本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为28,108,107股

　　●本次限售股上市流通日期为2021年4月12日

　　一、本次限售股上市类型

　　1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

　　2、非公开发行核准情况

　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1942号），核准公司非公开发行不超过114,329,729股新股。

　　3、股份登记情况

　　公司向华鲁投资发展有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、财通基金管理有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、鲁资创业投资有限公司、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东运金股权投资有限公司7名特定对象发行股份95,524,321股，并于2018年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管手续。

　　4、限售期及锁定安排

　　本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及1名股东所持28,108,107股限售股，占公司总股本3.19%，锁定期自本次非公开发行股票上市之日起36个月。现锁定期即将届满，该部分股票将于2021年4月12日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由581,575,475股变更为677,099,796股。公司于2019年6月19日实施了2018年度权益分派，除派发红利外，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共转增203,129,939股，转增后总股本为880,229,735股。华鲁投资发展有限公司所持限售股同比例转增，转增后限售股份由21,621,621股变更为28,108,107股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次非公开发行股票的认购对象华鲁投资发展有限公司承诺认购的股票限售期为36个月。

　　截至本公告披露日，该认购对象严格履行了上述承诺。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）经核查后认为：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，不存在实质性障碍；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合法律法规及限售承诺；

　　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、保荐机构对鲁抗医药非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为28,108,107股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年4月12日；

　　本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　《海通证券股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票限售解禁的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2021年4月2日