一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　1、液晶（LCM）模组产业

　　公司从事液晶模组加工与销售的公司包括华映科技及子公司华映光电（2020年出售）、华冠光电。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸LCM产品主要应用于智能手机、平板电脑、POS机等产品。

　　2、盖板玻璃产业

　　公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃的研发、生产、销售, 是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。盖板玻璃主要应用于智能手机、平板、医疗工控、触控笔记本等产品。

　　3、面板产业

　　公司子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品。

　　（二）公司及主要子公司的业务模式

　　■

　　注：

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议及2016年年度股东大会审议通过了华映科技吸收合并福建华显的议案，截至报告日，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销 。

　　2、公司第八届董事会第二十二次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，华映光电100%股权（含华乐光电51%股权）依评估价值转让给福建省电子信息集团和和格实业。截至报告日，公司已收到相关交易的全部价款，相关股权转让事项已全部完成。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，随着新冠肺炎疫情在全球扩散，在疫情的影响下全球经济严重衰退，显示行业竞争依然激烈，在各方面严峻的挑战下，公司以“转型升级，提质增效”为目标，加快整合模组与面板业务，以华佳彩面板为牵引，确立“大面板、小模组”的发展战略，将发展重心放在面板业务上，丰富产品类型，积极拓展客户。公司经营团队在业务方面注重研发，不断提升技术工艺，进而持续提升产能利用率和产品良率，目前面板产能利用率和产品良率均保持在90%以上；在管理方面，建立经营决策平台、优化组织机构、重新梳理机构权责、简化管理流程、人员优胜劣汰、强化风险管控、加强预算控制等，提升了管理效率，实现了降本增效，有效地提振了公司业绩并提升了企业凝聚力。

　　2020年公司实现营业收入21.94亿元，较上年同期14.74亿元增长48.83%；实现利润总额6.16亿元，较上年同期利润总额-25.87亿元增长123.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较上年同期归属于上市公司股东的净利润-25.87亿元增长123.63%；经营活动产生的现金流量净额4.58亿元，较上年同期增长186.88%。公司2020年研发投入2.91亿元，占营业收入的13.25%。

　　本报告期公司各项业务情况：

　　（1）模组业务

　　2020年，模组业务实现营业收入约6.35亿元，主营业务亏损约2.43亿元，亏损主要原因系：中华映管事件导致公司原有的车载模组业务无法维持，因车载产品认证周期长（约3-5年），公司将车载产品切换为客户认证周期短的消费型产品，并整合资源，在华佳彩建设模组产线，以充分利用面板资源优势，提高产业协同作用，提升产品附加值。

　　为处置低效资产，优化资产结构，公司2020年度出售全资子公司华映光电股份有限公司100%股权，获得投资收益14.65亿元，模组业务2020年度整体净利润约12.22亿元，较去年同期增长312.45%。

　　（2）盖板玻璃业务

　　科立视主要产品包括高铝母板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃，产品主要应用于智能手机和医疗工控等领域，合作客户包括品牌手机厂商、移动设备配件厂商及医疗设备厂商。

　　2020年，盖板玻璃业务实现营业收入7,055万元，较上年同期减少24.4%，整体亏损约1.37亿元，较上年同期减亏约0.7亿元。亏损主要原因系：客户拓展情况不及预期，产品销售不及预期。

　　（3）面板业务

　　华佳彩面板业务主要生产具备国际先进技术的智能手机显示屏、平板电脑显示屏等中小尺寸高阶面板产品。公司严控产品质量，提升技术工艺，使华佳彩面板业务的产能利用率和产品良率均保持在90%以上，凭借优异的质量，产品销售供不应求，2020年下半年起意向订单已达产能的一倍以上。2020年受到疫情影响，面板业务销售收入同比保持快速增长。公司产品受到华为、三星、联想、中兴、传音、诺基亚等国内外知名厂商认可，市场占有率显著提升。根据CINNO Research统计，华佳彩在2020年智能手机面板出货量排名全球第八。2020年华佳彩面板业务销售量7,506万片，同比增长67.79%；销售收入15.9亿元，同比增长110.5%；整体亏损约4.7亿元，较上年同期减少亏损约13.4亿元。亏损主要原因系：固定资产投资金额大，折旧成本高，虽然面板业务同比保持快速增长，但仍较难覆盖固定成本。

　　中华映管申请重整、破产的进展

　　2020年4月以来，台湾法院陆续发函给中华映管债权人（按中华映管提供的债权人清册，共1,237名）与债务人（按中华映管提供的债务人清册，约100名），以查明中华映管所涉债务金额与债权金额。截至目前，法院已对所有债权人发函，要求陈报债权证明文件与债权金额，但因台湾地区以外的债权人陈报债权涉及公证、认证流程，故尚有部分债权人未回报完成。

　　法院目前除等待所有债权人陈报债权资料外，已同时依现有数据查核债权额及执行状况，以确认中华映管目前实际的总财产及债务数额，以便判断是否符合破产要件，以及如正式宣告破产后将采用的财产分配与计算方式。

　　公司诉中华映管相关方的案件进展

　　2020年3月，公司收到法院送达的《传票》及《举证通知书》，本案证据交换时间为2020年5月12日下午15:00，开庭审理时间为2020年5月13日上午9:00。但后续法院组织各方当事人对本案所涉及的部分证据材料进行证据交换及证据质证，在证据交换过程中，对方要求对我方所提供证据材料(主要涉及关联交易比例和净资产收益率)及会计师审计结果进行司法鉴定与审计，法院决定先行实施司法鉴定程序，并通知各方当事人另行择期选定鉴定机构。同时，原定于2020年5月13日上午9时的庭审顺延至司法鉴定意见作出后开展，具体庭审日期另行通知。

　　在公司所聘律师事务所及公司法务部的共同努力及推动下，法院责成华映百慕大、大同公司、中华映管限期对公司提交的证据材料出具质证意见，各被告于2021年1月29日向法院提交了相应的书面质证意见。法院于2021年2月5日下午将各被告的质证意见送达公司，并于2021年3月2日召开庭前会议，听取各方质证意见，以确定可以进入司法审计程序的证据范围。目前，公司正积极协调法院通过摇号形式先行确定本案鉴定审计机构。

　　控股股东及实际控制人变更

　　公司原控股股东华映百慕大将其持有的5.8亿股股票质押融资，因股票质押融资到期无法偿还，被提交至法院强制执行。为了维护公司持续稳定发展，福建省电子信息集团决定承接渤海信托计划的部分受益权。经福建省福州市中级人民法院和福建省宁德市中级人民法院的司法裁定，将华映百慕大持有的我司28,260万股股份裁定给渤海国际信托股份有限公司抵偿债务，作为信托受益人的福建省电子信息集团通过渤海信托计划拥有公司28,260万股股份权益，福建省电子信息集团及其相关方合计持有公司的股份增至695,833,534股，占公司总股本25.16%，权益变动相关程序履行完毕后，福建省电子信息集团成为公司控股股东，福建省国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

　　申请撤销退市风险警示

　　2020年公司各项业绩提升显著，消除了退市风险，公司2020年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，经公司自查，公司符合申请股票交易撤销退市风险警示的条件。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注：分部间抵销营业收入103,461,334.85元；以上分部数据包含主营业务和其他业务。

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 营业收入本期数较上年同期数增加48.83%，主要系本期子公司华佳彩销售收入增加所致。

　　2. 销售费用本期数较上年同期减少43.22%，主要系本期受疫情影响，疫情期间五险减免及减半，以及销售人员减少，差旅费减少等所致。

　　3. 管理费用本期数较上年同期数减少31.85%，主要系本期计提的员工资遣费较上年同期减少。

　　4. 投资收益本期数较上年同期数增加975.55%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

　　5. 信用减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少333.49%，主要系中华映管美元货款的汇兑评价（此汇兑评价导致财务费用跟信用减值损失一增一减，对利润影响为0）。

　　6. 资产减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少85.78%，主要系本期存货跌价和固定资产减值较上年同期减少所致。

　　7. 资产处置收益本期数较上年同期数减少134.69%，系本期出售固定资产收益较上年同期减少。

　　8. 营业利润本期数较上年同期数增加123.38%，主要系本期出售子公司华映光电股权及销售收入增加所致。

　　9. 营业外收入本期数较上年同期数增加90.40%，主要系本期子公司科立视出售报废贵金属材料所致。

　　10. 营业外支出本期数较上年同期数增加145.86%，主要系本期计提待执行的亏损合同金额。

　　11. 利润总额本期数较上年同期数增加123.79%，主要系本期出售子公司华映光电股权。

　　12. 所得税费用本期数较上年同期数减少57.38%，主要系本期不再计提递延所得税费用所致。

　　13. 净利润本期数较上年同期数增加123.66%，主要系本期出售子公司华映光电所致。

　　14. 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加123.63%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

　　15. 少数股东损益本期数较上年同期增加136.42%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

　　16. 外币财务报表折算差额本期数较上年同期数增加64.8%，系美元对人民币汇率波动所致。

　　17. 归属于母公司所有者的综合收益总额本期数较上年同期数增加123.44%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

　　18. 归属于少数股东的综合收益总额本期数较上年同期数增加136.42%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

　　19. 基本每股收益本期数较上年同期数增加123.63%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　■

　　其他说明：

　　（1）财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报收入相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见财务报告五[37]（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初(2020年1月1日)财务报表相关项目情况”。

　　2. 重要会计估计变更

　　本报告期公司未发生重要会计估计变更。

　　3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　4.首次执行新收入调整首次执行当年年初（2020年1月1日）财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　■

　　调整情况说明：

　　因执行新收入准则，公司将原列报在“预收款项”的110,417,637.80元调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报；其中，调整至“合同负债”97,233,580.60元，调整至“其他流动负债”13,184,057.20元。

　　■

　　调整情况说明：

　　因执行新收入准则，公司将原列报在“预收款项”的5,099,792.98元调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报；其中，调整至“合同负债”4,821,932.73 元，调整至“其他流动负债”277,860.25 元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期不存在新增子公司，本期存在减少子公司。公司第八届董事会第二十二次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，华映光电100%股权（含华乐光电51%股权）依评估价值转让给福建省电子信息集团和和格实业。华映光电及华乐光电于2020年9月不再纳入公司合并报表范围。

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　法定代表人：林俊

　　2021年4月7日

　　证券代码：000536       证券简称：*ST华映       公告编号：2021-013

　　华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2021年3月26日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年4月7日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会8人（董事林喆先生委托董事长林俊先生出席并行使表决权），会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度董事会工作报告》

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度报告摘要》和《公司2020年度报告全文》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度财务预算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21000420015号审计报告，公司2020年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为611,360,443.24元。

　　本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下：

　　■

　　本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下：

　　■

　　（注1）本报告期公司将所持敦泰电子股权进行处置 ，将之前公允价值变动评价计入其他综合收益的金额结转入未分配利润。

　　2020年，公司优化产业结构，加快产业整合与发展速度，最终实现2020年度扭亏为盈的经营目标。但因2018年及2019年公司连续两年亏损，2020年末可供分配利润仍为负值，故拟定公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》的有关规定。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年度计提减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2020年度计提减值准备的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　九、会议审议了《关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体薪酬详见公司同日披露的《公司2020年年度报告全文》第九节内容。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权（本议案关联董事胡建容先生、林喆先生回避表决），审议通过《关于确认2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　具体薪酬详见公司同日披露的《公司2020年年度报告全文》第九节内容。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2021年度金融机构综合授信额度的议案》。

　　为配合公司及控股子公司2021年度日常经营运作，经公司财务部门审慎考量，决定2021年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司等金融机构申请签订不超过75亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权（其中董事林喆先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十三、以8票同意，0票反对，0票弃权（其中董事林喆先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于公司2021年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十四、以8票同意，0票反对，0票弃权（其中董事林喆先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度审计工作的总结报告》。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，《关于公司2021年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》

　　针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。

　　经审议，董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

　　二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2021年4月8日

　　证券代码：000536    证券简称：*ST华映    公告编号：2021-027

　　华映科技（集团）股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会；

　　2、召集人：公司董事会；

　　3、召开公司2020年年度股东大会的议案经第八届董事会第三十一次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年4月30日（星期五）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月23日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案9、10、11关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决，不可接受其他股东委托进行投票；提案14财务资助事项因涉及控股子公司其他关联股东未能同比例提供财务资助，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及中华映管（百慕大）股份有限公司需回避表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称如下：

　　1、公司2020年度董事会工作报告

　　2、公司2020年度监事会工作报告

　　3、公司2020年年度报告及其摘要

　　4、公司2020年度财务决算报告

　　5、公司2021年度财务预算报告

　　6、公司2020年度利润分配预案

　　7、关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案

　　8、关于公司及控股子公司2021年度金融机构综合授信额度的议案

　　9、公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　10、关于公司2021年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案

　　11、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案

　　12、关于公司2021年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　13、关于为控股子公司提供担保的议案

　　14、关于为控股子公司提供财务资助的议案

　　15、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　特别提示：

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案9、10、11属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决。提案14关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及中华映管（百慕大）股份有限公司需回避表决。

　　（二）披露情况：

　　上述提案经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021年4月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2021年4月26日9:00—11:30、13:30—17:00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2021年4月26日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：林喆

　　（2）电话：0591－67052590

　　（3）传真：0591－67052061

　　（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十一次会议决议公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2021年4月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360536

　　2、投票简称：华映投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月30日9∶15，结束时间为2021年4月30日15∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000536   证券简称：*ST华映 公告编号：2021-014

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2021年3月26日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2021年4月7日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》, 详见公司同日披露的2021-015号公告。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度报告摘要》和《公司2020年度报告全文》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21000420015号审计报告，公司2020年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为611,360,443.24元。

　　本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下：

　　■

　　本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下：

　　■

　　（注1）本报告期公司将所持敦泰电子股权进行处置 ，将之前公允价值变动评价计入其他综合收益的金额结转入未分配利润。

　　2020年，公司优化产业结构，加快产业整合与发展速度，最终实现2020年度扭亏为盈的经营目标。但因2018年及2019年公司连续两年亏损，2020年末可供分配利润仍为负值，故拟定公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》的有关规定。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年度计提减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。针对财务报告内部控制重要缺陷，公司已提出整改措施。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制现状及目前存在的主要问题；2021年公司应进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2021年度金融机构综合授信额度的议案》。

　　为配合公司及控股子公司2021年度日常经营运作，经公司财务部门审慎考量，决定2021年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司等金融机构申请签订不超过75亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》

　　针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　十四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2021年4月8日

　　证券代码：000536   证券简称：*ST华映   公告编号：2021-025

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行不超过952,380,952股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元。本次募集资金总额为人民币9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入123,843.06元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币9,912,201,422.27元。上述募集资金已于2016年9月14日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字G-019号”《验资报告》验证。

　　截至2019年9月30日，公司累计使用募集资金总额973,582.35万元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）9,932.26万元，剩余募集资金27,570.05万元。公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至2019年9月30日剩余募集资金共计人民币27,570.05万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。截至2019年12月31日，公司尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民币714.67万元。

　　2020年度募集资金账户产生利息收入0.59万元，转出补充公司流动资金706.36万元。截至2020年12月31日，公司尚余三个募集资金专用账户未注销，剩余募集资金余额人民币8.90万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

　　鉴于公司本次募集资金投资项目已结项、终止，公司陆续对相关募集资金专用账户进行清理、注销，截至2020年12月30日，尚有以下募集资金专用账户未注销：

　　■

　　三、募集资金的使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　公司募集资金的实际使用情况详见后附“募集资金使用情况对照表”。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司第七届董事会第三十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”（详见2017年8月9日，公司2017-090号公告）。

　　公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至2019年9月30日剩余募集资金共计人民币27,570.05万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）（详见公司2019年10月30日及11月4日披露的2019-150号、2019-154号公告）。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以前年度置换情况，详见2016年9月30日，公司披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号：2016-093号）。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2019年1月16日召开了第七届董事会第五十四次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2019年9月30日，公司及负责募投项目实施的控股子公司用于暂时补充流动资金的募集资金为2.365亿元，经公司股东大会批准，该募集资金已永久补充流动资金。

　　5、超募资金使用情况

　　本次非公开发行股票不存在超募资金情况。

　　6、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年12月31日，尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民币8.90万元，专项账户余额情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述募集资金专户初始存放金额991,518.60万元与募集资金净额991,220.14万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用298.46万元。

　　7、募集资金使用的其他情况

　　公司于2016年9月29日和2016年10月17日分别召开第七届董事会第十七次会议和2016年第五次临时股东大会，会议