本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合方式召开。

　　一、会议通知公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月23日、2021年4月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）和《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-038）。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2021年4月8日下午14：30开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　（三）会议召集人：公司董事会。

　　（四）现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东42人，代表股份2,179,549,602股，占公司总股份的79.1733％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,070,137,846股，占公司总股份的75.1989％；通过网络投票的股东33人，代表股份109,411,756股，占公司总股份的3.9744％。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东35人，代表股份110,303,556股，占公司总股份的4.0068％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份891,800股，占公司总股份的0.0324％；通过网络投票的股东33人，代表股份109,411,756股，占公司总股份的3.9744％。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　（一）审议《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

　　总表决情况：同意2,173,352,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.7157％；反对6,197,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.2843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意104,106,472股，占出席会议中小股东所持股份的94.3818％；反对6,197,084股，占出席会议中小股东所持股份的5.6182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（二）审议《关于公开发行短期公司债券的议案》

　　总表决情况：同意2,179,510,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对39,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（三）审议《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》

　　总表决情况：同意2,179,509,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（四）审议《关于控股子公司广州资产发行境外债券的议案》

　　总表决情况：同意2,179,508,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（五）审议《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》

　　总表决情况：同意2,179,509,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（六）审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》

　　总表决情况：同意2,179,508,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　（七）审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》

　　总表决情况：同意2,179,508,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对39,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　本议案获得通过。

　　（八）审议《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》

　　总表决情况：同意2,179,508,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

　　（二）律师姓名：余洪彬、王振。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：

　　（一）公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月8日