证券代码：603555   证券简称：*ST贵人    公告编号：临2021-017

　　债券代码：122346        债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司管理人

　　关于召开第二次债权人会议的公告

　　本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于2020年12月8日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并于2020年12月11日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见贵人鸟于2020年12月11日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》，公告编号：临2020-087和2020年12月12日披露的《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临2020-089）。

　　经泉州中院同意，贵人鸟重整案第二次债权人会议将于2021年4月23日上午9时30分以网络会议形式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、会议时间

　　会议召开时间为2021年4月23日上午9时30分。

　　二、会议形式

　　本次会议采取网络会议的方式召开，有权参加本次会议的债权人可通过钉钉APP中的贵人鸟股份有限公司重整案第二次债权人会议群，查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。为便于债权人行使表决权，本次会议表决将采用“线下表决”和“线上表决”的方式进行。

　　三、会议主要议程

　　贵人鸟重整案第二次债权人会议主要议程包括管理人作阶段性工作报告、《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》的说明；债权人表决《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》；管理人和债务人回答债权人提问。

　　四、风险提示

　　法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.4.14条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　鉴于公司重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司管理人

　　2021年4月3日

　　证券代码：603555       证券简称：*ST贵人   公告编号：临2021-018

　　债券代码：122346       债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司管理人

　　关于召开出资人组会议的公告

　　本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于2020年12月8日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并于2020年12月11日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见贵人鸟于2020年12月11日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》，公告编号：临2020-087和2020年12月12日披露的《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临2020-089）。

　　泉州中院确定贵人鸟将于2021年4月23日召开贵人鸟重整案第二次债权人会议，会上将审议表决《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，贵人鸟将于同日召开出资人组会议，对《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行表决。

　　为了方便股东投票表决《出资人权益调整方案》，贵人鸟出资人组会议将利用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（二）会议召开及表决时间

　　1. 现场会议召开时间：2021年4月23日14时30分。

　　2. 网络投票时间：通过交易系统平台的投票时间为出资人会议召开当日（2021年4月23日）的交易时段，即9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过互联网投票平台投票时间为出资人组会议召开当日的9:15-15:00。

　　（三）现场会议召开的地点

　　现场会议召开的地点为福建省泉州市晋江市陈埭沟西工业区贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室。

　　（四）会议出席的对象

　　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（五）投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将对《出资人权益调整方案》进行审议、表决（详见同日披露的《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》）。

　　本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2021年4月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　（二）登记方法

　　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续。

　　2. 法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续。

　　3. 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2021年4月19日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席会议时凭上述登记材料签到。

　　4. 登记地点：福建省泉州市晋江市陈埭沟西工业区贵人鸟股份有限公司老厂；联系电话：0595-82011182，0592-5725650；传真：0592-2170000；邮政编码：361000；联系人：林律师，邱志宏。

　　四、其他事项

　　（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

　　（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　（四）会期预计半天，股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

　　（五）网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　出资人组会议的网络投票参照股东大会网络投票的流程进行。

　　六、风险提示

　　法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.4.14条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　鉴于公司重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司管理人

　　2021年4月3日

　　附件一：贵人鸟股份有限公司重整案出资人组会议授权委托书

　　贵人鸟股份有限公司重整案出资人组会议

　　授权委托书

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本单位出席2021年4月23日召开的贵人鸟股份有限公司重整案出资人组会议，代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

　　■

　　注：

　　1. 如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3. 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意思进行表决。

　　4. 本授权书系涉及上述委托事项的唯一授权，本授权委托书生效后，委托人不再委托上述受托人之外的任何其他人办理上述委托事项，本委托书为不可撤销委托书，一经生效，不可撤销。

　　5. 本授权委托书后需附委托人及受托人的营业执照/身份证复印件。

　　委托人签字（法人股东并盖章）：____________

　　委托日期：2021年月日

　　证券代码：603555       证券简称：*ST贵人     公告编号：临2021-019

　　债券代码：122346       债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司重整计划

　　（草案）之出资人权益调整方案

　　本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、出资人权益调整的必要性

　　鉴于贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）已经不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，生产经营和财务状况均已陷入困境，如果贵人鸟破产清算，现有财产将无法满足各类债务的清偿，出资人权益为零。为挽救贵人鸟，避免退市和破产清算的风险，出资人应和债权人共同努力，共同分担实现贵人鸟重整的成本。因此，《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）安排对出资人权益进行调整。

　　二、出资人权益调整的范围

　　根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。

　　贵人鸟出资人组由截至出资人组会议之股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的贵人鸟股东组成。上述股东在出资人组会议之股权登记日后至本出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，本出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。

　　三、出资人权益调整的内容

　　以贵人鸟现有总股本为基数，按照每10股转增约15股的比例实施资本公积转增股票，共计可转增942,903,215股股票（最终实际转增的股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准），上述转增股票按照如下出资人权益调整方案进行安排：

　　（一）其中以539,863,989股股票用于有条件引进重整投资人，重整投资人将以支付现金对价等条件受让该等股票，具体受让股票数以重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载明的内容及中证登上海分公司实际登记确认的数量为准。

　　（二）其中以403,039,226股股票通过以股抵债的方式，清偿贵人鸟的负债。

　　四、出资人权益调整的预期效果

　　按照上述方案转增完成后，贵人鸟出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。在重整完成后，贵人鸟的基本面将发生根本性改善，并逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道，全体出资人所持有的贵人鸟股票将成为真正有价值的资产，有利于保护广大出资人的合法权益。

　　贵人鸟股份有限公司管理人

　　2021年4月3日

　　证券代码：603555    证券简称：*ST贵人      公告编号：临2021-020

　　债券代码：122346        债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司管理人

　　关于与重整投资人签署重整投资协议的公告

　　本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于2020年12月8日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并于2020年12月11日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见贵人鸟于2020年12月11日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》，公告编号：临2020-087和2020年12月12日披露的《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临2020-089）。

　　管理人于2021年3月16日发布《贵人鸟股份有限公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：临2021-011），于2021年3月29日向报名期间唯一报名者黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）送达《关于重整投资人资格确认通知书》，并于2021年3月30日发布《贵人鸟股份有限公司管理人关于招募和遴选重整投资人的进展公告》（公告编号：临2021-015），确认泰富金谷为贵人鸟本次重整的重整投资人。

　　根据前期招募和遴选要求，贵人鸟、管理人与泰富金谷于2021年4月1日签署了《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》。同时，根据泰富金谷的报名材料，贵人鸟、管理人与各方一致确认的其他重整投资人于同日签署了《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》，现将相关事项公告如下：

　　一、协议主要内容

　　（一）贵人鸟、管理人与泰富金谷签署的《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》

　　1、泰富金谷作为重整投资人通过市场化、法治化的方式参与贵人鸟重整投资。

　　2、泰富金谷以合计人民币417,280,000.00元，取得贵人鸟A股股票不少于320,000,000股。转增股份数量、受让价格及对价款等内容以人民法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。

　　3、泰富金谷承诺本次受让的转增股份自登记至其名下之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。

　　（二）贵人鸟、管理人与其他重整投资人签署的《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》

　　1、高瑞、张丽丽、殷丽丽、邹卫忠（以下简称“其他重整投资人”）作为重整投资人通过市场化、法治化的方式参与贵人鸟重整投资。

　　2、其他重整投资人以合计人民币286,702,641.66元，取得贵人鸟A股股票不少于219,863,989股。转增股份数量、受让价格及对价款等内容以人民法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。其他重整投资人各自出资情况如下：

　　（1）高瑞

　　以人民币84,760,000.00元，取得贵人鸟A股股票不少于65,000,000股。

　　（2）张丽丽

　　以人民币84,760,000.00元，取得贵人鸟A股股票不少于65,000,000股。

　　（3）殷丽丽

　　以人民币84,760,000.00元，取得贵人鸟A股股票不少于65,000,000股。

　　（4）邹卫忠

　　以人民币32,422,641.66元，取得贵人鸟A股股票不少于24,863,989股。

　　3、其他重整投资人承诺本次受让的转增股份自登记至其名下之日起十二个月内不通过任何形式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。

　　二、其他重要事项

　　（一）根据泰富金谷、高瑞、张丽丽、殷丽丽、邹卫忠（以下统称“各重整投资人”）出具的《承诺函》，各重整投资人之间不存在一致行动的意愿和安排，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，不存在《上市公司收购管理办法》中规定的构成一致行动人的情形。

　　（二）在贵人鸟的重整计划草案被重整受理法院裁定批准且生效后，本次招募和遴选的重整投资人将最终确定为贵人鸟的正式重整投资人。《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》的具体实施相关内容最终以泉州中院裁定批准的重整计划为准。

　　三、风险提示

　　法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.4.14条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　鉴于公司重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司管理人

　　2021年4月3日