证券代码：603035     证券简称：常熟汽饰    公告编号:2021-017

　　债券代码：113550           债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550           转股简称：常汽转股

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2021年3月31日股票收盘，常汽转债累计转股金额为614,535,000元；因转股累计形成的股份数为63,508,661股，占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为22.6817%。

　　● 截至2021年3月31日股票收盘，公司总股本为343,508,661股。

　　●尚未转股的可转债情况：截止2021年3月31日，尚未转股的常汽转债金额为377,889,000元，占常汽转债发行总量的比例为38.0774%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2019年11月18日公开发行了9,924,240张可转换公司债券（全文简称“可转债”或“常汽转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币99,242.40万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]276号文同意，公司发行的可转债于2019年12月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常汽转债”，债券代码“113550”。

　　（三）可转债转股起止日期为：2020年5月22日至2025年11月17日，初始转股价格为9.93元/股。当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因常汽转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，转股价格按照相关公式进行调整。公司因实施2019年年度权益分派，常汽转债转股价格自2020年7月16日起调整为9.65元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）自2020年5月22日可转债开始转股之日起至2021年3月31日股票收盘，在上述转股期间内，累计共有614,535,000元的常汽转债转为公司A 股普通股；因转股累计形成的股份数为63,508,661股，占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为22.6817%。

　　（二）截止2021年3月31日，尚未转股的常汽转债金额为377,889,000元，占常汽转债发行总量的比例为38.0774%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系电话：0512-52330018

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰      公告编号:2021-018

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550     转股简称：常汽转股

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司2020年12月9日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-079）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　公司于2020年12月29日使用部分闲置募集资金3,000万元人民币购买了中信银行股份有限公司的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02487期理财产品，详见公司于2020年12月31日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2020-086）。

　　上述理财产品于2021年3月31日到期，公司已收回该笔理财的本金3,000万元人民币，并获得理财收益228,123.29元人民币，本金及收益已归还至募集资金专项账户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日的最近十二个月内，公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了4次银行理财产品，其中3笔理财已到期赎回，获得理财收益合计1,097,301.38元人民币，理财产品到期后，募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。

　　截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：因2020年年度报告尚未披露，表中“最近一年”数据以2019年度经审计的数据为计算依据。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2021年4月2日