证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-038

　　星期六股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2021年4月9日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年4月6日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（《〈公司章程〉修改对照表》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》；

　　（《筹资管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》；

　　为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，拟延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即股东大会决议有效期延长至2022年5月12日。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（《关于对非公开发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会有效期延期的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》；

　　为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期至2022年5月12日，授权内容及范围不变。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（《关于对非公开发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会有效期延期的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2021年4月26日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○二一年四月九日

　　证券代码： 002291      证券简称：星期六    公告编号： 2021-039

　　星期六股份有限公司

　　《公司章程》修改对照表

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述内容外，原《公司章程》其余条款保持不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　星期六股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码： 002291   证券简称：星期六   公告编号：2021-040

　　星期六股份有限公司

　　关于对非公开发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会有效期延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日召开了2019年年度股东大会，审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案，公司本次非公开发行A股股票的股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，即自2020年5月13日至2021年5月12日。

　　鉴于公司本次非公开发行A股股票工作正在实施，上述决议的有效期即将到期，为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司于2021年4月9日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》，同意公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，拟延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即股东大会决议有效期延长至2022年5月12日；同意公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期至2022年5月12日，授权内容及范围不变。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002291     证券简称：星期六    公告编号：2021-041

　　星期六股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议决定于2021年4月26日下午14:30召开公司2021年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月26日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年4月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月26日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月20日（星期二）

　　7、出席会议的对象

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》；

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》；

　　4、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）中小投资者单独计票表决的情况

　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（四）其他说明

　　议案一至议案三为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码表为：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　　建议采用传真或信函的方式。

　　传真电话：0757-86252172。

　　信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　　2、登记时间：2021年4月21日（上午9：30—11：30，下午13：00—15：00）。

　　3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其它事项

　　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　会务联系人：何建锋

　　大会联系电话：0757-86256351      传真：0757-86252172

　　地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

　　邮箱：zhengquan@st-sat.com

　　七、备查文件

　　1.公司第四届董事会第三十一次会议决议、第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○二一年四月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月26日9:15至15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

　　■

　　委托人姓名或单位名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：     年   月   日

　　（注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

　　证券代码：002291    证券简称：星期六  公告编号：2021-042

　　星期六股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年4月9日上午10:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2021年4月6日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》；

　　为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，拟延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即股东大会决议有效期延长至2022年5月12日。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（《关于对非公开发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会有效期延期的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司监事会

　　二○二一年四月九日