证券代码：002825        证券简称：纳尔股份        公告编号：2021-042

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年3月26日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

　　公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010），公司拟于2021年2月至至2022年1月使用不超过人民币10,000万元部分闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险理财产品，在上述额度内资金可循环使用，期限为2021年2月至2022年1月不超过一年。公司使用自有资金进行现金管理的额度拟由“不超过人民币10,000万元部分闲置自有资金”调整为“不超过人民币32,000万元部分闲置自有资金”,期限为2021年4月至2022年3月。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

　　公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》

　　公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》（公告编号：2021-009），为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司计划使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，期限为2021年2月至2022年1月。公司拟“期限为2021年2月至2022年1月”调整为“期限为2021年4月至2022年3月”。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。

　　公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：002825        证券简称：纳尔股份        公告编号：2021-043

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月1日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年3月26日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中熊和乐先生为通讯表决方式。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

　　公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010），公司拟于2021年2月至2022年2月使用不超过人民币10,000万元部分闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险理财产品，在上述额度内资金可循环使用，期限为2021年2月至2022年1月不超过一年。公司使用自有资金进行现金管理的额度拟由“不超过人民币10,000万元部分闲置自有资金”调整为“不超过人民币32,000万元部分闲置自有资金”，期限为2021年4月至2022年3月。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》

　　公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》（公告编号：2021-009），为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司计划使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，期限为2021年2月至2022年1月。公司拟“期限为2021年2月至2022年1月”调整为“期限为2021年4月至2022年3月”。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司监事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：002825        证券简称：纳尔股份        公告编号：2021-044

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2021年4月13日（星期二）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2020年年度股东大会，具体详见2021年3月23日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

　　2021年3月30日，公司董事会收到控股股东游爱国先生发来的《关于增加上海纳尔实业股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》游爱国先生提请公司董事会将《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》作为临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2021年4月1日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度拟由“不超过人民币10,000万元部分闲置自有资金”调整为“不超过人民币32,000万元部分闲置自有资金”,“期限为2021年2月至2022年1月”调整为“期限为2021年4月至2022年3月”。审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，“期限为2021年2月至2022年1月”调整为“期限为2021年4月至2022年3月”。

　　经核查，截至本公告发布日，游爱国先生持有公司股份49,398,408股，占公司总股本的28.85%，游爱国先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。除上述增加临时提案事项外，公司2020年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

　　现对《关于召开2020年年度股东大会的通知》补充如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月13日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年4月13日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2021年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

　　2021年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 现场会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

　　7、股权登记日：2021年4月6日（星期二）

　　8、会议出席对象：

　　（1）截止2021年4月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司〈2020年年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、审议《关于公司〈2020年年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、审议《关于公司〈2020年年度报告及摘要〉的议案》；

　　4、审议《关于公司〈2020年年度财务决算报告〉的议案》；

　　5、审议《关于公司〈2020年年度利润分配预案〉的议案》；

　　6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　8、审议《关于公司〈向银行申请银行授信额度〉的议案》；

　　9、审议《关于购买土地建设生产基地及科研总部的议案》；

　　10、审议《关于补选公司监事的议案》；

　　11、审议《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》；

　　12、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》。

　　上述议案中议案7由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件3）

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年4月12日16:00送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2021年4月12日8:30-11:30，13:00-16:00

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编：201314，传真：021-31275255。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部

　　邮政编码：201314

　　联系人：戚燕

　　联系电话：021-31272888

　　联系传真：021-31275255

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议。

　　八、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：股东登记表；

　　附件3：授权委托书。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月13日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月13日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　■

　　股东签字（盖章）：

　　附件3：

　　授权委托书

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　　受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

　　兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔实业股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签名（或盖章，法人加盖单位印章）：

　　日期：年月日

　　证券代码：002825        证券简称：纳尔股份        公告编号：2021-045

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“百纳数码”）由“不超过人民币10,000万元部分闲置自有资金”调整为“不超过人民币32,000万元部分闲置自有资金”，暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，投资期限自2021年4月1日起12个月内有效。本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理的情况

　　公司拟使用不超过人民币32,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自2021年4月1日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下：

　　1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

　　2、投资期限：自2021年4月1日起12个月内有效。

　　3、投资额度：公司拟使用累计交易额度不超过人民币32,000万元的闲置自有资金用于现金管理，购买短期理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

　　4、资金来源：暂时闲置的自有资金。

　　5、实施方式：在额度范围内由董事会授权财务部负责实施，公司内审部门、监事会负责监督实施。该授权在投资期限内有效。

　　6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币32,000万元的闲置自有资金及合计不超过人民币28,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品超过公司最近一期经审计净资产的50%，不属于关联交易，尚需提交股东大会审议。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

　　2、相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

　　2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年4月1日公司召开第四届董事会第十三次会议，全体董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用暂时闲置的自有资金32,000万元人民币进行现金管理投资理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的事项。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年4月1日公司召开第四届监事会第十次会议，经审核监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（三）公司独立董事意见

　　公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　综上，独立董事同意公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：002825        证券简称：纳尔股份        公告编号：2021-046

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司（以下简称“全资子公司”）使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，投资期限自2021年4月1日起12个月内有效。本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、2016年首次公开发行股票募集资金情况

　　中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2532号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为人民币10.17元，共计募集资金25,425.00万元，扣除发行费用6,100.00万元后，募集资金净额为19,325.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕467号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　　2. 2019年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1113号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,743,079股，发行价为每股人民币11.56元，共计募集资金3,171.00万元，坐扣承销费用600.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额33.96万元）后的募集资金为2,571.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2019年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用149.93万元后，公司本次募集资金净额为2,455.03万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕491号）。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金情况

　　中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2020]3343号），公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,400万股。实际发行普通股（A股）24,280,803股，发行价格为人民币11.36元，共计募集资金275,829,922.08元，扣除发行费用4,589,327.14元（不含税）后，募集资金净额为271,240,594.94元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕37号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况

　　1、2016年12月13日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金净额人民币 15,124.36 万元向全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“全资子公司”）增资。同日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月8日出具了《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]8066号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计人民币3,257.86万元。

　　截至2021年3月19日，募集资金投资项目“高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）”已完成建设并投入使用，达到预计可使用状态。项目承诺投资总额15,134.41万元，加上其他募投项目转入结余募集资金1,922.33万元（含利息收入），合计17,046.69万元，实际投入 18,178.71 万元，募集资金使用进度106.64%，结余募集资金148.39万元（含利息收入、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司及控股子公司日常生产经营。详见2021年3月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的公告，公告编号：2020-035）。

　　2、2020年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额为2,455.03万元全部用于补充流动资金。

　　3、2021年非公开发行股票募集资金情况募集资金净额为27,124,06万元。截至2021年3月31日，本次募集资金尚未开始使用，账户余额27,159.06万元（含未扣发行费用35万元）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司及全资子公司计划使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自2021年4月1日起12个月内有效。为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置募集资金用于现金管理的计划如下：

　　1、投资品种：为控制风险，公司及全资子公司运用闲置募集资金投资的品种为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，是公司及全资子公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2、投资期限：自第2021年4月1日起12个月内有效。

　　3、投资额度：公司及全资子公司拟使用累计交易额度不超过人民币28,000万元的闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

　　4、资金来源：暂时闲置的募集资金。

　　5、实施方式：在额度范围内由董事会授权财务部负责实施，公司内审部门、监事会负责监督实施。该授权在投资期限内有效。

　　6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　根据《公司章程》、《股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币28,000万元的闲置募集资金及合计不超过人民币32,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品超过公司最近一期经审计净资产的50%，不属于关联交易，尚需提交股东大会审议。

　　四、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

　　（一）投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。

　　（二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

　　（2）公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　（4）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　3、对公司及全资子公司日常经营的影响

　　（1）公司及全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。

　　（2）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司及全资子公司的财务成本。

　　五、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年4月1日公司召开第四届董事会第十三次会议，全体董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金人民币28,000万元进行投资银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的事项，自2021年4月1日起12个月内有效。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年4月1日公司召开第四届监事会第十二次会议，经审核监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。本次公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时对公司及全资子公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

　　（三）公司独立董事意见

　　公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会审议，履行了必要的程序。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。

　　本次公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时对公司及全资子公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

　　综上，独立董事同意公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。

　　六、其他重要事项

　　本次公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司及全资子公司的经营业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将关注投资进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2021年4月1日