一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币108,489,238.64元；2020年度母公司实现净利润人民币78,269,120.70元。按照2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币7,826,912.07元；扣除2020年4月8日派发2019年度现金红利人民币20,000,000.00元后，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为人民币123,930,698.31元。

　　为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟以总股本59,498,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币23,799,283.20元（含税）。

　　若在实施上述利润分配预案分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　以上预案仍需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，面向行业客户提供智能运维服务及产品、数据治理及数据资产管理等软件产品开发及服务。公司以“成就无边界多云全栈服务”为愿景，以“提升IT运营智能化、支撑企业数字化转型”为使命，专注企业级运维和数据资产管理市场，致力于通过“服务+产品”模式的综合解决方案，帮助客户全面提升数字化支撑能力。

　　公司服务内容涵盖PaaS云智慧运维、信创保障服务及生态产品、数据治理及数据资产管理整体解决方案，拥有从企业级PaaS云到大数据、从以“IOE”为核心的传统架构到开源互联网架构与国产化架构等不同类型平台的全技术栈专业服务与管理能力。公司基于丰富的第三方运维服务经验，自主研发了全栈智慧运维平台（ZnAiops）、异构数据库智能管理平台（ZnSQL）、大数据日志分析管理平台（IVORY）、敏捷开发与持续交付管理平台（ZnDevOps）、企业数据中台（ZnDams）、服务流程管理平台和低代码开发平台等数字化管理产品。借助企业级全技术栈交付能力，公司持续助力电信、金融、交通、政府等行业客户提升运维效率和IT管理自动化、智能化水平，优化数据资产管理能力。

　　公司主要业务包括三类，具体内容如下：

　　1、第三方运维服务与工程

　　（1）公司根据客户需求，通过“服务接入、流程管理、技术团队、云专家团和工具平台”五个环节，为客户打造企业级一站式综合运维管理体系，提供基于IT数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维服务，确保系统的快速交付和安全、高效、稳定运行。具体服务内容包括：健康检查、版本管理、故障处理、性能监控、关键时间窗口保障、系统优化、数据安全控制保障等。

　　（2）针对IT数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内的专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务。公司基于丰富的服务管理经验和强大的专业技术团队，为客户提供以需求为导向的优质解决方案。具体内容包括：架构规划、建设实施、应用测试、性能优化、容灾建设、系统升级、数据迁移、数据治理、数据资产管理等。

　　2、软件产品及开发

　　基于公司丰富的敏捷运维管理、数据治理及资产管理和企业级PaaS云服务管理经验，向客户提供公司自主研发的运维管理和数据资产管理产品及工具，主要包括：全栈智慧运维平台（ZnAiops）、异构数据库智能管理平台（ZnSQL）、大数据日志分析管理平台（IVORY）、敏捷开发与持续交付管理平台（ZnDevOps）、企业数据中台（ZnDams）、服务流程管理平台和低代码开发平台等数字化管理产品。同时，公司根据客户的不同需求，提供相应的产品定制开发与配套咨询、管理、实施等全生命周期服务。

　　通过“产品+定制+服务”的方式，公司根据客户实际需求为其定制一站式整体解决方案，满足客户的多样化和长尾化需求，帮助客户全面提升IT数据中心管理的可视化、自动化和智能化水平。

　　3、原厂软硬件及服务销售

　　向IT数据中心等IT基础设施提供多个国内外品牌的软硬件及相关服务。公司作为专业的技术服务商，对客户的业务系统状况和原厂服务体系有较深入的了解，能够与原厂商形成有效协同，向客户提供全方位的系统集成技术支撑服务，确保客户整体项目平稳运行。

　　2、经营模式

　　公司的业务模式主要包括技术服务模式、产品销售模式和采购销售模式等三大类。

　　1、技术服务模式

　　（1）年度运维服务是根据客户需求，提供基于IT数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维技术支持服务；（2）专项工程服务是针对IT数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务；（3）软件开发服务是通过“产品+定制+服务”的方式为客户提供基于公司自主研发的智慧运维管理、异构数据库智能管理、大数据日志分析管理和敏捷开发与持续交付管理等产品的二次开发服务及定制开发服务。

　　2、产品销售模式

　　根据客户需求，向客户销售自主研发的智慧运维管理、异构数据库智能管理、大数据日志分析管理和敏捷开发与持续交付管理等产品。

　　3、采购销售模式

　　采购销售模式包含软硬件和原厂服务销售两种类型：软硬件销售是根据客户需求，提供客户指定的数据平台所涉及的软硬件产品；原厂服务销售主要是根据客户需求，向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级许可服务和原厂硬件维保服务等服务产品，客户所购买的服务主要由原厂商负责实施。

　　3、行业情况

　　公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65），该行业是与国民经济和社会发展息息相关的战略性和支柱性产业。近年来，软件和信息技术服务业的发展速度日趋加快，产业规模不断提升，云计算、大数据、人工智能、移动互联网等新业态的出现驱动软件和信息技术服务业的发展迈向新阶段。

　　“十四五”规划纲要第五篇中明确提出：迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革；充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2020年)》显示，2019年，我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%，占比同比提升1.4个百分点，按照可比口径计算，2019年我国数字经济名义增长15.6%，高于同期GDP名义增速约7.85个百分点，数字经济在国民经济中的地位进一步凸显。“十四五”规划纲要的通过，将进一步助推我国数字化转型进程，进一步推动软件和信息技术服务业的发展。

　　公司聚焦的IT数据中心运维管理市场属于软件和信息技术服务业的细分领域。IT数据中心是数据传输、计算和存储的中心，集中了各种软硬件资源和关键业务系统。目前，我国IT数据中心的发展已经由以建设为主的阶段逐步过渡到建设和运维服务并重的新阶段。受新设IT数据中心数量快速增长和现有数据中心优化升级两大方面的影响，近年来我国IT数据中心运维管理市场保持高速增长。

　　随着国内云计算、移动互联网等在内的新一代信息技术的快速发展，公司融合自身丰富的服务经验以及对行业的深入理解，深度应用云计算、分布式、大数据、人工智能等技术，打造了一系列场景化、平台化的产品，通过“服务+产品”模式的综合解决方案，帮助企业提升IT数据中心运维管理的自动化、数字化、智能化水平，有效地应对数字化转型和新一代信息技术快速发展所带来的IT数据中心运维服务及产品需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1、报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司实现营业收入560,976,966.38元，比上一年同期增长1.21%；营业利润119,976,005.76元，比上年同期增长4.82%；实现利润总额119,726,481.15元，比上年同期增长4.67%；归属于上市公司股东净利润108,489,238.64元，比上年同期增长2.73%。

　　2、导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3、面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告》“第十一节财务报告”“三、重要会计政策及会计估计”中“（四十三）、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

　　5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告》“第十一节财务报告”“十四、其他重要事项”中“（一）、前期会计差错更正”的内容。

　　6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　公司本年度合并范围较上年度未发生变化。

　　董事长：孙星炎

　　董事会批准报送日期：2021年4月11日

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2021-020

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年4月1日以书面方式发出通知，并于2021年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、 审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　5、 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

　　7、 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度利润分配方案》尚需提交公司股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-023）。

　　9、 审议通过《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-024）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（1）公司2021年度董事（不含独立董事）、高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2021年度公司董事（不含独立董事）、高级管理人员基本年薪总计为322.485万元；年终绩效工资部分，公司将根据前述董事及高级管理人员的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司2021年度生产经营实际情况进行考核发放。前述董事、高级管理人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述董事、高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　（2）2021年度独立董事在公司领取的津贴为10.00万元（税前）/人，独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；独立董事为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　本议案中2021年度公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司2021年度董事、高级管理人员的薪酬依据目前市场水平与公司实际情况制定，切实、公允，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议及确认；有关董事、高级管理人员薪酬的制定程序符合相关法律、法规的规定，不存在影响公司股东利益的情形。独立董事同意2021年度公司董事、高级管理人员薪酬事项，并同意将董事薪酬事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2021-021

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年4月1日以书面方式发出通知，并于2021年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等相关规定，监事会在对董事会编制的公司2020年年度报告及报告摘要进行审核后，发表书面审核意见如下：

　　公司2020年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度利润分配方案》尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新租赁准则规定进行的相应变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-023）。

　　6、 审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（1）公司2021年度监事（在公司领薪的监事）的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2021年度在公司领薪的监事基本年薪总计为64.17万元；年终绩效工资部分，公司将根据前述监事的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司2021年度生产经营实际情况进行考核发放。前述监事凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述监事的薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　（2）陈莹作为不在公司兼任其他职务的监事，其2021年度在公司领取的津贴为10.00万元（税前），其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；其为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2021-024

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：陈勇

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：史壬乐

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：吴蓉

　　近三年未签署上市公司年报。

　　2、项目组成员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度审计费用总额为人民币50.00万元（含税），具体如下：

　　■

　　后续，若公司需要调整2021年度审计费用，提请股东大会授权公司董事长及其指定人员进行决策。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）经公司董事会审计委员会审核立信完成公司2020年度审计工作情况后认为，立信符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，并具有上市公司审计工作的丰富经验和胜任能力，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司管理层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，董事会审计委员会提议，聘任立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构。该事项已于2021年4月11日经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　（二）公司独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前认可，认为：立信符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，审计人员能够恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，同意聘任立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对聘任会计师事务所事项发表了明确同意的独立意见认为：立信符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，审计人员能够恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则；为保证公司审计工作的稳定性和连续性，同意聘任立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议；该事项的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　（三）2021年4月11日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》和《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2021-022

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税）。

　　●本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素，本年度公司现金分红比例为21.94%，留存利润将主要用于公司日常经营活动。

　　一、利润分配方案的内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为108,489,238.64元；截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为123,930,698.31元。经董事会决议，公司2020年度拟实施的利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为59,498,208股，以此计算预计派发现金红利总额为23,799,283.20元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为21.94%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2020年度，公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为108,489,238.64元；截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为123,930,698.31元；公司拟派发的现金红利总额为23,799,283.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，董事会对此说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为软件和信息技术服务业，该行业是与国民经济和社会发展息息相关的战略性和支柱性产业。近年来，软件和信息技术服务业的发展速度日趋加快，一方面，该行业产业规模不断提升，云计算、大数据、人工智能、移动互联网等新业态的出现驱动软件和信息技术服务业的发展迈向新阶段；另一方面，该行业仍处于快速成长期，面临较大的人才需求和创新压力，需要大量的资金和研发投入。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　结合前述公司所处行业情况并综合考虑公司目前的资产规模、盈利能力、研发投入及战略规划，公司当前处于成长发展阶段。公司主要业务包括第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售三类。未来，公司将进一步加大研发投入和营销服务网络建设力度，夯实经营、提升效益，拓展市场空间，以不断提升公司在行业中的竞争力和影响力。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2020年度，公司整体经营情况稳中有进。公司实现营业收入560,976,966.38元，比上一年同期增长1.21%；营业利润119,976,005.76元，比上年同期增长4.82%；实现利润总额119,726,481.15元，比上年同期增长4.67%；归属于上市公司股东净利润108,489,238.64元，比上年同期增长2.73%。2021年，公司将秉持“成就无边界多云全栈服务”的愿景，持续推进以下工作：加大研发投入、增强产品竞争力；积极拓展行业生态圈；继续开拓新客户，扩大行业覆盖范围；加大人才引进和培养力度、加强人才储备等。前述工作的进行对资金需求较大。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　1、公司所处软件和信息技术服务业发展速度日趋加快，新技术和新业态不断涌现。鉴于公司仍处于成长发展阶段，公司将进一步加大研发投入，提高服务及产品创新能力，持续完善公司自主研发的产品体系，不断提升公司的行业核心竞争力和可持续发展能力。

　　2、为保证公司2021年工作计划的顺利推进，积极应对宏观经济及内外部环境面临的不确定因素，促进公司业务长期稳定开展，公司将提前做好资金规划，合理配置资源，应对日常经营需要。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营活动，支持未来业务发展，紧抓“新基建”和“数字化转型”所带来的历史机遇，进一步加速产品迭代创新，加大人才引进和培养力度，加强人才储备，提升公司综合管理水平，增强持续盈利能力，巩固行业地位。

　　公司利润分配方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求，符合公司当前发展阶段、所处行业情况和可持续发展要求。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年度利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将主要用于公司日常经营活动，以满足公司正常经营和业务发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及公司现行利润分配政策的规定，具备合理性；该方案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2021年4月11日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、上网公告附件

　　经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2021-023

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　关于变更公司会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的《企业会计准则》中的规定而进行的相应变更,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整，公司内部控制制度之《主要会计政策》相应变更。

　　公司于2021年4月11日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同时授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计政策》相应变更的事项；公司独立董事已发表了同意的意见；本次会计政策变更系根据财政部颁布的新租赁准则规定进行的相应变更，无需股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一） 本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，承租人不再将租赁区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。具体衔接处理，应按照下列规定进行：

　　（1）对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

　　（2）对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

　　①假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

　　②与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

　　（二） 变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三） 变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四） 本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。首次执行新租赁准则的累计影响数调整2021年年初留存收益。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事和监事会的结论性意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新租赁准则规定进行的相应变更,变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事对本次会计政策变更事项均表示同意。

　　监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新租赁准则规定进行的相应变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

　　四、上网公告附件

　　经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　公司代码：605398                                                  公司简称：新炬网络