证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2021-004

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长刘辉先生递交的辞职报告，因相关工作安排原因，刘辉先生决定辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将依照有关规定，尽快增补公司第七届董事会董事。

　　公司董事会对刘辉先生在担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：600313    证券简称：农发种业  公告编号：临2021-005

　　中农发种业集团股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2021年4月2日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月1日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《选举陈章瑞先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

　　表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　鉴于刘辉先生已提出辞去公司董事长职务，按照《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意选举陈章瑞先生担任公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。

　　附：陈章瑞先生简历

　　陈章瑞先生， 1963年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学作物遗传育种专业，农业工商管理硕士。曾任中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2014年4月起任本公司董事，2018年9月起任本公司总经理。

　　（二）《关于调整公司内设机构的议案》

　　表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　根据公司经营管理需要，同意对公司总部部分职能机构进行如下调整：

　　成立农化与安全生产管理部；纪检监察室更名为纪委办公室。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月2日