本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）以自由资金1,000万元在宜兴市设立全资子公司高科新材料科技（宜兴）有限公司（以下简称“高科新材料”）。公司于近日收到了宜兴市行政审批局颁发的《营业执照》，完成了高科新材料的工商注册登记手续。

　　本次出资设立全资子公司的1000万元为公司的自有资金，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在董事长(总经理）权限范围内，不需召开董事会及股东大会。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、全资子公司工商基本信息

　　1、公司名称：高科新材料科技（宜兴）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320282MA25KG8848

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：许春栋

　　5、注册资本：1000万元整

　　6、成立日期：2021 年 3 月 31 日；

　　7、营业期限：2021 年 3月31日至长期；

　　8、住所：宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区；

　　9、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　二、本次设立全资子公司的影响

　　本次公司设立全资子公司是基于公司业务整合的安排，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司合并报表范围，有利于公司润滑油业务的完善，符合公司的长远规划及发展战略。

　　三、风险提示

　　随着公司规模的不断扩大，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

　　四、备查文件

　　1、高科新材料的《营业执照》

　　2、高科新材料的《公司章程》

　　特此公告。

　　江苏高科石化股份有限公司

　　2021年4月2日