证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2021-033

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2021年3月30日以电子邮件的方式发出，会议于2021年4月6日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生主持，董事会成员共8人，实际出席会议董事8人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于同意签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　刘俊君先生任公司董事长，为公司关联自然人，在审议该项议案时，刘俊君先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）〉的公告》（公告编号：2021-034）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月7日

　　证券代码：002621          证券简称：美吉姆         公告编号：2021-034

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于签署《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2021年4月6日召开，审议通过了《关于同意签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）〉的议案》，本次签署补充协议无需提交公司股东大会审议。

　　一、 签订本次《补充协议五》的背景情况

　　公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，2019年第四次临时股东大会审议通过了公司2019年度非公开发行A股股票的相关议案。2019年9月6日，大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）、启星未来（天津）教育咨询有限公司（以下简称“甲方二”）（甲方一、甲方二合称“甲方”）与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北（合称“乙方”）就刘俊君、霍晓馨（HELEN HUO LUO）拟参与认购上市公司2019年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事宜签署《大连美吉姆教育科技股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（三）》（以下简称“《补充协议（三）》”），约定“各方同意，在满足相关法律、法规及规范性文件规定的条件下，霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君认购本次非公开发行股票为履行《收购协议》第3.3条项下增持上市公司股票义务的一部分，该等股票的锁定期以前述主体与上市公司另行签署的《大连美吉姆教育科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书》约定为准。”

　　甲乙双方于2019年10月16日签署《大连美吉姆教育科技股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（四）》（以下简称“《补充协议（四）》”），约定“若本次非公开发行成功实施的，则甲方二应于本次非公开发行募集资金到账之日起【20】个工作日内支付剩余交易价款”

　　公司2021年4月2日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止2019年度非公开发行A股股票事项的议案》，终止了2019年度非公开发行A股股票事项。鉴于以上情况，交易双方拟签署《大连美吉姆教育科技股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）》（以下简称“《补充协议（五）》”）， 约定相关交易事项。

　　二、本次补充协议的主要内容

　　本次签署的《补充协议（五）》，主要内容如下：

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　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、《大连美吉姆教育科技股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）》。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月7日