一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　基于自主创新的智能物联网技术和产品，提供建筑智能化的整体解决方案，为人们营造安全、节能、高效的工作和生活环境。

　　（1）核心技术

　　自主创新的实时数据库智能管控技术、边缘控制、微边缘场景智能系统、空调AI优化算法、云化AIoT智能物联网管控平台等。

　　（2）自主产品

　　包括系列智能物联网管控平台软件、边缘控制器及各种智能终端产品。

　　① 平台软件产品——AIoT智能物联网管控平台

　　公司自主研发的AIoT智能物联网管控平台采用“云+边+端”系统架构，面向建筑集群，提供IBMS集成管理、EMS能源管理、FMS运维管理、BIM三维可视化、APP移动运维5大应用单元，涵盖设备监控、报警管理、门禁系统、梯控系统、立体车库、能源概览、冷源系统等20余个子系统，升级微服务架构和跨平台SaaS化部署，可复制、可伸缩，数据集中控制、管理、分析、展现，实现高性能、稳定、灵活的协同一体化管控。

　　基于“云”的AIoT智能物联网管控平台及APP应用实现物与物、人与物、人与人的链接：方便物业人员高效管控设备，提升运营效率；为办公人员提供多场景智能化体验，实现便捷办公；向管理层推送能耗日报，使其精准掌握建筑设备运营费用；智能访客预约系统，优化访客来访体验。

　　② 边缘产品——dasEdge边缘控制器

　　达实自主研发的边缘控制器——dasEdge，可实现对本地设备的实时监测和逻辑控制。芯片模块器件均采用工业级标准，适配各种环境需求；软件架构支持云边一体化接入，有效保障数据安全；基于规则的M2M互动控制，加快边缘侧的分析与决策执行能力；支持单节点接入海量数据点，给用户提供强大的采集运算能力，为实现边缘节点数据优化、实时响应、便捷连接、智能应用、安全与隐私保护等业务处理提供计算资源，有效分担云计算资源负荷。

　　③ 智能终端产品

　　C3物联网身份识别系统

　　C3物联网解决方案由C3物联网平台管理软件和具有不同功能的智能终端组成，帮助用户实现对建筑或园区内人员的身份识别、通行管控和小额支付。C3物联网平台管理软件采用1（平台）+N（应用）的SaaS架构，可以部署在公有云、私有云或本地，实现人行通道管理、电梯管理、访客管理、停车场管理、考勤管理、小额消费管理以及办公室环境管理、会议室管理等。自主研发的智能终端采用AI、5G和LPWAN移动通讯、RFID等技术，主要包括智能人脸识别终端、智能通道、门禁控制器、门禁感应器、电梯控制器、公寓门锁、消费机、考勤机、智能停车管理终端、智能车位引导终端、主控器等系列产品，广泛应用于企业园区、医院、公共建筑、轨道交通、商业建筑、学校等领域。

　　EMC节能控制系统

　　自主研发的EMC节能控制系统，采用负荷预测、主动寻优等算法，实现能源系统的协同管理，打造无人值守高效冷站。提供标准开放的通信接口，可与各类第三方系统的数据交互。同时，系统提供数据监测、节能控制、运维管理、能源管理等业务功能，实现高效冷站节能效果可持续性。自主研发的水蓄冷布水及控制系统，利用移峰填谷原理，最大化的节约运行费用。

　　手术室智慧管理系统

　　手术室智慧管理系统分为数字化手术室、手术信息管理、麻醉信息管理、科室运营管理、决策支持管理五大功能模块，以患者围手术期临床数据中心建设为核心，以病人的智能化服务为中心，以自动化管控为导向，以手术医疗设备、音视频及信息系统集成为三大支撑平台，以手术医疗行为管理、手术麻醉、手术护理、手术远程示教与会诊、医护患协同、中央监控与管理、毒麻药品管理、高值易耗品管理、手术器械包管理、医疗设备管理、手术决策支持、设备集中控制、手术室环境监测与控制等系统为基础应用，覆盖手术室所有业务流程管理，打造全方位、高集成和超共享的数字化手术室，全面提升围手术期的医疗安全、医疗质量和整体效益。

　　（3）整体解决方案及应用领域

　　包括咨询设计、核心产品提供、第三方产品集成、建设交付、运维运营服务等建筑环境全生命周期服务；涵盖建筑机电设备管控系统、建筑能源管理系统、安防监控系统、人员和车辆识别系统、设施运维管理、移动运营服务等各种应用子系统。

　　应用领域：覆盖商业建筑、公共建筑、地铁机场建筑、住宅建筑、医院整体建筑、数据中心、工厂园区等各种建筑市场。

　　商业及公共建筑

　　达实基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，采用“云+边+端”系统架构，打造具有学习及预判能力的AI智慧建筑，实现计算资源及存储资源“云端化”，物联网设备接入“无限化”，软件平台及应用开发“开放化”，借助人脸识别等生物识别技术，依托系统强大的大数据分析能力，在大楼内实现人车无感通行、设备无感控制、共享办公、移动运维、访客管理、环境控制等全方位智慧体验。

　　智慧医院

　　达实基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，将医院智能化系统、医院中央空调节能控制系统、医院信息化集成平台、医院数字化手术室及医疗专项系统进行统一管理，提供全范围、全流程、全场景的医院智能化及信息化的整体解决方案，实现医院人、财、物的全场景连接，为医院临床服务、运营管理、后勤服务提供一体化服务；并能通过数据治理、流程引擎，对医院各类数据进行智能化分析，提供流程优化的智慧大脑，真正助力打造绿色节能、人性化、智能化的智慧医院。

　　城市轨道交通

　　达实基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，及“云+边+端”物联网架构，面向城市轨道交通提供涵盖交通综合监控系统（ISCS）、自动售检票系统（AFC）、综合安防系统（ISDS）、乘客资讯系统（PIS）、地铁信号系统（SIG）、地铁环境节能控制系统（EMC）、轨道交通关联智能化系统、轨道交通关联信息化系统、相关配套建筑（交通枢纽、控制中心、车辆段、车场、地铁大厦、地下空间、上盖物业等）智能化系统、轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案，实现地铁轨道交通信息的互联互通与协同，为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

　　智慧社区

　　达实基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，面向综合社区个性化提供智能楼宇对讲系统、智慧综合安防系统、智能人车分流及停车收费管理系统、综合信息网络服务系统、智能物业管理信息化系统等，通过技术创新，精简管理人员，降低人力成本，大幅提升社区安全系数，力求把项目建设成集智慧、绿色、安全、舒适、宜居的现代家园。

　　数据中心

　　达实基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台及EMC节能控制系统，为数据中心建筑提供面向办公区域的整体解决方案及面向机房涵盖建设咨询、规划设计、集成建设、测试认证及运维管理等绿色数据中心全生命周期服务，并结合数据中心项目特殊性，通过采用自主研发的中央空调节能控制系统、能源监测管理系统、个性化配备高能效的高频UPS不间断电源系统等方式保证机房工作安全、高效、节能，助力中国大数据产业的建设发展。

　　节能服务

　　达实基于自主研发的“达实EMC007中央空调节能控制系统”和“达实EMC008水蓄冷节能系统”，提供高效冷站建设整体解决方案；基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台和“达实EMC002能源监测管理系统”，提供冷站的高效运营解决方案。以物联感知、计量为基础，以实现供能服务数字化、智能化、绿色化为目标，建立智慧供能物联网监测体系，为后期其它物联网平台或其它应用平台提供全面、准确的供能系统感知和计量能力，并兼顾能源供应的指挥调度、运维管理、资产管理等功能，面向各类型单体建筑、城市级能源系统、区域能源系统、大型园区能源系统等多应用场景，提供从规划、设计、施工到运营维护全生命周期的节能服务方案。

　　（4）商业模式

　　自主产品销售给集成商或终端客户，整体解决方案销售给终端客户。

　　（5）发展方向

　　大力发展自主产品业务，加速云端迁移和SaaS化服务进程，为中小客户提供标准化的产品服务；提高自主产品在整体解决方案中的占比，加快推进云平台建设，为集团客户提供集约化的解决方案服务。

　　（二）公司所处行业发展状况

　　（1）智能物联网行业现状

　　继“十二五”期间国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件，2017年，工信部发布《物联网“十三五”规划》明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，提出完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务；2020年10月29日于中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(简称《规划和建议》)，在“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”部分，表明“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。我国在寻求科技创新、自主可控的同时，也关注重点经济领域发展。在“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”中，5G、工业互联网等都被列为重点布局的新型基础设施。

　　根据GSMA发布的《Themobileeconomy2020（2020年移动经济）》报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高13%。2019年全球物联网的收入为3430亿美元（约人民币2.4万亿元），预计到2025年将增长到1.1万亿美元（约人民币7.7万亿元），年复合增长率高达21.4%。我国物联网连接数全球占比高达30%，2019年我国的物联网连接数36.3亿，其中移动物联网连接数占比较大，已从2018年的6.71亿增长到2019年底的10.3亿。到2025年，预计我国物联网连接数将达到80.1亿，年复合增长率14.1%。截止2020年，我国物联网产业规模突破1.7万亿元，十三五期间物联网总体产业规模保持20%的年均增长率。

　　中国智能物联网产业目前正处于产业蓄力期朝产业增长期过渡的阶段。在这一特殊时期，基础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。供给侧市场能量逐步显现，开始成为推动产业发展的动力之一。同时，企业生态和产品生态开始融合，市场壁垒将逐步减少。

　　（2）智能物联网行业发展趋势

　　① 疫情为产业带来挑战和机遇

　　2020年初，COVID-19疫情全面爆发，快速席卷全球。这突如其来的黑天鹅事件对全球社会、经济都造成巨大冲击，全球绝大部分经济体都史无前例的遭遇GDP负增长。这样一场对全球经济来带巨大负面影响的黑天鹅事件却助推了AIoT产业发展。疫情期间，轨迹追踪、体温监控、无人配送等建立在各类AIoT技术和产品基础之上的新型应用给民众留下了深刻印象；能够将人员、机械、资产远程无接触连接的远程软件、硬件蓬勃发展；能够应对市场强不确定性的柔性制造能力更加受到工业企业追捧；能够实时收集、分析数据，并对庞大城市的细枝末节展开监管的智慧城市平台成为政府管理利器。疫情在改变民众生活方式和技术认知的同时，推动了AIoT产品和技术融入各类社会活动，将整体数字化进程提前，也加大了市场对AIoT产品、技术的直接需求。

　　② 新政策为产业发展注入新动力

　　2020年4月20日，国家发改委新闻发布会上，政府首次明确“新基建”的范围。其中多个“新基建”方向与AIoT产业紧密联系，具体包括5G、大数据中心、人工智能、工业互联网。据估算，到2025年，上述四大领域新基建直接投资将超过5万亿元，带动相关投资超10万亿元。“新基建”将引导大量人力、物力、财力被注入AIoT相关产业，直接或间接带动整个AIoT产业发展。

　　《规划和建议》对科技自主可控的重视，也将推动中国较薄弱的底层技术发展，这将直接促进中国AIoT产业补上芯片、操作系统等短板，为国内相关行业带来快速发展机会。同时，5G和工业互联网作为重点统筹推进建设的新基础设施，有望保持快速发展，并带动相关AIoT产业上下游共同发展。

　　③ 规模化落地应用增加，需求侧市场能量开始显现

　　随着技术和产品逐步成熟，以及疫情加速转变民众认知，实用的智能网联化应用进一步走入大众日常生活和工作，AIoT产业规模化应用增多。

　　在AIoT消费驱动应用市场，应用技术快速成熟，产品供应不断增加，市场规模扩大，硬件成本不断下降。市场硬件数量增加又摊薄了数据处理、存储成本，因此市场中AIoT应用规模化趋势逐渐明显。

　　在AIoT产业驱动应用市场，由于各应用行业差别大、壁垒高，企业级AIoT应用技术尚未完全成熟，及AIoT项目实施成本高等原因，规模化应用落地相对较晚。智慧建筑是最具潜力的市场之一，但场景标准化程度低、现场环境复杂、方案适配难度大，AIoT的应用仍处于标杆打造阶段。

　　④ 新技术应用带来新市场机会

　　AIoT产业是典型的技术驱动型产业，技术革新和融合将直接推动市场发展。2020年中国5G规模化商用、Cat.1进入市场等蜂窝通信技术的新进展，为AIoT产业带来新市场机遇。5G作为新一代通信技术，有着高速率、广连接和高可靠三大能力优势，这些新能力融合进AIoT产业，将进一步催生出新的应用市场。目前，以运营商、华为为代表的企业正在开展以5G为基础的AIoT应用深入工业各核心环节的探索，根据GSMA数据，预计到2030年，全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000亿美元，5G将带来的AIoT产业扩展潜力巨大。

　　除了新技术应用之外，技术融合也是2020年AIoT产业发展的重点。区块链和物联网碰撞，诞生了“物链网”，旨在通过提升分布式数据的安全性、可靠性、可追溯性，来提升信息的流通性，以及让价值有序的在物与物、人与物、人与人之间的流动。基于云、边、端的架构，人工智能与物联网融合，是目前主流的整体架构。在医疗、建筑、基础设施等领域，开放的5级结构平台正创造出全新的数字城市，实现全主体、全要素、全过程、全空间的信息化、数字化智能化管理。云端计算、终端计算、边缘计算是一个协同系统，人工智能与物联网的融合，依据用户场景、资源匹配、业务实时性进行动态调配，形成不同的应用方案。AI巨头纷纷向线下场景转身，人工智能对建筑、安防、医疗、交通等传统产业赋能，驱动出一个千亿级的新兴市场，传统产业的边界在模糊，AI+IoT、AI+BIGDATA是继互联网后的又一次技术革命，并将带来巨大的红利。

　　通过人工智能驱动商业智能，并赋予建筑、交通、医疗等传统产业“生命”，推动城市“进化”与新型城市化，基础设施的数字化需求迫在眉睫。以建筑为例，建筑是传统产业，但在新的技术趋势下，建筑是一个特殊的场景，边界清晰，场景中设备连接需求量很高，人的行为活动非常密集；城市则抓住了人这个核心角色，城市物联网以人工智能作为智慧中枢，以物联设备为抓手，赋能城市要素升级。依托场景，结合自身累积沉淀的行业经验优势不断落地，形成商业闭环，能够催生出全新的商业机会和商业模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年, 新冠肺炎疫情蔓延全球, 全球经济遭受严重影响。面对窘迫的市场环境，公司砥砺前行，一方面以良知驱动激发员工心中的无尽能量，在疫情中承担了应有的社会责任；一方面以创新驱动增强市场人无我有的竞争优势，在经营业绩方面交出满意的答卷。报告期内，公司实现营业收入321,098.85万元，较上年同期增长45.57%；实现归属于上市公司股东的净利润31,528.15万元，较上年同期增长191.95%，经营活动产生的现金流量净额28,293.67万元，较上年同期减少40.30%；公司签约及中标订单金额合计43.95亿，较去年同期增长57.31%。

　　（1）良知驱动，全力投入抗疫援驰医院

　　面对新冠肺炎疫情给社会及宏观经济带来巨大冲击，公司协同各子公司积极参与抗击疫情相关行动。在疫情最紧急时刻，全球采购医用防护服等价值571万元医用物资，精准捐赠到62个城市104家医疗机构；并主动请缨为武汉雷神山医院、雄安新区三县医院、深圳小汤山医院、北京小汤山医院等16家医院，提供院内空间智能管控系统、整体手术部建设、ICU、负压隔离病房建设及改造等服务，主动担负应有的社会责任。

　　（2）创新驱动，增强市场人无我有的竞争优势

　　通过在智能物联网行业的持续深耕，不断提升技术研发水平，企业逐渐形成了以可复制成体系的AIoT管控平台为核心，以自主研发的专项智能物联网终端产品为支撑，为多市场提供物联网整体解决方案的业务形态，逐步实现企业从单体项目到技术、产品、服务模式的升级与蜕变。

　　报告期内，公司持续加强自主技术研发能力，为公司未来的创新发展提供了强有力的支撑。达实智能及久信数字医疗通过CMMI5认证；雄安达实被认定为河北省2019年第二批高新技术企业。

　　报告期内，公司坚持技术创新驱动。一方面，通过成立创新事业部为基于私有云的大客户提供服务，对其建筑环境提供定制化、集约化管理，从新建项目延伸至既有项目的智能管控及运营服务；另一方面，通过设立云技术子公司面向专项标准应用场景提供标准化、低成本的智能物联网建设及运营服务。

　　（3）加强合作，倾听客户心声打造标杆项目

　　报告期内，公司致力于各个领域里的业务发展，并加强与头部企业之间战略协作，寻求共赢。

　　数据中心——签约并实施3.25亿元的深圳力合报业大数据中心项目，该项目采用达实智能自主研发的多项专利技术与终端产品，包括EMC002能源监测系统、EMC007节能控制系统、C3物联网身份识别系统，研发AI节能算法，提高数据中心运行效率，降低运行能耗，实现PUE值小于1.25的高难度能耗要求；另外，中标北京市高速公路数据运营中心、万国数据HZ1惠州万阳数据中心、世纪互联科学城等多个数据中心项目。

　　智慧交通——签约福州市轨道交通5号线一期综合监控系统项目、佛山市城市轨道交通三号线环境与设备监控与门禁系统项目、广州市轨道交通7号线一期西延顺德段综合监控系统项目、亚洲最大的雄安高铁站智慧化等项目；交付我国西南地区首条无人值守地铁线路——成都9号线。

　　智慧医疗——签约2.349亿元的宿州市立医院新区内外科病房楼智慧医院项目，该项目基于自主研发的“AIoT”物联网智能管控平台，实现不同功能系统以及设备的集中管控、信息汇总、互联互通；且数字化手术室结合术中全智能化管理，实现了HIS、LIS、PACS信息的集成，全过程可追溯，衔接5G技术，搭建远程教学、远程会诊平台，特色手麻系统，实现全流程智慧化、可迭代的医疗专用系统，并运用自有知识产权的中央空调节能专利技术，通过大数据积累，综合分析设备的可靠性和经济性之间的平衡，从而实现降低能耗和运营成本并增加效能的目标；另外，公司还签约了中山大学附属第五医院、华西医院、眉山医院等重大智慧医疗项目。

　　智慧建筑——签约中国尊、商报大厦、爱尔眼科等多个项目。其中签约的前海桂湾公园智能化项目合同，其中仅软件部分金额约1,000万元以上，充分体现公司在AIoT平台及应用上的综合技术实力。

　　节能服务——持续为深圳市民中心、中粮·置地广场、宁德新能源科技工业园以合同能源管理模式提供节能服务，充分体现公司在节能减排领域的付出。

　　战略合作——公司先后与深圳市投资控股有限公司、腾讯医疗健康（深圳）有限公司等头部企业签署了战略合作协议，以期在合作中发挥各自优势和经验，优势互补、资源共享，推动物联网、云计算、大数据、人工智能等技术在智慧园区、智慧医疗等领域的应用及发展。

　　（4）顶级展会，凸显公司品牌与服务综合实力

　　报告期内，公司通过首席战略合作有“亚洲医建第一会”之称的第二十一届全国医院建设大会（大会简称CHCC2020）暨中国国际医院建设、装备及管理展览会，参与开幕式、主题论坛、新技术发布会等重磅环节，并举办达实智能专场论坛，对外展现了公司在智慧医院建设、智慧医疗领域的积累与创新；公司充分发挥总部大楼达实大厦的智能体验及展示功能，以其为载体开展线上方式为主的新媒体市场营销活动，通过公司成立25周年暨达实大厦投用一周年云庆典、企业发展白皮书公开课、公司上市10周年庆典、投资者线上交流会等一系列线上推广直播活动，向客户、股东、潜在投资者传递公司产品与服务的科技硬实力，由此建立更深度的连接。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见公司《2020年年度报告全文》之第十二节、财务报告之五、40、重要会计政策和会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）2020年3月27日，公司投资设立深圳达实云技术有限公司，持股72%。

　　（2）2020年5月29日，公司收购上海沧洱实业有限公司49%股权，收购完成后持股100%。

　　（3）2020年6月17日，子公司合肥达实信息科技有限公司清算注销。

　　（4）2020年9月4日，公司投资设立深圳达实旗云智慧医疗有限公司，持股51%。

　　深圳达实智能股份有限公司

　　董事长：刘磅

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能   公告编号：2021-002

　　深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年3月27日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2021年4月8日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事陈以增以通讯方式表决，监事会成员及公司高管人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。

　　公司独立董事孔祥云先生、庞兴华先生、陈以增先生、舒骋先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了《2020年年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020年年度审计报告》及公司业务开展情况，2020年度公司实现营业收入321,098.85万元，较上年同期增长45.57%；实现归属于上市公司股东的净利润31,528.15万元，较上年同期增长191.95%，经营活动产生的现金流量净额28,293.67万元，较上年同期减少40.30%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过了《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》及登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以2020年度母公司净利润320,267,828.28元为基数，提取10%法定公积金32,026,782.83元，加上期初可供分配利润646,471,658.34元，母公司可供股东分配的利润为934,712,703.79元；公司合并报表可供分配利润为934,315,132.72元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为934,315,132.72元。公司拟按照以下方案实施2020年度利润分配：

　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金（含税），（假设以1,924,629,229股为基数，则共计派发现金76,985,169.16元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

　　若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6. 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2021年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币367,800万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请260,000万元、深圳达实融资租赁有限公司申请15,000万元、江苏久信医疗科技有限公司申请82,000万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司4,000万元、深圳达实物联网技术有限公司2,000万元、深圳达实旗云智慧医疗有限公司2,000万元、宿州达实智慧医疗科技有限公司2,800万元。

　　额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。授权上述公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10. 审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

　　11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

　　12. 审议通过了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于第七届董事会提名委员会委员程朋胜先生辞去任职，补选陈以增先生为第七届董事会提名委员会委员。

　　13. 审议通过了《关于2021年度董事薪酬的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2021年度，公司向独立董事发放的津贴为8万元/年，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14. 审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2021年度，公司高级管理人员共6人，目标薪酬区间在90万—120万元（税前）之间。

　　15. 审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

　　17. 审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。

　　18. 审议通过了《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《资产减值准备管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　19. 审议通过了《关于修订〈资产损失管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《资产损失管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　20. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

　　21. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　22. 审议通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步落实国务院下发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号，以下简称《意见》），提高公司治理水平，公司董事长、实际控制人、董事、监事及高级管理人员积极参与了中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2020年11月19日组织召开的深圳辖区提高上市公司质量大会，结合证监局领导的解读，深入学习了《意见》的内容。从财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动、承诺履行、选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理等重点方面进行逐个梳理，编制了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》，并报送深圳证监局。

　　公司将持续加强内部控制，自我规范、自我完善、自我提高，抓重点、补短板、强弱项，进一步提升公司运作规范性，保证控股股东、董监高履职尽责，提高信息披露质量，切实维护公司股东及投资者的合法权益。

　　23. 审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　独立董事对本次会议发表的事前认可意见及独立意见详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-003

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2021年3月27日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2021年4月8日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、 会议审议情况

　　24. 审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》第十节公司治理之七、监事会工作情况。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　25. 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020年年度审计报告》及公司业务开展情况，2020年度公司实现营业收入321,098.85万元，较上年同期增长45.57%；实现归属于上市公司股东的净利润31,528.15万元，较上年同期增长191.95%，经营活动产生的现金流量净额28,293.67万元，较上年同期减少40.30%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　26. 审议通过了《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》及登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　27. 审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以2020年度母公司净利润320,267,828.28元为基数，提取10%法定公积金32,026,782.83元，加上期初可供分配利润646,471,658.34元，母公司可供股东分配的利润为934,712,703.79元；公司合并报表可供分配利润为934,315,132.72元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为934,315,132.72元。公司拟按照以下方案实施2020年度利润分配：

　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金（含税），（假设以1,924,629,229股为基数，则共计派发现金76,985,169.16元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

　　若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　28. 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2020年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　29. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　30. 审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2021年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬，李继朝领取担任公司首席战略咨询专家的职务薪酬，2021年预计薪酬为人民币7.8万元；甘岱松监事领取担任公司数据中心事业部总经理的职务薪酬，2021年预计薪酬为人民币65万元，由公司进行发放。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　31. 审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　32. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，因本次激励计划中激励对象匡付华、姚维权、何淼、饶爽、方圆、柏皓、李兴飞、夏喜明离职，已不再符合激励条件，公司对其获授的尚未解锁的114.1万股限制性股票进行回购注销，公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　具体内容详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的议案的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司监事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-005

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2021年4月8日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　五、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2020年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2021年度审计机构，审计费用为108万元人民币。

　　六、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　33. 机构信息

　　名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

　　注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

　　业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　职业风险基金计提：（2019年12月31日）3,632万元

　　职业风险基金使用：0元

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

　　34. 承办公司审计业务的分支机构相关信息如下：

　　名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

　　机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

　　历史沿革：深圳分所成立于2014年2月13日，持有深圳市市场和质量监督管理委员会南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房

　　分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

　　分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2019年末中勤万信共有职业风险基金余额3,632万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险。

　　分支机构职业风险基金使用：0元

　　分支机构职业风险基金使用限额：8,000万元

　　分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　分支机构是否加入相关国际会计网络：否

　　35. 人员信息

　　截止至2019年12月31日合伙人数量： 69人

　　注册会计师数量： 481人

　　从业人员数量：1294人

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：132人

　　36. 业务信息

　　最近一年总收入（2019年）：36,715万元

　　最近一年审计业务收入（2019年）：32,625万元

　　最近一年证券业务收入（2019年）：7,316万元

　　最近一年审计公司家数（2019年）：4,300家

　　最近一年上市公司年报审计家数（2019年）：34家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　37. 执业信息

　　中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　38. 诚信记录

　　最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份，其中行政处罚由湖北证监局2019年12月12日作出，就中勤万信改制前在审计三峡新材2011年、2012年年度财务报表时未勤勉尽责事宜下发行政处罚决定书。

　　拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：潘忠民，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，至今为深圳市共进电子股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　质量控制复核人：李晓敏，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为湖北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。

　　拟签字注册会计师：黄建军，注册会计师，2004 年起从事注册会计师业务，至今为深圳市共进电子股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2. 诚信记录

　　拟签字项目合伙人潘忠民、拟签字注册会计师黄建军、质量控制复核人李晓敏近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3. 独立性

　　中勤万信及项目合伙人潘忠民、签字注册会计师黄建军、项目质量控制复核人李晓敏不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　在担任公司2020年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，2020年度审计费用为99万元，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2021年度审计机构，审计费用为108万元人民币。

　　七、 续聘会计师事务所履行的程序

　　5. 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2021年度审计机构。

　　6. 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于2021年4月10日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　7. 董事会及监事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　8. 生效日期

　　本议案需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　八、 备查文件

　　9. 《公司第七届董事会第十二次会议决议》；

　　10. 《审计委员会履职的证明文件》；

　　11. 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；

　　12. 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　13. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能   公告编号：2021-006

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九、 担保情况概述

　　基于业务发展需要，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）全资子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下称“达实租赁”）拟向银行申请金额15,000万元的综合授信额度，包括但不限于应收账款保理贷款、流动资金贷款等用途，担保期限一年；深圳达实物联网技术有限公司（以下称“达实物联网”）拟向银行申请金额2,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、贴现等用途，担保期限一年，公司拟为上述额度提供连带责任保证，子公司将根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。

　　公司于2021年4月8日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本事项还需提交2020年度股东大会审议。

　　十、 担保额度预计情况

　　单位：万元

　　■

　　十一、 被担保人基本情况

　　（一）达实租赁

　　14. 公司名称：深圳达实融资租赁有限公司

　　15. 注册时间：2013年09月24日

　　16. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）

　　17. 注册资本：20000万人民币

　　18. 法定代表人：刘磅

　　19. 股权结构：

　　■

　　20. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　21. 主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　22. 经核查，被担保人不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　（二）达实物联网

　　23. 公司名称：深圳达实物联网技术有限公司

　　24. 注册时间：2019年01月11日

　　25. 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南三路007号达实智能大厦301

　　26. 注册资本：13100万人民币

　　27. 法定代表人：张少华

　　28. 股权结构：

　　■

　　29. 经营范围：开发、集成、销售物联网系统并提供相应的技术服务；经营进出口业务。

　　30. 主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　31. 经核查，被担保人不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　十二、 担保协议的主要内容

　　公司为上述子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体金额和担保协议的约定，以与银行最终签署的合同为准。相关担保协议尚未签订。

　　十三、 董事会意见

　　公司为全资子公司向银行申请的综合授信提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。公司对本次提供担保的子公司具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　十四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为34.83亿元,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额177,501.01万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例57.40%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额6,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例1.94%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　十五、 备查文件

　　32. 《公司第七届董事会第十二次会议决议》；

　　33. 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-007

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于向全资子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足全资子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）经营发展的资金需求，经深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第七届董事会第十二次会议审议批准，公司决定在不影响经营的情况下，向达实租赁提供15,000万元的财务资助，期限为1年。具体情况如下：

　　十六、 财务资助概述

　　34. 财务资助金额：人民币1.5亿元。

　　35. 财务资助用途：补充流动资金。

　　36. 财务资助期限：自该笔借款发放之日起1年。

　　37. 利率：参考银行市场化利率，具体贷款利率以双方最终确认为准。

　　38. 还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。

　　39. 其他说明：公司直接持有达实租赁75%的股权，并通过平行咨询有限公司（以下简称“平行咨询”）持有其另外25%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次借款无需提交股东大会审议。

　　十七、 接受财务资助的子公司基本情况

　　40. 公司名称：深圳达实融资租赁有限公司

　　41. 注册时间：2013年09月24日

　　42. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）

　　43. 注册资本：20000万人民币

　　44. 法定代表人：刘磅

　　45. 股权结构：

　　■

　　46. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　47. 主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　十八、 董事会关于向全资子公司提供财务资助的意见

　　在不影响正常经营的情况下，公司向全资子公司达实租赁提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，保证达实租赁经营发展的资金需求。公司直接持有达实租赁75%的股权，并通过平行咨询持有其另外25%股权，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注其经营管理，控制资金风险。

　　十九、 独立董事关于向全资子公司提供财务资助的独立意见

　　在不影响正常经营的情况下，公司向全资子公司达实租赁提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；具体贷款利率参考银行市场利率，以双方最终确认为准；公司合计持有达实租赁100%股权，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供15,000万元人民币的财务资助事项。

　　二十、 其他事项

　　截至董事会召开之日，公司累计向达实租赁提供的财务资助余额0元。除此之外，公司无其他对外提供财务资助情况，无逾期的对外提供财务资助情况。

　　二十一、 备查文件

　　48. 《公司第七届董事会第十二次会议决议》；

　　49. 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-008

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为实现资金的精细化管理，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）及控股子公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的1年以内的低风险理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

　　二十二、 使用自有资金投资低风险理财产品的基本情况

　　50. 理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（1年以内）保本型的低风险理财产品，发行主体应当为商业银行或依法设立的其他金融机构，且必须提供保本承诺。上述投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。

　　51. 额度有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　52. 投资额度及资金来源

　　因公司运营中资金收入、支付过程不均衡，部分时间段存在自有资金沉淀，为实现资金的精细化管理，公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　53. 实施方式

　　董事会授权财务总监负责具体实施事宜。

　　二十三、 投资风险分析及风险控制措施

　　54. 投资风险

　　1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　2) 公司及其控股子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　55. 针对投资风险，拟采取以下措施：

　　1) 以上额度内资金只能投资不超过十二个月保本型低风险理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种；

　　2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险；

　　3) 公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实；

　　4) 独立董事、监事会有权及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查；

　　5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品的情况及相应的损益情况。

　　二十四、 对公司日常经营的影响

　　在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。通过进行适度的短期低风险理财投资，能获得一定的投资效益，提高公司及其子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　二十五、 审核程序及意见

　　（一）董事会意见

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报，同意公司及控股子公司用自有资金不超过人民币5亿元进行委托理财。

　　（二）独立董事意见

　　在充分保障公司及各子公司日常经营的资金需求，不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提升资金使用效率及资金收益水平，增强盈利能力，不会对生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行低风险理财产品事项。

　　二十六、 其他事项

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司过去12个月购买的尚未到期的理财产品余额为3.05亿元。

　　二十七、 备查文件

　　56. 《公司第七届董事会第十二次会议决议》；

　　57. 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-009

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2021年4月8日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　二十八、 本次会计政策变更概述

　　58. 会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　59. 变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　60. 变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　61. 变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2021年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第21号—租赁》。

　　二十九、 变更后采用的会计政策及其对公司的影响

　　1. 《企业会计准则第21号——租赁》变更的主要内容：

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　2. 对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

　　公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

　　三十、 审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会审议通过后执行，此议案无需提交公司股东大会审议。

　　三十一、 董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)相关规定进行会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　三十二、 独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　三十三、 备查文件

　　3. 第七届董事会第十二次会议决议；

　　4. 独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-010

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2021年4月8日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定及公司《资产减值准备管理制度》的要求，本次计提资产减值准备将提交2020年度股东大会审议。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　三十四、 本次预计计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2020年末对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　公司对2020年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为6,292.28万元，本次计提的资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。其中，按账龄法计提的应收账款坏账准备金额682.73万元，单项计提资产减值准备金额5,609.55万元，单项计提资产减值准备明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据公司《资产减值准备管理制度》的要求，本次计提资产减值准备金额达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

　　三十五、 主要单项计提资产减值准备的具体说明

　　本报告期，公司计提应收账款坏账准备5,715.84万元，其中单项金额重大并单独计提坏账准备4,771.10万元，主要原因为：

　　2017年7月3日，公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司与安徽盛运重工机械有限责任公司（以下简称“盛运重工”） 签订保理合同，提供票据保理融资额度人民币10,000.00万元。盛运重工于2017年7月3日将其持有安徽盛运环保（集团）股份有限公司的商业承兑汇票转让给公司办理了票据背书及融资，金额人民币10,000.00万元，融资期限为2017年7月13日—2018年7月12日。截止2020年12月31日，公司对盛运环保应收票据余额人民币10,000.00万元（已逾期）。盛运环保因经营情况发生重大变化，银行账户被冻结，已进入重组清算阶段。

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，结合公司对该客户回款的风险分析与评估，以及可回收性的判断，公司对盛运环保计提8,137.05万元信用减值损失，该笔应收款项已在2018年度计提信用减值损失5,000.00万元，本期计提信用减值损失3,137.05万元。

　　三十六、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项计入公司2020年损益，计提资产减值准备金额合计6,292.28万元，减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润6,292.28万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益6,292.28万元。公司本次计提资产减值准备占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为19.96%。

　　三十七、 董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　三十八、 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　三十九、 监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　四十、 备查文件

　　5. 公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　6. 公司第七届监事会第八次会议决议；

　　7. 独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-011

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于修订部分公司内部制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2021年4月8日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉议案》《关于修订〈资产减值准备管理制度〉议案》及《关于修订〈资产损失管理制度〉议案》。

　　为适应市场经济发展的需要，加强财务管理工作，保证会计信息质量，维护股东及其相关方的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求，公司对《财务管理制度》《资产减值准备管理制度》及《资产损失管理制度》部分内容进行了修订。其中，对《资产减值准备管理制度》和《资产损失管理制度》的修订需提交股东大会审议。

　　因本次修订内容较多，原制度废止，相关制度全文详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-012

　　深圳达实智能股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　8. 本次拟回购注销限制性股票数量合计：114.1万股，涉及激励对象8名，回购价格1.90元/股。

　　9. 本次拟用于回购的资金合计为216.79万元，回购资金为公司自有资金。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的8名因离职而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计114.1万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。本议案还需提交2020年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　四十一、 第三期限制性股票计划已履行的相关审批程序

　　10. 2019年7月5日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于核实第三期限制性股票激励计划中授予限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

　　11. 2019年7月9日至2019 年7月19日，公司通过内部办公系统对激励对象的姓名及职务进行了内部公示，在公示期间，未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。公司于2019年7月20日披露了《监事会关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

　　12. 2019年7月25日，公司召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人和激励对象在激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。

　　13. 2019年8月19日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　14. 2019年9月5日，公司董事会已实施并完成了本次限制性股票授予登记工作，授予日为2019年8月19日，上市日期为2019年9月6日。

　　15. 2020年4月24日，公司召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的138名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标及部分激励对象离职而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。

　　16. 2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年5月19日披露了《减资公告》。

　　17. 第三期限制性股票计划第一次回购注销事宜于2020年7月29日办理完成。

　　四十二、 回购注销原因、数量、回购价格及及定价依据

　　18. 回购原因及回购数量

　　因本次激励计划中激励对象匡付华、姚维权、何淼、饶爽、方圆、柏皓、李兴飞、夏喜明离职，根据激励计划的相关规定，已不再符合激励条件，公司将对其获授的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，合计114.1万股，占第三期限制性股票激励计划授予限制性股票的比例为3.47%，占公司目前总股本的0.06%。

　　19. 回购价格及定价依据

　　根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　自限制性股票完成股份登记至今，公司未发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格事项，综上，回购价格为1.90元/股，与授予价格一致。

　　四十三、 本次回购注销后股本结构变动情况

　　上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少114.1万股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

　　四十四、 本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

　　四十五、 独立董事独立意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，因公司第三期限制性股票计划部分激励对象离职，公司拟对8名离职激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计114.1万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。

　　我们认为上述回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。

　　四十六、 监事会核查意见

　　监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，因本次激励计划中激励对象匡付华、姚维权、何淼、饶爽、方圆、柏皓、李兴飞、夏喜明离职，已不再符合激励条件，公司对其获授的尚未解锁的114.1万股限制性股票进行回购注销，公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　四十七、 法律意见书的结论性意见

　　信达律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定；公司已就本次回购注销部分限制性股票履行了现阶段必要的法律程序，尚需得到股东大会的批准，并办理减资手续和股份注销登记手续。

　　四十八、 备查文件

　　20. 《公司第七届董事会第十二次会议决议》；

　　21. 《公司第七届监事会第八次会议决议》；

　　22. 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　23. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-013

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2021年4月8日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为进一步整合资源、优化组织架构和区域布局，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司拟注销深圳达实智慧医疗有限公司（以下简称“达实智慧医疗”），注销完成后，公司的合并报表范围相应减少。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　四十九、 拟注销公司的基本情况

　　24. 公司名称：深圳达实智慧医疗有限公司

　　25. 统一社会信用代码：91440300MA5EYQW170

　　26. 类型：有限责任公司（法人独资）

　　27. 住所：深圳市大鹏新区葵涌街道金业大道140号生命科学产业园A11栋204室

　　28. 法定代表人：黄德强

　　29. 成立日期：2018年01月23日

　　30. 经营范围：能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务（以上均不含需许可审批项目），许可经营项目是：互联网医疗服务、互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗专业系统咨询、设计、集成服务；医疗大数据与人工智能开发和生产（不含限制项目）；城市智慧医疗创新研究；智慧医院建设和运营管理；智慧医疗展览和体验。

　　31. 主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产828,966.57元，负债总额0元，营业收入0元，利润总额2,954.92元，净利润2,954.92元。

　　五十、 注销原因及对公司的影响

　　公司于前期投资设立了控股子公司深圳达实旗云智慧医疗有限公司（以下简称“达实旗云”），集合原智慧医疗事业部、医院信息化、成都聚雅医信、淮南达实等综合资源，产品覆盖区域医疗信息化应用、智慧医院信息化应用、医疗大数据、医疗物联网、互联网医疗、医疗服务运营等领域，基于“物联网”、云计算”和大数据融合等核心技术为全民健康和国内各级医疗机构提供“立体并全面覆盖”的智慧医疗服务体系。达实智慧医疗的经营范围与其高度重合，为进一步整合资源、优化组织架构和区域布局，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司决定注销上述子公司，注销完成后，公司的合并报表范围相应减少。

　　由于上述子公司规模尚小，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

　　五十一、 其他事项

　　授权公司管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司相关清算和注销事宜。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-014

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年5月11日（星期二）召开2020年度股东大会。具体事项如下：

　　五十二、 召开会议的基本情况

　　32. 股东大会届次：2020年度股东大会。

　　33. 股东大会的召集人：第七届董事会。

　　34. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　35. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月11日（星期二）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日9:15-15:00。

　　36. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　37. 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

　　38. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年4月30日。

　　39. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　40. 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

　　五十三、 会议审议事项

　　41. 审议《2020年度董事会工作报告》;

　　公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

　　42. 审议《2020年度监事会工作报告》;

　　43. 审议《2020年度财务决算报告》；

　　44. 审议《2020年年度报告全文》及摘要；

　　45. 审议《2020年度利润分配预案》；

　　46. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　47. 审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　48. 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

　　49. 审议《关于2021年度董事薪酬的议案》；

　　50. 审议《关于2021年度监事薪酬的议案》；

　　51. 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

　　52. 审议《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》；

　　53. 审议《关于修订〈资产损失管理制度〉的议案》;

　　54. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　上述议案的具体内容详见2021年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　其中，议案8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过，第5、6、14项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　五十四、 提案编码

　　■

　　五十五、 会议登记等事项

　　55. 登记方式

　　（1）登记手续

　　自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

　　异地股东可以信函或者传真方式登记。

　　（2）登记时间

　　2021年5月10日上午9:00至11:00，下午2:00至5:00。

　　56. 登记地点：公司证券部

　　57. 联系方式

　　联系人：李硕

　　邮编：518057

　　电话：0755-26525166

　　电子邮箱：das@chn-das.com

　　会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　五十六、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五十七、 备查文件

　　《深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　58. 投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。

　　59. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　60. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　61. 投票时间：2021年5月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　62. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　63. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日上午9：15，结束时间为2021年5月11日下午3：00。

　　64. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　65. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2020年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　■

　　请在对应表决意见栏打“√”。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人签名（或签章）：                  身份证号码：

　　持股数量：                             股东帐号：

　　受托人签名：                           身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2021-015

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会

　　并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司将于2021年4月15日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩网上说明会的成员如下：公司董事长、总经理刘磅先生，董事会秘书兼财务总监黄天朗先生，投资者关系总监王志红女士，独立董事庞兴华先生等。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月13日（星期二）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月9日