证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-027

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2021年第一季度可转换公司债券

　　转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　金农转债（债券代码：128036）转股期为2018年9月17日至2024年3月9日；转股价格为6.96元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.50亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.50亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。

　　根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.72元/股。

　　公司于2018年5月28日实施2017年度权益分派方案，转股价格由9.72元/股调整为9.62元/股，调整后的转股价格自2018年5月28日起生效。

　　公司于2020年6月15日实施2019年度权益分派方案，转股价格由9.62元/股调整为7.39元/股，调整后的转股价格自2020年6月15日起生效。

　　公司于2020年12月向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）股票128,499,507 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份于2020年12月30日在深圳证券交易所上市，发行价格为5.08元/股。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由原来的7.39元/股调整为6.96 元/股。调整后的转股价格自2020年12月30日起生效。

　　二、金农转债转股及股份变动情况

　　截至2021年3月31日，金农转债尚有1,459,877张挂牌交易。2021年第一季度，金农转债因转股减少187,100元，转股数量为26,870股，剩余可转债余额为145,987,700元。公司2021年第一季度股份变动情况如下：

　　■

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，年初第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁，导致高管锁定股发生变动。

　　三、其他

　　投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅2018年3月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《深圳市金新农科技股份有限公司2017

　　年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-27166108

　　四、备查文件

　　1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

　　2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

　　3、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

　　4、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-026

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年12月30日及2021年1月15日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》，为满足下属控股公司经营发展的需要，公司同意为合并报表内的11家控股子公司及控股孙公司向嘉吉投资（中国）有限公司等供应商采购原材料货款提供担保，担保总额不超过25,000万元，在额度内可滚动使用，担保期限按实际签订的协议履行。具体内容详见公司2020年12月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》。

　　二、担保进展情况

　　2021年4月1日，公司作为保证人与债权人益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司签订了《最高额保证合同》，约定在最高债权额300万元以内，公司为公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司在2021年4月1日起至2021年12月31日期间与上述债权人签署饲料原料赊销合同产生的债务提供连带责任保证担保。

　　本次担保事项在第五届董事会第六次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

　　三、被担保方基本情况

　　1、 被担保人基本情况

　　名称：安徽金新农生物饲料有限公司

　　统一社会信用代码：913402073944972319

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇纬一路2号

　　法定代表人：于德水

　　注册资本：7000万元人民币

　　成立日期：2014年10月15日

　　经营范围： 研发、生产、销售饲料（配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料）；饲料原料贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系说明：安徽金新农为公司持股100%的全资子公司。

　　2、被担保人一年又一期的主要财务数据

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　　四、《最高额保证合同》的主要内容

　　1、债权人：益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司

　　2、保证人：深圳市金新农科技股份有限公司

　　3、债务人：安徽金新农生物饲料有限公司

　　4、被担保的主债权及数额：根据债务人与债权人签订的饲料原料采购合同形成的对债务人全部的债权，保证人所承担保证责任的最高债权额为300万元。

　　5、保证方式：连带责任保证担保。

　　6、保证担保范围：主合同项下的货款、利息、违约金、赔偿金、债权人实现债权及担保权的费用等。

　　7、被担保主债权发生期间（债权确定期间）：发生具体业务的期间，即2021年4月1日起至2021年12月31日止，具体以主合同为准。

　　8、保证期间：主债务履行期限届满之日起六个月。

　　五、反担保情况

　　本次担保有利于下属子公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司全资子公司且运营正常，具备偿还债务的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为96,359.28万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2019年12月31日，净资产为183,562.99万元）的比例为52.49%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为9,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.90%；公司为下属子公司提供的担保余额为87,359.28万元，占公司最近一期经审计净资产的47.59%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2,981.06万元，公司已累计收回代偿金额1,478.07万元。

　　七、备查文件

　　《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二日