一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,239,281,806为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主营业务

　　公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商，聚焦以智能手机为核心的3C数码及快消领域，通过线上数字化网络与线下全球服务网络相融合的模式，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。报告期内，公司主营业务是数字化分销业务和数字化零售业务。

　　■

　　（1）数字化分销业务

　　1.1 智能手机分销

　　公司深耕手机分销行业二十多年，运营效率、行业地位、品牌合作和服务价值持续保持行业领先，与国内外优秀品牌商形成长期的战略合作关系，是苹果、荣耀、三星等品牌的中国一级代理商。公司已在全国设立30多个分支机构和办事处，服务31个省级区域，覆盖T1-T6全渠道和10万家门店及线上零售商，构建了连接品牌商和下游客户的高效立体的分销网络。

　　1.2 3C数码分销

　　公司抓住人工智能与万物互联时代机遇，积极拓展手机以外的智能终端产品矩阵，强化在小家电、智能音箱、智能穿戴、智能家居、无人机、笔记本、平板等3C数码领域的网络深度和广度，与JBL、大疆、SKG、BONECO、天猫精灵等品牌商共同开拓数码科技的新生代市场。

　　1.3 快消品分销

　　公司战略布局快消领域的品牌合作和销售服务网络，逐步向产业链上游延伸，着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力。当前，公司与悦刻（RELX）、云南白药、雀巢等品牌形成了紧密合作，特别在电子雾化器领域，是悦刻在中国贡献最大的经销商，覆盖300个地市的35,000多家网点，且在海外多个国家设立分支机构。

　　1.4 供应链综合服务

　　基于3C数码和快消服务场景，公司持续构建供应链数字化能力和全球仓储服务网络，通过境内5大配送中心、30余个区域分仓和香港、新加坡、迪拜、美国等10多个国家和地区的仓储网点，为合作客户提供安全、专业、高效的一站式供应链综合服务，满足客户对商品集采、储运、销售、资金等方面的需求。

　　（2）数字化零售业务

　　2.1 苹果零售

　　公司在全国一至三线城市的核心商圈自营100家苹果优质经销商（APR）门店——Coodoo，是苹果公司在中国的最大授权零售商之一；同时管理和运营700多家苹果授权（MONO）门店。基于线下门店场景，充分应用电商、直播、视频、社交等线上运营能力，公司实现线上线下有机融合、售前售后闭环的会员服务，为消费者提供最佳体验。

　　2.2 电子雾化器零售

　　公司与电子雾化器领导品牌悦刻（RELX）实现战略合作，已在全国拓展并运营3,600家悦刻专卖店和3,200个店中店，成为国内规模最大、覆盖最广、发展最快的电子雾化器零售服务商。面对新型行业带来的发展机遇，公司创新发展模式，以“数字化”和“运营赋能”为原则，不断提升零售网络价值，为消费者提供高品质的悦刻产品与服务。

　　2.3 电商+本地化服务

　　基于与阿里巴巴战略合作，公司入驻天猫设立3C数码综合店——由你购旗舰店，并搭建本地化新零售平台，通过阿里巴巴巨大的数字经济体导入并承接其体系内天猫、淘宝、淘宝直播、支付宝等各大平台流量；通过轻店模式和门店技术的应用，为线下零售门店数字化赋能，为消费者带来本地化服务的新零售体验。

　　2.4 通信+增值服务

　　公司是行业领先的虚拟运营商，具有移动、联通、电信三大运营商移动转售牌照，连接基础运营商的核心网络，为消费者提供移动通信、物联网、云通信等服务。公司在该领域拥有卡号资源超1,900万、核心专利2项、软著25项、营业网点超3万家，具有行业领先的智能连接和零售服务能力，打造了SIM卡+泛智能终端的核心业务模式。同时，公司旗下的网络小贷和手机保障服务公司，能够基于3C数码零售场景为消费者提供消费分期、碎屏保、延保等增值服务。

　　2、行业情况说明

　　2020年，因新冠疫情影响，消费市场活力受到抑制，全国社会消费品零售总额为391,981亿元，比上年下降3.9%。但疫情刺激了线上消费，实物商品网上零售额达97,590亿元，增长14.8%。报告期内，公司实现与阿里巴巴的战略合作，进一步强化了线上市场的服务，抓住了疫情期间消费、生活数字化升级的窗口。

　　据市场研究机构Canalys数据显示，2020年中国智能手机出货量为3.3亿台，较上年下降11%。尽管疫情带给手机行业巨大挑战，但公司依靠其高效的销售服务网络、优秀的市场操盘能力和雄厚的运营资金保障，展现了行业领先企业的抗风险能力和特殊环境下的盈利能力，实现手机销售收入增长12.10%，毛利增长30.25%。

　　公司战略布局电子雾化器销售服务网络，进入电子雾化器赛道。中国作为全球最大的烟草市场，有2.867亿烟民，意味着中国是电子雾化器产品的最大潜在市场。为推进法制化管理，有关部门发布了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》征求公众意见，有助于该行业以及相关生产经营活动的规范发展。公司作为悦刻核心的销售服务商，将积极发挥渠道网络价值，在新赛道中获得健康快速成长。

　　3、公司所处的行业地位

　　公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商，聚焦以智能手机为核心的3C数码及快消领域，在销售服务网络、产品运营能力、组织运营效率和数字化支撑等方面具有行业领先的竞争优势。在2020年，公司跻身《财富》中国500强第185位，位列专业连锁销售行业榜单第6位。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　(五）公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）经营情况分析

　　2020年，在新冠疫情和经济下行的复杂局面下，公司全体员工以“抢抓时代机遇，勇担发展责任”为指导方针，持续构建能力，提升效率，成功推进了公司战略及数字化升级，全力构建数字经济时代下的新零售基础设施平台。

　　报告期内，公司科学应对新冠疫情，积极布局海外和线上市场，持续拓展合作品牌和品类，继续推动增量业务快速发展，取得了营收规模和盈利能力的双增长，实现营业收入6,418,995.58万元，较上年同期增长14.69%；归属于上市公司股东的净利润70,047.25万元,较上年同期大幅上升103.81%。

　　（二）主要经营工作

　　1、与阿里巴巴达成战略合作，快速布局线上增量市场

　　公司与阿里巴巴实现战略合作，共同投资并运营深圳爱优品电子商务有限公司，打通公司与线上市场的销售通路，对公司的可持续发展和规模增长具有重大战略意义。特别是，公司在报告期内获得苹果厂商的线上CES渠道授权，意味着基于与阿里巴巴的合作，公司能够开展苹果产品的线上分销业务，直接服务线上零售商，为公司打开线上增量空间。

　　2、参与对荣耀的联合收购，开展全渠道合作及高端市场拓展

　　公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，成为渠道商中持股比例最大的战略投资者。双方的合作持续深化，公司控股子公司由你网络成为线上荣耀官方旗舰店和线下荣耀专卖店的指定运营服务商，服务线上消费者和线下门店，覆盖荣耀全产品。同时，凭借新荣耀强大的基因和传承以及在创新研发领域的投入，荣耀也将推出属于自己的超级旗舰。因此，公司作为战略投资者和战略合作伙伴，将与之携手共同拓展荣耀高端市场，创造更大的服务价值。

　　3、合作品类、品牌多元化发展，跨入新型消费品赛道

　　公司积极探索在业务领域和合作品类、品牌上的突破，从手机向3C数码全品类和快消品领域不断延伸，提升了公司的发展空间和盈利能力。报告期内，非手机销售收入达739,477.10万元，毛利为69,137.07万元，较上年分别增长39.20%和59.90%。尤其是，公司通过与电子雾化器头部品牌悦刻的合作，已率先构建服务全国的电子雾化器分销和零售网络，覆盖35,000多个网点，拓展运营3,600家专卖店，成为全国领先的电子雾化器销售服务商，在为品牌商、消费者创造价值的同时，也为公司在一个新兴赛道的快速发展和持续领跑打下基础。

　　4、战略布局海外服务网络，构建全球服务能力

　　尽管疫情对全球经贸产生重大影响，但公司从危机中抓机遇，深化布局海外销售和仓储服务网络。公司已在德国、韩国、意大利等10个国家设立海外分支机构，组建当地运营团队；在香港、新加坡、迪拜、美国等10多个国家和地区建设可管控的仓储物流网点。报告期内，公司的海外组织逐渐成形，服务网络逐步完善，业务销量取得突破，将成为中国品牌出海和海外优质商品引入的一条高效通路。

　　5、强化线上零售和私域流量运营能力，打造线上线下融合的新零售服务

　　公司积极推动新零售能力建设，匹配组织和机制升级，设立新零售运营中枢，成立同城购、到家购、直播电商、独立站电商、平台电商、微商城和视频运营等项目组，形成私域账号矩阵，打通线上线下、公域私域流量，实现对客户的多次触达、精准营销和长期关系培育，从而加强公司的新零售盈利能力。报告期内，虽然疫情对Coodoo的线下门店产生影响，但凭借新零售能力的不断增强，Coodoo线上苹果新零售业务获重大突破，销售额是上一年的10倍；公司整体的数字化零售业务逆势增长11.40%，营收达1,161,344.34万元。

　　6、推动文化升级和软实力提升，增强企业持续发展动力

　　公司推动文化升级，提出新的愿景与使命，明确“创业创新，价值创造，合伙人力，展示自我”的企业价值观。在公司平台上成功的创业案例更进一步激发了有理想、有能力、有抱负的团队，创业热情高涨，合伙人精神融入血液。如今公司所有产业均实现了合伙人模式升级，激发了团队实干、奔跑；通过虚拟结算划小利润单元，培养了超过100位CEO，推进了责权利闭环管理和梯队建设。报告期内，在先进文化的助推下，公司展现出更强的凝聚力、战斗力和创造力，实现所有产业盈利，营收规模创历史新高。

　　（三）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　(四）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　（五）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　（六）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（七）面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（八）涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体变更内容及影响，详细见《2020年年度报告》“第十二节 、五、30、重要会计政策及会计估计变更”。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子企业共117户，本年度合并范围比上年度增加37户，减少10户，详细见《2020年年度报告》“第十二节 财务报告、八、合并范围的变更”。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年04月06日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德        公告编号：2021-024

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第五届监事会第十六次（定期）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（定期）会议通知于2021年03月21日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2021年04月01日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　监事会认为：《2020年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　监事会认为，本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意2020年度利润分配的预案。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为，公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况说明的议案》

　　监事会认为，公司2020年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司2021年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　公司依据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司2020年度计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年04月06日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2021-025

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第五届董事会第十五次（定期）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（定期）会议通知于2021年03月21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2021年04月01日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事向董事会递交了独立董事2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业总收入6,418,995.58万元，较上年同期增长14.69%；营业利润96,217.72万元，利润总额98,427.76万元，归属于上市公司股东的净利润70,047.25万元，较上年同期分别增长151.45%，149.35%，103.81%。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2020年度母公司净利润308,240,817.66元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年度公司实现净利润10%提取法定盈余公积金30,824,081.77元，已分配股利247,856,361.20元，加上年初未分配利润1,079,545,304.78元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,109,105,679.47元，资本公积1,709,322,752.80元。

　　公司董事会拟定以2020年12月31日的总股本1,239,281,806股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利495,712,722.40元。本次利润分配完成后，剩余未分配利润613,392,957.07元结转以后年度分配。

　　公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　公司依据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司2020年度计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会发表的《第五届董事会审计委员会关于公司2020年度计提资产减值准备的说明》与独立董事发表的《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　七、审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况说明的议案》

　　关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2020年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计，《2020年度日常关联交易预计公告》详见公司于2020年4月21日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事、保荐机构对此发表了意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于确认2020年董事长和副董事长薪酬的议案》

　　相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。

　　关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于确认2020年高级管理人员薪酬的议案》

　　相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。

　　关联董事周友盟对该议案回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司将于2021年4月28日（星期三）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年04月06日

　　证券代码：002416       证券简称：爱施德       公告编号：2021-027

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2020年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]555号）核准，公司于2010年5月17日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，共计公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股（每股面值1元，发行价格45.00元），募集资金总额为人民币2,250,000,000.00元（大写：贰拾贰亿伍仟万元整），扣除剩余承销费（含保荐费）及上市辅导费人民币98,750,000.00元（承销费和保荐费用合计为人民币101,750,000.00元，发行前公司已预付3,000,000.00元），募集资金净额为人民币2,151,250,000.00元，由主承销商平安证券股份有限公司于2010年5月20日存入公司指定的中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行44201566400059008888账户内。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币15,542,167.69元后，本公司实际募集资金净额为人民币2,132,707,832.31元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第125号《验资报告》。

　　2010年12月28日，财政部发布财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该要求，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,319,067.69元应计入当期损益。经调整，公司募集资金总额2,250,000,000.00元，各项发行费用107,973,100.00元（承销和保荐费用101,750,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,223,100.00元），实际募集资金净额为人民币2,142,026,900.00元。

　　（二）以前年度已使用资金情况

　　1、截至2019年12月31日（以下简称“期初”），公司对公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金人民币838,083,563.35元。

　　2、截至期初，公司用超募资金补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80元。

　　3、截至期初，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币30,742,830.80元。

　　4、截至期初，募集资金专用账户实际余额为47,462,182.65元。

　　（三）2020年使用金额及当前余额

　　1、2020年公司对公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金人民币622,877.00元，截至2020年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币838,706,440.35元。

　　2、截至2020年12月31日，公司用超募资金及利息补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80元。

　　3、2020年公开发行股票募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币378,567.09元，截至2020年12月31日，累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币31,121,397.89元。

　　4、公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金议案》，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，截至2020年12月31日，公司已转出募集资金本金27,688,559.65元及利息19,529,313.09元，并已完成全部募集资金账户注销，公司转出资金全部用于补充流动资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《深圳市爱施德股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2010年8月17日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

　　根据相关规定，公司和保荐机构平安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、兴业银行深圳文锦支行、中信银行股份有限公司深圳景田支行、中国工商银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、平安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》；公司之子公司深圳市酷动数码有限公司(简称“酷动数码”)和平安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行签订了《募集资金三方监管协议》，且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。2016年7月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币1,000万元，监管银行应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00元。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　1、本期募集资金的实际使用情况参见下表

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本期无先期投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、超募集资金使用情况

　　本期无超募集资金使用情况。

　　5、本期募集资金永久补充流动资金2,768.86万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2020年未发生募集资金投资项目的变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2、公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　2021年04月06日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2021-028

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2020年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　　报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备等，期初余额为28,369.85万元，期末余额为30,901.92万元。公司本次计提的各项资产减值准备具体计提情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　（1）坏账准备

　　坏账准备期初余额为16,157.77万元，本报告期内应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备14,614.15万元，因购入子公司增加应收款项的减值准备40.68万元，本期转回金额为1,391.34万元，核销金额为5,703.28万元，期末账面余额为23,717.98万元。

　　（2）存货跌价准备

　　存货跌价准备期初余额为11,311.93万元，本期计提2,934.63万元，本期转回金额为0.00万元，本期转销8,183.85万元。其中，冲减主营业务成本金额为8,183.85万元。期末存货跌价准备余额为6,062.71万元。

　　（3）商誉减值准备

　　商誉减值准备期初余额为900.15万元，本期计提221.08万元，期末账面余额为1,121.23万元。

　　3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会审计委员会2021年第二次会议、第五届董事会第十五次（定期）会议及第五届监事会第十六次（定期）会议审议通过。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次资产减值准备增减变动将减少公司2020年度净利润6,555.65万元、将减少归属于母公司所有者净利润5,151.26万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少5,151.26万元。公司报告期内计提的各项资产减值准备计入2020年年度报告。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备的计提方法：本公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础，对应收款项各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　2、公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　3、本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。

　　四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司2020年度计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次（定期）会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次（定期）会议决议；

　　3、第五届董事会审议委员会关于2020年度计提资产减值准备的说明；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年04月06日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2021-029

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称“在线科技”）、通联支付网络服务股份有限公司（以下简称“通联支付”）、天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音通信”）及其子公司销售及采购商品、提供及接受劳务预计总金额不超过25,425.00万元，其中与神州通投资及其下属其他子公司之间发生的关联交易金额不超过1,360.00万元、与在线科技之间发生的关联交易金额不超过45.00万元、与通联支付之间发生的关联交易金额不超过20.00万元、与天音通信及其子公司之间发生的关联交易金额不超过24,000.00万元。公司2020年度与上述关联人之间发生的关联交易金额分别为161.44万元、4.96万元、0.12万元、1,667.08万元。

　　公司2021年度向控股子公司广东优友网络科技有限公司参股投资的深圳市优宝在线科技有限公司（以下简称“优宝在线”）销售及采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过500.00万元。公司2020年度与其发生关联交易金额为241.72万元。

　　公司2021年度向联营企业深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）销售及采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过5,220.00万元。

　　2021年04月01日，公司第五届董事会第十五次（定期）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄绍武、黄文辉、喻子达、周友盟对该议案回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。该议案仍须提交公司股东大会审议，关联股东黄绍武、黄文辉、周友盟将在股东大会上对上述议案回避表决。

　　本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、神州通投资

　　住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E

　　法定代表人：黄绍武

　　注册资本：20,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企业提供管理服务。

　　关联关系：神州通投资为公司控股股东，持有公司39.50%的股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定情形。

　　截至2020年12月31日，总资产为人民币520,553.24万元，净资产为人民币187,548.50万元；2020年度主营业务收入为人民币59.51万元，净利润为人民币79,792.89万元。（数据未经审计）

　　2、在线科技

　　住所：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦2001

　　法定代表人：林志刚

　　注册资本：2,360万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：计算机软硬件开发；计算机网络技术开发及技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件及外围设备销售（不含专营、专控、专卖商品）。

　　关联关系：在线科技系本公司之股东赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星”）的全资子公司。全球星分别持有在线科技100%股份、直接及间接持公司8.57%的股份。同时，神州通投资的控股股东深圳市华夏风投资有限公司（以下简称“华夏风投资”）持有全球星66.50%股权。在线科技与本公司受最终同一控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

　　截至2020年12月31日，总资产为人民币74,643.75万元，净资产为人民币247.86万元；2020年度主营业务收入为人民币278.39万元，净利润为人民币108.33万元。（数据未经审计）

　　3、通联支付

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路55号1幢12楼

　　法定代表人：万建华

　　注册资本：146,000万元人民币

　　企业性质：股份有限公司（非上市）

　　经营范围：货币汇兑、互联网支付、固定电话支付、预付卡受理、银行卡收单，从事计算机软件服务，计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理，数据处理及相关技术业务处理服务，广告设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，经济贸易咨询服务，自有设备租赁，计算机、软件及辅助设备、电子产品销售，金融自助设备运营管理维护服务及技术咨询服务，自有房屋租赁，物业管理，以电子商务方式从事家用电器、电子产品、照相器材、数码产品及配件、机械设备、五金交电、办公用品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品及器材、纺织品、针织品及原料、服装服饰、鞋帽、日用百货、钟表、箱包、眼镜、家具、金银珠宝饰品、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、汽摩配件、仪器仪表、一类医疗器械、建材、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、印刷机械、金属材料、花卉苗木、通讯设备的销售，市场营销策划，企业管理咨询，预付卡发行（业务范围：上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：通联支付系公司实际控制人担任董事的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项规定情形。

　　截至2020年12月31日，总资产为人民币2,249,288.29万元，净资产为人民币267,798.71 万元；2020年度主营业务收入为人民币708,755.45 万元，净利润为人民币 16,068.28万元。（数据未经审计）

　　4、天音通信

　　住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号

　　法定代表人：黄绍文

　　注册资本：103,267.5249万元人民币

　　企业性质：股份有限公司（上市）

　　经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：天音通信的董事长兼总经理系公司董事的关系密切的家庭成员，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五项规定情形。

　　2020年相关财务数据详见天音通信公告。

　　5、优宝在线

　　经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　法定代表人：杨凌

　　注册资本：500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：自动售货机、移动互联网技术的技术研发及相关技术咨询；文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电产品、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备的销售；国内、国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；文化活动策划；企业形象策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；电脑动画设计；自动售货机、自动售票机的租赁；体育设备出租（不含特种设备）；娱乐设备的租赁与销售（不含特种设备）；自有物业租赁。二类医疗用品及器材的销售； 零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；仓储服务（不含危险化学品）。

　　关联关系：优宝在线为本公司之控股子公司广东优友网络科技有限公司的参股公司，持股比例为10%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五项规定情形。

　　截至2020年12月31日，总资产为人民币4,109.39万元，净资产为人民币326.30 万元；2020年度主营业务收入为人民币14,233.40万元，净利润为人民币192.49万元。（数据未经审计）

　　6、爱优品

　　住所：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦1701

　　法定代表人：何春雷

　　注册资本：10,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：信息传输、软件技术服务；供应链管理；网络应用软件的技术开发、销售；计算机网络产品设计并提供相关技术服务和技术咨询服务；国内贸易；家电、数码产品、电子产品、通讯设备的销售；信息咨询；投资咨询、商务信息咨询；计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；信息系统设计、技术维护；信息技术咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　关联关系：爱优品为本公司联营企业公司，持股比例为39%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五项规定情形。

　　上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　三、关联交易主要内容

　　1、协议金额：2021年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

　　2、协议有效期：2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

　　4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

　　5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

　　6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联人神州通投资及其下属其他子公司之间的关联交易为正常的商业往来，此项关联交易在公司同类产品采购及销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　2、公司与关联人在线科技关联交易属于正常的商业往来，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　3、公司与关联人通联支付发生的关联交易属于正常的服务行为，此项关联交易在公司同类服务中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　4、公司与关联人天音通信及其子公司的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品采购中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响小。

　　5、公司与关联人优宝在线关联交易属于正常的商业往来，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　6、公司与关联人爱优品关联交易属于正常的商业往来，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

　　上述关联交易定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

　　公司2021年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

　　根据相关规定，该事项须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次（定期）会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十六次（定期）会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十五次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年04月06日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2021-030

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（定期）会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年4月28日（星期三）下午14:00召开2020年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第十五次（定期）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年4月28日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2021年4月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月28日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳总部18层A会议室。

　　7、股权登记日：2021年4月22日（星期四）。

　　8、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2021年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1.00《2020年度董事会工作报告》（独立董事代表对2020年的工作进行述职）；

　　2.00《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　3.00《2020年度财务决算报告》；

　　4.00《2020年度利润分配预案》；

　　5.00《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　6.00《关于确认2020年董事长和副董事长薪酬的议案》；

　　7.00《2020年度监事会工作报告》。

　　公司独立董事代表将在本次股东大会进行述职。提案1.00至提案6.00由第五届董事会第十五次（定期）会议审议通过，提案7.00经第五届监事会第十六次（定期）会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场股东登记办法

　　1、登记时间：2021年4月27日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　（2）邮编：518000

　　（3）联系电话：0755-2151 9976

　　（4）联系传真：0755-8389 0101

　　（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

　　（6）联系人：赵玲玲

　　五、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：2020年年度股东大会回执

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　2021年04月06日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362416。

　　2、投票简称：“爱施投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、如股东对提案1.00至提案7.00表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月28日上午9: 15，结束时间为2021年4月28日下午15: 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市爱施德股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　■

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　附件三：

　　2020年年度股东大会回执

　　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2021年4月28日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518000。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。