本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2021年3月31日，累计共有人民币38,056.30万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,149,706股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币70,642.50万元，占“天路转债”发行总量的比例为64.99%。

　　一、 可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）核准，公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元，期限6年。

　　（二）可转债券上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司本次发行的 108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

　　（三）可转债券转股情况

　　根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股，目前转股价格为7.16元/股（因公司2019年年度派送现金红利每股0.08元，公司可转债转股价格调整为7.16元/股，调整后的转股价格自2020年7月17日起生效）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。

　　自2020年5月6日至2021年3月31日期间，累计共有人民币38,056.3万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,149,706股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。其中，自2020年12月31日至2021年3月31日期间，累计共有3.6万元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为5,024股。尚未转股的“天路转债”金额为人民币70,642.50万元，占“天路转债”发行总量的比例为64.99%。

　　三、股份变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0891-6902701

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2021年4月2日