证券代码：002887   证券简称：绿茵生态   公告编号：2021-038

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　（更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三次会议。会议通知已于2021年2月25日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

　　2、审议并通过了《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2020年，公司实现营业收入94，819.51万元，较上年增长32.95%；实现营业利润33,193.58万元，较上年增长37.46%；实现利润总额33,087.31万元，较上年增长37.68%；实现归属于上市公司股东的净利润28,142.76万元，较上年增长34.66%。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　4、审议并通过了《2020年度报告及摘要》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟以截止2020年末总股本312,000万股为基数，每10股派发现金红利5.0元(含税)。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分预案的公告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　6、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议并通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　8、审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币625.10万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　11、审议并通过了《关于公司2021年度最高融资额度的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2021年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司控股子公司）自2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币70亿元的融资额度，融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在融资额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

　　公司董事会授权董事长祁永签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　12、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　14、审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月6日

　　证券代码：002887   证券简称：绿茵生态   公告编号：2021-037

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告的更正

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日在巨潮资讯网上披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-018）及《关于2020年度利润分配预案的公告》（2021-023）。因工作人员疏忽，导致公告部分内容出现错误，现就相关内容更正如下：

　　1、更正前内容：

　　议案5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟以截止2020年末总股本312,000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)。

　　2、更正后内容：

　　议案5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟以截止2020年末总股本312,000万股为基数，每10股派发现金红利5.0元(含税)。

　　3、《关于2020年度利润分配预案的公告》（2021-023）不涉及变更，具体利润分配方案以《关于2020年度利润分配预案的公告》（2021-023）内容为准。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的《第三届董事会第三次会议决议公告》同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月6日

　　证券代码：002887   证券简称：绿茵生态   公告编号：2021-036

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于2020年年度权益分派实施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过权益分派方案情况

　　1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年3月30日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

　　2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,034,940股，占公司总股本的1.93%。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。本次权益分派方案实施时，如公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　3、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份6,034,940.00股后的305,965,060.00股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2021年4月12日，除权除息日为：2021年4月13日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2021年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年4月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　五、 关于除权除息价的计算原则及方式

　　鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2020年年度权益分派，公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即152,982,530元=305,965,060股×0.5元/股。因公司已回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价额计算时，每股现金红利应以0.490329元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.490329元/股=152,982,530÷312,000,000股）。综上，2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.490329元/股。

　　六、咨询机构

　　咨询地址：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦15楼公司证券投资部。

　　咨询电话：022-58357576

　　咨询联系人：钱婉怡

　　传真电话：022-83713201

　　七、备查文件

　　1、公司 2020年年度股东大会决议。

　　2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月6日