%，带动营业成本相应增长；二是报告期公司主导产品生产所需的贵金属、有色金属、化工材料采购价格上涨；三是报告期疫情防控物资支出、供应链保障及物流费用增加。

　　（3）管理费用：报告期公司“管理费用”为326,837,845.38 元，较上年同期增长17.93%的主要原因：报告期公司变动管理费用同比有所增加。

　　（4）研究开发费：报告期公司“研究开发费”为428,078,760.84 元，较上年同期增长13.25%的主要原因：报告期公司报告期公司持续加大5G用连接器、高速连接器、微特电机、板间射频连接器、光背板及传输一体化、微系统及互连传输等新产品的开发投入，研发费用支出较上年同期增加。

　　（5）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为67,292,444.97元，较上年同期下降74.64%的主要原因：一是面对严峻复杂的经济形势，公司积极采取专项措施，强化货款回笼、严控非生产性支出，2020年公司货款回笼情况优于上年同期，但由于货款结算收到的商业汇票占比增加，公司实际收到的货币资金略低于预期目标；二是2020年公司未开展应收账款保理业务；三是为满足客户订单交付，公司适度加大了存货储备。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经2020年4月11日召开的第六届董事会第四次会议批准，本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　贵州航天电器股份有限公司

　　董事长：陈振宇

　　2021年4月13日

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器                公告编号：2021-14

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2021年3月31日以书面、电子邮件方式发出，2021年4月10日下午2：00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，董事魏新辉、李凌志、邹睿先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2020年度总经理工作报告》

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2020年度董事会工作报告》

　　本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥先生向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司2021年工作纲要》

　　2021年公司将深入践行新发展理念，聚焦“五大”产业，以“三创新”为抓手，“四个化”为导向，“三个开发”为着力点，以“强改革、提能力、增效益”为核心，全面推动各项工作举措落实，确保年度经营目标任务达成，促进公司高质量发展。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2020年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2020年度内部控制评价报告》

　　公司《2020年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2020年度报告及2020年度报告摘要的议案》

　　本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司《2020年度报告摘要》于2021年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》；《2020年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2020年度财务决算方案的议案》

　　2020年，公司实现营业收入421,841.19万元，同比增长19.38%；实现营业利润55,619.41万元，同比增长11.63%；实现利润总额56,381.57万元，同比增长 11.61%；实现净利润50,895.23万元，同比增长10.97%；归属公司股东的净利润为43,358.98万元，同比增长7.80%；截止2020年12月31日，公司总资产为645,309.15万元，比2019年增加85,910.10万元，总股本为42,900万股,归属于公司股东的所有者权益340,601.65万元，每股净资产7.94元，净资产收益率13.47%，每股收益1.01元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所出具的《审计报告》（天职业字〔2021〕17195号）确认。

　　本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2021年度财务预算方案的议案》

　　2021年公司计划实现营业收入48.50亿元,成本费用控制在42.36亿元。2021年度公司安排技术改造预算支出20,216.92万元。

　　本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2020年度利润分配方案的议案》

　　经天职国际会计师事务所出具的《审计报告》（天职业字〔2021〕17195号）确认，2020年公司实现营业收入4,218,411,903.38元，营业利润 556,194,115.53元，利润总额563,815,679.09元，归属公司股东的净利润433,589,756.82元。

　　2020年实现归属公司股东的净利润433,589,756.82元，加上年初未分配利润1,580,855,442.03元，扣除分配给股东的2019年度现金股利64,350,000.00元，可供分配的利润为1,950,095,198.85元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金31,906,382.21元，计提10%的任意盈余公积金31,906,382.21元；2020年度可用于股东分配的利润为1,886,282,434.43元。

　　经审议，董事会同意以2020年12月31日公司总股本429,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计85,800,000.00元（含税），公司剩余未分配利润为1,800,482,434.43元结转至下一年度。2020年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的议案》

　　2018年12月财政部颁发《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　经审议，董事会同意公司执行新修订的企业会计准则，并变更公司相关会计政策。

　　十一、会议以3票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、孙贵东、李凌志、邹睿为关联董事，回避表决。

　　基于航天产品协作配套、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司及子公司2021年度日常关联交易预计总金额为189,200万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。

　　由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生的日常关联交易情况，请投资者阅读公司2021年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　十二、会议以3票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》

　　本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、孙贵东、李凌志、邹睿为关联董事，回避表决。

　　经审议，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》，由关联企业航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务（具体交易额度为在科工财务公司存款日均余额不高于人民币15亿元、申请提供人民币6亿元的综合授信额度、提供结算服务的年度累计金额不高于25亿元），存贷款利率、其他金融服务项目收费标准通过《金融合作协议》进行约定。

　　公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的有关内容，请投资者阅读公司2021年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案将提交公司2020年度股东大会审议表决。

　　十三、会议以3票同意，0票反对的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

　　本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、孙贵东、李凌志、邹睿为关联董事，回避表决。

　　经审议，董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　十四、会议以8票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司董事长2020年度绩效薪酬的议案》

　　本项议案董事陈振宇先生回避表决。

　　经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长的考核结果，兑现董事长2020年度绩效薪酬。鉴于2020年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司董事长2020年度薪酬收入分别较2019年增加5.50%。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　十五、会议以8票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效薪酬的议案》

　　本项议案董事王跃轩先生回避表决。

　　经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果，兑现高级管理人员2020年度绩效薪酬。鉴于2020年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书2020年度薪酬收入较2019年增加5.50%。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

　　1.原第一百一十六条第一款第一项 决定占公司最近一期经审计净资产的30%以下，且年度累计金额在20,000万元以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押事项（关联交易除外）；决定占公司最近一期经审计净资产30%以下的受托经营、承包、租赁事项。

　　修改为：决定年度累计金额在3,000万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产30%的对外投资、收购出售资产事项（关联交易除外）；决定年度累计金额在20,000万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产30%的资产抵押事项（关联交易除外）；决定年度累计金额在5,000万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产30%的受托经营、承包、租赁事项（关联交易除外）。

　　2.原第一百一十六条第一款第三项 在向公司的控股子公司提供对外担保时，决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，且单笔担保额在3,000万元以内的担保事项（为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保除外）。

　　修改为：在向公司的控股子公司提供对外担保时，决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，且单笔担保额在20,000万元以内的担保事项（为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保除外）。

　　本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　经审议，董事会同意对公司《董事会议事规则》有关条款作如下修订：

　　1.原第五条第一款第一项 决定占公司最近一期经审计净资产的30%以下，且年度累计金额在20,000万元以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押事项（关联交易除外）；决定占公司最近一期经审计净资产30%以下的受托经营、承包、租赁事项。

　　修改为：决定年度累计金额在3,000万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产30%的对外投资、收购出售资产事项（关联交易除外）；决定年度累计金额在20,000万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产30%的资产抵押事项（关联交易除外）；决定年度累计金额在5,000万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产30%的受托经营、承包、租赁事项（关联交易除外）。

　　2.原第五条第一款第三项 在向公司的控股子公司提供对外担保时，决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，且单笔担保额在3,000万元以内的担保事项（为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保除外）。

　　修改为：在向公司的控股子公司提供对外担保时，决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，且单笔担保额在20,000万元以内的担保事项（为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保除外）。

　　本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　2020年度股东大会会议通知详见公司2021年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　备查文件：

　　第六届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002025        证券简称：航天电器         公告编号：2021-17

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会召开届次：2020年度股东大会

　　2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　(1)现场会议时间：2021年5月7日上午9:00。

　　(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月7日9:15～15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021年4月27日

　　7.出席对象

　　(1)2021年4月27 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　二、会议审议事项

　　1.2020年度董事会工作报告

　　2.2020年度监事会工作报告

　　3.2020年度报告及2020年度报告摘要

　　4.2020年度财务决算方案

　　5.2021年度财务预算方案

　　6.2020年度利润分配方案

　　7.关于2021年度日常关联交易预计的议案

　　8.关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案

　　9. 关于公司董事长2020年度绩效薪酬的议案

　　10. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　11.关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　　上述议案内容详见公司2021年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的公告》、《关于2021年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

　　提示：⑴公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；⑵股东大会就议案7、议案8进行表决时，关联股东需回避表决；⑶股东大会就议案10、议案11进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1.登记手续

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

　　(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3.登记时间：2021年5月6日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

　　4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　联系人：张旺　马庆

　　电话号码：0851-88697026　88697168

　　传　　真：0851-88697000

　　邮　　编：550009

　　通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月7日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢采用互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月7日上午9:15，结束时间为：2021年5月7日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                               　  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                               委托日期：2021年  月  日

　　注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

　　证券代码：002025　           证券简称：航天电器 　　        公告编号：2021-16

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2021年3月31日以书面、电子邮件方式发出，2021年4月10日下午5：30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席胡春生先生主持。本次会议审议通过以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2020年度监事会工作报告》

　　本报告需提交2020年度股东大会审议。

　　公司《2020年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

　　二、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2020年度报告及2020年度报告摘要》

　　全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2020年度内部控制评价报告》

　　全体监事一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，结合企业经营特点和实际状况，建立了较完善的内控体系和内控制度。2020年公司持续开展内控制度建设，定期开展内部控制自查，保持公司内部控制制度的有效执行。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、公允地反映了航天电器内部控制度建立、执行的实际情况。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器   　　     公告编号：2021-21

　　贵州航天电器股份有限公司

　　2021年度第一季度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　㈠ 业绩预告期间：2021年1月1日到2021年3月31日

　　㈡ 预计的经营业绩：□亏损  □扭亏为盈  √ 同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　一是2020年受新冠疫情影响，春节假期延长、部分子公司开工不足，造成当年一季度公司经营业绩基数较低。二是2021年一季度公司主业产品订单、营业收入同比实现较快增长。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002025         证券简称：航天电器        公告编号：2021-19

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　㈠ 日常关联交易概述

　　基于航天产品协作配套、质量管控等原因，公司与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易，预计2021年度日常关联交易总金额为189,200万元。

　　在本公司第六届董事会第七次会议审议表决《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、李凌志、孙贵东、邹睿先生回避了表决，包括独立董事在内的其余3名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。公司独立董事已对上述议案作出事前认可及独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司，航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　㈡ 预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　说明：公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品年度预计金额为145,000万元。由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。

　　㈢ 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　㈠ 关联方基本情况

　　1.中国航天科工集团有限公司

　　中国航天科工集团有限公司成立于1999年6月29日，法定代表人：袁洁，经营住所：北京市海淀区阜成路8号，注册资本：1,870,000万元 ，经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

　　国务院国有资产监督管理委员会持有中国航天科工集团有限公司100%股权。

　　2.航天江南集团有限公司

　　航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）成立于2000年5月25日，法定代表人：鲍斌，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，注册资本：147,000万元，经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。

　　中国航天科工集团有限公司持有航天江南100%股权。

　　航天江南财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　3.贵州航天风华精密设备有限公司基本情况

　　贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称“风华公司”）成立于2005年12月6日，法定代表人：廖其刚，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区，注册资本：13,974万元，经营范围：航天产品、机电产品的研制、生产、销售（根据贵阳航天工业园总体规划，园区内企业的水、电、汽供应服务由风华公司提供）。

　　航天江南持有贵州风华精密设备有限公司100%股权。

　　航天风华财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　㈡ 与上市公司的关联关系

　　公司日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司下属企业。由于公司控股股东航天江南集团有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品、采购动力、采购材料的经济行为，构成本公司的关联交易。

　　㈢ 履约能力分析

　　中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，其下属企业资信良好，资金实力较强,关联企业具备按照合同约定向公司支付货款、及时交付材料的能力。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　㈠ 关联交易主要内容

　　公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生销售产品、采购材料、采购动力等关联交易，由于上述交易主要为小批量、定制化订单，且交易次数频繁，根据有关规定，公司将2021年度发生的日常关联交易总金额进行预计，提交董事会、股东大会审议批准，具体协议由董事会授权公司管理层签署，不再逐笔履行审议程序。

　　㈡ 关联交易定价政策、定价依据

　　公司与中国航天科工集团有限公司下属企业的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、互利的原则达成交易协议。公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料执行航天电器组织的招投标中标价格；向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，电费结算价格为电力公司供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理及厂房设备折旧费用等）；水费结算价格为供水公司供水单价+分摊费用（管网费用分摊）。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　根据贵阳航天工业园建设规划，园区内企业科研生产用水电气实行集中供应，因此公司投资建设贵阳厂区时，未建设相关辅助生产设施。公司生产经营所需的水、电供应服务，由风华公司提供（该公司负责园区企业水、电力等供应）。基于航天产品协作配套、质量管控等原因，中国航天科工集团有限公司下属企事业单位向公司及子公司采购连接器、微特电机、继电器、光模块及器件等产品用于科研生产；同时公司及子公司也向中国航天科工集团有限公司下属企事业单位采购金属材料、精密元器件等物料用于产品生产。

　　公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属单位发生关联交易，是为了保障公司日常生产经营需要，关联交易定价按照公平、公正的原则确定，公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品采用市场价格结算；向关联企业采购材料的价格依据航天电器组织的招投标中标价格确定；向风华公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定，上述交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，公司主业未对关联企业形成依赖，上述关联交易也不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥对本次关联交易发表的独立董事事前认可和独立意见如下：

　　㈠独立董事事前认可意见

　　基于航天产品协作配套、质量管控等原因，公司与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、采购材料等领域发生持续的经营性关联交易，符合公司实际业务需要，有助于公司主营业务的拓展，上述关联交易定价按照公平、公正的原则确定，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。

　　㈡独立董事意见

　　本公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

　　1.公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2.本次关联交易的定价

　　公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品采用市场价格结算；公司向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料的价格依据招投标中标价格确定；公司向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定。

　　上述交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，公司主业未对关联企业形成依赖，上述关联交易也未影响公司的独立性。

　　3. 公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　　同意公司2021年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第七次会议决议

　　2.独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

　　3.独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002025        证券简称：航天电器     公告编号：2021-18

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　㈠ 变更原因

　　2018年12月财政部颁发《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部有关文件要求，公司应对采用的相关会计政策进行相应变更。

　　㈡ 变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　㈢ 变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起施行财政部2018年12月颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分继续执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及有关规定。

　　㈣ 会计政策变更日期

　　本次会计政策变更以财政部发布的(财会[2018]35 号)文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括:

　　1.新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债;

　　2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理;

　　3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益;

　　4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

　　5.按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　根据新租赁准则，公司自2020年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性及履行决策程序的说明

　　公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序，符合法律法规及《企业会计准则》《公司章程》的规定，变更后的会计政策，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002025         证券简称：航天电器        公告编号：2020-20

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于与航天科工财务有限责任公司续签

　　《金融合作协议》的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2021年4月10日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第六届董事会第七次会议审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》，由科工财务公司为航天电器提供存贷款、结算等金融服务（具体交易额度为在科工财务公司存款日均余额不高于人民币15亿元、申请提供人民币6亿元的综合授信额度、提供结算服务的年度累计金额不高于25亿元）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　在本公司第六届董事会七次会议审议表决《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》时，关联董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、李凌志、孙贵东、邹睿先生回避了表决，包括独立董事在内的其余3名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事已对上述议案作出事前认可及独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司2020年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2021年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司发生的关联交易金额为零元（不含金融服务交易额）。

　　二、关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　上述金融服务关联交易额为预计金额，如公司与科工财务公司发生的关联交易额超过上述预计金额，公司将另行履行决策程序。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　㈠航天科工财务有限责任公司基本情况

　　法定代表人:王厚勇

　　注册资本:  43.8489亿元

　　公司类型：有限责任公司

　　住　　所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

　　经营范围：许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

　　股权结构：中国航天科工集团有限公司持有科工财务公司40.40%的股权、中国航天科工集团有限公司下属企业持有科工财务公司59.60%的股权。

　　科工财务公司财务数据如下:

　　单位：万元

　　■

　　㈡与公司关联关系

　　中国航天科工集团有限公司持有公司控股股东航天江南集团有限公司100%的股权，科工财务公司系中国航天科工集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，科工财务公司为公司及控股子公司提供金融服务的交易行为,构成本公司的关联交易。

　　㈢履约能力分析

　　2020年末科工财务公司资本充足率为16.98%，资本充足率指标满足监管部门的标准要求，具备依据《金融合作协议》约定按时支付航天电器相关款项的履约能力。

　　四、《金融合作协议》主要内容和定价政策

　　1.科工财务公司同意根据公司需求向公司及子公司提供以下金融服务业务：

　　（1）存款服务；

　　（2）贷款及融资租赁服务；

　　（3）结算服务；

　　（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　　2.本协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

　　3.金融服务交易的额度

　　（1）存款服务：航天电器在科工财务公司的存款日均余额不高于人民币15亿元。

　　（2）贷款服务：科工财务公司向航天电器提供不低于人民币6亿元的综合授信额度。

　　（3）结算服务：科工财务公司为航天电器提供结算服务的年度累计金额不高于25亿元。

　　4.科工财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:

　　（1）公司在科工财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限；

　　（2）公司在科工财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；

　　（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务,科工财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；

　　（4）科工财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用；

　　（5）根据公司经营和发展的需要, 科工财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

　　5.科工财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。

　　6.本协议经公司、科工财务公司法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效，有效期三年（2021年7月1日-2024年6月30日）。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　科工财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，各项监管指标均符合规定要求。该公司自2009年5月起为航天电器提供金融服务，能及时满足公司存款、支付及资金调配需求。

　　科工财务公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率；贷款利率、其他金融服务项目收费执行国有商业银行收费标准。目前公司在科工财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生科工财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

　　上述关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。上述关联交易对公司的独立性未构成影响，公司也未对上述关联企业形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥对本次关联交易发表的独立董事事前认可和独立意见如下：

　　㈠独立董事事前认可意见

　　为持续做好资金管理工作，公司拟与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，科工财务公司具有合法有效的《金融许可证》等业务资质、财务指标符合监管规定。

　　公司拟与科工财务公司签署的《金融合作协议》，协议的形式、金融服务的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定,金融服务的收费标准定价公允，未损害公司和中小股东利益。

　　我们同意将《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。

　　㈡独立董事意见

　　1.公司《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》，在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2.本次关联交易的定价

　　航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率；贷款利率、其他金融服务项目收费执行国有商业银行收费标准。

　　上述交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，公司主业未对关联企业形成依赖，上述关联交易也未影响公司的独立性。

　　3.本次关联交易决策程序

　　公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　　同意公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，并同意将相关议案提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1.第六届董事会第七次会议决议

　　2.独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

　　3.独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002025                           证券简称：航天电器                             公告编号：2021-15