证券代码：002174      证券简称：游族网络       公告编号：2021-030

　　游族网络股份有限公司第五届

　　董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2021年4月2日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2021年4月2日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事陈冬华、李心丹、冯仑、董事郑家耀、赵于莉以通讯方式参会。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会主席刘万芹女士列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》部分条款进行修改。

　　同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《关于提请公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会将于2021年4月21日（周三）召开2021年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：002174       证券简称：游族网络    公告编号：2021-031

　　游族网络股份有限公司第五届

　　监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议于2021年4月2日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，会议通知于会议当日以邮件方式发出，本次会议为紧急会议。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席刘万芹主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司现行《公司章程》部分条款进行修改。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本次议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：002174     证券简称：游族网络     公告编号：2021-032

　　游族网络股份有限公司关于召开

　　2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月2日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提请公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2021年4月21日下午15:00在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 会议召开的基本情况

　　1、会议届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　1）现场会议召开时间为：2021年4月21日（星期三）下午15:00。

　　2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2021年4月16日（星期五）

　　7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

　　8、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年4月16日（星期五）15:00下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、 本次股东大会审议事项

　　议案1关于修订《公司章程》的议案

　　以上议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包含代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　议案内容详见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告》及相关公告内容。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、 会议登记方法

　　1、现场会议登记时间：2021年4月20日（星期二），9:30－12:30，13:30－18:30；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以2021年4月20日17:00前到达本公司为准）

　　3、登记地点：游族网络股份有限公司证券部

　　信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

　　游族网络股份有限公司证券部

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：200233

　　邮件：ir@yoozoo.com

　　4、其他事项：

　　（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　　（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（3）会议咨询：公司证券事务部

　　联系电话：021-33671551

　　传真号码：021-33676520

　　联系人：许彬

　　五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 备查文件

　　1、 游族网络股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　2、 游族网络股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告

　　特此通知。

　　游族网络股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362174

　　2. 投票简称：游族投票

　　3、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为：2021年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　游族网络股份有限公司：

　　本人（委托人）__________现持有游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）股份_____________股。兹授权_______先生/女士代表本人（本单位）出席游族网络2021年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　委托人授权受托人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票意见，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户、持股性质和数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号（法人为统一社会信用代码）：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：   年 月   日

　　附件三：

　　股东登记表

　　截止2021年4月16日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002174游族网络股票，现登记参加公司2021年第四次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：                      联系电话：

　　身份证号码（或法人统一社会信用代码号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：   年   月   日