公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●案件所处的诉讼阶段：达成调解，拟申请强制执行

　　●公司所处的当事人地位：原告

　　●涉案的金额：借款本金1.13亿元、借款利息904万元、因逾期还款所产生的罚息（自逾期还款日2020年10月25日起至实际还款日止）以及诉讼费、保全费。

　　●本次诉讼调解事项对公司利润的正面影响无法准确估算。公司将积极采取各项措施维护公司权益，并将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日收到上海金融法院送达的《民事调解书》（（2021）沪74民初11号），公司与上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领旗育”）的借款合同纠纷一案自愿达成和解协议。现将诉讼案件的进展情况及《民事调解书》内容公告如下：

　　一、本次诉讼的基本情况

　　公司就与赛领旗育的借款合同纠纷一案，向上海金融法院提交了《民事起诉状》，并于2020年1月6日收到上海金融法院《受理通知书》[案号为（2021）沪74民初11号]，具体内容详见公司《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2021-002）。

　　二、本次诉讼调解情况

　　2021年3月23日，上海金融法院对本案进行了开庭审理。在案件审理过程中，经调解，公司与赛领旗育、上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“交大教育基金”）自愿达成如下协议：

　　1、赛领旗育应于2021年3月31日之前向公司一次性偿还借款本金1.13亿元、支付借款利息904万元以及因逾期还款所产生的罚息（以1.13亿元为基数，自2020年10月25日起按年利率10.4%计算至实际清偿之日止）。

　　2、如赛领旗育未按上述第一条履行金钱给付义务，公司有权就交大教育基金所持有的99.6%的赛领旗育财产份额折价或拍卖、变卖处置所得受偿。

　　3、案件受理费652,000元，减半收取为326,000元，保全费5,000元，均由赛领旗育承担。

　　三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　公司2018年度就为赛领旗育向浦发银行上海分行申请的并购贷款提供《资金支持安慰函》事项计提预计负债1.16亿元。公司2019年出借给赛领旗育的1.13亿元，根据《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函相关事项的核查意见》（详见2020年5月28日公司于指定信息披露媒体披露的文件），公司在2019年未确认为其他应收款，也未确认与该借款相关的应收利息及利息收入。因此，本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。

　　截至本公告披露日，赛领旗育未能按《民事调解书》及时履行金钱给付义务，即未能于2021年3月31日前偿还借款本金1.13亿元、借款利息904万元以及因逾期还款所产生的罚息。公司将依法向上海金融法院申请强制执行。

　　鉴于强制执行的结果存在不确定性，因此，本次诉讼调解事项对公司利润的正面影响暂时无法准确估算。公司将积极采取各项措施维护公司权益，并将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、上海金融法院（2021）沪74民初11号《民事调解书》。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　2021年4月1日