本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议时间：2021年4月12日（星期一）15:30-16:30

　　●会议方式：网络互动

　　●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、说明会类型

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露2020年年度报告及利润分配方案，为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将以网络形式召开2020年度业绩及现金分红说明会，与广大投资者就公司经营业绩、利润分配和发展规划等事项进行充分交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，现就2020年度业绩和分红情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2021年4月9日17时前通过传真（0592-6889130）或电子邮件（ir@amoytop.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会定于2021年4月12日（星期一）15:30-16:30以网络形式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书、财务总监孙志里先生；独立董事李朝东先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2021年4月12日（星期一）15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0592-6889118

　　联系传真：0592-6889130

　　联系邮箱：ir@amoytop.com

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日