一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以656667000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务概述

　　公司主要以电线电缆为主营业务，产品主要有电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等，产品主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。公司电线电缆产品涵盖1000多种型号，25000多种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

　　（2）行业情况说明

　　电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。

　　公司经过62年的发展和积累，是福建省最大的综合性电线电缆生产基地，是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位，产品在品质、规模、成本、销售网络、售后服务等各方面，在省内较之其他市场竞争对手具有较大优势。

　　(3)行业竞争格局

　　全球经济复苏乏力，逆全球化的贸易保护加强，地缘政治动荡，尤其是美国对中国发展的全面遏制和围堵或将成为较长时期的大概率趋势，同时受新冠疫情影响，各国从安全角度进行供应链调整，会加速去全球化，形成本地化、区域化、分散化，造成外部需求减少趋势。国内正进行经济结构优化调整，经济存在下行压力。应对内外冲击，形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。这种情况下常规市场需求减弱，新兴市场、新应用场景的需求层次提高带动行业技术和产品升级。处在行业成熟期的产品，产品标准化，增长放缓，毛利率下降，利润率趋于平均化，竞争以价格为主，比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。市场倾向于品牌有优势、产品有特色的企业，市场份额增加，拉开发展差距。缺乏特色与效率的企业增长乏力，兼并重组与退出。相同环境下，不同企业的未来预期已大相径庭，优势企业战略清晰、扩张意愿积极，同时在提升创新能力、提高运行效率，在信息化、智能制造上敢于投入，构筑竞争门槛。企业预期不佳的，更加趋于保守，观望。行业集中化将更加显著，产业结构不断优化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）经营指标

　　报告期内，公司合并报表实现营业总收入794,146.01万元，同比增加96,659.51万元，增长13.86%；实现利润总额29,238.78万元，同比增加1,964.22万元，增长7.20%；实现净利润22,123.95万元，同比增加1,435.33万元, 增长6.94%，其中归属于上市公司股东的净利润18,993.58万元，较上年同期19,404.30万元,减少410.72万元，下降2.12%。

　　（二）市场拓展

　　2020年受新冠疫情影响，国内经济增速放缓，公司审时度势，在分析国家经济政策和市场需求的基础上，内抓产品质量和成本管理，外拓省外市场寻求新客户。公司大客户部针对全国性的大型客户进行定向营销，有效地提升了渠道资源，成功开发了福州地铁、厦门地铁、郑州地铁、南宁地铁、南方电网、湖北能源集团等一批国家重点工程项目。

　　报告期内，福建省授权专卖店达172家，新增省外代理商27个，代理商总数达251个，省外销售大区8个，进一步扩大销售网络覆盖区域。

　　(三)研发成果

　　公司始终坚持自主研发，创新发展，积极开发新产品，2020年公司研发了WDZB1N-KYJY电缆、35kV中压B1级阻燃电力电缆、低压阻燃B类PE电缆、阻燃新型低毒交联电缆，取得阶段性成果，部分产品已通过国家电线电缆质量监督检验中心检测。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　法定代表人：李云孝

　　二〇二一年四月七日

　　证券代码：002300    证券简称：太阳电缆      公告编号：2021-006

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告于2021年4月9日（星期五）披露在指定信息媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司定于2021年4月13日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2020年度网上业绩说明会，本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　公司出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李云孝先生、独立董事张梅女士、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生、财务部部长张益金女士。

　　为充分尊重投资者提升交流的针对性，公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见及建议。投资者可于2021年4月13日（星期二）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　■

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月七日

　　证券代码：002300    证券简称：太阳电缆     公告编号：2021-015

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2021年度第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日

　　2.预计的经营业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　3.业绩预告情况表

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2020年一季度受新冠疫情影响，公司经营业绩基期数据较低，使得2021年一季度业绩较上年同期同比大幅提升。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二0二一年四月八日

　　证券代码：002300               证券简称：太阳电缆           公告编号：2021-003

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年4月7日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2021年3月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事10名，其中：董事李文亮先生因工作原因委托董事李云孝先生。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、审议并通过《2020年度总裁工作报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、审议并通过《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2020年年度报告》第四节内容。

　　3、审议并通过《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2020总体经营情况为：公司营业收入794,146.01万元，公司利润总额为人民币29,238.78万元，税后净利润人民币22,123.95万元，每股净资产为人民币2.62元，每股收益为人民币0.29元。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《2020年年度报告及摘要》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2020年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议并通过《2020年度利润分配方案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币160,207,741.58元，提取10%的法定盈余公积金计人民币16,020,774.15元，2020年度可供分配的净利润为144,186,967.43元，加上2019年年末未分配利润人民币121,378,033.91元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币265,565,001.34元。

　　根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以截止2020年12月31日公司股份总数656，667，000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币78,800,040.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　7、审议并通过《2020年度社会责任报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《2020年度社会责任报告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议并通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议并通过《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意公司（含下属子公司）在2021年下半年及2022年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币360，000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。

　　在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。

　　对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2,363,688.31元，具体情况如下：

　　（1）、固定资产：对原值17,121,651.96元，累计折旧16,179,028.34元， 净值为942,623.62元的361项资产进行清理，取得清理收入198,418.13元，清理净损失为744,205.49元。

　　（2）、应收账款：对福建百安居装饰建材有限公司、福州百安居装饰建材有限公司、福州庆源贸易有限公司、宝塔石化集团财务有限公司成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账1,619,482.82元，原已按年限计提了坏账准备905,786.69元，因此减少2020年利润713,696.13元。

　　公司上述核销资产，预计会减少公司2020年度税前利润1,457,901.62元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,093,426.21元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　12、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议并通过《公司2021年度高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定，为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，结合公司经营规模，制定了2021年度高级管理人员薪酬方案。

　　14、审议并通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议并通过《关于制定〈未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划〉的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会【2018】35号）的规定对公司会计政策以及相关会计科目核算和列报进行相应变更，符合国家法律法规的相关要求，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司本次变更会计政策能使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○二一年四月七日

　　证券代码：002300           证券简称：太阳电缆         公告编号：2021-014

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议决议召开公司2020年度股东大会，现将有关事项通知如下:

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次： 2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月13日（星期四）下午14：30时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午9：15至2021年5月13日下午15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月10日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年5月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司见证律师。

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第九次董事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）会议审议议案

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《2020年年度报告及摘要》；

　　5、审议《2020年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》；

　　8、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

　　10、审议《未来三年〈2021-2023年度〉股东分红回报规划》；

　　特别说明：

　　议案9、10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5、6、8、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

　　（三）本次股东大会审议的议案，已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2021年4月9日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。

　　独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年5月11日（星期二，上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：00）；

　　2、登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室

　　邮政编码：353000

　　联系人；江永涛、何海莺

　　联系电话：（0599）8736341、8736321

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月七日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月13日 的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年5月13 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021年 5月 13 日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二、

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2020年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

　　3、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002300            证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-004

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2021年4月7日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2021年3月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2020总体经营情况为：公司营业收入794,146.01万元，公司利润总额为人民币29,238.78万元，税后净利润人民币22,123.95万元，每股净资产为人民币2.62元，每股收益为人民币0.29元。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；0票反对；0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年年度报告及其摘要尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2020年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　4、审议通过《2020年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币160,207,741.58元，提取10%的法定盈余公积金计人民币16,020,774.15元，2020年度可供分配的净利润为144,186,967.43元，加上2019年年末未分配利润人民币121,378,033.91元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币265,565,001.34元。

　　根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以截止2020年12月31日公司股份总数656，667，000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币78,800,040.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2020年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2020年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　6、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2,363,688.31元，具体情况如下：

　　（1）、固定资产：对原值17,121,651.96元，累计折旧16,179,028.34元， 净值为942,623.62元的361项资产进行清理，取得清理收入198,418.13元，清理净损失为744,205.49元。

　　（2）、应收账款：对福建百安居装饰建材有限公司、福州百安居装饰建材有限公司、福州庆源贸易有限公司、宝塔石化集团财务有限公司成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账1,619,482.82元，原已按年限计提了坏账准备905,786.69元，因此减少2020年利润713,696.13元。

　　公司上述核销资产，预计会减少公司2020年度税前利润1,457,901.62元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,093,426.21元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过10,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　8、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　9、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　10、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　11、审议通过《关于制定〈未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议.

　　《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》详见2021年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　12、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月七日

　　证券代码：002300             证券简称：太阳电缆           公告编号：2021-008

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、根据公司的战略布局及对行业市场前景判断，拟在漳州市东山县投资设立全资子公司，建设海底电缆生产基地，暂定名“ 太阳海缆科技有限公司 ”（暂定名称，最终以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本为50,000万元人民币，公司持股100%。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司董事会审议通过后，无需提请股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：太阳海缆科技有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理局核准的名称为准）

　　2、公司类型：有限责任公司；

　　3、注册资本：50,000万元人民币；

　　4、地址：东山县玻璃及新材料产业园

　　5、经营范围：海缆的生产销售、设计、安装及技术服务。

　　6、资金来源：公司自有资金；

　　7、股权结构：公司持股100%。

　　上述拟设立新公司的信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　海底电缆属于海上风电的重要配套，对建设海上风电起关键的作用，项目符合国家和福建省关于海上风电建设的需求。目前省内没有一家企业做海底电缆，本次公司海底电缆项目的投资有利于改善公司产品结构，填补省内空白，提升公司竞争力；有利于省内关于海上风电全产业链的建设，进一步推动清洁能源转型升级；有利于满足海底电缆日益增长市场的需要，拓展市场提升公司盈利水平，提高公司综合竞争能力。

　　本次出资的资金为自有资金，不会对公司财务状况造成重大影响。

　　2、对外投资存在的风险

　　本次对外投资是在充分论证和市场调研的基础上提出的，投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各种风险，公司将加强对全资子公司的管理，努力规避各项经营风险，使其尽快实现效益取得良好的投资回报。

　　四、备查文件

　　第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月七日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆         公告编号：2021-010

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于公司2021年度日常关联交易预计的公      告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、关联人名称:福建亿力集团有限公司

　　2、日常关联交易事项介绍

　　公司根据实际经营情况需要向福建亿力集团有限公司及其下属关联公司（以下简称“亿力集团”）销售电线电缆产品,在自愿、平等、协商一致的基础上，提供电线电缆购销与服务事宜，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益，2021年预计发生日常关联交易11,000万元（含税）。

　　公司于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙立新先生、张平仙先生回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：1、公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司关联公司数量众多,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示，其他关联人合并亿力集团下属关联企业列示。

　　2、上述关联人均为亿力集团全资子公司。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位:万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　关联人基本情况介绍

　　1、公司名称：福建亿力集团有限公司

　　法定代表人：谢志坚

　　注册资本：96,475万人民币

　　住所：福建省福州市晋安区新店镇秀锋路221号亿力名居园1#楼01-07店面

　　经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售；道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开发；计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；建筑机电安装工程;充电桩销售。

　　截至2020年12月31日，亿力集团资产总额1,640,856.54万元，净资产673,891.9万元，主营业务收入1,825,103.88万元，净利润44,359.49万元。(上述数据未经审计)

　　与本公司的关联关系：亿力集团为公司持股5%以上股份的法人,符合《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3（四）规定。

　　履约能力分析：亿力集团诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

　　2、公司名称：厦门利德集团有限公司

　　法定代表人：肖靖

　　注册资本：壹亿玖仟零捌拾陆万陆仟伍佰元整

　　住所：厦门市湖里区安岭路1006号801、901单元

　　经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及评可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

　　截至2020年12月31日，利德集团资产总额215,083.49万元，净资产68,102.15万元，主营业务收入39,300.81万元，利润总额4,059.55万元。(上述数据未经审计)

　　与本公司的关联关系：利德集团为公司持股5%以上股东亿力集团的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3（四）规定。

　　履约能力分析：利德集团诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

　　3、公司名称：福州亿力电力工程有限公司

　　法定代表人:陈锋

　　注册资本：壹亿玖仟玖佰贰拾陆万陆仟肆佰圆整

　　住所:福州市台江区宁化街道祥坂路18号

　　经营范围:施工总承包电力工程二级:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的单机容量20万千瓦及以下的机组整体工程、220千伏及以下送电线路及相同电压等级变电站整体工程施工总承包；220千伏及以下输变电设备的运行和维护；电气试验，电器机械维修；批发、零售；电力设备材料；零售；五金工具、百货；计算机、通讯设备、电力自动化设备安装及维修；机械设备租赁；自有商业房屋租赁服务；住房租赁经营；汽车租赁；代驾服务；计算机及通讯设备经营租赁；办公设备租赁服务；其他未列明的机械设备租赁服务；物业管理；物业服务；单位后勤管理服务；绿化管理服务；通用仓储（不含危险品）；电力咨询服务；工程计划安排服务；工程材料咨询服务；工程项目管理服务；其他综合管理服务；电网设施维护和修缮，城市及道路照明工程施工；销售：电力、通信、自动化产品、电子设备、仪器仪表、航模器材、电力设备材料及办公设备；电力工程、自动化工程、通信工程、建筑智能化工程、安防报警工程、计算机网络系统工程的施工；电力营销服务管理；建筑装饰装修设计、施工；环境卫生维护；洗涤服务；搬家服务；普通货物运输；会议管理服务；车辆管理服务；家用电器维修、水电安装及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑图文制作处理、装订、复印；大型餐馆（中餐类制售）；初级农产品、新鲜果蔬、鲜冻畜禽产品批发、零售、代购代销，批发兼零售预包装食品兼散装食品；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；市政公用工程施工总承包相应资质承包工程范围的工程施工；模板脚手架专业承包相应资质承包工程范围的工程施工；测绘科学技术研究服务；遥感测绘服务；其他测绘地理信息服务；工程勘察；网络与信息安全硬件销售；信息服务业务；其他信息系统集成服务；物联网技术服务；其他未列明信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，亿力电力工程公司资产总额306,347.27万元，净资产53,101.44万元，主营业务收入333,082.76万元，利润总额17,316.24万元。(上述数据未经审计)

　　与本公司的关联关系：亿力电力工程公司为公司持股5%以上股东亿力集团的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3（四）规定。

　　履约能力分析：亿力电力工程公司诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据

　　交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　五、独立董事的独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核公司《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经审查公司《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。

　　公司2020年度与亿力集团发生日常关联交易累计实际发生额占同类业务比例较小，对公司日常经营及业绩影响较小，且定价政策及依据均按市场竞争价格确定，部份定单为招投标报价，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月七日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆       公告编号：2021-009

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司")召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益和股东回报，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过10,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，及各全资、控股子公司在该额度内资金可以循环滚动使用,具体事宜公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过10,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　2、现金管理应满足的条件

　　现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。

　　3、投资额度

　　拟使用最高总余额不超过人民币10,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。

　　4、投资期限

　　上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

　　6、投资品种

　　公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安在全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品，包括但不限于保本固定收益型理财产品、保本浮动型的理财产品、票据贴现、债券回购、国债逆回购、银行结构性存款等产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（1）投资风险

　　公司及各全资、控股子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及各全资、控股子公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（2）风险控制措施

　　1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

　　3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审监察部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

　　5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事独立意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币10,000万元的闲置资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月七日

　　证券代码：002300      证券简称：太阳电缆     公告编号：2021-007

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开了第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会【2018】35号）的规定，对公司会计政策予以相应变更，具体变更事项如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更日期

　　公司根据上述文件规定，于2021年1月1日起执行变更后的会计准则。

　　(三)本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据准则要求公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新旧准则衔接规定，公司将在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、审议情况及专项意见说明

　　1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会【2018】35号）的规定对公司会计政策以及相关会计科目核算和列报进行相应变更，符合国家法律法规的相关要求，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司本次变更会计政策能使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、第九届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月七日

　　证券代码：002300           证券简称：太阳电缆      公告编号：2021-012

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动，拟开展商品期货套期保值业务，具体情况说明如下：

　　一、期货套期保值业务开展的目的

　　公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%，且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。

　　二、期货套期保值基本情况

　　1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。

　　2、拟投入资金及业务期间

　　公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子公司），不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营，根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的具体数量及期货平仓、交割业务的需求，2021年公司用于套期保值的保证金规模不得超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的10％。

　　3、公司将根据实际经营情况，主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作中持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效。

　　三、套期保值业务的可行性分析

　　经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型铜材经营企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展期货的套期保值业务可以有效地规避铜材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

　　公司已建立了较为完善的期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。

　　四、套期保值业务风险分析

　　公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持他量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

　　6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　五、拟采取风险控制措施

　　1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

　　3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围 、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司将将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号－套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

　　7、设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

　　六、其他事项

　　公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 10%且亏损金额超过 1,000 万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

　　七、独立董事的独立意见

　　经认真审查，对公司开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：

　　公司开展铜、铝期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事期货套期保值业务制定了具体操作规程；在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。

　　综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利 益，同意公司开展铜、铝期货套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月七日

　　证券代码：002300           证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-005

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2020年开始为太阳电缆提供审计服务。近三年签署和复核了三五互联、华映科技、福日电子等8家上市公司审计报告。

　　本期签字注册会计师：林红，注册会计师，2000年起从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2018年开始为太阳电缆提供审计服务。三年签署和复核了福光股份、太阳电缆、福日电子等4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014年起从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，三年签署和复核了安记食品、中闽能源、福建水泥等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人江叶瑜、签字注册会计师林红、项目质量控制复核人张玉近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期财务报告审计费用100万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会对华兴会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为华兴会计师事务所在担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

　　公司董事会、董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过

　　（四）生效日期

　　本次拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、审计委员会关于拟聘任会计师事务所的核查意见；

　　3、独立董事事前认可意见与独立意见；

　　4、会计师事务所基本情况说明。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月七日

　　证券代码：002300                证券简称：太阳电缆          公告编号：2021-011

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于使用自有资金进行风险投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”或“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高余额不超过（含）人民币3亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用，该事项尚需提交股东大会审议批准。具体情况如下：

　　一、风险投资概述

　　1、投资目的：为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行风险投资。

　　2、投资范围：银行投资于资产管理计划、资金信托计划等的理财产品；股票投资；参与新股配售、申购；期货投资（原材料铜铝的期货套期保值投资）。

　　3、投资额度：用于风险投资的资金可循环使用，总余额最高不超过人民币3亿元，其中用于股票投资（新股配售及申购）、期货投资的资金总余额不超过2,000万元。

　　4、资金来源：公司自有资金。

　　5、投资期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　本议案在董事会表决时，经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。

　　二、投资的内控制度

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，公司已制定了《风险投资管理制度》，公司严格按照制度规定进行风险投资操作，规范公司风险投资行为，有效提高投资风险的防控水平。

　　三、投资风险及风险控制

　　1、投资风险

　　公司进行风险投资可能存在以下风险：

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险 投资的实际收益不可预期；

　　（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险等。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的要求，制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

　　（2）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

　　（3）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。

　　（4）公司内审监察部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　（5）必要时可聘请外部机构和专家对风险投资项目进行咨询和论证；

　　（6）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

　　（7）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下， 合理安排配置投资产品期限。

　　四、风险投资对公司的影响

　　公司目前经营情况正常，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力。

　　五、承诺

　　公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　　公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　六、独立董事独立意见

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：

　　1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；

　　2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；

　　3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产 经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高 公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；

　　4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

　　综上，我们同意将该事项提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月七日

　　证券代码：002300            证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-013

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于为控股子公司包头市太阳满都拉

　　电缆有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司拟为太阳满都拉在2021年7月1日至2022年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币10,000万元（含人民币10,000万元），担保的形式为连带责任保证。

　　截至目前，公司对外担保总额1,520万元，占2020年末公司经审计净资产的 0.88%。除本次担保外，公司(含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。

　　根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案所涉及金额未超过深交所上市规则9.11条款的规定，无须提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。

　　2、成立日期：1994年2月2日。

　　3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。

　　4、法定代表人：李云孝。

　　5、注册资本：16,000万元，实收资本：10,000万元。

　　6、被担保人与本公司的关系：

　　■

　　7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

　　8、财务状况：截止2020年12月31日，太阳满都拉的资产总额为284,040,063.88元，负债总额为195,571,943.61元，企业所有者权益为88,468,120.27元，2020年度实现营业收入436,499,634.15元，净利润276,405.59元。

　　三、担保权限及担保协议的签署

　　公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币10,000万元，占公司2020年末净资产的5.81%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。

　　公司提议董事会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。

　　四、公司对本次担保的意见

　　公司认为，控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司2020年5月27日年度股东大会通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保1,520万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○二一年四月七日