本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》、《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,720,500股，回购注销完成后，公司注册资本也将相应由418,171,100元变更为416,450,600元。具体内容详见公司于2021年1月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的《香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《香飘飘食品股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2021-006）。

　　根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项由董事会全权办理，无须再提交公司股东大会审议。

　　公司已于近期取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

　　统一社会信用代码：91330500778299605T

　　名 称：香飘飘食品股份有限公司

　　类 型：其他股份有限公司（上市）

　　住 所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号

　　法定代表人：蒋建琪

　　注册资本：肆亿壹仟陆佰肆拾伍万零陆佰元

　　成立日期：2005年08月12日

　　营业期限：2005年08月12日 至2025年08月11日

　　经营范围：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售，食品经营（凭许可证经营）、自动售货机的销售、租赁、安装、运营管理及相关技术咨询，纸制品、塑料制品的销售，食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的进出口，分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路1318号1号楼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月6日